恒大集团计划管理与考核办法

1、附件:XX地产集团计划管理与考核办法（修订）第一章总则第一条 为进一步强化公司各部门目标计划管理及责任意识， 精 心策划、有效运作、合理统筹安排计划管理工作，建立有效的激励机 制，实现责、权、利的有机统一，公平、公正、客观地对公司各部门 工作进行考核评估，确保全面实现公司的各项经营目标， 特制订本办 法。第二条 计划管理原则：目标管理、结果考核；适度超前、科学 合理；层层分解、压力传递；立足局部、服从整体。第三条 计划管理范围：各部门月工作计划、公司会议新增计划。第二章计划管理组织机构第四条 公司领导为各部门月工作计划的审核机构， 各部门为相 应计划的执行部门，综合计划部为计划监督、检查及考核

2、部门，行政 人事部、财务部为计划考核结果的执行部门。第五条各部门需设立兼职计划员，负责本部门计划的整理上报、计划完成证明材料的收集上报及计划完成情况的跟进工作。兼职计划员变动时，应在变动后 2天内将新兼职计划员名单报综合计划 部；逾期上报或不报的，扣罚该部门当月 5%的实际完成率，综合计 划部考核。第三章计划填报范围、编制及上报第六条 部门月度计划编制的时间范围原则上为次月1日至次月最后一个日历日，诸如工程开工、竣工等近三个月内的重要时间节 点工作计划也需纳入。第七条 各部门每月填报内容包括当月工作总结、 下月工作计划 及互提计划(含需集团配合和需其他部门配合的工作计划)，具体内容须参照恒大地

3、产集团地区公司管理办法(恒地司管字【2011 第031号)、房地产开发建设管理制度(集团恒地司管字【2010 第056号)、集团和公司现行的各项对口管理办法及附件二济南公 司月计划上报基本范围进行填报；格式须参照附件四济南公司月 计划填报模板进行填报。未按要求内容和格式填报并提交的，扣罚 责任部门当月3%的完成率，综合计划部考核。除上述填报范围外，以下(包括但不限于)工作亦必须纳入月度 计划进行填报：(1) 土地取得的各类有关工作节点；(2) 重要图纸的设计及方案报审；(3) 开发报建取得的各种证照和批复；(4) 工程建设方面设计及施工单位定标、 相关重要合同的签订；(5) 重要工程节点的开工

4、、完工；(6) 销售、交楼方面重要的工作安排；(7) 公司领导在各种会议上安排的重要工作；(8) 集团及公司现行已成文制度规定的其他工作。第八条编制要求(1) 计划的填报措辞要求严谨、忌语意模糊，含混不清。计划 的填报内容要求真实可信，与实际情况相符。若发现填报内容出现明 显错误、弄虚作假的，扣罚责任部门当月 3%的完成率；若发现填报 计划内容与事实相违背的，或填报内容为已完成的计划，扣罚责任部 门当月5%的完成率，综合计划部考核。(2) 除公司领导明确要求外，严禁出现协调、配合、落实、跟踪等无成果性资料形成的工作计划(开发部部分工作成果除外)，一经发现列入混分计划，综合计划部考核。(3) 工

5、作计划中不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、 时间节点严重滞后、非主要(重要)工作内容的计划。缺项、漏项工 作计划按照新增计划进行考核，难度过低、时间节点严重滞后、非主 要（重要）工作的计划按照混分计划进行考核，一般沟通性的计划须 采取信息平台的方式进行解决；综合计划部负责解释。（4）计划时间须明确，部门日常类工作原则以每月实际要求时间为目标节点；非日常类但该月必须开展的重要工作， 若无法确定完 成时间，必须提供预计完成时间并以该时间为目标完成该项工作； 特 别重要且复杂的工作最多可分解为三个关键节点填报计划， 特殊情况 除公司领导同意外一律不予调整，综合计划部考核。（5）对工程建设工作

6、影响较大的需求问题，且需向责任部门提出并寻求解决的，需以互提计划形式提交至综合计划部（具体提交时 间以信息平台上综合计划部发文通知为准）；能提前与责任部门沟通 并很快得到解决的其他需求问题需直接通过信息平台发布，原则上不得以互提计划形式提交，也不列入部门工作计划。（6）工作总结必须与工作计划一一对应，根据上月工作计划完 成情况填写完成时间或预计完成的时间。 未完成的工作计划必须列在 下月的工作计划中，时间节点定为下月第一个日历日（特殊节假日相 应后延），综合计划部考核。（7）各部门上报工作总结要求必须真实，不能缺项、漏项；若 发现弄虚作假、填报错误的，扣罚责任部门当月 5%的完成率，综合 计划

7、部考核。（8）各部门需将当月工作总结及下月工作计划通过公司信息平 台提交至综合计划部，具体提交时间以综合计划部发通知的时间为准。书面文档须经部门负责人签字后提交至综合计划部，逾期未提交或计划书面文档不符合要求的，扣除该部门当月 5%的实际完成率， 综合计划部考核。第四章计划的执行与检查第九条 计划一经制定，各部门须严格遵照执行。第十条各部门须在每项计划完成当天（特殊情况下最迟不超过 次日中午12 : 00 )将合格证明资料报综合计划部。对于不能提交证 明资料的计划应提前通知综合计划部进行跟踪考核。未及时提交合格 证明资料且未与综合计划部沟通的，以提交合格证明资料的时间认定 为计划实际完成时间。

8、第十一条 开发部、总工室、招投标部、米购部等部门的工作 计划完成情况，需于计划完成后的 24小时内通过信息平台在相应的 各项目子版块中进行公布，并须注明计划内容、要求完成时间以及实 际完成时间等；各项计划的需求部门须于计划完成情况发布后的24小时内进行跟进回复确认。对于未按要求进行公布及回复的，按信 息平台管理与考核办法进行考核。第十二条 检查标准(1) 工程开工：以下发开工令或实际开工时间为准；(2) 工程进度：以工程部提供的现场图片及综合计划部检查的 情况为准；(3) 证照或批复取得：以实际取得时间为准；(4) 单位定标：以定标审批表且知会需求部门时间为准；(5) 合同下发：以合同签订且需

9、求部门收到时间为准；(6) 图纸下发：含设计院且总工室盖章的正式图，以需求部门 收到为准；(7) 施工单位进场时间：以工程部书面确认时间为准。(8) 材料到货情况：以相应需求部门确认为准。第十三条 对于提供虚假证明资料的，扣除该部门当月完成率 10%/项，对于提供虚假证明资料累计超过三项的部门，给予相应部 门责任人行政处分，行政人事部、综合计划部考核。第五章考核办法第十四条 综合计划部负责以年度节点计划、月计划为依据， 对各部门的计划实施情况进行考核。第十五条 计划权重分值：根据工作的重要程度与难度的不同设定计划权重分值，一般为1-3之间的整数(对于招投标部的合同 下发计划，原则上定为0.5分

10、)；特殊工作可由公司主要领导进行加 分，但加分不超过部门当月所有计划分值总和的20 %。计划分值先由各部门自行申报，未申报的，均默认为“ 1;凡集团月计划分解到各 部门的计划工作及列入公司重要节点工作计划，分值原则上为3。非当月计划不计分值。计划完成根据计划性质不同采取不同的考核方式，具体如下：(1) 工作计划：指各部门自行填报的符合公司要求和集团公司 节点计划要求的正常工作计划，时间节点科学合理、适度超前，目标清晰明确。工作计划按时完成的实际得分为计划分值的100%，未按时完成的实际得分为计划分值的 60%，未完成不得分，综合计划部 考核。(2) 互提计划：指各部门根据集团节点及公司规定等要

11、求提出的，在责任部门完成后方能进行本部门工作的需求计划。责任部门按时完成互提计划要求的，得分为计划分值的 100% ;未按时完成的， 得分为计划分值的60% ;未完成的不得分。综合计划部考核。(3) 混分计划：指部门上报的工作计划中难度过低、时间节点 严重滞后、非主要(重要)工作内容的计划。混分计划一旦上报不允 许取消，仍然考核完成情况但不得分，计划分值依然纳入计划总分值 进行完成率计算。综合计划部考核。(4) 中层会及其他会议决议： 指由公司领导主持的会议上需求部门提出的、会上确定时间节点的且与各项目开发建设密切相关的会 议决议，均须纳入每月计划考核中(注：月计划发文后，由公司领导 主持的相

12、关会议决议或公司领导批示的工作内容， 请责任部门接到任 务次日前将计划提交给综合计划部，按正常工作计划考核)。且无论当月开发建设计划中是否涉及，计划分值均按重要程度设定为3-6分，实行如下考核：会议决议按时完成的实际得分为计划分值的 100% ,未按时完成 的实际得分为计划分值的60%，未完成不得分，综合计划部考核。若同一计划未按时完成、需求部门多次在会议上提出的，进行重 复考核。比如，某条计划被提出，设定计划分值为 3分，但在下一次 会上因未按要求时间完成被再次提出，则该计划首先按未完成考核， 扣罚计划分值，并再次按新制定的时间重新纳入考核，依次类推，直 至完成为止。第十六条 根据各部门工作

13、难易程度和可控程度不同，制定各 部门计划完成率指标如下：工程部：集团下达考核计划前的计划完成率指标为90 %，集团下达考核计划后的计划完成率指标为 70 %;开发部：计划完成率指标为70%;招投标部、总工室：计划完成率指标为75%;其他各职能部门或业务部门：计划完成率指标为95 %。为提高各部门协作，发挥计划考核的激励和约束作用，部门考核 分为本职工作完成率考核和关联部门工作完成率考核。具体关联方式 如下：开发部：80%的绩效完成率参照本职工作考核，20%的绩效完成 率与对应工程部、总工室、招投标部的本职平均实际计划完成率挂钩。总工室：80 %的绩效完成率参照本职工作计划考核，20 %的绩效完

14、成率与开发部、招投标部、工程部的本职平均实际计划完成率挂 钩。工程部：80 %的绩效完成率参照本职工作计划考核，20 %的绩效完成率与对应开发部、总工室、招投标部的本职平均实际计划完成 率挂钩。招投标部：80 %的绩效完成率参照本职工作计划考核，20 %的绩效完成率与总工室、开发部、工程部的本职平均实际计划完成率挂 钩。其他职能部门及业务部门：80 %的绩效完成率参照本职工作计划 考核，20 %的绩效完成率与公司所有部门的本职平均实际计划完成率 挂钩。具体计算公式如下：绩效完成率=80 %本部门当月实际计划完成率+ 20 %x关联部 门或公司当月平均实际计划完成率。根据上述各部门绩效完成率与计

15、划完成率指标的比值依次排序 考核完成率，且以此作为各部门当月奖金系数的评定依据。具体计算公式如下：考核完成率=绩效完成率/计划完成率指标x 100 %。第六章其他第十七条 原则上综合计划部负责于每月 5日12 : 00前将 计划考核结果报公司领导审批后送行政人事部，作为奖金系数评定参 照（特殊节假日相应后延），每迟一天扣罚综合计划部负责人100元。第十八条考核对象岗位发生调动的，调动当月在调动后的部门任职超过半个月的，当月计划考核在调动后的部门进行； 考核对 象岗位发生调动未超过半个月的，当月计划考核在原部门进行。第十九条保密规定：所有计划经办部门、经办人员必须采取有效的保密措施，确保各类计划

16、数据编制、流转、存储过程的机密； 对于未采取保密措施而存在泄密隐患的，以及因行为不当产生泄密事 件的，公司将给予责任部门责任人问责处理。第二十条本办法解释权归综合计划部。第二一条 本办法从发文之日起执行，未重新发文修改前以 本办法为准。附件二济南公司月计划上报基本范围月计划上报基本范围序号工作内容责任部门备注土地获取阶段1土地合同签定开发部2拆迁完成开发部3交地完成开发部4土地规划指标分析设计通过集团审批总工室5取得选址意见书开发部6取得建设用地规划许可证开发部7缴纳土地出让金开发部8取得建设用地批准书开发部9取得国有土地使用证开发部小区总体规划、报建10总规方案通过集团审批总工室11户型平面

17、方案通过集团审批总工室12总规方案报建图下发总工室13详规（四图一书报建图）下发总工室14详规综合管线报建图下发总工室15详规人防报建图下发总工室16小区智能化设施方案通过集团审批总工室17综合管线设计方案通过集团审批总工室18人防规划方案通过集团审批总工室19小区10KV及低压配网图总工室20小区室外强弱电管网图总工室21小区公共配套设施方案通过集团审批（含车库公共商业设施等）总工室22小区分期开发建设方案通过集团审批总工室23总体园林规划方案通过集团审批总工室24取得总平面规划方案批复开发部25取得详规批复开发部26综合管线批复开发部单体方案阶段27首层平面方案通过集团审批总工室28地下室

18、平面方案通过集团审批总工室29外立面方案通过集团审批总工室30平面细化方案通过集团审批总工室31转换层方案通过集团审批总工室32基础方案通过集团审批总工室33单体管网平衡方案通过集团审批总工室34公共建筑空调方案通过集团审批总工室35单体方案报建图下发总工室36专用变压器选型方案通过集团审批总工室37夜景泛光照明方案通过集团审批总工室38单体方案批复开发部开发报建与前期准备阶段39初步设计图下发总工室40施工报建图下发总工室41道路施工图下发总工室42市政排水施工图下发总工室43临时用水施工图下发总工室44永久用水施工图下发总工室45煤气总体规划施工图下发总工室46用电负荷一览表下发总工室47

19、电房布置图下发总工室48建筑放线图下发总工室49钻探平面布置图下发总工室50基坑招标技术资料下发总工室51基坑支护方案通过集团审批总工室52桩基础施工图下发总工室53取得施工图审查意见书总工室54取得扩初批复开发部55建设工程规划许可证开发部56取得正式立项开发部57取得放线册开发部58取得环保批复开发部59取得卫生学批复开发部60取得消防批复开发部61取得人防总规批复开发部62取得人防地下室施工图审查批复开发部63完成施工和监理招投标开发部64取得余泥排放证开发部65完成施工报监开发部66取得施工许可证开发部67取得地下管线迁移批复开发部68取得施工道路及路口批复开发部69取得施工用电协议开

20、发部70取得施工用水协议开发部71取得小区地名批复开发部72取得小区路名批复开发部73取得电信协议开发部74管线迁移合同下发合同管理部75勘察钻探合同下发合同管理部76施工用水工程合同下发合同管理部77施工用电工程合同下发合同管理部78土壤氡浓度检测合同下发合同管理部79召开设计方案成本审查会预决算部80开工前的综合策划会综合计划部桩基础及地卜室工程81工程开工工程部82取得地质钻探报告工程部83桩基完工工程部84桩基础结算资料提交工程部85取得桩基础中间验收登记表工程部86土方开挖完工工程部87基坑支护完工工程部88主体开工工程部89完成图纸会审工程部90± 0.00以下施工图下发

21、总工室91± 0.00以上施工图下发总工室92沉降观测图下发总工室93建筑材料定板下发总工室94柴油发电机选型完成总工室95监理合同下发合同管理部96桩基础施工合冋下发合同管理部97桩检测合同下发合同管理部98沉降观测合同下发合同管理部99土方合同下发合同管理部100基坑支护合冋下发合同管理部101地下室防水工程合同下发合同管理部102人防工程合同下发合同管理部± 0.00至发售103至土 0.00时间工程部104地下室结构工程结算资料提交工程部105取得地下室中间验收登记表工程部106三层砌体完成工程部107完成三层会验整改工程部108样板房场地移交工程部109售楼部装修

22、工程完工验收工程部110样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及销售环境完成工程部111主体至发售形象进度工程部112取得道路工程规划许可证总工室113取得排水工程规划许可证总工室114室外强电管网施工图总工室115室外弱电管网施工图总工室116室外排水管网施工图总工室117室外给水管网施工图总工室118组织三层会验总工室119三层会验后取新施工图下发总工室120住宅、商铺、车位及花园销售平面图、装修标准提供及审核总工室121售楼部装修方案通过集团审批总工室122售楼部装修施工图下发总工室123样板房、首层大堂及电梯前室装修方案通过集团审批总工室124样板房、首层大堂及电梯前室装修施工图下

23、发总工室125装饰材料定板下发总工室126取得预售证开发部127组织面积预测开发部128完成销售面积预算开发部129取得房管部门面积计算结果开发部130完成销售面积预算预决算部131完成房管部门计算结果的审核预决算部132将通过审批的计算面积交予销售中心预决算部133住宅、商铺、车位及花园面积计算通过领导审批预决算部134销售电梯安装工程合同下发合同管理部135看楼通道、样板房周边环境完工工程部136确疋样板房的位置、数量及有关要求营销部发售至工程竣工137主体封顶工程部138主体结构工程结算资料提交工程部139取得主体验收登记表工程部140取得低压配电中间验收登记表工程部141砌体工程完工工

24、程部142屋面工程（仅填报完工时间）工程部143厨房烟道工程（仅填报完工时间）工程部144铝合金窗门框安装工程进度工程部145阳台栏杆安装工程进度工程部146外墙（内墙）保温层完成工程部147内墙抹灰（仅填报完工时间）工程部148外墙抹灰（仅填报完工时间）工程部149外墙砖工程进度工程部150排栅拆除完成工程部151楼地面工程进度工程部152入户门框安装工程进度工程部153电梯前室防火门框安装进度工程部154电梯前室装修进度工程部155首层大堂装修（仅填报完工时间）工程部156电梯工程（仅填报完工时间）工程部157消防工程（仅填报完工时间）工程部158煤气工程（仅填报完工时间）工程部159永久

25、用水工程（仅填报完工时间）工程部160永久用电工程（仅填报完工时间）工程部161排水及道路工程（仅填报完工时间）工程部162发电机安装完成工程部163配电房设备安装完成工程部164电信机房完成工程部165室内智能化工程（仅填报完工时间）工程部166分户验收及整改工程部167开通永久水工程部168开通永久电工程部169煤气开通工程部170有线电视工程完工工程部171电信工程完工工程部172智能化工程完工工程部173紧急备用电源完工工程部174取得单位工程质量验收记录工程部175取得电梯准用证工程部176取得消防验收合格证工程部177取得煤气工程验收合格证工程部178完成人防工程（含门扇、警报房电

26、源及警报四支架安装）工程部179园林施工场地移交工程部180工程竣工工程部181豪华装修完工工程部182外墙砖定板下发总工室183提供整套施工图给物业公司总工室184阳台栏杆定板下发总工室185铝合金门窗定板下发总工室186豪华装修施工图下发总工室187取得小区永久用水合同开发部188取得永久用电协议开发部189取得门牌批复开发部190通邮开发部191天面及室内防水合同下发合同管理部192铝合金门窗工程施工合同下发合同管理部193阳台栏杆合同下发合同管理部194有线电视施工合同下发合同管理部195电梯购销安装合同下发合同管理部196中央空调工程施工合同下发合同管理部197入户门安装合同下发合同

27、管理部198防火门安装合同下发合同管理部199消防工程施工合同下发合同管理部200永久用水工程合同下发合同管理部201电磁流量计合冋下发合同管理部202水泵房设备购销安装合同下发合同管理部203煤气工程施工合同下发合同管理部204永久用电工程合同下发合同管理部205发电机设备购销安装合同下发合同管理部206小区市政配套工程合同下发合同管理部207运动场施工合同下发合同管理部208游泳池设备购销安装合同下发合同管理部209宽带网施工合同下发合同管理部210室内环境检测合同下发合同管理部211豪华装修配套电器合冋下发合同管理部212锅炉设备购销合同下发合同管理部213厨房排气烟道施工合同下发合同管理部214楼宇清洁合同下发合同管理部215幕墙工程合同下发合同管理部216小区室外电力管网工程合同下发合同管理部217立体停车设备工程合同下发合同管理部218园林施工合冋下发合同管理部219园林施工图下发总工室220园林材料疋板总工室221园林环境工程完工总工室222提交园林配套工程结算资料总工室竣工交楼至办理产权223完成交楼前清洁工作并将全部物业移交销售部工程部224未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交经营部工程部225提供全套竣工资料及施工合同给物业公司工程部226取得质量验收意见书工程部227取得档案认