工程有限公司(国企)领导班子议事规则

1、工程有限公司领导班子议事规则一、总则为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高*工程有限 公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，实现管理的规范化、民 主化、程序化、科学化，特制定本规则。二、议事原则1 .会议由董事长或总经理主持。2 .会议议题由董事长或总经理提出。 会前应充分征求其他领导班 子成员意见和建议。其他领导班子成员的意见和建议，应在会议召开 之前提出，由主持人确定是否列入议题。3 .对于重大决策，应在会议召开之前，进行必要的协商和调研论 证，然后再把议题提交会议讨论决定。4 .集体讨论决定问题时，按照集体领导与个人分工负责相结合的 原则，充分发扬民主，畅所欲言。会议主持人要根据

2、讨论情况进行归 纳集中，提出决定或决议草案。对集体做出的决定、决议，必须坚决 执行，任何人无权改变。领导班子成员对集体做出的决定如有不同意 见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。5 .决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。做到不经调 查研究不决策，不征求各方意见不决策，不经集体讨论不决策。作出 决定或决议时应贯彻少数服从多数的原则， 对争议较多的问题，可暂 缓作出决定，深入调查后再行商议。对少数人的不同意见，应当认真 考虑，必要时可在下次会议上再行提出讨论。6 .领导班子成员应自觉强化民主集中制观念。积极支持工作， 接受集体领导，自觉维护内部团结，互相支持，互相监督

3、，做到大事 讲原则，小事讲团结，讲正气、比奉献，形成班子的整体合力。7 .对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。8 .领导班子成员在调查研究、检查指导工作以及参加其他活动 时，发表的指导工作的个人意见，必须符合公司集体决定的精神。三、议事程序1 .领导班子办公会分周碰头会和重大事情研究会。 周碰头会时间 原则上定在每周一的下午，重大事情研究会原则上每两周召开一次， 如有需要可随时召开。董事长、总经理、副总经理、总经理助理参加， 人力资源部经理、办公室主任列席参加，议题涉及有关部门的，必要 时可通知相关部门派员列席。2 .召开会议，一般由董事长或总经理确定会议时间、议题以及与

4、会成员。总经理工作部负责准备会议相关事项， 并提前1天将会议时 间、地点、议题、会议资料通知与会人员，遇特殊情况时，可临时召 集办公会议。3 .与会人员应按要求参加会议，不得缺席和迟到。因故不能参加 会议时要向主持人请假，并告知办公室。请假的同志对会议内容如有 建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。4 .议题涉及到某成员或其亲属而需要回避的，该成员应予以回 避。5 .领导班子办公会的记录，由办公室负责，并由记录人员整理会 议要点。对因病、因事缺席会议的成员，会后由办公室向其转达会议 的内容。6 .领导班子办公会议通过的决议和决定，由办公室负责催办、督 办、记载办理情况并及时将处理情况反馈给主

5、持人或领导班子办公会 议。会议决议一旦形成，各部门就要不折不扣地贯彻执行。7 .领导班子办公会议议定的有关重大事项，一般应形成会议纪 要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报 董事会。8 .会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。 会议纪要要写明 会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议 定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等， 准确记录会议内容，会议记录要入档永久保存。9 .公司需要对外呈送的各类公文（请示、报告、签报等）以及需 要签字、盖章的文件材料，须经董事长或总经理审批。四、议事范围1 .研究、落实董事会决议。2 . “三重

6、一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、 大额资金使用）集体决策制度执行。3 .公司经营方针、发展规划、经营计划的制定、修订。4 .员工工资调整奖金及分红方案、重要福利事项、年度考核鉴 定、财务预决算，资金分配和使用方案。5 .对外投资、工程招投标、对各控股公司年度经营指标设置、 大宗物资（包括固定资产）采购、资产变动、对外担保、对外借款、 企业改革的决策以及对中层以上管理人员的考核、奖惩。6 .公司管理机构设置和变更，中层干部、控股公司班子成员任 免以及后备干部推荐与管理。7 .公司各项规章制度的制定和修改。8 .聘用、调入、借入、解聘、奖惩、考核本部员工及违规违纪 人员处理。9

7、.预算外的费用支出（5万元及以上）。10 .员工生活后勤、保险福利、教育培训安排和布署。11 .年度经营目标完成情况和管理目标落实情况的分析总结。12 .公司重大活动、重要工作任务以及重大项目（可行性研究的 审议、审定，项目规模控制，工程额度、进度、安全、质量等）安排。13 .对全公司执行政策的情况及职工队伍建设、双文明建设进行 分析研究，并提出相应对策。14 .其他必须由领导班子办公会议讨论决定的事项。*工程有限公司“三重一大”制度涉及的主要事项为认真贯彻*集团有限公司有关制度精神，建立健全*工程 有限公司（以下简称公司）经营管理制度，确保决策程序的规范化、 民主化、科学化、制度化，根据&q

8、uot;三重一大（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）相关规定要求，结合公司实 际，对公司涉及的“三重一大”主要事项作如下规定。一、重大事项包括以下主要事项1 .企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事 项。2 .利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费和资本收益等重大资产 （产权）管理事项。3 .年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算， 从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理 事项。4 .企业改组重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司， 国（境）外注册公司、投资参股，集体资产转让等重大资本运营管理事 项。5 .企业薪酬分配

9、，以及涉及职工重大切身利益等调配事项。6 .需要提交董事会审议决定的事项。7 .其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。二、重要干部任免包括以下主要事项1 .省公司或集团公司管理干部、管理人才在企业的实现形式。2 .对公司本部中层经营管理人员（包括重大项目负责人和重要 管理岗位人员）的选聘、任免。3 .后备干部或后备管理人员的管理。4 .涉及公司本部中层以上经营管理人员的重要奖惩。5 .公司本部人员的调（借）入。6 .其他干部管理的重要事项。三、重要项目安排包括以下主要事项1 .年度投资计划和融资、担保项目。2 .对外投资、对外担保、对外借款（额度不限）。3 .重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标 管理项目。4 .重大计划实施、重大工程项目安排（包括可行性分析报告的 审议、审定，工程项目规模、进度、安全、质量控制等）。5 .应当向实业公司、董事会以及其他管理部门报告的重大投资管理 事项。四、大额度资金的使用事项包括以下主要事项1 .年度预算计划外资金使用（3万元及以上）。2 .固定资产购置（3万元及以上）。3 .投资项目预算计划外的追加投资。 根据项目总投资额的多少， 设立不同的管理和监督档次： 项目总投资额为500万元及以下的，超出总投资计划5%的, 进入集体研究事项；