公司流程的管理手册.doc

1、XXXX 建设股份有限公司流程管理手册2017年 6月 18日流程编制说明鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化为品牌竞争和企业软实力的竞争， 流程体系是企业软实力的重要组成部分。 战略和组织机构决定流程， 流程体系体现企业的做事的方式， 流程体系的健全和再造是企业规范化管理的重要手段， 在一定程度上决定了企业整体运营效率和发展速度，流程体系反过来可以对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再造，势在必行。流程管理的不断精益化， 将会使公司的绩效管理水平不断上台阶，绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重， 全面提升公司员工队伍的素质能力、公司

2、业绩和发展速度。通过对原有电力业务、制度和流程的全面梳理，经过反复讨论和征求意见，筛选、鉴别出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。要求各级员工主动自觉“按流程做事，以制度管人” ，各个流程之间接口要流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业管理实践中不断补充、完善、优化流程，提升流程管理的效率和质量， 不断实现管理的规范化、 精细化、精益化，全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心情舒畅，力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程公司品牌。组织编写：旅游审核：风景审批：拍照

3、I目录第一章公司流程管理现状及发展趋势 .1第二章各部门流程图 .301-01投标管理流程 .30201进度结算管理流程 .402-02分承包商竣工结算管理流程 .503-01工程进度管理流程 .603-02工程质量管理流程 .803-03项目计划编制流程 .904-01安全管理流程 .1004-02安全监察工作流程图 .1105-01物资招标采购管理流程 .1205-02供应商评价管理流程 .1406-01内部公文管理流程 .1506-02 外部公文管理流程 .1606-03用印管理流程 .1707-01战略规划管理流程 .1807-02制度流程管理流程 .2108-01费用报销管理流程 .

4、2308-02资金流出管理流程 .2409-01招聘管理流程 .2509-02调岗调薪管理流程 .2710-01效能监察管理流程 .2811-01初步设计管理流程 .3111-02分包工程合同管理流程 .3212-01检修项目管理流程 .3312-02月度生产计划协调会管理流程 .34第三章流程管理办法 .35附件一：流程运行记录单 .39附件二：流程评审表 .41II第一章公司流程管理现状及发展趋势流程的定义：一系列由输入转化为输出的能为顾客创造价值的活动。 流程管理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企业创造价值的目的。流程管理是 21 世纪最伟大的管理创新之一，

5、流程型组织更加扁平化，更加能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和浪费。本企业的管理基础是比较薄弱。 有制度、无执行、无监督、无考核，有计划、无监督、无总结和改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构， 管理比较粗放，人治现象较重。精益化公司目前所处的管理阶段精细化管理标准化基础越来规范化越高职能型组织偏职能型中和型组织偏流程型流程型组织流程化、扁平化、管理颗粒度由粗放逐步转向精细公司应逐步建立健全公司的流程管理体系，并实现制度、流程管理一体化，用流程打造扁平化组织， 逐步精简管理人员， 梳理公司部门职责和业务，建立起覆盖到项目部的流程管理体系，加强宣贯力度， 不断提高公司管理的规范化、标

6、准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力。目前公司的管理亟需规范化， 加强管理制度流程宣贯力度， 督导执行力度，检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。综上所述，根据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制 1 个主要流程，选择亟需规范的事情作为重点流程。 各部门选择兼职流程管理员 1 名，具体流程管理责任详见流程管理办法 ，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的执行力文化。公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示1部门编号部门01市场发展部02经营管理部03工程管理部04安全监察部05物资资产部

7、06总经理工作部07战略规划部08财务部09人力资源部10监察审计部11总承包事业部流程编号管理流程01-01投标管理流程02-01进度结算管理流程02-02竣工结算管理流程03-01工程进度管理流程03-02质量检查管理流程04-01安全管理流程04-02安全检查管理流程05-01物资招标采购05-02供应商审核与管理06-01收发文流程06-02印信管理 -用印07-01战略规划管理流程07-02制度、流程管理流程08-01资金流程管理流程08-02费用报销管理流程09-01招聘管理流程09-02员工调岗调薪管理流程10-01效能监察管理流程11-01初步设计管理流程流程管理员A1B1C1

8、D1E1F1G1H1I1J1K112 检修保运事业部13 建筑工程事业部14 电力工程事业部11-02分包合同管理流程12-01检修项目管理流程12-02月度计划协调会管理L1流程M1N12第二章各部门流程图01-01 投标管理流程投标管理流程流程关键控制主管领导市场发展部相关部门招标机构流程描述点开始1.1 购买招标书1.2 出售招标书2.1 评审招标书2.2 评审招标书2.3 评审招标书3.1 分配各部门编3.2 各部门接受编制标书制标书任务4.1 编制投标书商4.2 编制投标书技务部分（或投标基术和报价部分本文件部分）需要重新完善5.1 评审投标书5.2 评审投标书5.3 评审投标书6.

9、1 包装投标书6.2 配合包装投标书7 提交投标书并参与现场开标8 接受投标书并进行现场开标9 归档结束1. 工程现场踏勘，现场答疑，详细掌握客户需求；2. 投标书对招标文件的响应程度，保证公司以最合适阵容参与竞标；3. 招标文件评审关系到公司的工程项目有无营利空间，值不值得做；4. 关键时间的掌控：一定要在截标时间之前完成一切编制工作；5. 实时更新各种需提供信息，如营业执照经营年限等1. 市场发展部派专人去相关招标机构购买标书2. 由总经济师和总工程师牵头市场发展部、经营管理部、工程管理部讨论投标可能性，整个过程需要 1天时间3. 由市场发展部负责安排投标书各部分编制工作4. 财务部负责投

10、标保证金的存入、经营管理部负责投标书报价部分、工程管理部负责投标书技术部分的编制，并由市场发展部汇总，整体过程至少要在开标日前 1日内完成5. 由总经济师和总工程师牵头市场发展部、经营管理部、工程管理部讨论投标书编制情况，是否满足招标文件要求，需在 1日内完成6. 市场发展部对评审通过的标书进行打印、盖章签字包封、存档（需要总经理工作部配合盖章方面工作）7-8. 市场发展部派专人在投标截止时间前去相关招标机构提交标书并进行现场开标9. 投标专员招投标文件进行整理、归档30201进度结算管理流程进度结算流程图编号：项目经理项目经营部项目工程部项目相关部门分承包商流程描述开始1 . 分承包方上报2

11、.1 项目部工程部2.2 质量安全等相门核定工作范围关部门核定及工程量3. 项目部经需要澄清营部核定造价金额4. 项目经理批准5.1经营部门存档，报送公司经营5.2财务部进账部6. 归档结束1. 分承包商按合同或委托、签证、变更计算上报2. 项目工程部审核工程范围和工程量、质量安全物资机械等审核有无其他增减项并签字确认3. 经营部对照合同及施工图、定额等资料全面审核申报工作量的合理性，若出现不合理费用及时返回分承包方进行澄清4. 项目经理审核后，并签字批准5 批准后的进度结算经营部存档 1份，返回分承包方1份，传财务1份，报送公司经营部门电子版6. 项目经营部按期把各种资料汇总、整理、存档，定

12、期向工程管理部归档。402-02 分承包商竣工结算管理流程分承包商竣工结算流程图（重点流程）经营部总经济师公司经营部事业部（项目部）分承包商流程描述开始1. 分承包商提出竣工结算申请2. 项目相关部门组织验收3. 承包商编制竣工结算单4. 项目部专业人员核定已完工程量5. 对工程量及造价进行审核有疑议6. 项目经理结算书批准签字7. 重点对造价关键部位进行审核并签字有疑议8. 公司总经济师审核有疑议并批准签字9. 公司审计部门审计10. 归档结束1. 分承包商提出申请，项目各部门会签结算会签单2. 工程部门组织验收，填写竣工验收单3. 按合同约定和已完工程编制结算书4. 项目部各专业人员在工程

13、量人订单上签字认可有疑议5. 项目经营部主要审核工程量、单价、取费的合理性6. 项目经理批准后由项目经营部传递到公司经营部7. 公司经营部重点抽查关键部位审核，若出现有疑议需澄清的，返回项目经营部或总承包事业部进行澄清8. 总经济师签字确认，审计后形成最终结算金额。9. 公司审计后形成最终结算生效，传公司经营部存档 1份，递送财务部一份，分承包商一份，项目经营部、财务部各一份503-01工程进度管理流程工程管理部 - 工程进度管理流程公司主管领导工程管理部事业部（项目部）开始1. 公司与项目部签订项目委托书2. 进度目标分解编修改意见制二级计划3. 工程部审核4. 分管副总经理或总工批准5.

14、项目部执行6. 定期上报工程进度报表7. 组织检查纠偏8. 项目部采取措施整改编号： 03-01流程描述1. 项目启动前，公司总经理与项目负责人签订项目委托书，明确项目进度目标、安全目标、质量目标等具体要求。2. 由项目部总工组织工程技术人员编制出详细的工程进度二级计划。3. 项目部将审定的进度计划上报总公司工程管理部进行审核，工程管理部将审核意见一周内反馈回项目部进行修改。4. 工程管理部将审核通过的进度计划，上报给总工批准。如有异议则要求项目部再次进行修改。5. 项目部工程管理人员必须严格执行进度计划，确保工程进度正常进行。6. 每月 25日项目部按照工程节点工期向总部工程管理部提交工程进

15、度报表；7. 工程管理部根据报表了解工程施工进度情况，并根据工程施工进度的需要，组织相关人员深入项目施工现场进行检查。8. 检查完成后如有偏差，提出书面整改意见，要求项目部根据整改意见及工程进度计划进行整改。6工程管理部 - 工程进度管理流程编号： 03-01公司主管领导工程管理部事业部（项目部）流程描述9. 结合项目部施工进度报表9. 跟踪进度形成考和现场施工进度检查情况，核意见形成书面考核意见，并上报公司总经理。10. 考核意见经总经理批准10上报总经理批准后，通知相关部门执行。11. 执行考核12. 资料归档结束703-02 工程质量管理流程工程质量管理流程编号： 03-02公司主管领导

16、工程综合管理部事业部（项目部）流程描述NO9. 整改情况复查8. 项目部组织整改8. 项目部要组织相关人员认真执行整改方案，并在期限内完成整改。9. 项目整改完成后，工程部根据整改通知对现场进行复查。NO10. 形成质量检查考核意见10. 检查结束，工程部要形成书面考核意见上报公司领导。11. 总经理审YES批考核意见12. 执行考核意见13. 资料归档结束11. 按照总经理批复意见通知相关部门执行。803-03 项目计划编制流程项目计划编制管理流程编号： 03-03公司总工工程管理部事业部（项目市场发展部部）开始1. 市场发展部总体方案修改意见2. 工程部编审一级计划3. 审批4.1. 工程

17、部执行一4.2. 项目部编审二级计划级计划。5. 审核修改意见6. 项目部执行计二级划7. 指导、监督执行情况8. 项目部进行调整9. 统计汇总10. 资料整理归档结束流程描述1. 市场发展部根据业主要求的，工程总体规划、工期、工程进度里程碑等，编制项目总体方案。2. 工程管理部根据市场发展部的总体方案，编审项目一级计划。3. 一级计划经过公司总工审定后，工程管理部开始执行。并下发至项目部。4.2 项目部根据工程管理部的一级计划，编制详细的项目二级计划。5. 项目二级计划上报工程管理部审核修改。6. 二级计划经工程管理部审核后，项目部开始执行。7. 项目部在项目计划执行过程中要及时反馈执行情况

18、，工程管理部要进行指导、监督。8. 执行过程中如出现偏差，项目部要及时调整。9. 工程管理部要对各个项目部计划完成情况进行汇总、整理存档。904-01 安全管理流程安全管理流程相关领导安监部编号： 04-01其它职能部门项目部流程描述批审划计不同意4、审批同意行执彻贯段阶查检9、召开安委会会收议验结总开始1.1 组织编制公司年度安全工作目标计划2。 1拟定公司年度安全工作目标计划3、制订公司年度安全工作目标计划5.1 贯彻公司年度安全工作目标计划6、督促其它职能部门和项目部编制的年度安全工作目标，监督贯彻执行情况8、接受反馈，总结上一季度工作目标实施情况改进下一季度安全工作目标10 存档结束1

19、.2 拟定各部门年1.3 拟定各项目年度安全工作目标计度安全工作目标计划划2.2 修改各部门年2.3 修改各项目年度安全工作目标计度安全工作目标计划划5.2 细化各部门年5.3 细化各项目年度安全工作目标计度安全工作目标计划划7.1 接受检查7.2 接受检查1、年初组织编制公司年度安全工作目标计划，各部门、各项目拟定年度安全工作目标计划汇总到安监部；2、安监部拟定公司年度安全工作目标计划；3、制订公司年度安全工作目标计划；4、总经理审批不同意各部门、各项目修改年度安全工作目标计划汇总到安监部；安监部重新制定公司年度安全工作目标。5、同意后由安监部进行贯彻公司年度安全工作目标计划；各部门、各项目

20、细化年度安全工作目标计划；6、督促其它职能部门和项目部编制的年度安全工作目标，监督贯彻执行情况；7、其它职能部门和项目部接受安监部门的监督检查；8、接受反馈，总结上一季度工作目标实施情况改进下一季度安全工作方式方法；9、安监部协助总经理召开每一季度安委会会议，并做好记录；10、结束1004-02 安全监察工作流程图安全检查工作流程图总经理安监部门开始段编号： 04-02其他职能部门受检单位流程图说明阶划2.1 组织检查计不同意3、检查计划段阶4、审批同意5.1 通知各单位施实查检6、实施检查段8、查找施工隐患提出整改意见阶收验改10、复查整改情况整2.2 拟定检查内容2.3 拟定检查内容5.2

21、 检查通知参加5.3 检查通知参加检查检查7、接受检查9 、按要求整改，并将整改结果回馈1、安监部根据季节及公司实际情况布置安全检查工作；2、安监部组织检查，各部门、各项目拟定检查内容进行联合大检查；3、安监部汇总检查内容，编写检查计划；4、总工程师审批，不同意从新编写检查计划；5、检查计划同意后由安监部通知其它职能部门 ( 工程、机械、物资、人力等）和项目经理及项目安全管理人员参加检查工作；6、安监部组织各部门参加按检查计划实施检查；7、项目部及分包队伍接受检查；8检查人员查找施工隐患，形成书面材料并由相关人员签字记录。并将检查组提出整改意见下达到整改单位；9、整改单位按要求整改，并将整改结

22、果回馈公司安监部门，形成闭环；10安监部复查此次检查整改情况；12、汇报检查工作11、检查小结11安监部对公司安总结阶归档段结束全状况进行通报、总结、评比工作；12向总经理汇报检查工作结果；结束；1105-01物资招标采购管理流程物资招标采购流程图主管经理物资资产部编号：05-01工程管理部经营管理部财务部总经理工作部关键控制点流程描述开始1.1物资采购计划2 确定招标邀请单位3. 发布投标邀请函、并发售招标文件4. 组织开标NO5. 组织评标审批8. 综合评标报告YES1.2设备清册技术规范书、图纸6. 参与评标7.1技术评标报告7.2商务评标报告选择业绩优良履约能力好的供应商。1.1物资资

23、产部根据需求计划编制采购计划。50 万以上采用招标，50 万以下采用询价-1d1.2工程部根据设计资料提供图设备清册、技术规范书、加工图。-2d2. 物资资产部从合格供应商名录中确定邀请单位，数量不低于5 家，不够时新增合格供应商。公司成立招标领导小组-2d3. 物资资产部发布投标邀请函、并发售招标文件，确定技术、商务评标组-3d4. 物资资产部在约定时间，组织开标。 -1d5. 物资资产部配合评标组对供应商进行澄清、答疑等工作。-3d6. 评标组分别对投标文件进行评审，排出优劣顺序。-3d7.1工程部配合技术组长负责编写技术评标报告。-1d7.2经营管理部配合商务组长负责编写商务评标报告。-

24、1d8. 物资资产部依据技术评标报告和商务评标报告配合招标组长编制综合评标报告。并经招标领导小组审核批准-2d12物资招标采购流程图编号： 05-01总经理物资资产部工程管理部经营管理部财务部总经理工作部关键控制点流程描述9. 发布预中标通知10.1技术协议谈判及签订10.2商务合同谈判及签订11. 整理招标资料及合同12. 合同备案13. 合同执行14.1 整理资料14.资料归档结束合同的商务、技术谈判避免单人进行9. 资产物资部依据评标报告确定的供应商，发布预中标通知书，并告知其他投标供应商。-3d10.1工程管理部和供应商谈判签订技术协议。-5d10.2物资资产部和供应商谈判签订商务合同

25、。-3d11 物资资产部整理招投标资料归档，合同分发执行单位存档。 -2d12. 合同签订后送一份到财务部合同备案。 -1d13-14.合同签订后送一天内总经理工作部正本合同一份存档，物资资产部根据现场需求时间，监造、催交设备、材料，督促项目验收，付款一直到合同执行完毕，建立合同台账。1305-02 供应商评价管理流程供应商评审流程图总工程师工程管理部资产物资部供应商关键控制点流程描述开始1. 收集厂商资料NONO3. 汇总分类整理，填写供应商评价单审核YES4. 整理汇总后注明批注意见，该企业作为XX的合格供应商。审批YES5.录入合格供应商名录，归档2. 供应商提供资料寻找电力行业业绩优良

26、，有良好履约能力的供应商。1. 物资资产部根据需求计划和年度物资采购类别收集相关制造厂商资料-10d2. 供应商提供相应的资料。 -5d3. 物资资产部把供应商提供的资料汇总整理后，提供给相关部门审核。供应商提供企业简介、人员状况、在建工程、相关业绩、合同复印件、中标通知书、营业执照副本、资质等级证书副本、企业代码证、税务登记证、安全生产许可证、ISO9000质量认证书、近三年银行资信证明、近三年经审计的财务报表等。工程审核生产能力、技术保障、工艺流程、设计能力、在建运行项目考察等资料-5d4. 物资资产部整理汇总后注明批注意见，该企业作为XX的合格供应商，报总工批准。-1d5. 录入合格供应

27、商名录并归档。-1d结束1406-01内部公文管理流程准备阶段P实施阶段D检查和改进阶段CA内部公文管理流程公司领导NN7 签发文件编号： 06-01总经理工作部相关部门过程描述开 始本流程开始。1 明确发文类型1、总经理工作部明确发文分类：公司发文、部门发文、联合发文等。2、拟文单位拟定发文稿件。2拟稿2 拟稿3、拟文 单位领导审核文件。3审核4、拟文单位组织相关部门进行联合形Y文。4 联合形文5、拟文单位判断文件类型，依据文件Y分类分发相关部门进行会签。5 会签N6、总经理工作部/ 相关部门负责人审核拟定的文件。6 核稿文件7、所属分管领导分别审批相关文件。8、总经理工作部行政助理根据审批后Y文件进行编号。8办理编号9、总经理工作部及文件管理部门组织进行成文办理包括：9 进行成文办理9.1、进行排版；9.1 排版9.2、对文件进行校对（需要打印）；9.2校对9.3 、对核对后的文件盖章；9.3盖印9.4 、按分文范围进行文件分发。9.4分发文件10 、公文管理部门进行发文登记。11 、公文管理部门对所有发文按年度进行汇总造册、资料进行归档保存。10 进行发文登记流程结束。11 资料归档结 束1