工程项目管理岗位设置

1、工程项目管理岗位设置 1.工程项目管理控制岗位职责企业应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。工程项目管理控制岗位的职责如表5-1所示。表5-1 工程项目管理控制岗位职责一览表工程项目管理控制岗位主要职责不相容职责1.总裁审批项目建议书审批可行性研究报告审批工程项目概预算报告组织开展项目招标，审批中标单位审批工程更改报告审批工程项目竣工验收报告编制工程项目建议书编制工程项目可行性报告编制工程项目的概预算编制工程项目招标文件编制工程更改报告编制工程项目验收报告2.财务部经理审核工程、采购付款计划审核工程、采购款的支付

2、审核工程项目竣工决算书工程、采购付款计划的编制工程、采购费用的支付编制竣工决算报告3.会计核对工程项目业务相关原始凭证等级工程项目业务相关账目支付工程款项4.出纳支付工程项目进度、结算等款项登记工程项目业务相关账目5.审计部经理组织工程项目竣工决算审计审批竣工决算6.工程部经理提交工程项目建议书和可行性研究报告组织研究工程项目的实施方式和方法提交工程项目费用预算，并实施控制审批工程项目进度报告审核工程项目更高报告，上报总监审批审核工程项目竣工验收报告审批项目建议书和可行性研究报告工程项目实施方式合理性评估工程费用预算的审核编制工程项目进度报告工程竣工验收、决算的审计7.项目经理制订工程进度控制

3、计划和进度款支付计划，并实施控制监督施工单位施工进度，编制工程进度报告，报上级审批审核施工单位提出的进度款支付申请，报送上级审批审核施工单位工程更改申请，编制工程更改报告报上级审批定期或不定期检查施工现场，对存在的安全、质量隐患给予指正意见组织工程项目竣工决算、验收工作，编制工程决算报告报上级审批审批工程项目进度控制计划审批工程进度报告审批工程进度款支付申请审批工程更改申请纠正、处罚施工单位违章行为审批决算报告2.工程项目管理岗位工作职责（1）工程部经理岗位工作职责，如表5-2所示表5-2 工程部经理岗位工作职责一览表岗位名称工程部经理部门名称/编号直接上级总裁工作联系内部总裁、财务部经理、项

4、目经理、项目工程师外部政府工程项目主管部门、监理机构、工程总包和分包商、工程物资供货商等工作目标组织企业工程项目的准备、实施和验收工作，通过有效控制确保企业利益序号工作职责负责程度1提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作全责2组织编制工程项目的概预算，上报公司总裁审批全责3确定工程项目的项目经理及项目相关人员的职责、权限全责4确定工程项目的实施方式，主持项目招标工作全责5审核工程项目进度计划及进度款支付计划全责6监督工程项目的进度和质量，保证工程质量和安全部分7处理工程进行过程中的突发、异常情况，根据权限或及时解决或上报部分8审核竣工验收报告、竣工决算书后上报公司总裁审批全责确认我已经

5、准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： （2） 项目经理岗位工作职责，如表5-3所示。表5-3 项目经理岗位工作职责一览表岗位名称项目经理部门名称/编号直接上级总裁工作联系内部工程部经理、项目工程师、项目专员外部政府工程项目主管部门、监理机构、工程总包和分包商、工程物资供货商等工作目标负责工程项目控制的具体工作，保证工程项目的质量、费用及工期序号工作职责负责程度1参与工程招标工作，组织投标企业勘察现场并答疑部分2编制工程进度计划，上报审批，作为工程项目进度控制的依据全责3根据工程进度计划编制进度款支付计划，上报领导审批全责4监督工程进度情况，对照合同

6、审查施工单位提出的进度付款报告全责5代表公司与工程监理和施工方保持联系，协商相关问题部分6定期或不定期检查、考核工程项目的进度及质量部分7组织工程竣工验收，编制决算报告，交上级审核部分确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： （3）项目工程师岗位工作职责，如表5-4所示。表5-4 项目工程师岗位工作职责一览表岗位名称项目工程师部门名称/编号直接上级项目经理工作联系内部工程部经理、项目经理、工程部技术人员外部政府工程项目主管部门、监理机构、工程总包和分包商、工程物资供货商等工作目标主要负责工程项目中设计、技术、安全方面的控制工作，保证工程项目的

7、顺利、高效展开序号工作职责负责程度1组织技术人员、设计人员研究并提出工程项目实施方式全责2参与项目招标工作，对项目的投标文件提出分析建议部分3审查承包（分包）方的设计图纸，编制施工技术要求全责4参与工程变更研究，提出更为优化的设计和施工方案建议全责5审核工程进度计划完成情况，给工程进度款的支付提供建议支持6参与工程项目进度、质量的监督和考核工作部分7参与竣工验收，审核工程项目质量、技术达标情况部分确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： 第一小节 5.2.2 工程项目授权批准制度制度名称工程项目授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证

8、部门第1条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。第2条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。第3条 凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。第4条 工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总裁任命。第5条 工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁批准。第6条 工程部所组织项目组所有参与人员

9、必须具备以下4个方面的条件。1必须是企业全职工作人员。2必须具有相关的专业知识和技能。3必须熟悉相关法规、政策。4能够切实维护企业的切身利益。第7条 企业工程项目组织和实施过程中，必须按照规定的批准流程进行，关键环节的控制如下。1项目决策批准流程（1）工程部经理上报项目建议书。（2）总裁审批后，工程部经理进行可行性研究。（3）工程部经理上报可行性报告。（4）总裁组织专项会议审议。（5）审议通过后工程立项。2工程概预算批准流程（1）项目经理上报工程预概算报告。（2）工程部经理审核。（3）财务部经理审核。（4）总裁审批通过后执行。3进度款支付批准流程（1）工程承包单位提出进度款支付申请。（2）项目经理对照合同检查后上报。（3）工程部经理审核。（4）财务部经理审核。（5）总裁审批通过后财务部办理支付手续。4竣工决算批准流程（1）项目经理提交决算报告书（2）工程部经理审核。（3）财务部经理审核。（