房地产公司审计法务中心岗位说明书

1、（确认版）一、 部门结构图二、 岗位清单1审计法务总监22审计经理53财务审计专员84税务审计专员105土建审计专员126安装审计专员147法务经理168法务专员18三、 各岗位说明书1 审计法务总监1. 基本资料岗位名称：审计法务总监岗位编号：直接上级岗位名称：总裁直接下级岗位名称：审计经理、法务经理本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）2人2. 岗位设置目标负责主持总部及项目公司的财务、工程和制度审计、法律事务管理工作，保证公司有序、规范运营。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本岗位可轮换的岗位有：财务总监/成本总监3.3 本岗位的晋升岗位有：副总裁4. 岗位职责岗位通用职责

2、1、 负责部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；2、 根据公司战略规划和运营目标，编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；3、 拟定本部门的人力资源规划需求；4、 负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；5、 组织开展本部门的绩效管理工作；6、 组织开展部门内的培训工作，并组织参与公司的培训项目；7、 参与公司会议，并向本部门员工传达公司的相关政策或决议；8、 完成上级领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设a负责策划制度审计、工程审计、财务审计等相关业务流程，并审核；b向董事会汇报内外部审计工作开展情况及审计结果。2、审计工作实施策划a

3、指导编制年度审计工作计划，并审核；b指导编制各项审计工作实施方案，并审核。3、工程审计管理a监督审核工程管理流程及指引的执行情况，推动工程管理的规范化；4、流程与管理制度审计a审批公司业务流程管理体系的内部审核；b向公司提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。5、职业经理人审计a审核对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计计划；6、内部财务审计a审批开展对公司各部门及下属公司的例行财务审计及各项专项审计；b负责监督公司的财务风险和经营风险。7、外部审计a负责选择外部审计单位；b配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内部分析并提出整改建议；c审核对外部审计中

4、发现的违规行为处罚意见，并内部通报；d协助对外部审计中发现的违法行为提交相关机构处理；8、监察工作a监督调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b审核内部廉政建设工作开展的意见和建议；c监督对违纪违规行为进行调查，审核违纪违规行为处理意见和建议处理方案。9、法律事务管理a指导编制和修改公司标准化合同范本；b协助组织开展公司范围内的各类法律知识培训；c审核外聘律师的选择及拟定的聘用合同；d协助处理公司所有诉讼及法律纠纷；10、尽职调查a组织并指导开展公司收购及合作项目的尽职调查，审核调查报告，并提供决策参考。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：造价咨询机构、 各类供应

5、商、外部审计机构、律师事务所、公检法及相关机构等6. 任职要求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求：本科及以上学历；6.1.2 本岗位适宜专业为：财务管理、会计、审计专业；6.1.3 专业资格证书要求：具有会计/审计高级职称和注册会计师等执业资格。6.2 经验要求：6.2.1 工作经验要求：10年以上相关工作经验，其中5年以上团队管理经验及房地产行业从业经历。6.3 能力与知识要求6.3.1 基本技能：a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：善于引导、准确理解交流对

6、象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能力：能借助工具书查阅专业资料。6.3.2 专业能力要求：精通工程审计、财务审计与流程审计；对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力；对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解。6.3.3 知识要求：财务审计、 成本造价、材料采购、工程施工管理知识。6.3.4 职业操守：正直、责任心强、原则性强。7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。2 审计经理1. 基本资料岗位名称：审计经理岗位编号：直接上级岗位名称：审计法务总监直接下级岗位名称：财务审计专员、税务审计专员、土建审计专员、安装审计专员本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）

7、8人2. 岗位设置目标负责组织总部及项目公司的财务、工程和制度审计工作，保证公司有序、规范运营。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本岗位可轮换的岗位有：财务经理/项目成本经理3.3 本岗位的晋升岗位有：审计法务总监4. 岗位职责岗位通用职责1、 协助部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；2、 根据公司战略规划和运营目标，协助编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；3、 参与拟定本部门的人力资源规划需求；4、 负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；5、 协助开展本部门的绩效管理工作；6、 组织开展部门内的培训工作；7、 完成上级领导交办的其他工作。

8、岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设a协助制定公司制度审计、工程审计、财务审计等相关业务流程，促进审计工作的规范化运作；b监督被审计部门整改项目的完成情况，确保整改措施的有效实施；c总结审计工作开展的效果，不断完善和优化公司审计内控管理体系；d组织编制内外部审计开展情况及审计结果报告。2、审计工作实施策划a协助编制年度审计工作计划，合理安排各项审计工作；b组织编制各项审计工作实施方案，并组织实施，确保审计年度工作计划及工作目标的达成。3、工程审计管理a组织开展工程项目的预、结算审计工作；b组织审核工程管理流程及指引的执行情况，推动工程管理的规范化；c组织审核项目工程进度、质量、安全文明施工及

9、成本控制等是否符合公司目标要求；d参与监督招投标、合同签订及采购实施过程的工作开展情况。4、流程与管理制度审计a组织开展公司业务流程管理体系的内部审核，推动公司制度化建设；b组织汇总整理和分析审核发现，对公司内部管理流程及规范的可操作性、有效性和充分性作出评估；c组织提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。5、职业经理人审计a组织对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计，确保其完整履行经济责任；b组织审计被审计人员的任期目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实。6、内部财务审计a组织开展对公司各部门及下属公司的例行财务审计及各项专项审计；b协助监督公司的财务风险和经营

10、风险。7、外部审计a协助审计法务总监选择外部审计单位，组织拟定合同及监督合同执行情况；b配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内部分析；c对外部审计中发现的违规行为提出处罚意见；d负责对外部审计中发现的违法行为上报相关机构处理；8、监察工作a组织调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b组织提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c组织对违纪违规行为进行调查及提出处理意见和建议处理方案。9、尽职调查a开展公司收购及合作项目的尽职调查，组织编制调查报告，并提供决策参考。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：造价咨询机构、各类供应商、外部审计机构等6. 任职要

11、求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求：本科及以上学历；6.1.2 本岗位适宜专业为：财务管理、会计、审计、工程管理专业；6.1.3 专业资格证书要求：具有会计/审计/工程中级以上职称和注册会计师等执业资格。6.2 经验要求：6.2.1 工作经验要求：8年以上相关工作经验，其中5年团队管理经验以及房地产行业从业经历。6.3 能力与知识要求6.3.1 基本技能：a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能

12、力：能借助工具书查阅专业资料。6.3.2 专业能力要求：精通工程审计、财务审计与流程审计；对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力；对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解。6.3.3 知识要求：本岗位必须具备的专业知识是：财务审计、成本造价、材料采购、工程施工管理知识。6.3.4 职业操守：正直、责任心强、原则性强。7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。3 财务审计专员1. 基本资料岗位名称：财务审计专员岗位编号：直接上级岗位名称：审计经理直接下级岗位名称：无本岗位编制（人）3人本岗位直接下属人数（人）2. 岗位设置目标依据国家与地方有关财务、税务管理要求及行业政策，

13、开展总部及项目公司的财务审计工作，保证总部财务管理系统规范高效运行，最终实现总部经营目标。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本岗位可轮换的岗位有：税务审计专员3.3 本岗位的晋升岗位有：审计经理4. 岗位职责岗位通用职责1. 根据部门计划的安排，完成本职工作；2. 参与总部、部门组织的各类培训；3. 配合上级领导开展个人绩效考核工作；4. 负责完成领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设及实施策划a负责总结财务审计工作开展的效果，提出完善和优化公司审计内控管理体系的建议。b按审核工作计划实施审核工作；2、审计工作实施a参与公司业务流程管理体系的内部审核；b汇总整理和分

14、析财务审核发现；c向审计经理提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。d参与对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计；e参与审计被审计人员的任期目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实；f负责开展对公司各部门及下属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作；g配合外部审计工作的开展。3、监察工作a调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c参与对违纪违规行为进行调查。4、尽职调查a开展公司收购及合作项目的尽职调查，编制调查报告，并提供决策参考。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司、物业公司外部联系：外部审计机构等6

15、. 任职要求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求：专科及以上学历；6.1.2 本岗位适宜专业为：审计、会计或财务管理专业；6.1.3 专业资格证书要求：具有会计/审计类中级以上职称和注册会计师等执业资格。6.2 经验要求：6.2.1 工作经验要求：5年以上同行业工作经验，3年以上同岗位工作经验。6.3 能力与知识要求6.3.1 基本能力： a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能力：无特别要求。6.

16、3.2 专业能力要求：精通财务核算、财务分析；能够对发现问题的进行分析判断；熟悉房地产流程与内控管理体系。6.3.3 知识要求：会计核算、财务管理、审计、税务、经济法、房地产行业知识等。6.3.4 职业操守：细致、严谨的工作作风、正直、责任心强、原则性强。7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。4 税务审计专员1. 基本资料岗位名称：税务审计专员岗位编号：直接上级岗位名称：审计经理直接下级岗位名称：无本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）2. 岗位设置目标依据国家与地方有关财务、税务管理要求及行业政策，开展总部及项目公司的税务审计工作。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本

17、岗位可轮换的岗位有：财务审计专员3.3 本岗位的晋升岗位有：审计经理4. 岗位职责岗位通用职责1. 根据部门计划的安排，完成本职工作；2. 参与总部、部门组织的各类培训；3. 配合上级领导开展个人绩效考核工作；4. 负责完成领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设及实施策划a负责总结税务审计工作开展的效果，提出完善和优化公司审计内控管理体系的建议；b按审核工作计划实施审核工作。2、审计工作实施a参与公司业务流程管理体系的内部审核；b汇总整理和分析税务审核发现；c向审计经理提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力；d参与对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离

18、任审计；e参与审计被审计人员的任期目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实；f负责开展对公司各部门及下属公司的例行税务审计工作,参与专项审计工作；g配合外部审计工作的开展。3、监察工作a调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c参与对违纪违规行为进行调查。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：外部审计机构等6. 任职要求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求：专科及以上学历；6.1.2 本岗位适宜专业为：审计、会计、税务或财务管理专业；6.1.3 专业资格证书要求：具有会计/税务/审计类中级以上职称和注册税务师等执业资格。

19、6.2 经验要求：6.2.1 工作经验要求：5年以上同行业工作经验，3年以上同岗位工作经验。6.3 能力与知识要求6.3.1 基本能力： a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能力：无特别要求。6.3.2 专业能力要求：精通税务分析、税务管理；能够对发现问题的进行分析判断；熟悉房地产流程与内控管理体系。知识要求：6.3.3 本岗位必须具备的专业知识是：审计、税务、经济法、房地产行业知识等。6.3.4 职业

20、操守：细致、严谨的工作作风、正直、责任心强、原则性强。7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。5 土建审计专员1. 基本资料岗位名称：土建审计专员岗位编号：直接上级岗位名称：审计经理直接下级岗位名称：无本岗位编制（人）2人本岗位直接下属人数（人）2. 岗位设置目标负责工程土建审计及工程土建管理流程与内控制度审计工作，确保工程项目运作符合公司规定的要求 。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本岗位可轮换的岗位有：安装审计专员/土建造价工程师3.3 本岗位的晋升岗位有：审计经理4. 岗位职责岗位通用职责1. 根据部门计划的安排，完成本职工作；2. 参与总部、部门组织的各类培训；3.

21、配合上级领导开展个人绩效考核工作；4. 负责完成领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设及工作实施策划a负责总结土建审计工作开展的效果，提出完善和优化公司审计内控管理体系的建议；b负责编制被审计工程项目实施方案。2、审计工作实施a开展工程项目的土建预、结算审计工作；b审核工程管理流程及指引的执行情况；c审核项目工程进度、质量、安全文明施工及成本控制等是否符合公司目标要求；d参与公司业务流程管理体系的内部审核；e汇总整理和分析土建审核发现；f向审计经理提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力；g参与对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计；h参与审计被审

22、计人员的任期目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实；i负责开展对公司各部门及下属公司的例行土建审计工作,参与专项审计工作；j配合外部审计工作的开展。3、监察工作a调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c参与对违纪违规行为进行调查。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：各类供应商6. 任职要求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求：专科及以上学历；6.1.2 本岗位适宜专业为：工民建、工程管理等专业；6.1.3 专业资格证书要求：具有工程师中级以上职称和全国建设工程造价员以上执业资格。6.2 经验要求：6.2.1 工作经

23、验要求：5年以上同行业工作经验，3年以上同岗位工作经验。6.3 能力与知识要求6.3.1 基本能力： a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及Autocad软件、工程预算软件等；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能力：无特别要求。6.3.2 专业能力要求：精通工程管理及项目运作，善于分析和发现存在的问题，逻辑思维能力强；熟悉房地产流程与内控管理体系。6.3.3 知识要求：工程造价知识、工程施工管理知识、房地产行业知识。6.3.4 职业操守：细致、严谨

24、的工作作风、正直、责任心强、原则性强。7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。6 安装审计专员1. 基本资料岗位名称：安装审计专员岗位编号：直接上级岗位名称：审计经理直接下级岗位名称：无本岗位编制（人）2本岗位直接下属人数（人）2. 岗位设置目标负责工程安装审计及工程安装管理流程与内控制度审计工作，确保工程项目运作符合公司规定的要求 。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本岗位可轮换的岗位有：土建审计专员/安装造价工程师3.3 本岗位的晋升岗位有：审计经理4. 岗位职责岗位通用职责1. 根据部门计划的安排，完成本职工作；2. 参与公司、部门组织的各类培训；3. 配合上级领导开展个

25、人绩效考核工作；4. 负责完成领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设及实施策划a负责总结安装审计工作开展的效果，提出完善和优化公司审计内控管理体系的建议。b负责编制被审计工程项目实施方案；2、审计工作实施a开展工程项目的安装预、结算审计工作；b审核工程管理流程及指引的执行情况；c审核项目工程进度、质量、安全文明施工及成本控制等是否符合公司目标要求；d参与公司业务流程管理体系的内部审核；e汇总整理和分析安装审核发现；f向审计经理提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力；g参与对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计；h参与审计被审计人员的任期目标完成情

26、况，对绩效实现的真实性进行证实；i负责开展对公司各部门及下属公司的例行安装审计工作,参与专项审计工作；j配合外部审计工作的开展。3、监察工作a调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c参与对违纪违规行为进行调查。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：各类供应商6. 任职要求6.1 学历及专业要求6.1.1 学历要求：专科及以上学历；6.1.2 本岗位适宜专业为：建筑安装、工程管理等专业；6.1.3 专业资格证书要求：具有工程师中级以上职称和全国建设工程造价员以上执业资格。 6.2 经验要求：6.2.1 工作经验要求：5年以上同

27、行业工作经验，3年以上同岗位工作经验。6.3 能力与知识要求6.3.1 基本能力： a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及Autocad软件、工程预算软件等；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能力：无特别要求。6.3.2 专业能力要求：精通工程管理及项目运作，善于分析和发现存在的问题，逻辑思维能力强；熟悉房地产流程与内控管理体系。6.3.3 知识要求：工程造价知识、工程施工管理知识、熟悉房地产行业知识。6.3.4 职业操守：细致、严谨的工作作风、正

28、直、责任心强、原则性强。7. 相关文件根据流程管理体系文件清单进行编制。7 法务经理1. 基本资料岗位名称：法务经理岗位编号：直接上级岗位名称：审计法务总监直接下级岗位名称：法务专员本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）1人2. 岗位设置目标全面负责公司法律事务有关工作，保障公司的合法权益不受侵犯。3. 岗位关系3.1 岗位关系图：3.2 本岗位可轮换的岗位有：合同经理/办公室主任3.3 本岗位的晋升岗位有：审计法务总监4. 岗位职责岗位通用职责1、 协助部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；2、 根据公司战略规划和运营目标，协助编制本部门的业务规划、工作计划，并组

29、织实施；3、 参与拟定本部门的人力资源规划需求；4、 负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；5、 协助开展本部门的绩效管理工作；6、 组织开展部门内的培训工作；7、 完成上级领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、合同事务a参与编制和修改公司标准化合同范本，审核并从法律角度提出意见；b组织提供合同签订及商务谈判过程中的法律咨询服务；c组织审核公司非标准合同中涉及的法律事务条款的合法合规性，并提出修改意见。2、法律事务a组织开展公司范围内的各类法律知识培训；b选择外聘律师，拟定聘用合同，并监督合同执行情况；c组织为公司各部门及项目公司提供法律咨询及服务；d组织处理公司所有诉讼及法

30、律纠纷；e负责监督外聘律师的服务质量，并作出评估。3、尽职调查a开展公司收购及合作项目的尽职调查，组织编制调查报告，并提供决策参考。5. 工作联系内部联系：总部各部门、项目公司等外部联系：律师事务所、公检法及相关机构等6. 任职要求及职业培训：6.1 学历及专业资格要求6.1.1 学历要求：本科及以上；6.1.2 本岗位适宜专业为：法律专业。6.1.3 专业资格证书要求：企业法律顾问资格、律师资格证或司法资格证。6.2 工作经验要求：5年以上法律工作经验，3年以上房地产行业工作经验。6.3 能力、知识及职业操守要求6.3.1 基本能力： a） 计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件，熟练操作办公自动化系统；b） 文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；c） 口头表达能力：准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；d） 外语能力：能借助工具书查阅专业资料。6.3.2 专业能力要求：企业法务管理能力；具备良好的组织、协调、沟通能力、谈判能力。熟悉房地产流程与内控管理体系。6.3.3 知识要求：民法、经济法、合同法、商法等法律知识、