制度清理登记表-汇总

1、.东糖集团制度清理登记表目录1. 企管部.22. 人力资源部.73. 财务部.114. 糖营销部.145. 总部办公室.166. 基地办公室.247. 生产管理部.338. 物资供应部.449. 保卫部.4810.经营部.5211.技术中心.5312.东莞市制糖厂有限公司.5413.东莞市三联热电有限公司.5514.广东一品鲜生物科技有限公司.6515.东莞市东糖运输有限公司.6616.东莞市东糖中轻糖业有限公司.68；72东糖集团制度清理登记表单位名称： 企管部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1股东会议事规则规范化、流程化管理需要2董

2、事会议事规则规范化、流程化管理需要3股权管理办法2010.3.134计划与总结管理制度现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。6商标管理制度东糖字20018号2001.8.1对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。8投资管理办法确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。9东莞市东糖集

3、团有限公司统计管理制度在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10信息中心管理制度2004制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度2009制订太早，需修订13东糖集团办公自动化系统管理制度2006制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定集团发展应用需要15招投标管理办法东糖200825号2008.11.616东糖集团有限公司供应商管理办法东糖200421号2004.8.2017物资采购管理制度东糖200823号18物资采购流程19工程管理制度

4、（试行）东糖200511号2005.5.220废旧物资管理制度（试行）东糖200511号2005.5.20添加的，纸质有存档21工程管理制度进一步完善东糖200910号2009.5.422预结算中心制度常用表东糖集团制度清理登记表单位名称：人力资源部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度2离职管理暂行办法3员工退休管理办法办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度部分条款实际操作不顺畅520%员工绩效升级实施指导意见实际操作过程中需要增加部分条款6东糖工资支付办法工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度实际

5、操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度9工伤认定及报销管理暂行办法10东糖集团员工日常管理功过奖惩制度部分条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案12请假休假制度13电子考勤管理制度14关于长期派驻人员的管理规定部分条款在实际操作过程中不顺畅15关于员工体检的规定集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管控制度根据公司集团管控发展战略的需要17人事档案管理制度未整理收录18加班管理制度管控加班时间19人力资源部部室管理制度加强本部门的管理东糖集团制度清理登记表单位名称：财务部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1

6、东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）东糖200332号2003.07.092东糖集团财务收支管理制度（试行）东糖200333号2003.07.09根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表3东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）东糖200333号2003.07.09支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订4东糖集团费用报销制度加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益5基地费用报销管理制度2005.08.08提高部份报销项目的报销额度6预算草案编制指引7东糖集团固定资产管理制度加强对企业固定资产的管理与核算， 明确部门及员工的职责，保证

7、固定资产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为9东糖集团财务报表制度规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整10广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度2002.12.201.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3.增加现金的管理方法；4. 2012年1月1日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法东糖集团制度清理登记表单位

8、名称：糖营销部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书2东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度3东糖集团期货交易及风险管理规则4顾客投诉处理办法5东糖集团糖部分合同管理规定6集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法东糖集团制度清理登记表单位名称：总部办公室 负责人审核： 梁泳锋序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团公文处理办法东糖20011号2001年字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖20013号2001年3东糖集团文件收发管理暂行规定字面修改4东糖集团印

9、章管理办法东糖200126号2001年5东糖集团公章外借规定东糖20012号2001年6东糖集团保密工作规定1998年7东糖集团档案管理规定东糖20021号2002年字面修改8东糖文件材料归档方法东糖20021号2002年9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002年根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002年11东糖档案借阅制度2002年字面修改12东糖档案库房管理细则2002年根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖20021号2003年字面修改14东糖集团文件材料收集（移交）规定2002年字面修改15基地文件传送用印程序的规定16公文传送规定2008年17东糖集团传真收发管

10、理暂行规定东糖办20111号2011年18总部作息制度已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004年与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012年加入违章处罚和完善考核等内容22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004年由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度根据实际修改26总部会议室管理暂行办法2011年27东糖集团接待管理制度加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管

11、理办法将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法31东糖集团总部车辆进出管理规定合并到车辆管理规定32东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定2013年33东糖影像档案收集、归档规定34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定35总部宿舍楼住宿管理规定36合约单位管理规定37总部物业设施管理规定东糖集团制度清理登记表单位名称：基地办公室 负责人审核：序号规章制度名称文 号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1党委工作制度2010.3.12民主评议党员制度2010.3.13党组织“创先争优”制度2010.3.14党组织“三会一课”制度2010.3.15党建工作领导责任制度20

12、10.3.16党组织民主生活会制度2010.3.17党组织联系企业的规范2010.3.18党员组织关系管理制度2010.3.19党员管理工作制度2010.3.110流动党员管理制度2010.3.111党费收缴、使用和管理规定2010.3.112党组织设置制度2010.3.113党员定期学习培训制度2010.3.114党员联系群众制度2010.3.115党组织关心服务党员制度2010.3.116党内请示汇报制度2010.3.117党内选举制度2010.3.118党务公开制度2010.3.119基层党支部工作条例2010.3.120党员目标管理制度2010.3.121党建带团建工作制度2010.3

13、.122入党积极分子培养教育制度2010.3.123接收预备党员工作制度2010.3.124预备党员培养教育考察和管理制度2010.3.125预备党员转正制度2010.3.126党风廉政建设制度2010.3.127组织制度2010.5根据实际及情况变化进行修订28会议制度2010.5同上29五必访、送温暖及互助互济制度2010.5同上30经费使用、财务管理制度2010.5同上31调查研究、信息交流制度2010.5同上32民主管理、厂务公开制度2010.5暂作保留，以备后用33团委工作制度2011.634团委委员会制度2011.635团委工作例会制度2011.636团（总）支部例会制度2011.

14、637团员大会制度2011.638工作汇报制度2011.639团费收缴与管理制度2011.640团工作目标管理考核制度2011.641“三会一课”制度2011.642团籍管理制度2011.643团内民主选举制度2011.644团干部培训制度2011.645推优入党工作制度根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46东糖人通讯员职责2013.347东糖人出版制度2007.7某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法2012.1249运营商进场施工运营管理条例2012.1250东糖电话总机工作规范2012.1251东糖办公用品申领管理办法2012.252接待室使用管理规

15、定2010.1内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则2010.1同上54小车队基地值班制度实施细则2002.7配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团有限公司私事用车管理制度2002.10公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理办法加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团计划生育实施办法2004.4根据最新文件进行修订东糖集团制度清理登记表单位名称：生产管理部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司计量管理手册2东糖集团有限公司计量保证体系程序文件3东糖集团有限公司环

16、保管理制度4检查制度（环境保护管理制度附件一）5单位责任人（环境保护管理制度附件二）6设备管理制度7设备借调、闲置、报废管理制度（设备管理制度附件一）8设备台帐、卡片、档案管理制度（设备管理制度附件二）9设备事故管理制度（设备管理制度附件三）10特种设备管理制度（设备管理制度附件四）11生产设备降级、报废申请表（设备管理制度附件五）12重点防范单位岗位规程反事故措施13糖仓安全管理制度14安全生产管理制度15化学危险品储、取安全规程16热电二厂油罐安全管理制度17氯气瓶运输装卸安全规定18各级领导人员安全生产职责规定19生产调度制度汇编20申请抢修车辆有关规定21关于酵母新蒸汽管管理规定22关

17、于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定23使用锅炉连续排污水管理暂行规定24调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知25关于实行公司内部环保现场检查的通知26关于做好延迟交接班和临时加班的通知27公伤急救确认外诊送医办法规定28监控系统使用与维护规定29关于统一各单位用电统计时间的通知30调度岗位制度31生产规范处理程序规定32生产管理例会制度33抢修管理规定34节假日值班管理规定35外施工用电管理规定36使用东莞生活水作生产用水的措施与规定37东糖科协章程38东糖集团科技进步奖励办法39东糖集团合理化建议（技术改进）奖励实施办法40东糖科协推优评优办法41生产区禁烟管理规定42码头

18、管理规定43外承包单位及个人现场施工安全管理规定东糖200512号2005.5.2744东糖集团消防制度汇编45工程项目竣工验收管理规定46关于进一步完善工程管理制度的通知47工程管理工作流程与办事指南48东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制东糖20063号2006.5.1949基建工程管理规章制度东糖集团制度清理登记表单位名称：物资供应部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1比质比价的实施细则2004.9.8旧版中部分项目说明较为精简，现对其补充说明，有所细化。2仓库管理制度2004.9.22根据现阶段实际操作中的执行办法，修订条款为一.

19、4和三.3。3东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理2007.4.20该管理文件中包括东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理、易制毒品盐酸管理架构图和易制毒（电厂用盐酸）化学品合法使用证明，这三份文件以往是独立文件，考虑到均为易制毒化学品相关的文件，故合并在同一个文档中。4采购流程图2008.11.10对采购计划修订，由于2011年NC系统启用，采购计划的流程使用该系统。5食品级物资采购与库存管理要求2013.4.22为加强对食品级物资管理，根据食品安全法、出口食品生产企业安全卫生要求和相关认证中对食品级物资采购和库存提出的要求制定。6物资验收说明2008.12.1对物资采购管理制度中

20、物资验收细化说明和补充。7采购物资的验收入库、出库（领用）管理制度2003.7.21仓库管理制度中已包含其内容，建议废止。8物资采购流程图2003.8.6旧版本，已废止9物资采购管理制度2003.5.10旧版本，已废止10易制毒化学品运输申请表2006.6.23易制毒化学品运输由专门运输公司负责，不属于我方管理范围。11契约2010符合实际执行情况，共9份12东糖废旧物资申报表2004.4.15符合实际执行情况13物资采购文件2008.10.17符合实际执行情况14岗位说明书2011.6.13符合实际执行情况15物资供应部安全生产责任2012.9.12符合实际执行情况16仓库防火安全管理规则1

21、990.4.10符合实际执行情况17危险品管理办法2004.9.22符合实际执行情况东糖集团制度清理登记表单位名称：保卫部 负责人审核：袁钜全序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1关于住房出租的修订方案东糖200234号2002.8.1文件中第四、五部分内容与东糖200344号文合并修订即可，其他内容不适合时宜。2关于基地住房调整的方案东糖200235号2002.8.1东莞基地住房的调整工作早已完成，本号文件没有保留意义。3关于基地住房调整出租方案补充意见东糖200243号2002.10.11文件中只有“租房收费标准”部份仍然使用，与东糖200344号文合

22、并修订即可，其他内容不适合时宜。4关于印发东糖基地生活区水、电使用管理制度及收费标准的通知东糖200336号2003.9.1文件中第二部份生活区水、电收费标准有调整，需要修订。5关于印发基地住房管理制度及关于严禁在基地范围内养狗的规定的通知东糖200344号2003.10.30把东糖200234号及东糖200243号与本文合并修订，使基地住房管理制度更加完善即可。6关于基地内部房改房使用权的补充规定东糖201023号2010.10.18本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。7关于基地住房管理制度的补充规定东糖201025号2010.10.29本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。8磁性

23、器件厂大院进出管理规定本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。9东糖集团消防器材管理规定10东糖集团生产基地车辆管理规定东糖20052号2005.1.11文件中涉及的收费部分已经不合时宜。11东糖集团进出生产区管理制度东糖200250号2002.11.20文件中涉及的员工证、出入证制作、发放部分已不合时宜。12东糖集团安全保卫责任制实施条例原来的相关条例不够清晰。13关于人员、车辆进出生产区管理规定（修订）东糖200614号2006.12.11第11点东糖200250号文件已包含第13号文件东糖集团制度清理登记表单位名称：经营部 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）

24、依据和理由保留修订废止新建1东莞市制糖厂有限公司经营部管理制度2011.7.12东莞市制糖厂有限公司糖仓管理制度ZT/ZY-7.5-013原糖管理制度东糖集团制度清理登记表单位名称： 技术中心 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团技术中心组织和管理制度东糖20128号2012.6.13根据运行情况，进行修改完善东糖集团制度清理登记表单位名称： 东莞市制糖厂有限公司 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1商业行为规范2工作场所权利政策3员工守则4劳动纪律管理制度5现场管理制度东糖集团

25、制度清理登记表单位名称： 东莞市三联热电有限公司 负责人审核： 序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1运行值班标准2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求2交接班制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求3巡回检查制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求4操作监护制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求5运行分析制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求6设备缺陷管理制度2007.1.1结合我厂实际，修订工作流程7设备定期切换和试验管理制度2007.1.1各专业参考最新的专业技术监督标准进行修订、完善8运行记录及表单管理制度2007.

26、1.1结合我厂Label1，细化部分要求9运行考核制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求10设备划分管理制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求11岗位资料配备制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求12现场文明生产管理制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求13加班加点管理制度2007.1.1按照最新劳动法进行修订14“侦察兵”奖励管理方案2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程15生产人员教育培训制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程16维修管理制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程17检修管理流程200

27、7.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程18三级验收项目2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程19设备检修验收管理制度2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程20安全生产公约2007.1.121各级人员安全职责2007.1.1删除技术管理室主任、副主任安全职责(技术管理室已撤销)22安全检查制度2007.1.1因机构变更，检查组成员进行变动23安全隐患整改管理制度2007.1.124安全教育制度2007.1.125安全建档制度2007.1.126班组安全生产活动制度2007.1.127特种设备及特种作业人员安全管理制度2007.1.128外包工安全管

28、理制度(外包工三违惩罚标准)2007.1.11、 增加“安全教育交底内容和进厂施工登记记录表”两项内容；2、 原外包单位违章处罚进行修改；29加强除灰工安全工作的规定2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程30设备检修安全管理制度2007.1.131两票和动火工作票制度2007.1.132消防安全管理制度2007.1.133劳保用品管理制度2007.1.134安全工器具管理制度2007.1.135防毒面具与空气呼吸器使用管理制度2007.1.136工伤事故管理制度2007.1.137夏季安全生产管理制度2007.1.138化验药品安全管理制度2007.1.139安全生产奖惩管理

29、制度2007.1.140资料室管理规定2008.10.141材料管理方案（修订稿）2009.8.1结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程42厂务会议制度2009.8.1343检查管理制度2009.6.1044绩效考评管理制度2011.9.2045指标奖励及分配管理办法2013.1.146“三违”处罚实施细则（试行）2011.9.2047请假暂行管理规定2011.9.20结合我厂实际，细化部分要求，明确工作流程48安全文明生产奖惩管理规定（试行）2011.9.20结合我厂实际，补充完善相关内容49工作标准2007.1.1考虑现有岗位设置及调整，对原有工作标准进行修订50运行规程结合生产实际及技改情况对原有运行规程进行修订51三联热电厂技术审核制度（试行）2010.9.152厂长基金支配方案（修订稿）2012.8.3053石灰石质量验收处理办法（试行）201