某包装制品公司质量管理管理手册(共42页).ppt

1、管理手册编 制：审 核：批 准：香河旭森包装制品有限公司 文件编号：XS/GLSC-01 （依据GB/T19001-2000 GB/T24001-2004标准）受控状态：受控 非受控 版 本 号： 分 发 号：发布日期： 年 月 日质量、环境一体化管理体系章 节 号 0.0编订日期 版 本 号 1页 码 1/1香河旭森包装制品有限公司管理手册修改控制章节号 修改条款 修改理由 修改人 审核人 批准人 批准日期章 节 号 0.1编订日期 版 本 号 1页 码 1/1目 录0.1 目录0.2 管理手册编写说明 0.3 发布令0.4 任命书0.5 公司简介0.6 组织机构图0.7 职责分配表0.8

2、管理方针0.9 管理目标、管理目标分解及指标1 范围2 引用标准3 术语、定义4 质量、环境一体化管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现测量、分析和改进环境管理体系运行控制附录1 生产、服务流程图附录2 程序文件与标准条款对照表附录3 管理记录清单附录4 支持性文件清单附录5 重要环境因素一览表附录6 法律法规清单8附录7 公司平面、消防示意图香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.2编订日期 版 本 号 1页 码 1/1管理手册说明1. 手册内容 本手册是根据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管 理体系 要求及使用指南标准和本公司的实际情况

3、相结合编订而成，经公司总经理批 准后发布实施的；作为本公司质量、环境管理的法规性文件，各部门及人员严格依照执 行。2. 本管理手册分为受控、非受控两种。 受控文件严格执行文件控制程序管理部负责登记并跟踪管理，及时登记调整更 改的章节，保证使用现场始终可以获得文件的有效版本。手册持有者应妥善保管，未经 批准不得转借他人；提交认证中心的文件为非受控文件。 作为对外宣传、招标或其他用途提供给顾客的管理手册为非受控，不加盖受控 章（或只为复印形式、作为非受控标识），不对其修改、使用、作废进行控制，管理部 负责登记文件去向，经管理者代表批准分发。3 本管理手册覆盖内容在第4章“管理手册”相应条款予以规定

4、。4. 手册持有者应妥善保管本手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。5. 在手册使用期间，各部门如有修改建议， 可由部门负责人对意见进行汇总，及时反馈到 管理部；管理部根据需要及时组织人员对手册的适用性、有效性进行评审； 必要时对手 册进行修改，执行文件控制程序的相关规定。6. 本管理手册的编排按照ISO9001标准的标准顺序，增加环境管理体系运行控制要求顺延为 九个章节；为了便于检索，在手册章节条款上对应标注了ISO9001（Q）、ISO14001（E） 条款号。香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.3编订日期 版 本 号 1页 码 1/1发布令 为了适应加入WTO的形势，更好的遵守国家产品、

5、服务质量方面、环境保护方面有关的政策、法规，提高我公司产品的质量、环境管理水平，不断完善和提高公司为顾客提供符合法律、法规与质量要求的产品及服务的能力，树立本公司重视产品质量、爱护环境，对社会、对顾客、对公司负责的良好形象，特制定本管理手册及相关的管理体系文件，用来规范各部门及人员的质量、环境保管行为，现予以颁布实施。 本手册依据GB/T19001-2000和GB/T24001-2004编制而成，是公司管理的归纳性、法规性、纲领性文件，对外也作为本公司向顾客提供质量和环境管理信息的依据。 本管理手册自 年 月 日起正式实施，望公司全体员工认真学习、领会，并坚决贯彻执行。 总经理： 日 期： 年

6、 月 日香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.4编订日期 版 本 号 1页 码 1/1任命书 公司依据GB/T19001-2000 GB/T24001-2004标准的要求，建立了质量、环境一体化管理体系，为保证我公司建立的管理体系运行有效并持续改进和完善，保证本公司管理方针的贯彻执行及管理目标的实现，特任命 同志为我公司的管理体系的管理者代表。 管理者代表的职责如下： 1、确保本公司管理体系所需过程、生产服务涉及环境因素得到识别、一体化管理体系 得以建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告公司管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、确保在公司范围内不断增强持续满足相关方要求的管理意识； 4、负

7、责领导本公司所建立管理体系的内部审核工作； 5、负责协助总经理做好管理评审工作； 6、就公司管理体系的有关事宜与相关方进行联络。 总经理： 日 期： 年 月 日香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.5编订日期 版 本 号 1页 码 1/1公司简介 香河旭森包装制品有限公司位于京津唐之间的河北省香河县，地处河北省夏安线香河段东侧，北邻京沈高速香河出口处。 固定资产700万元。拥有国产、进口流水线各一条，主要生产各种颜色的点纹纺粘丙纶长丝无纺布，最大幅宽3.2米，规格9-200克，年生产能力8000吨。公司占地面积4.7万平方米，建筑面积3万平方米，现有员工50余人。 公司恪守“观念革新、品质第

8、一”的原则，以良好的信誉、一流的服务为诸多厂家提供优质的产品，深受顾客好评。为了提高企业的管理水平，公司开展了5S管理活动，推动企业管理的创新，并逐步确立特色企业文化。为了更好地满足顾客的质量、价格、交货期、服务及法律法规对环境的要求，公司将严格按照ISO9001和ISO14001标准要求不断完善本公司的管理体系。 “以人为本，勇于创新，不断探索，追求卓越”是旭森人永恒的追求，公司秉承“品质是我生存之旭日，顾客是我发展之森林”的经营理念，开拓思路、认真借鉴、积极进取、以合理的价格、优质的产品、一流的服务致力于实现与广大顾客的双赢目标。 公司地址：河北省香河县京沈高速香河出口南50米 电 话：0

9、316-8712618/8716989 传 真： 邮 编：065400 联 系 人：卢广安、刘永生香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.6编订日期 版 本 号 1页 码 1/1公司组织结构总经理管理者代表生产部品质技术部采购部管理部销售部车间设备科采购科办公室库房技术科检验科生产计划业务内勤业务员财务部香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.7编订日期 版 本 号 1页 码 1/1职责分配表香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.8编订日期 版 本 号 1页 码 1/1管理方针 管理方针: 在遵守适用法律、法规的基础上，本公司总经理制定以下管理方针，在每年的管理 评审时对管理方针的持续适宜性

10、进行评审。 预防污染 保护环境， 实现水、气、声、渣达标排放； 节能降耗 强化管理， 提高资源和能源的利用率； 关注顾客 持续改进， 不断提高一体化管理水平，满足顾客需求。 管理方针的理解： 1、本公司始终坚持遵守适用的法律、法规的原则； 2、适应本公司所属无纺布行业的运行宗旨； 3、通过依据国际先进管理标准，不断提高管理质量、环境的能力； 4、科学发展引领企业腾飞。 总经理： 日期： 年 月 日香河旭森包装制品有限公司章 节 号 0.9编订日期 版 本 号 1页 码 1/1管理目标 管理目标: 一、以管理方针为基本框架，为更好地落实管理方针，便于对过程实现的结果进行 考核，公司总经理策划、建

11、立如下管理目标： 二：管理目标： 出厂合格率：100% 客户返品不良率：小于2% 水、气、声、渣达标排放 工程不良率:小于3% 资源、能源利用率：大于85% 三、分解目标及指标： 管理部：培训完成率：100% 重要环境因素识别率：100% 环境管理方案完成率：100% 采购部：材料进货批次合格率：大于95% 品质技术部：客户返品不良率：小于2% 生产部：工程不良率：小于3% 设备无作业率：小于5% 生产性：大于30Kg/人*小时 本部门环境控制率：100% 财务部：环保专项资金及时到位率：100% 销售部：客户满意度：大于90% 客户投诉率：小于5% 总经理： 日期： 年 月 日香河旭森包装制

12、品有限公司章 节 号 1编订日期 版 本 号 1页 码 1/1范围1.1 总则1.1.1 本管理手册以文件的形式规定了本公司质量管理体系和环境管理体系的要求，是 本公司体系管理的纲领性文件。1.1.2 本公司依据ISO9001：2000标准建立质量管理体系：一方面是证实公司有能力持续、 稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；另一方面是通过质量管理体系的 持续运行和改进，不断加强员工质量意识、服务意识，旨在不断增强顾客满意。1.1.3 本公司依据ISO14001：2004建立环境管理体系，是为了能够根据适用法律和其他应遵 守的要求，以及关于本公司重大环境影响信息及其变化情况，制定和实施环

13、境方针和 目标；适用于本公司能够进行控制或施加影响的环境因素的管理。 为此，本公司通过以下方式进行标准遵循情况的验证： 1、通过日常检查、内部审核、管理评审等手段进行自我评价和自我声明与标准及其 他法律和要求的符合性； 2、本公司的环境管理体系欢迎接受对其赶兴趣的相关方进行确认； 3、寻求外部组织（如当地环保局等管理部门）对本公司符合要求自多声明的确认； 4、寻求第三方（如认证中心）对本公司环境管理体系进行认证/注册。 1.2 应用1.2.1 适用范围 质量管理体系：适用于本公司无纺布生产、服务提供全过程的管理与控制。 环境管理体系：适用于河北省香河县京沈高速香河出口南50米处“旭森包装制品有

14、限 公司”所辖办公、生产、生活区内所涉及的环境因素的管理与控制。 本管理手册适用于公司内部、第二方、第三方进行管理体系审核的依据。1.2.2 删减及合理性 本公司严格按照国家标准、行业标准、顾客要求，进行生产和服务提供，没有独立设 计开发产品的能力，同时也不存在对生产和服务提供过程的确认活动，因此在标准应 用时将GB/T19001质量管理体系 要求标准中7.3“设计开发”和7.5.2“生产和 服务提供过程的确认”条款予以删减。 此条款删减不会影响本公司提供满足适用法律、法规和顾客要求产品的能力。香河旭森包装制品有限公司章 节 号 2编订日期 版 本 号 1页 码 1/1引用标准2 引用标准 本

15、管理手册的引用标准为： 1）GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 2）GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 3）GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南 4）GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 5）产品质量法 6）消费者权益保持法 7）合同法 8）无纺布国家标准 9）中华人民共和国劳动法 10）中华人民共和国安全生产法 11）中华人民共和国消防法 12）中华人民共和国环境保持法 本公司管理部对适用法律法规依照法律、法规及其他要求控制程序对适用的法律、法 规、相关要求进行了收集，建立了法律、法规清单（见附录）。香河旭森包装制品

16、有限公司章 节 号 3编订日期 版 本 号 1页 码 1/1术语和定义3.1 本管理手册引用术语和定义为： GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000质量管理体系 基础和术语 GB/T24050-2004 idt ISO14050-1998环境管理 术语中的术语和定义。3.2 本公司表述供应链关系为： 供方组织顾客3.3 本管理手册引用主要术语和定义： 1）质量：一组固有特性满足顾客要求的程度。 2）不合格：未满足要求。 3）特殊合同：与常规合同表述有差异的合同，如供货量大、交货期紧的合同等。 4）质量管理：在质量方面指挥和控制组织协调活动。 5）顾客满意：顾客对其要求被满

17、足程度的感受。 6）文件：信息及其承载媒体。 7）记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。 8）环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人 以及它们之间的相互关系； 9）环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 10）环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 11）污染预防：为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或 能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 12）非织造布：又称无纺布或不织布，是由定向或随机排列的纤维通过磨擦、抱合、粘合 或者这些方

18、法的组合，而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。 13）起毛：纤网经过热轧粘合成布，其表面能看见有没压实的纤维，称之为起毛。 14）过渡布：在生产过程中，因改变生产规格、颜色前后生产的布。 15）破洞：在成布的过程中，布面上有超过4cm2没有纤维的地方。 16）工程不良率：每班/每天生产的不合格成品占本班/本天生产总成品的比率。 17）设备无作业率：每班/每天因设备原因造成生产停滞时间占本班/本天总生产时间的比率。香河旭森包装制品有限公司章 节 号 4编订日期 版 本 号 1页 码 1/2质量、环境一体化管理体系4 质量、环境一体化管理体系4.1 总要求（Q4.1；E4.1） 根据公司发展需要，考

19、虑本公司的人员、产品、规模及可能产生的环境影响，依据GB/T 19001-2000、GB/T24001-2004标准的要求建立了质量、环境一体化管理体系，结合本 公司实际编制形成了适当的文件化规定。 管理手册在本公司是永久存在的、非临时性的，而且是不断改进、完善的。管理体系的过程识别 按管理体系的相关规定，公司采取相应的监视和测量措施，实施和保持对管理体系应用 的所有过程、资源、职能部门及人员进行控制。公司本着关注顾客、相关方的需求变化， 通过内审、外审、信息沟通、管理评审，制定并实施改进措施；通过持续提供满足顾客 和适用的法律、法规要求的产品，以达到持续改进的承诺： 1）本公司对管理体系所涉

20、及的过程及其顺序、相互作用进行识别，包括：采购过程、生产 过程、检验过程、服务过程。收集并不断完善相关的环境法律法规，对生产、服务和活 动现存及潜在的环境因素进行了识别对环境影响进行了充分评价。 2）用组织机构图、职能分配表、管理职责和相关程序对管理体系的活动的顺序和结构进行 了表述（0.6章、0.7章、5章、相关程序文件）。 3）为确保这些过程运行有效并得到控制，公司编制了管理手册、程序文件、记录 表格，建立健全了各项规章制度，对管理体系运行和控制的准则、方法予以规定。 对公司适用的有关国家质量、环境管理方面的法律和其他要求、行业标准、规范的使用 等进行控制，确保使用场所可获得相关文件的有效

21、版本。 4）提供确保体系的有效运行和对产品、过程进行监控的资源和内、外部信息，配备了检验 设备、检验人员，编制了检验规程、工艺标准，并严格执行。 5）对管理体系应用的所有过程的结果、产品质量、可测量的环境因素，进行测量，不可测 量的进行监视，并详细记录。 6）实施必要的纠正和预防措施，使策划的目标得以实现，并持续进行改进。 本公司在生产、服务过程中“运输”为外包过程，对此过程的控制严格按本公司制定的 采购控制程序执行。4.2 文件要求（Q4.2；）总则 本公司的管理体系文件包括： 1）管理方针和管理目标（见0.7、0.8章） 2）管理手册 3）程序文件 4）相关操作规程、规章制度、技术标准、检

22、验标准等作业文件；香河旭森包装制品有限公司章 节 号 4编订日期 版 本 号 1页 码 2/2管理体系 5）证实管理体系有效运行，符合标准要求所需的记录；管理手册（；） 本公司编制的管理手册是依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004标准要求编制而成， 建立并直接引用了管理体系要求的相关控制程序。 1）在第1章中描述了本公司管理体系覆盖的范围及删减的合理性。 2）本管理手册引用了19个程序文件。 3）在第4章描述了本公司的管理体系，对本公司管理体系所包含的过程顺序和相互作用做了 表述。 本公司管理手册是管理体系的重要组成部分，与本手册有关的更改，严格按文件 控制程序执行；并

23、在管理手册修改控制中注明，以便于识别。文件控制（；） 为达到管理体系的有效运行，公司制定了文件控制程序，对体系运行、产品实现过 程中有关文件给予相应控制，以利于： 1）为保证文件的充分性、适宜性，发布实施前得到批准。 2）管理部组织对体系文件进行评审，必要时可进行修改或更新，修改后的文件经再次批准。 3）管理部保存公司总的受控文件清单，防止失效或作废文件的非预期使用，确保使用 场所及时获得文件的有效版本；文件的收发要进行登记。 4）文件应清晰，易于识别和检索；管理部对公司文件进行统一编号管理，并对文件的受控 状态进行标识。 5）管理部负责对外来文件进行管理。 6）作废文件及时从使用现场撤出，并

24、做好标识。记录控制（；） 1）为管理体系运行、产品和服务实现过程建立整套记录，为体系有效运行，确保产品、服 务和活动满足质量、环境保护要求提供证据。 2）本公司按照标准要求制定了记录控制程序。 3）有关记录的标识、贮存、保护、使用和处置按记录控制程序执行。本章相关文件文件控制程序记录控制程序香河旭森包装制品有限公司章 节 号 5编订日期 版 本 号 1页 码 1/5管理职责5 管理职责5.1 管理承诺（Q5.1） 为履行建立、实施并保持管理体系的有效性，并保持持续改进的职责，本公司总经理做 如下承诺： 1）向全公司员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。在职工思想中逐渐形成并 加强质量、

25、服务、环保意识。 2）制定、颁布适合本公司的管理方针，指引公司质量管理和环境保护工作。 3）在管理方针提供的框架内制定本公司的管理目标，并将目标进行分解。 4）主持管理评审。 5）为管理体系的运行提供必要的人力、物力和财力资源支持。5.2 以顾客为关注焦点（Q5.2）本公司总经理将实现顾客满意作为公司宗旨，确保顾客的要求得到确定，通过体系运行 和改进，各部门积极运作，不断提高产品质量和环境质量，以不断增强顾客满意。通过制定相关程序，确保顾客的要求得到确定，通过管理体系的有效运行和改进，不断 增强满足顾客的要求的能力 各部门贯彻公司宗旨，依照程序积极运作，不断提高服务质量以增强顾客满意。5.3

26、管理方针（Q5.3；E4.2) 1）在遵守相关法律法规的基础上，总经理根据本公司的生产活动、产品或服务的性质、人 员、规模，对环境的影响等因素，制定了适合本公司的管理方针。 2）以管理方针为框架，将管理目标分解到各相关组织部门，使管理方针和目标在全体员工 内得到理解和沟通。 3）管理部负责向相关方、顾客宣传本公司的管理方针，保证得到相关方的理解。 4）管理评审时对管理方针的持续适宜性进行评价，适应管理体系外部环境的变化及时做出 相应调整。 5）管理部、相关部门负责管理方针的内外部宣传，保证相关方获得本公司管理方针信息。5.4 策划（Q5.4；E4.3）管理目标（；） 总经理根据管理需要，在管理

27、方针框架内制定本公司的管理目标及各部门目标。每月相 关部门统计本部门的管理目标达成情况，并进行汇报。管理体系策划 本公司在总经理的领导下依据标准，确定管理目标，组织管理部制定管理体系策划，特香河旭森包装制品有限公司章 节 号 5编订日期 版 本 号 1页 码 2/5管理职责 别是公司组织机构、环境、外部要求（如标准变更）等发生重大变化时，管理体系也要 做出相应变化，以保持体系的完整、统一，通过策划达成逐步改进管理体系的运行效果。环境因素（） 对环境因素的识别、环境影响评价和控制的策划： 确定活动、产品和服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素，是实现环境管理的 重要活动，本公司制定了环境因素

28、识别与评价控制程序，通过环境因素的识别、判 定、评价确定重大环境因素。根据法律和其适用要求、管理方针，针对环境因素识别情 况建立相关的环境目标并分解落实，制定“环境管理方案”、实施运行控制、必要的监视 和测量，实现管理体系策划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）的良性循环。 具体内容如下： A、环境因素的存在： 1）本公司常规（正常生产状态）和非常规（异常状态下）的活动。 2）所有进入公司管理区域人员的活动产生的影响。 3）工作场所的设施（如：办公设备、生产设备、运输设备、应急准备设施等）。 对以上内容，充分的进行存在环境因素的识别，编制汇总了环境因素识别表，并依 据实际情况的变化不断的

29、更新信息内容。 B、程序文件中对环境因素的识别、评价的方法充分考虑了以下方面： 1）依据环境影响的范围、性质和时限进行确定，确保主动的识别和评价。 2）通过打分的方法对影响的级别进行区分，有利于制定管理目标、分解目标、落实指标、 专项管理方案来消除和控制环境影响。 3）结合本公司以往和现实运行和管理经验、控制措施的能力。 4）适合于为确定设施要求、培训需求和开展运行控制提供信息。 5）规定了环境因素识别、评价活动的监视和测量需求，确保及时有效的实施。法律法规和其他要求（） 为了更好的遵守国家的法律、法规以及本公司无纺布加工行业应遵守的其他要求，并且 及时准确的把相关环境管理法律和其他要求传达到

30、每个员工和与本公司有关的相关方， 本公司制定了法律和其他要求控制程序。 本公司管理部为此程序的主管部门，负责以适合的方式收集与本公司有关的环境管理法 律和其他要求；识别、获得、更新，与主管行政部门的联络和沟通，按照程序建立畅通 的渠道，始终保持本环境管理方面法律与其他要求为最新适用版本。 管理部负责根据总经理的要求，把有关环境管理方面法律和其他要求对本公司职工、相关 关方进行宣传，以便更好的遵守。香河旭森包装制品有限公司章 节 号 5编订日期 版 本 号 1页 码 3/5管理职责5.4.5 目标、指标和方案（E4.3.3 ） 为了更好的贯彻执行环境管理法律和其他要求，明确责任和职权，承诺并履行

31、持续改进 环境管理体系，依据环境方针提供的框架，在相关职关职能层次上建立了环境管理目标， 以文件的形式进行了规定并充分量化。在建立本公司总目标的基础上，各职能层次上量 化的分解目标、指标；通过分解目标、指标完成，最终保证本公司环境管理总目标的实 现。 在建立、量化总目标和分解目标、指标时，同时出于有效评审目标实现情况目的考虑， 本公司充分考虑了以下方面： 1）适用于本公司的、应遵循的法律和其他要求方面的内容； 2）本公司环境管理现存的环境因素和环境影响的大小； 3）在环境管理方面控制环境因素、避免或降低污染可采用的技术方案； 4）本公司财务、环境管理体系的运行需要和经营管理方面的要求； 5）本

32、公司包括职工在内所有相关方的需求； 6）持续改进环境管理体系有效性方面要求。5.5 职责、权限与沟通（Q5.5；）公司的最高管理者为总经理。为明确管理职责，并确保有效沟通，使每个员工充分理解 自己在管理体系中的重要性和相关性，公司制定了组织机构图（0.6章）、职能分 配表（0.7章）。职责和权限（一）总经理 1）负责落实国家、行业有关质量、环境保护的各项法律、法规；批准管理手册等相关 公司文件，任命管理者代表。 2）负责建立实施和改进本公司的管理体系；制定公司的管理方针、管理目标。 3）负责营造良好的内部工作环境，提供必要的资源。 4）负责主持公司的管理评审。 5）主持解决质量、环保工作中的重

33、大问题。 6）分配管理职责，定期组织相关管理人员进行职责考核。（二）品质技术部 1）负责产品的工艺技术、产品质量。 2）负责技术文件、工艺的制定、审批。 3）对产品从工艺开始的环境保护工作负责。香河旭森包装制品有限公司章 节 号 5编订日期 版 本 号 1页 码 4/5管理职责 4）对材料、工序半成品、成品进行监视和测量。 5）对计量装置进行控制。 6）对各类不合格品进行控制，并进行标识和可追溯性管理。（三）生产部 1）负责编制生产计划，安排组织生产。 2）对车间各班组的安全生产操作负责。 3）负责生产现场涉及环境因素的管理。 4）对生产计划的达成结果负责。 5）负责原料、辅料采购的申请，负责

34、标识、产品防护管理。 6）负责生产设备的维护、维修和保养。（四）采购部 1）负责供方的评价、选择，对供方实施管理。 2）负责材料采购并对采购过程进行监视。 3）负责采购过程涉及环境因素的控制。（五）销售部 1）负责市场调研、客户开发工作。 2）负责与产品有关要求确定工作。 3）负责组织与产品有关要求的评审。 4）负责与顾客沟通，进行满意度调查工作。（六）财务部 1）负责全公司财务工作的主管工作。 2）对环保专项拨款负责，执行管理部门对违章的扣款。（七）管理部 1）负责本公司管理体系文件的管理。 2）负责公司人力资源的管理。 3）负责内、外部沟通、协商和信息交流管理。 4）负责组织有关会议、培训

35、及办公用品的采购管理。 5）负责厂区、餐厅、库房的日常监督管理。 6）负责员工保险、工伤、福利的管理。管理者代表（；） 本公司根据标准要求任命了管理者代表，其职责在本手册第0.4章中得到规定。内部沟通（） 香河旭森包装制品有限公司章 节 号 5编订日期 版 本 号 1页 码 5/5管理职责 在公司内部通过会议、现况板、宣传栏等途径建立适当的沟通过程。上下级之间、部门 之间及部门内部开展（总结会、报告）等形式的日常沟通，保证领导意图被理解和贯彻， 部门之间信息传递准确、及时，系统运行一致；对职工提出的切实可行的合理化建议， 公司予以表扬或奖励。外部信息交流（） 1）管理部为外部信息交流的主管部门

36、，各对外有业务交来的部门负责将本公司管理方针及 有关要求传达给相关方。 2）管理部及时从政府部门、报刊、网络等方面，获得最新法律信息、标准及其他要求的变 更信息，跟踪认证标准的发展动态，并将信息通报给相关部门。 3）对地方政府机构、公众等相关方就公司生产、服务和活动产生的有关要求、投诉等，由 管理部组织人员进行解决，并及时处理结果反馈给相关方。 4）一般性信息，由相关部门自行处理，其结果及时通知给相关方，并报管理室备案。 5）本公司制定了信息交流控制程序，办公室为信息交流的主管部门。5.6 管理评审（Q5.6、E4.6）总则 管理评审作为管理体系运行过程中的重要活动，我公司制定了管理评审控制程

37、序， 按管理体系策划时机，对公司建立的质量管理体系和环境管理体系运行情况做客观、科 学的评价，实现持续改进。评审输入内容： 1）管理体系文件与法律、法规、标准的符合性和实施管理的适宜性。 2）管理体系实施和方针、目标的实现情况。 3）产品质量信息、数据分析结果，内审结果、改进措施及实施结果。 4）不符合、纠正及预防措施落实情况。 5）顾客反馈信息。 6）管理体系所需资源是否适宜。评审的输出内容 1）管理方针、管理目标、管理体系文件的适用性、充分性、有效性。 2）体系运行结论。 3）改进管理体系所需的资源等。相关文件环境因素识别、评价和控制程序管理评审控制程序法律和其他要求控制程序信息交流控制程

38、序香河旭森包装制品有限公司章 节 号 6编订日期 版 本 号 1页 码 1/2资源管理6 资源管理6.1 资源提供（Q6.1；） 本公司总经理提供如下资源： 1）实施、保持并持续改进质量、环境一体化管理体系所需的资源。 2）产品质量满足顾客明示和潜在的要求，不断增强顾客满意所需资源。 3）实施环境管理、满足相关方要求所需资源。6.2 人力资源（；）本公司制定了岗位任职要求规定承担质量、环境管理体系相关职责人员应具备的能 力，通过教育程度、参加培训情况、继续培训等多种方式，确保重要质量、环境岗位工 作人员是能够胜任的。能力、意识和培训（；） 1）管理部负责制定岗位任职要求，明确从事影响质量、环境

39、管理工作人员应具备的能 力。 管理部负责编制公司年度培训计划，组织各部门对本公司员工进行相关内容的培训， 并保存培训记录。 2）特殊工种任职人员（如电工、司机等）岗位操作人员必须取得国家承认的任职资格证书。 管理部保存其证书复印件。 3）本公司质量、环境管理体系内审员必须经国家授权部门培训才能上岗。 4）本公司采用宣传、会议等多种方式提高员工的质量、环境意识，确保所有员工认识到： a）符合管理方针、程序和管理体系要求的重要性； b）其在工作活动中实际或潜在的重在质量、环境影响，个人工作的改进带来的环境效益。 c）在执行管理方针和程序、实现环境管理体系应满足的要求，包括在应急准备与响应方 面的作

40、用和职责。 d）偏离规定的运行程序的潜在后果。 5）管理部负责抽查培训实施情况、培训效果，保证达到人力资源满足职责要求并持续改进， 满足顾客及适用法律、法规要求意识在职工思想中得到逐渐加强。6.3 基础设施（Q6.3；） 生产部为基础设施的主管部门，提供并不断改善更新以下基础设施，以适应不断改善管香河旭森包装制品有限公司章 节 号 6编订日期 版 本 号 1页 码 2/2资源管理 理体系的要求： 1）办公楼、车间/库房、实验室等厂房。 2）生产、检测设备，安全、防护设施，取暖设备等。 3）运输车辆、电脑、打印机、电话传真等支持性设施。 4）确保环境管理符合规定运行、应急准备和响应所要求的警报、

41、消防设备、设施及其他 环境管理要求的设施。 （检测设备由品质技术部负责，运输车辆由销售部负责，电脑、打印机、传真机等由管 部负责。）6.4 工作环境（Q6.4；） 本公司提供了满足提供合格产品、保持管理体系运行所需的工作环境，各相关部门及人 员负责维护工作现场环境，办公用品、生产设备、原辅料及产成品的管理。 生产部为基础设施和工作环境的主管部门。负责编制相关管理制度并按其要求，实施对 基础设施、工作环境的监督检查和维护。相关文件岗位任职要求能力、意识和培训控制程序香河旭森包装制品有限公司章 节 号 7编订日期 版 本 号 1页 码 1/4产品实现7 产品实现7.1 产品实现的策划（Q7.1）

42、本公司产品实现包括策划、采购、生产、检验、交付服务等一系列过程，其策划、生产 服务过程控制是综合实现的、相互相融的。为了更好地实现产品的策划，将其过程进行 如下分解： 1）销售部通过合同或定单确定了产品的相关要求。 2）对产品实现过程（见附录生产和服务流程图）进行确定，必要时配备了操作规程、 生产计划等作业文件；识别完成过程所需的资源（按执行）并进行提供；制定与 顾客有关的过程控制程序、采购控制程序等文件在产品实现中依照执行。 3）按照标准要求、产品检验规程，配置了相关检验设备及人员和程序对产品实现全过程 进行监控，确保最终产品满足顾客的要求。 4）配置了产品质量、体系运行符合要求的证实性记录

43、。 当本公司遇到有特殊合同要求时，如：生产任务量大、供货时间紧、非传统产品时，销 售部组织相关部门进行评审，由生产部负责协调品质技术部等部门制定相应的质量计划， 规定具体时间要求、执行人、执行步骤等。7.2 与顾客有关的过程（Q7.2）与产品有关要求的确定（） 本公司为实现满足顾客要求的目的： a. 确定顾客对本公司产品及服务的要求，包括交付和交付后的活动。 b. 对顾客未做明确规定，但本公司产品规定用途、已知使用用途所必须的要求加以确定。 c. 本公司适用法律法规、行业的要求加以确定。 d. 本公司附加的针对售后等方面的要求加以确定。 以上信息通过合同、定单、标准、相关法律法规中获得，销售部

44、负责确定。与产品有关要求的评审（） 在向顾客做出接受合同或订单的承诺之前，销售部组织人员进行评审，以确保顾客要 求能够得到满足： a. 产品要求得到规定。 b. 与以前表述不一致的合同或定单的要求已解决。 c. 本公司确保可以满足顾客的要求。 d. 相关评审记录予以保持。 e. 顾客提供的要求未形成文件，销售部应予以确认。 f. 当产品要求发生变化时，有关生产通知单、生产计划、操作规程等文件应及时修改， 保证相关人员了解已变更的要求。针对本公司与顾客有关所有过程（售前、售中、售后），制定了与顾客有关的过程香河旭森包装制品有限公司章 节 号 7编订日期 版 本 号 1页 码 2/4产品实现 控制

45、程序，保证以下信息与顾客实现有效沟通： 1）产品信息。 2）合同执行前、中、后的情况，包括修改合同方面。 3）顾客反馈包括顾客抱怨、顾客满意方面的信息。7.3 设计和开发 本公司对此款标准予以删减。（见0.2章）7.4 采购（Q7.4） 本公司为保证采购产品的适用性及满足顾客对产品的需求，对采购活动严格加以控制， 制定了采购控制程序。采购过程（Q7.4.1) 1）对供方的评价：采购部根据需采购产品的技术标准及服务提供需要，通过对产品的质量 价格、供货能力、本公司其他要求等方面进行比较，选择合格的供方，填写供方评价 表并负责保存合格供方的记录。 2）根据供方评价表编写合格供方名录。 3）供方出现

46、质量问题或每年定期，采购部负责对供方重新进行评审，验证其是否可以继续 作业供方的资格，相关记录予以保留。采购信息（） 需要时，采购资料中应表述如下信息： 1）采购物品的详细事项（品名、交货期等）。 2）本公司对供方管理体系的要求。 3）对供方资格的要求。 4）采购标准、服务的要求。采购产品的验证（） 由品质技术部负责按原料检验指导书对采购产品按本公司要求进行检验，经顾客验证 的产品入公司后仍需按规定的要求进行验收的项目，应填写检验记录。 采购产品质量、数量、型号、质量保证文件确认无误后，保管员负责分类存放，登记入 帐。存放过程注意对产品质量和环境的保护。7.5 生产和服务提供（Q7.5）生产和

47、服务提供的控制（） 本公司通过对产品实现全过程的分解，对生产过程中可能造成环境影响和运行控制要求 的充分考虑；对生产和服务的提供过程进行策划，实施了以下几方面的有效控制：香河旭森包装制品有限公司章 节 号 7编订日期 版 本 号 1页 码 3/4产品实现 1）识别和掌握生产和服务提供的要求，必要时，获得质量要求、标准、样品及技术规范以 及适用法律法规、环境保护要求等，作为生产和服务提供的依据。 2）编制设备维修规程设备保养规程生产过程质量控制计划。 3）配备和使用适合的监视和测量设备，对产品实现过程进行有效监视和测量。 4）配备和使用适当的生产设备，并按设备维修保养计划对其进行维护和保养。对购

48、买 和使用的材料、设备和服务中已标识出的环境保护要求进行管理；对车间、和产过程、 工艺技术、人力配置等进行合理配置。 5）对生产和服务进行监视和测量。 6）对产品的放行、交付和售后服务等方面的要求进行规定，并确保有效实施。生产和服务提供过程的确认（此条款本公司应用中予以删除）。标识和可追溯性（） 1）对产品进行库位分区，必要时，为确保防止混用以及在必要时对产品的形成过程实现追 溯，对材料、产成品进行鉴定状态标识，从而在产品实现的全过程形成可追溯系统，保 证各类物资正确使用、产品验收合格后才能交付。 2）库房保存帐、物、卡相符。 3）品质技术部负责对标识进行监督检查，并保存相关记录。顾客财产（）

49、 1）本公司生产和服务过程中有顾客财产的使用，包括：顾客提供的样品。对顾客财产品质 技术登记台帐、分类存放、做好标识。 2）顾客财产得到识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时， 应报告顾客，并保持记录。产品防护（） 本公司对材料、半成品、成品的标识、搬运、贮存和保护活动进行了有效控制，防止因 损坏、变质和污染、腐蚀或丢失，保证产品质量不受影响，顺利完成交付。公司制定了 库房管理规定，并严格按其规定执行。7.6 监视和测量装置的控制（Q7.6） 本公司为实现符合标准要求的产品，配备必要的检测设备，并对其进行管理： a. 需新增计量器具，由使用部门负责填写设备采购申请单，经

50、总经理批准后，由采购 部组织采购。新购计量器具使用前由品质技术部负责组织检验。 b. 品质技术部将验收合格的计量器具统一编号后，在计量器具台帐中登记，品质技术 部负责计量器具的监督管理，制定计量器具校准计划，根据计划执行周期检定或校 准，严禁超期使用，并保存相关记录。香河旭森包装制品有限公司章 节 号 7编订日期 版 本 号 1页 码 4/4产品实现 c. 按检定周期检定合格的各种计量器具，准予在生产过程中使用，检定不合格时，应及时 修复，并经检定合格后方可使用。 d. 当发现测量装置不符合要求时，品质技术部应对以往测量结果的有效性进行评审和记录， 对该设备和任何受益影响的产品采取适当措施，已

51、销出的产品及时通知顾客，采取适当 方式解决；库存的材料、产成品重新进行验证，校准和验证结果品质技术部负责保存相 应记录。 e. 所有计量器具应在检定合格有效期中使用，计量器具存放地点应保持清洁，并且存放妥 当，防止其损坏或失效。 f. 当计算机软件用于规定的监视和测量时，品质技术部确认满足要求的能力，确认时机应 安排在初次使用之前；必要时进行再确认。 相关文件 与顾客有关过程控制程序 库房管理制度 采购控制程序 设备维修规程 设备保养规程 生产过程质量控制计划 设备维修保养计划香河旭森包装制品有限公司章 节 号 8编订日期 版 本 号 1页 码 1/4测量、分析和改进8 测量、分析和改进8.1

52、 总则（Q8.1；） 根据本公司管理体系运行的特点和产品质量、环保要求，本公司对以下几个方面所需的 监视、测量分析和改进活动进行了策划，规定如下： 1）通过对产品实现过程的有效策划，使用适合的检测设备和方法、放行得到确认等提供符 合性证据，确保产品实现过程满足要求。 2）通过对产品实现过程的有效策划，实施内部审核、管理评审、纠正和预防改进措施，确 保管理体系的符合性。 3）对持续改进管理体系的有效性活动进行策划并实施，通过测量顾客满意度、环境表现反 馈，进行数据分析、使用统计方法；制定相应的预防措施实现管理体系持续改进。8.2 监视和测量（8.2；E4.5）顾客满意（） 顾客是否满意是对本公司

53、提供产品、服务是否符合要求的直接反映，也是评价本公司管 理体系运行业绩的测量，所以本公司每年度以顾客满意度调查表、走访顾客、参加展销 会等形式对顾客满意及 时进行测量，以便对本公司管理体系做出适当调整。内部审核（；） 内部审核由管理者代表组织进行，为了确保内审工作的实施，本公司制定了内部审核 控制程序。 1）内部审核的目的是确定本公司管理体系： a）是否符合质量、环境管理标准的要求及本公司策划的安排。 b）本公司建立的一体化管理体系得到正确实施和保持。 c）管理方针和管理目标实现情况。 2）评审以往审核结果是否取得效果。 3）向管理者提供管理体系审核结果信息，以便管理者根据审核结果作出正确决策

54、。 内审工作由管理者代表负责，制定内审计划，内审工作严格按本公司制定的内部审核 控制程序实施。内审员在审核过程中应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不得 审核本部门的工作。过程的监视和测量（） 各部门对本公司管理体系中规定的相关过程进行监视和测评，采取检查等形式，实施必 要的测量以证实策划过程实现策划结果的能力。发现不合格时，执行改进控制程序。产品的监视和测量（） 本公司根据产品特性对全过程施以监视，可测量的实施必要测量，以验证产品满足顾客香河旭森包装制品有限公司章 节 号 8编订日期 版 本 号 1页 码 2/4 及相关法律法规要求，验证按生产进度进行，品质技术部、车间、库房保存各种记录、

55、 检验报告等记录，记录中按要求由检验人员签字；除非得到有关授权人员批准，或使用 时得到顾客批准，否则在策划活动全部完成之前，不得放行产品或交付服务。环境管理的监视和测量（） 本公司制定了绩效测量和监视控制程序，对环境管理体系绩效进行常规的监视和测 量。文件中规定了： 1）适合本公司需要的那些方面定性和定量的测量。 2）对本公司环境目标和指标的满足程度的监视方法、时机等。 3）如何进行主动性的绩效测量；监视体系运行是否符合环境管理方案、运行准则和适用的 法律和其他要求。 4）如何进行被动性的绩效测量：事故或其他不良环境影响的历史证据、运行结果。 5）如何充分的记录监视和测量的数据和结果，为后面的

56、纠正和预防措施的分析提供依据。 在程序文件中规定了绩效监视和测量所需的设备应定期进行校准和维护，保证监视和测 量结果的准确性的相关8.3 不符合的控制（Q8.3）不合格品的控制 1）本公司制定了不合格品控制程序，对发生的不合格品进行控制，防止不合格品的非 预期使用和交付。 2）品质技术部组织相关人员对不合格品进行评审，根据评审结果采取相应处置方式。3）应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录。 4）必要时，对不合格品明显标识。 5）当产品交付给顾客及产品投入使用后发现不合格时，本公司仍负责有责任。环境不符合、纠正和预防措施（） 1）本公司制定了环境不符合、纠正和预防措施控制程序，规定了

57、有关的职责和权限， 对不符合进行处理、调查，采取相关措施减少由此产生的环境影响。 2）在程序文件中规定了采取纠正和预防措施的程度，纠正和预防措施制定、实施、验证等 内容。 3）本公司在处理环境管理不符合、制定实施纠正和预防措施时严格依照程序执行。8.4 数据分析（Q8.4） 本公司对来自行业、市场、顾客、公司内部管理体系相关方等的数据信息，运用适当的统 计方法进行分析，达到客观评价质量和环境体系运行及做出正确决策的目的。数据信息的收集 数据信息由各相关部门负责，包括：测量、分析和改进香河旭森包装制品有限公司章 节 号 8编订日期 版 本 号 1页 码 3/4 1）顾客满意信息。 2）产品满足要

58、求方面的信息。 3）过程及产品的特性趋势。 4）供方产品的信息。 数据分析 各部门负责运用因果图、曲线图或直方图等统计方法对以上数据进行分析，找出顾客满 意、不满意的原因，市场趋势、产品趋势、管理体系运行状态及改进措施。应用 数据分析的结论，本公司管理体系做出相应改进、调整，跟踪验证数据分析结论实施效 果，持续加以改进。8.5 改进（Q8.5；E4.6）持续改进（Q8.5；E4.6） 本公司制定的管理方针是符合本公司管理宗旨及发展方向的，实现持续改进的基本方法 和步骤是： a. 分析和评价现状，明确改进的区域。 b. 确定改进目标。 c. 寻找可能的解决方法。 d. 评价这些方法，做出选择。

59、e. 实施选定的解决办法。 f. 测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现。 g. 正式采纳更改。 本公司通过内审、管理评审、数据分析，实施纠正措施和预防措施，持续改进管理体系。纠正措施（） 1）为使本公司管理体系不断完善和促进持续改进，品质技术部组织有关部门对已出现的不 合格采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格的重复发生。 2）管理部协助品质技术部制定了改进控制程序，并在程序文件中规定相关要求： a. 对不合格进行识别。 b. 通过调查分析确定不合格的原因。 c. 评价确保不合格不再发生所采取的纠正措施。 d. 确定并实施纠正措施。 e. 跟踪并记录纠正措施的结果。 f.

60、 评价纠正措施的有效性，必要时提交管理评审。 3）对于纠正措施实施结果是有成效的改进，应在相应文件中做出适宜性更改。测量、分析和改进香河旭森包装制品有限公司章 节 号 8编订日期 版 本 号 1页 码 4/4预防措施（） 1）为消除潜在不合格的原因，防止不合适的发生，品质技术部应组织相关部门识别和制定 预防措施。 2）管理部协助品质技术部制定了改进控制程序，并在程序文件中规定相关要求： a.识别潜在不合格并分析其原因。 b.研究确定并实施预防措施。 c.跟踪并记录所采取预防措施的结果。 d.评价采取预防措施的有效性，必要时提交管理评审。 3）对于预防措施实施结果是有成效的改进，应在相应文件中做