采购管理规定

1、采购管理规定第1节 权限划分本制度适用于集团商管公司及各地商管公司的实物采购（包括工程分包、麦格理资本性支出项目、集团持有性物业资本性支出项目等）行为。1. 第一类：集团商管公司采购（分包）和各地商管公司标的额在20万元（含）以上的采购(分包)项目，由集团商管公司组织或授权当地商管组织实施，集团商管公司相关部门参与，报集团商管公司总经理审批；2. 第二类：各地商管公司标的额在20万元以下的招投标由各地商管公司组织，报集团商管公司总经理审批；3. 第三类：凡单项合同额1万元以上，5万元以下（其中：一、二代广场为2万元）的各类采购（分包）业务，不进行招投标,填写采购（分包）询价表，当地商管总经理签

2、批。4. 第四类：直接委托：4.1 政府、企业特殊垄断的工程或专业性极强，必须由该公司实施的工程：如消防检测等。4.2 经集团商管公司批准可以直接委托的项目：如开业广场对讲机采购、一些开业工具采购等。 4.3 不在年度计划内的特急工程或维修项目。4.4 直接委托项目合同额度5万元(含)以上的,由其经办部门填写业务分包直接委托审批单，报集团商管公司总经理签批。紧急或特殊情况的招投标，由集团商管公司相关部门现场办公协助解决。4.5 直接委托项目合同额度5万元以下的直接委托项目，由经办部门填写采购（分包）询价表，当地商管总经理签批。5. 任何公司和各人不得拆解分包以规避招投标规定，一旦发现严惩不怠。

3、第2节 招投标1 招投标申请招投标前一个月形成招投标申请报告，内容应包括：招标原因、招标内容、成本估算额、招标方式、招标文件编制时间、资格评审时间、发标日期、评标时间、合同签订时间、履约时间等,报集团商管公司总经理签批。2 招标小组的组成2.1 每个招标（采购）项目在招标前，由业务经办部门负责组织成立招标小组，负责整个招标工作。2.2 与投标单位有利害关系的人员不得作为招标小组成员。2.3 招标小组人数必须为奇数，且不少于5人。集团商管公司相关部门人员、各地商管公司总经理、分管副总、业务经办部门经理、行政部经理、财务副总或经理及相关专业技术人员应为招标小组成员，全程参与招标工作。3 招标文件3

4、.1 如无特殊情况，一般采用邀请招标的方式。招标文件由招投标经办部门拟定，履行内部审批手续，总经理签字确认。3.2 招标文件必须包括（但不限于）以下内容：l 招标邀请函；l 对投标人资格审查的标准（入围条件）；l 招标项目技术要求；l 投标报价要求；l 评标标准、方法及关键评标点；l 投标保证金(视情况而定)；l 投标书格式；l 投标文件的编制要求；l 拟签订合同的主要条款以及所有实质性的要求和条件；l 截标时间；l 其它事项的说明。4 投标单位入围4.1 各类招标项目入围单位应不少于（含）3家。投标单位优先从合格供方名录中选择，合格供方名录中没有或数量不够时，才可从其它途径选择投标单位。4.

5、2 投标项目的入围单位名单由各地商管公司拟定。5 开标、评标、定标、中标5.1 招标小组组长或其授权委托的招标小组成员主持公开开标工作，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。5.2 开标时，招标小组成员必须全部到场。5.3 开标后，招标小组组长组织相关人员进行标书的分析，以便于进一步的评标定标工作。5.4 招标小组组长主持招标项目的评标工作，为保证评标的严肃性和公正性，在整个评标过程中招标小组成员应全部出席，如确因特殊情况（如出差等）无法参加，须授权胜任人员参加评审，授权必须采用书面（即授权委托书）形式（若出差在外，则传真或事后补授权委托书），禁止未经授权的人员参加评标

6、并签字。5.5 各类专业的评标工作均必须遵循集团评标定标指引的规定，填写关键点评标表，经招标小组评标，推荐中标单位。5.6 集团商管公司或各地商管公司按审批权限批准推荐的中标单位，由经办部门向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果以书面形式通知其他投标单位。5.7 定标后招标经办部门制订中标报告，与合同一起上报集团商管公司主管部门审批。5.8 根据集团商管公司审批意见，招标经办部门按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺，与中标单位签订合同。第3节 非招投标采购1. 各地商管公司业务经办部门负责采购，行政部、财务部及其他部门配合执行。业务经办部门必须指定专人负责有关物料的采购工作。2. 每

7、季度各地商管公司颁布日常用品采购价格及数量清单，由业务经办部门填写，主管财务副总及总经理签批，报集团商管公司审核。3. 固定资产采购按集团公司规定执行。4. 业务经办部门应从合格供方中选择供货商进行询价、比价，原则上同一物料的供货商不少于三家，在同等质量前提下选择价格最低的供货商。签订供货协议（每季度初由业务经办部门对供货商进行评审，重新签订供货协议）。5. 采购人员对采购的材料物资要及时取得合法凭证(发货票)，并及时办理入库。第4节 申报程序及附件清单1. 各类招投标采购定标前，必须向集团商管公司上报招标文件、评定标报告、各家投标单位报价清单、入围单位资质、施工图（视情况而定），经集团商管公

8、司总经理审批后，各地商管公司向中标单位发中标通知书。2. 第一类、第二类情况：逐级上报集团商管公司总经理审批，上报资料包括招标文件、评定标报告、各家投标单位报价清单、入围单位资质、施工图（视情况而定）。3. 直接委托合同额度5万元（含）以上的，逐级上报集团商管公司总经理审批，上报资料包括业务分包直接委托审批单、委托单位资质材料、施工图（视情况而定）、报价明细。4. 其他采购不必上报集团商管公司，按各地商管公司制度执行。采购发票入账审批制度1总则1.1为进一步规范公司采购发票入账流程，结合本公司物资仓储管理办法，特制定以下发票入账审批制度。2 发票审批流程2.1材料发票2.1.1入账依据：经仓库

9、管理员签字的电脑入库单。2.1.2采购部门收到发票后，应及时交于中心仓库管理员。仓库管理员根据实际入库物资整理出对应电脑入库单，在核对物资名称、规格、数量、质量、价格等无误后，在该入库单及发票上签字确认，并将确认后的发票、入库单传递给采购负责人审核。2.1.3采购负责人收到发票后，重点根据采购合同对发票的数量、单价进行复核，确认无误后签字并根据采购物资所属部门分类送交相应事业部负责人审核。2.1.4各事业部负责人，对各自采购发票审核无误签字后，将发票交回采购负责人。2.1.5采购负责人将已经办理全部签字手续的进货发票交财务部入账。2.1.6财务部收到发票后，应及时入账，确保应付账款明细账的准确

10、性。并积极配合采购部门的实际需要，与供应商核对往来款项。2.2整车发票2.2.1入账依据：经检验员签字的检验单及成品仓库管理员签字的电脑入库单。2.2.2采购部门收到发票后，应及时交于成品仓库管理员。仓库管理员根据实际入库成品车整理出对应电脑入库单及产品检验单（有合同的则需提供合同复印件）。在核对型号、数量、价格等无误后，在该入库单及发票上签字确认，并将确认后的发票及附件（检验单、合同）送交相应事业部负责人审核。2.2.3各事业部负责人，对各自采购发票的型号、数量、金额复核，确认无误后签字确认。2.2.4采购负责人再次审核，并签字确认。2.2.5总经理或常务副总审核，并签字确认。2.2.6财务部入账。2.3特殊业务发票2.3.1入账依据：由中心仓库管理员编制的手工入库单及经总经理（或常务副总）审批的相关报告。2.3.2相关部门因特殊情况需开具进货发票的，需事先与财务部沟通，并提供相应的报告或相关审批依据。2.3.3特殊业务进货发票到达后，由经办人员到中心仓库管理员处开具手工入库单。2.3.4经办人员在发票上签字后，汇同手工入库单及相应的附件（报告或审批依据），交部门负责人签字。2.3.5各部门负责人应审核该发票及相应附件的合理性、真实性，确认后在发票背后签字