授权管理体系

1、1 、天沐地产集团授权体系总体说明1. 编制授权体的目的：1) 明确各层面的授权内容，明晰各事项的审批核决程序，实现权责匹配， 减少模糊地带；2) 优化权力分配，释放高层精力，培养项目公司的经营管理能力，平衡经 营风险和开发效率；3) 优化审批程序，减少过程中的等待，减少过程中的不规范，提高整个经 营系统的效率。2、相关权力的概念：- 审核权：指对核决事项进行审核把关的权力，如审核权、复核权、稽核权- 审定权：指对核决事项进行专业角度最后审核把关的权力，出具专业审核环 验节的“审定”意见，对专业审核承担主要责任。- 审批权：指对核决事项进行最后拍板的权力，如决定权、批准权、否决权等其它权：如工

2、作指挥权、专业指导权、建议权、检查权、审计权、考核权等。3 、本次授权的原则1) 基于新的组织结构本次授权体系基于新的组织结构，集团总部各中心和部门、区域总部及项目 公司的功能定位，以及各个管理体系的界定及主要管控点等。2) 授权与控制的平衡- 既强调授权的必要性，也重视授权潜藏的风险，即在适当扩大对子公司 等的授权范围的同时，进一步完善和规范授权监督控制措施，确保集团 总部对子公司经营关键环节的控制，规避重大经营风险。3) 业务权重心逐渐下移- 总裁将部分业务决策权下移各分管副总裁和地产项目总经理， 但保留少数 关键的业务决策权- 区域子公司逐渐成为一级管理机构，其权限来源于总部权限的分解下

3、放。4）财务权和人事权谨慎下放- 财务和人事方面继续发挥集团总部集中管控优势；- 财务上适度扩大对项目公司老总和区域老总的授权额度， 同时加强对预算 和资金计划的控制；- 人事上对于副经理及以下人员的人事审批权下放。 集团总部副经理及以下 人员由主管副总裁审批、 项目公司主管及以下人员由项目主管副总裁或总 经理审批. （其中出纳员、采购员除外）- 子公司各部门的主管级别员工及所有的会计人员、 仓管人员入职时， 各子 公司人力资源部 / 行政人事部要认真办好入职手续，并将员工的电子版人 事资料卡上报集团行政人事部备案。5）决权和核权的分工决权继续置于总裁、副总裁、区域老总、项目公司老总四个层面-

4、 各级职能管理部门一般仅行使核权，包括专业角度的审定权4、各层面主要权限分工1）总裁- 战略决策权- 关键的业务决策权（投资、总体 / 年度计划、设计任务书、销售定价、重 要合同等）- 财务上额度审批权- 部门经理及以上人事权（含部门主持工作的副经理）2）分管副总裁- 分管口业务决策权（总裁权限除外）- 分管口额度审批权- 分管口人事建议和审核权3）集团管理中心 / 一级部门- 专业口业务、合同、费用等审核权- 部门内人事审核权4）区域总部- 区域内业务决策权（集团总部权限除外）- 区域内额度审批权- 区域内副经理及以下人事权5）项目公司或子公司- 项目上日常业务决策权- 项目上额度审批权-

5、项目人事建议和审核权天沐集团审批权限表 一产品技术中心总工（待讨论）适用部门：设计管理中心权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权设计任务书的审定权全面审核设计单位招标的推存权、审定权全面审核设计合同会签的审核权全面审核设计的抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性设计方案的审核权专业审核施工图抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性重大设计变更的审核权变更的理由、条件外立面分色图审核权提报会上进行专业评审设计全程管理的执行权、审核权全面审核财务权设计费用支付的审核权是否符合合冋要求设计管理日常借款审核权事由、额度设计管理日常报销审核权事由、额度人事权设计管理人员需求计划的审核权计划的合理性

6、、必要性设计管理人事审核权人员的专业素质设计管理中心重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价设计官理中心人员的考核权冈位职责、工作态度考核项目公司设计人员录用的建议权专业评价、综合评价项目公司设计管理人员的考核权冈位职责、工作态度考核管理权设计管理制度的审核权制度的合理、完善性设计优化标准的审核权优化标准的合理程度设计管理中心日常管理权233天沐集团审批权限表一 技术部适用部门：技术管理部权限类型主要权限审核点业务权设计任务书审核权专业审核设计合同会签的审核权合冋技术条款设计方案的审核权方案的可行性施工图结构优化的审核权经济性指标重大设计变更的审核权变更的原因、必要性自主设计任务的执行、审核

7、权进行全程监督、审核财务权部门员工借款的审核权事由、金额部门员工报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力部门员工的考核权考核意见管理权相关设计管理制度的拟定权部门的日常管理权234天沐集团审批权限表产品研发部适用部门：产品研发部权限类型主要权限审核点业务权产品研发计划的审核权计划的合理性产品优化标准的审核权标准的合理性产品研发项目立项的审核权项目可行性、实用性产品研发成果运用的审核权成果质量、效果研发成果专利申请的审核权保护的必要性产品动态调研报告的审核权报告的科学性、完善程度财务权部门借款的审核权事由、金额部门报销的审核权事由、金额研发费

8、用支付的审核权研发进度、质量人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员招聘、录用的审核权综合素质部门人员的考核权考核意见、评价管理权相关产品研发制度制度的拟定权部门的日常管理权天沐集团审批权限表项目副总裁/区域总经理适用部门：项目公司权限类型主要权限审核点/审批额度说明业务权设计设计任务书的编制、审核权从各专业角度进行审核设计单位招标的评审权设计单位的资质、水平、信誉设计合同会签的审核权合同条款的严密性设计阶段成果的审核权进仃专业审核外立面分色图审核权进行专业评议一般设计变更的审定权变更的理由、条件重大设计变更的审核权变更的理由、条件工程工程计划的审核权计划的合理性、准确性工程合同会签额度内审批权

9、、额度外审核权合同条款严密性工程施工方案的审核权方案的可行性重大技术方案的审核权技术的可行性、经济性施工现场签证的审核权权证的原因质量、安全事故的现场处理权事故原因、措施的有效性对施工队的处罚权处罚的程度合约 审算项目进度工程量的审核权准确性工程结算工程量的审核权准确性工程款结算单的审核权准确性营销营销费用计划的审核权计划的合理性、完善性策划方案提报会审核权方案的可行性价格制定的审核权价格的合理性价格调整的审核权调整的必要性、合理性房屋销售合同样本的审核权合同条款的完善性、严密性案场销售的协调、执行权需协调的事项财务权设计费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）工程款支付授权额度内审批

10、权、额度外审核权授权额度（）营销费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）办公费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）业务招待费授权额度内审批权、额度外审核权授权额度（）公司日常借款额度内审批权、额度外审核权授权额度（）公司日常报销额度内审批权、额度外审核权授权额度（）人事权项目公司内的人事审核权、考核权全面审核、考评公司内各重要岗位人事异动的建议权、提名权建议意见管理权项目总体开发计划的编制、审核权计划的合理性、完善性年度经营计划的编制、审核权计划的合理性、完善性项目公司日常经营管理权公司的日常运营事项3、天沐集团主要核决事项审批程序.审批程序1）常规审批程序目前天沐集团对大部

11、分项目公司采取两级管理模式，常规的审批程序如图示示：经办人一 部门经理 项目公司老总 集团管理部门（上级部门）分管副总裁> 总裁2）资金类审批程序对资金计划、资金调拨、新开资金账户等事项的审批，采取以下审批程序：项目公司（子公司）财务部 i 项目公司（子公司）老总财务审计中心:才务副总裁总裁3）其他类审批程序包括：设计管理主要核决事项销售管理主要核决事项工程成本中心主要核决事项财务管理主要核决事项人力资源管理主要核决事项投资管理主要核决事项两级管理模式的审批程表321设计管理主要核决事项审批程序表程序事项提交/始发T审核1t审核2t审定T审批T知晓/备案设计任 务书审 核程序主体项目公司

12、设计部项目负责人产品技术中心各部门总工总裁集团产品技术中心审核点全面审核专业审核全面审核全面审核审核载体设计任务书审批表设计单 位招投 标程序主体项目公司或集团 产品技术中心项目公司组织 招标项目负责人集团产品技术中心总裁集团产品技术中心审核点推存投标单位全面审核全面审核全面审核审核载体投标单位资格预审表、实地考察与答疑记录表、开标记录单、评标记录表、招投标成果审批表设计合 同会签元以下）程序主体项目公司设计部项目负责人主管副总裁审核点合同条款全面审核审核载体合同订立会签单设计合程序主体项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心总工总裁总工同会签 （万元以上）审核点合同条款合同金额合同条款全面审

13、核全面审核审核载体合同订立会签单设计方 案审核程序主体项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心提报会总裁集团产品技术中心审核点方案与任务书的匹配性方案的可行性、经济性是否符合设计任务书要 求、可行性、经济性全面的审核全面审核审核载体方案审核记录、提报会纪要审核表施工图审核程序主体设计院项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心审核点各专业分项审核全面审核审核载体施工图会审记录外立面 分色图 审核程序主体设计院项目公司设计管理中心提报会分管副总裁主管副总裁审核点分色图效果分色图效果分色图效果、材料封样全面审核审核载体分色图审核记录、提报会纪要一般设 计变更 审核程序主体变更提出部门项目公司设计部项目负责人主管副总裁审核点变更的原因变更的原因变更原因、可行性审核载体设计变更工作联系单、变更会签单重大设 计变更 的审核程序主体变更提出部门项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心总工总工审核点变更的原因变更的原因变更原因、可行性全面审核全面审核审核载体设计变更工作联系单、变更会签单设计费 用支付（万元以下）程序主体项目公司设计部项目公司财务部项目负责人集团产品技术中心审核点设计进度、效