人力资源六大模块流程图

1、草案供讨论用人力资源规划流程人力资源规划流程总经理总经理/董事会董事会人力资源部人力资源部各部门各部门人力资源现状汇总表盘点人力资源现状，统计下一年度退休人员情况根据部门业务发展要求和员工职业生涯设计编制培训计划培训需求计划总经理签发会议纪要会议纪要人事信息档案管理员汇总各部门计划下发会议纪要现状汇总表和退休人员情况表人力资源部经理编制公司人力资源规划人力资源规划初稿(人员需求、调整、培训、薪酬福利计划)人力资源规划文件总经理审阅下发人力资源规划文件会议纪要董事会讨论通过组织各部门召开下一年度人力资源规划编制专题会薪资管理员根据薪资福利方案制定薪酬福利计划编制人员需求和调整计划退休人员清单人员

2、需求计划是否通过是否人员晋升计划人员调整计划人员需求计划人员晋升计划人员调整计划培训需求计划董事会分析上年度公司经营情况和本年经营目标，收集人才市场薪资福利信息，讨论形成薪资福利方案公司战略培训需求计划流程分管副总经理审批是否通过是否人力资源现状汇总表退休人员清单会议纪要部门经理召集本部门人员商讨下一年度人员需求和培训需求是否通过人力资源部经理进行必要的部门间协调直至达成一致是否人力资源规划的执行流程预算的编制流程听取各部门对本年人力资源规划的反馈，并估计人员流动率下一年度人力资源部门经营目标值C-11-01-001工资调整流程培训需求计划流程草案供讨论用人力资源规划的执行流程人力资源规划的执

3、行流程各部门各部门人力资源部人力资源部招聘管理员和培训中心主任定期查看人力资源规划的执行情况每月5日前通知各部门确认下两个月人力资源规划部门经理核实部门的实际需求与人力资源规划是否有差异部门经理提出调整申请将确认信息反馈人力资源部人力资源规划调整申请否是分管副总经理审核该项申请的必要性是否批准否是将调整申请递交人力资源部人力资源规划流程招聘管理员和培训中心主任负责收集和汇总反馈信息C-11-01-002是否在规定期限内收到反馈信息人力资源规划调整申请按原定人力资源规划执行人力资源部经理对申请进行初步审核，并在申请部门间协调下发实施是否批准申请反馈申请部门是否是否资金计划管理流程总经理审批是否批

4、准申请是否草案供讨论用人力资源部人力资源部招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬发出招聘公告根据岗位描述和公司用人标准对报名人员进行初选应聘人员登记表内部招聘流程（内部招聘流程（1）调入部门调入部门人员需求计划收集应聘材料是否通过是否同意调出部门调出部门否否是根据人员需求计划和岗位描述确定每一轮面试内容时间地点参加人数和筛选人数提交人力资源部人事主管审批招聘面试流程通知被选人员参加面试面试合格名单是查询应聘人员信息员工信息档案库初选合格名单A结果反馈应聘者人员调整计划C-11-02-001草案供讨论用人力资源部人力资源部内部招聘流程（内部招聘流程（2）调入部门调入部门调出部门调

5、出部门通知调出部门，发出员工内部调动申请表是否同意部门经理出具调出意见各部门拟定工作和物品移交清单否否是是通知调动人员办理工作交接员工离职会签单人力资源部经理与调出调入部门经理协调处理办法是否调整总经理审批回复调入部门通知员工招聘不足计划部分进行社会招聘一般社会招聘流程A劳动用工管理员办理调动手续员工内部调动申请表工作和物品移交清单更新员工信息档案库并存档员工信息档案库薪资管理员根据薪资福利计划编制员工调资表员工调资表薪资管理员调整社保信息是否同意绩效薪酬主管审批员工调资表否是员工调资表员工内部调动通知单C-11-02-001员工内部调动申请表员工内部调动通知单劳动用工管理员开具内部调动通知单

6、人力资源部经理签批内部调动通知单劳动用工管理员下发内部调动通知单员工内部调动通知单草案供讨论用人力资源部人力资源部根据岗位描述和公司用人标准进行初选赴高校宣传，收集应聘人员资料招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬应聘人员登记表组建由人力资源部和各需求部门人员参加的招聘小组毕业生招聘（毕业生招聘（1）初选合格名单是否被选中各部门各部门招聘面试流程面试合格名单通知初选合格人员面试否是选派人员参加招聘小组A人员需求计划确定每一轮笔试、面试的内容、时间、地点、方式、参加人数和筛选人数B结果反馈应聘者是否同意否提交人力资源部人事主管审批是C-11-02-002草案供讨论用人力资源部人力

7、资源部毕业生招聘（毕业生招聘（2）各部门各部门否否是人力资源部经理审批组织通过面试的人员体检是否合格体检合格名单是否同意审批后的录用名单是否招足签订劳动合同并鉴证更新员工信息档案库并存档劳动合同员工信息档案库A是否是办理人事代理手续B结果反馈应聘者结果反馈应聘者薪资管理员根据薪资福利计划编制新聘员工工资定级表新聘员工工资定级表薪资管理员办理社保手续是否同意绩效薪酬主管审批工资定级表否是新聘员工工资定级表C-11-02-002企业申请劳动合同鉴证职工花名册草案供讨论用一般社会招聘流程（一般社会招聘流程（1）人力资源部人力资源部各部门各部门人员需求计划人力资源部人事主管审核是否同意发布招聘广告并宣

8、传收集汇总应聘资料招聘推荐流程应聘人员登记表根据岗位描述和公司用人标准对应聘人员进行初选是否被选中初选合格名单否是否是内部招聘流程选择招聘渠道向公司员工传达招聘信息结果反馈应聘者A招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬C-11-02-003草案供讨论用一般社会招聘流程（一般社会招聘流程（2）人力资源部人力资源部各部门各部门录用名单办理人事代理手续签订劳动合同并鉴证A通知应聘者，组织入围者体检，确定最终录用名单通知初选人员面试招聘面试流程面试合格名单招聘人数不足计划的部分继续进行招聘劳动合同更新员工信息档案库并存档员工信息档案库薪资管理员根据薪资福利计划编制新聘员工工资定级表新聘

9、员工工资定级表薪资管理员办理社保手续是否同意绩效薪酬主管审批工资定级表否是新聘员工工资定级表C-11-02-003企业申请劳动合同鉴证职工花名册草案供讨论用招聘面试流程招聘面试流程人力资源部人力资源部各部门各部门毕业生招聘流程内部招聘流程一般社会招聘流程初选合格名单通知初选合格人员面试综合素质测试或面试面试记录表根据部门岗位具体要求组织专业技能笔试是否合格是否合格面试记录表根据部门岗位要求组织直接领导的上级主管进行综合面试是否合格面试合格名单资历学历调查核实是否属实背景调查表是是是否否否否是面试通知更新应聘人员信息库A未被录用的结果反馈应聘者综合分析面试和笔试情况收集面试记录表和笔试试卷根据部

10、门岗位要求组织直接领导进行专业技能面试面试记录表确定背景调查名单A不予录用的结果反馈应聘者面试合格名单A人力资源部经理与合格人员商讨确定新聘员工工资水平C-11-02-004草案供讨论用招聘推荐流程招聘推荐流程各部门各部门人力资源部人力资源部公布人才需求计划鼓励员工推荐收集汇总员工推荐资料应聘人员登记表一般社会招聘流程是否录用反馈推荐人员结束员工根据招聘要求推荐合适人选，提供相关材料应聘人员资料试用期满根据奖励方案提出兑现具体奖励具体奖励方案人力资源部经理审核是否符合政策审核后的具体奖励方案兑现奖励奖金发放流程推荐人领取奖金否否是是招聘推荐奖励政策宣传招聘推荐奖励政策员工奖励情况存档C-11-

11、02-005员工信息档案库草案供讨论用结构性人员调整流程结构性人员调整流程调出部门调出部门总经理总经理/董事会董事会人力资源部人力资源部调入部门调入部门人力资源规划流程总经理签发结构性人员调整方案结构性人员调整方案人力资源部经理依据调整方案制定具体的调整计划是否批准总经理审批修改结构性人员调整计划员工办理工作交接是否各部门拟定员工工作及物品移交清单工作及物品移交清单员工离职会签单董事会审批是否批准是否结束人力资源部经理和调入、调出部门沟通、协调结构性人员调整计划C-11-03-001员工内部调动通知单员工内部调动通知单劳动用工管理员开具内部调动通知单人力资源部经理签批内部调动通知单劳动用工管理

12、员下发内部调动通知单员工内部调动通知单薪资管理员根据内部调动通知单编制员工调资表员工调资表更新员工信息档案库并存档员工信息档案库人力资源部绩效薪酬主管审批是否同意否是草案供讨论用岗位描述和人员编制流程岗位描述和人员编制流程人力资源部人力资源部各部门各部门收集同类企业岗位描述和人员编制信息是否调整人力资源部组织相关部门跟班测定调整或新增岗位描述和人员编制经人事主管审批后交经理签批是否同意征求被调整部门意见否否否是是新增或调整业务流程通知与相关部门协商工作量是否同意分管副总经理审核总经理审批是否同意审批后的岗位描述及人员编制调整申请表通知相关部门执行并存档是内审部内审部分析现有人员编制情况，确定是

13、否要调整岗位描述根据公司战略的调整或生产经营情况的变化需新增或调整业务流程因业务量变化部门经理提出人员编制调整申请人员编制调整申请表编制工作量核算表结束分管副总经理审批是否同意同意需要修改工作量核算表否是不同意员工信息档案库人员编制调整申请表岗位描述人员编制调整申请表岗位描述C-11-03-002能力素质模型管理流程草案供讨论用职业生涯设计流程职业生涯设计流程人力资源部人力资源部各部门各部门部门经理根据晋升路线和技能发展路线与员工讨论职业生涯设计人力资源部根据岗位描述和能力模型制定各岗位技能发展路线年初时，根据员工晋升路线，确定员工技能发展目标在制定员工培训计划和绩效考核指标值时，同时考虑员工

14、职业发展目标年末直接主管与员工回顾本年的技能发展情况员工职业生涯设计岗位描述人力资源部根据岗位描述和能力素质模型制定各岗位晋升路线更新员工信息档案库并存档员工信息档案库C-11-03-003能力素质模型草案供讨论用员工晋升流程员工晋升流程各部门各部门/分管副总经理分管副总经理人力资源部人力资源部总经理总经理员工绩效管理流程员工绩效考评结果部门经理确定晋升部门经理以下级别人员名单人员晋升申请表分管副总经理审批职业生涯设计流程员工职业生涯设计人员晋升申请表总经理审批是否同意分管副总经理确定晋升部门主管级别人员名单人员晋升申请表审批后的人员晋升申请表是否晋升部门经理级别提交人力资源部进行晋升资料的考

15、察审议空出岗位是否有人接替发布通告通告薪资管理员根据晋升人员晋升后的直接领导确定的工资级别编制员工调资表员工招聘流程更新员工信息库并存档员工调资表员工信息档案库否是是否否是是否同意是否同意是是否否反馈各部门和分管副总经理晋升人员办理离岗工作交接工作接替董事会董事会总经理提交给董事会晋升分管副总经理级别的候选人名单以及相关人员的绩效考评情况董事会审核晋升分管副总经理级别的候选人名单是否同意是否结束总经理提名晋升分管副总经理级别候选人名单新岗位能力素质模型职务说明和人员编制流程C-11-03-004草案供讨论用人力资源部人力资源部各部门各部门拟聘任名单招聘管理员汇总拟聘任名单收集汇总资料申请聘任人

16、员答辩资料专业技术职务聘任流程专业技术职务聘任流程是否同意聘任文件招聘管理员拟定打印聘任文件并交经理签字反馈至部门和个人部门经理根据员工职业发展目标、能力素质模型和个人表现确定人选结束是拟聘任名单职务聘任委员会职务聘任委员会申请聘任人员答辩资料组织召集职称聘任委员会聘任委员会评审是否同意评审后聘任名单总经理审批审批后的聘任名单反馈至部门和个人聘任文件否是否职业生涯设计流程职业生涯设计通知员工准备答辩资料各部门收集上报答辩资料拟聘任名单招聘管理员汇总形成拟聘任名单C-11-03-005将聘任名单和调整后聘任人员工资更新员工信息档案库员工信息档案库薪资管理员根据公司薪酬福利计划和最终确定的聘任名单

17、调整员工工资草案供讨论用劳动合同管理流程劳动合同管理流程人力资源部人力资源部各部门各部门报人力资源部经理签批是否合格存档各部门进行考核是员工招聘流程将劳动合同发给员工部门经理对试用期满员工进行考核人力资源部经理签批考核是否合格否劳动合同延长试用期办理转正手续履行合同合同期满前30天通知相关部门员工辞职流程否员工员工劳动用工管理员汇总并整理考核表员工解聘流程部门和员工是否都有续签意愿否是是劳动合同员工试用期满考核表是否延长试用期是否员工合同期满考核表C-11-03-006发出续签劳动合同通知员工解聘流程续签劳动合同通知书续签劳动合同通知书续签劳动合同通知书草案供讨论用考勤管理流程考勤管理流程人力

18、资源部人力资源部各部门各部门薪资管理员进行不定期考勤抽查是否发现部门检查方面问题调查原因根据公司相关规章制度追究部门责任并记入部门绩效考核汇总抽查结果考勤记录表员工提出请假申请月底各部门核对员工请假单是否符合请假批准制度记录员工旷工信息记录员工请假信息每月汇总考勤信息并按时报人力资源部月度考勤汇总表查收部门考勤汇总表并抽查相关记录是否违反公司考勤制度人力资源部经理出具处理意见汇总各部门考勤情况视情节轻重给予相应处理或处分否是员工请假单部门经理批准是否是否各部门每天记录员工的考勤信息员工主管领导提出加班申请部门经理批准员工加班申请月底各部门核对员工加班申请记录得到批准的加班信息C-11-03-0

19、07审核后的月度考勤汇总表更新员工信息库员工信息档案库工资发放流程员工绩效管理流程草案供讨论用人事纠纷处理流程人事纠纷处理流程员工员工工会工会各部门各部门产生人事纠纷人事纠纷情况表是否属一般人事纠纷劳动争议调解委员会进行分类整理填写人事纠纷情况表三方在人事纠纷处理表上签署意见与员工及部门面谈寻求解决办法部门经理确认员工纠纷情况并签署部门处理意见工会召集劳动争议调解委员会成员开会并准备调查是否达成一致意见人事纠纷处理表一式四份（工会、人力资源部、员工、单位）劳动争议调解委员会实施处理结果员工提请地方劳动部门仲裁仲裁结果书是是否否劳动争议调解委员会去员工所在部门取证了解情况人事纠纷情况表人事纠纷情

20、况表情况是否属实劳动争议调解委员会成员将情况反馈员工和人力资源部劳动用工管理员存档是否人力资源部人力资源部劳动用工管理员接收人事纠纷情况表人事纠纷情况表存档仲裁结果书人事纠纷情况表存档C-11-03-008人事纠纷情况表调查反映情况是否属实员工待岗流程草案供讨论用出国管理流程出国管理流程各部门各部门人力资源部人力资源部/总经理总经理提出出国需求填写出国申请报告或赴港澳申请报告出国申请报告或赴港澳申请报告部门经理审核出国及赴港澳人员是否同意人力资源规划的执行流程调整后的月度计划人力资源部经理复核出国人员申请报告是否同意总经理审批是否同意下发签证申请表和政审表格相关人员填写签证申请表及政审表人力资

21、源部政审是否要签培训合同签订培训合同办理员工出国手续相关手续信息及时通知相关部门和人员汇总相关表格和汇报信息复印相关证书并存档上报总结材料归来后员工填写相关表格出国培训情况总结出国人员在国外情况报告结束与相关部门协调培训合同一式二份（单位、个人）员工信息档案库是否否否结束是是是否出国申请报告或赴港澳申请报告职业生涯设计流程员工职业生涯设计财务部财务部存档C-11-03-009资金计划管理流程草案供讨论用员工待岗流程员工待岗流程总经理总经理人力资源部人力资源部各部门各部门/员工员工员工绩效管理流程面谈记录表劳动用工管理员协同各部门审查员工绩效评估结果，初步提出待岗名单部门经理与所列人员进行面谈、

22、双方签署面谈记录部门经理会同各主管领导出具员工待岗意见部门经理审核并修改待岗人员名单并出具意见表人力资源部经理审批将待岗人员名单及解决建议交总经理审批下发签批后的待岗人员名单和待岗通知单总经理审批待岗人员名单是否批准待岗人员名单领取待岗人员名单和人员待岗通知单调整薪资和员工信息更新员工信息档案库员工信息档案库是否有就业机会劳动用工管理员整理到期待岗人员名单和档案员工解聘流程内部招聘流程员工辞职流程更新员工信息档案库协商调整否否是否是待岗人员名单人员待岗通知单就业机会是否在公司内员工信息档案库是待岗人员登记表待岗人员名单人员待岗处理意见表人员待岗处理意见表员工信息档案库通知相关人员待岗人力资源部

23、经理与待岗员工签订待岗协议C-11-04-001接受待岗培训培训管理流程劳动用工管理员公示待岗人员名单人事纠纷管理流程是否有异议是否草案供讨论用员工辞职流程员工辞职流程员工员工人力资源部人力资源部/总经理总经理各部门各部门财务部财务部提出提前解除劳动合同申请人力资源部经理签批通知员工办理离职手续部门经理及时与员工面谈,寻求解决方案更新员工信息档案库是否有解决方案解决方案是否被接受是否否是员工辞职申请表将员工辞职申请表提交人力资源部员工辞职申请表根据协商解决方案安排员工工作或生活，并取消辞职申请根据员工各类协议计算收支金额收取辞职员工违约金，支付补偿金和结清其他未清项目，并在离职会签单签字各部门

24、拟定员工工作及物品移交清单员工办理工作交接，和办理离职会签手续工作及物品移交清单员工辞职申请表根据职务级别确定是否需总经理签字总经理审核部门经理及以上级别员工辞职申请表是否人事主管审批后交人力资源部经理签批通知财务向员工收取违约金支付补偿金和结清其他未清项目是否需要竞业协议是否与员工签协议与员工面谈，了解辞职原因审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明通知相关部门员工辞职申请表存档存档员工离职会签单解除(终止)劳动合同证明书员工离职会签单员工信息档案库C-11-04-002草案供讨论用员工解聘流程员工解聘流程人力资源部人力资源部/总经理总经理各部门各部门员工员工财务部财务部更新员工信息档案库并

25、存档是否符合劳动法及公司相关规定是员工信息档案库填写劳动合同终止通知书解除（终止）劳动合同通知书 解除（终止）劳动合同通知书否部门经理提出解除员工劳动合同的申请人力资源部查询劳动法及公司相关规定，如必要向公司法律顾问咨询支付员工补偿金拟定员工工作及物品移交清单员工离职会签单工作及物品移交清单根据与员工签定的各项协议计算经济补偿金人事主管审批后交人力资源部经理审批通知财务向员工支付补偿金是否需要竞业协议签竞业协议是否存档解除（终止）劳动合同通知书员工办理工作及物品交接工作及物品移交清单到财务部领取补偿金AA解除员工劳动合同申请表 人事主管审核后人力资源部经理审核并签署意见解除劳动合同申请表是否同

26、意分管副总经理审批否结束是提交总经理签字确认反馈各部门递交总经理签批是否同意否是审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明员工离职会签单解除(终止)劳动合同证明书C-11-04-003草案供讨论用培训课程清单培训中心培训中心相关部门相关部门9月下旬下发关于编制下一年度培训需求计划的通知部门经理审批综合管理员编制培训需求计划是否批准依据培训中心培训课程清单拟定预算员工职业生涯发展计划部门业务发展计划人力资源部人力资源部否是培训需求计划表通知培训需求计划流程培训需求计划流程C-11-05-001按批示调整培训需求计划表编制培训课程实施计划培训中心主任审批是否通过公布培训实施计划修订培训实施计划存档是

27、否培训实施计划培训管理员收集汇总培训需求计划是否满足需求培训中心主任结合年度培训费用预算，审核各部门培训需求为培训需求填列价格后重新下发各部门是否年度经营目标与部门经理进行沟通确认抄送一份给人力资源部经理提交主管副总经理人力资源规划流程每季末编制培训实施情况季报表培训实施情况季报表草案供讨论用是否自主开发培训开发流程制订课程开发计划人力资源部人力资源部培训中心培训中心将培训要求与培训中心课程设计能力进行对比查询培训供应商信息培训供应商信息库人力资源部经理与各部门协调是是否否培训需求分析，确定培训目标及具体培训要求课程开发计划表是否可以委托培训培训需求分析流程培训需求分析流程C-11-05-00

28、2确定新添加课程的价格委托培训管理流程补充培训课程清单培训课程清单人力资源部经理审批签字年度培训实施计划人力资源规划调整申请人力资源规划执行流程每季度下发一次培训课程清单给各部门草案供讨论用培训管理流程培训管理流程培训中心培训中心下发开班通知整理名单，核对上报人数与计划人数是否一致学员报到发放教材及学习用品安排调整学员工作上报名单学员名单准备教学及学员学习用品编制学时计划通知有关教师备课并上交教学计划安排座位建立班委与班委交待日常管理事项收集教学管理信息将教学信息反馈给有关教师并指导改进是否需要考试是否相关部门相关部门培训实施计划开班通知单发放听课通知听课通知单通知相关人员学员学员确认是否参加

29、培训填写培训请假单培训请假单组织培训考试及阅卷更新员工信息档案员工信息档案库综合考评是否确定参加培训人员名单，通知人力资源部和培训中心培训考核记录表需要颁证的组织颁证工作编制费用结算表培训费用结算表培训中心主任审核是否通过修改是否收集学员工作情况及部门意见下发培训信息反馈调查表填写培训信息反馈调查表培训信息反馈调查表汇总讨论并制定改进方案教学人员改进教学工作培训改进方案相关部门确认培训费用C-11-05-004收集培训信息反馈调查表，并交培训中心受训学员信息跟踪调查表部门经理审批请假单付款管理流程草案供讨论用向员工发放考试信息分发准考证收集考试结果将考试结果反馈至各部门，下发录取通知书人力资源

30、部人力资源部相关部门相关部门学校录取通知书部门将学员的培训效果反馈至人力资源部学业结束后审查学业证书和财务票据学业结束后员工将学业证书复印件和报读手续中的相关票据交至人力资源部人力资源部经理根据报销标准审核培训报销单人力资源部经理签批培训发票，交财务报销费用费用报销管理流程将相关证书复印件加入员工信息档案库相关人员参加考试考试通知部门发给相关员工准考证上报参加学历培训的人员名单培训中心培训中心参加培训员工名单员工信息档案库人力资源部备案确认员工的人事变动情况培训实施计划准考证与学员签定培训合同是否签订合同帮助办理报读手续、进行备案否是学历培训管理流程学历培训管理流程部门经理确定参加学历培训的人

31、员名单收集部门和学员意见，对培训学校进行评估更新培训学校相关信息参加培训员工名单C-11-05-007与学校联系，跟踪了解学员的学习情况核定参加培训员工的资格参加学历培训员工名单参加学历培训员工名单草案供讨论用绩效管理体系的建立和修改流程绩效管理体系的建立和修改流程总经理总经理/ /董事会董事会设定初步的绩效指标初步绩效指标的有效性测试单个指标的特性测试指标的平衡性测试指标相互关系测试部门平衡分数卡确定绩效指标的权数、计算公式等个人绩效指标岗位描述和能力素质模型总经理签批确定分管副总经理和部门经理的个人绩效指标个人绩效指标公司战略关键业务流程总经理审批确定部门绩效考核指标将个人绩效指标下达各部

32、门战略管理部战略管理部内部审计部内部审计部人力资源部人力资源部部门平衡分数卡部门绩效管理流程董事会审阅部门绩效考核指标岗位描述和人员编制流程C-11-06-001公司战略制定流程战略绩效指标业务流程绩效指标各部门各部门部门平衡分数卡与各部门进行绩效指标的确认和调整个人绩效指标根据部门平衡分数卡、岗位描述和关键业务流程，由绩效管理员与各部门经理共同确定个人绩效指标草案供讨论用部门绩效管理流程部门绩效管理流程各部门各部门按计划实施，特殊情况下申请更新目标值与各部门签订部门目标协议部门目标协议确定部门绩效指标的目标值召开部门绩效讨论会 人力资源部人力资源部/ /内审部内审部部门平衡分数卡提出绩效指标

33、参考目标值部门平衡分数卡分管副总经理分管副总经理/ /总经理总经理/ /董事会董事会每季度组织对目标值修改申请进行审核是否同意意见反馈至部门否是对于目标值与实际值差距较大的阐述原因部门平衡分数卡部门目标协议存档修改后的部门目标协议下发部门绩效评估报告，根据签订的目标协议采用相应的激励和处理措施部门绩效评估报告定期组织对部门和部门经理的绩效进行考评修改意见反馈至部门，跟踪其实施计算绩效考核得分修改后的部门目标协议修改后的部门目标协议部门目标协议绩效管理体系的建立和修改流程分管副总经理与部门经理协商，确定部门绩效指标目标值部门平衡分数卡审核部门绩效报告是否同意否编制部门平衡分数卡是部门绩效评估报告

34、部门绩效管理分数计算表C-11-06-002各部门提交计算绩效指标值的支持数据源汇总各部门的绩效指标值支持数据源核实绩效指标的支持数据源草案供讨论用员工绩效管理流程员工绩效管理流程各部门各部门人力资源部人力资源部员工与直接领导讨论确定员工绩效指标目标值和素质考核期望部门对员工予以工作中的指导监督考核制度的贯彻发生特殊情况时员工提出修改绩效考核目标的申请，说明原因 直接领导与员工就考核目标的修改进行讨论决定是否修改形成员工素质模型考核期望及目标值个人绩效考评表个人绩效指标否是个人绩效指标岗位描述和能力素质模型个人绩效指标直接领导对员工进行绩效考评双方意见是否一致是直接领导与员工就考评结果进行面谈 双方签订员工绩效考评意见员工绩效考核结果申诉流程 计算绩效考评得分个人绩效管理分数计算表 部门经理审核确认绩效考核结果个人绩效管理分数计算表个人绩效管理分数计算表员工信息档案库 更新员工信息档案库否员工员工个人绩效考评表岗位描述和人员编制流程绩效管理体系的建立和修改流程个人绩效考评表C-11-06-003考勤管理流程草案供讨论用员工绩效考核结果申诉流程员工绩效考核结果申诉流程员工员工人力资源部人力资源部对主管的评定和考核有异议，员工向人力资源部提出申诉与考核人面谈解释原因考核人上级领导考核人上级领导与员工面谈协商解决办法受理员工申诉，向员工直接主管的上级领导、员工直接领导及员工了