公司业务计划管理程序

1、业务计划管理程序业务打算治理程序1. 目的依照公司长远的进展需求，结合国家有关的产业政策，规 划公司以后的进展前景，并明确公司时期性的业务打算和经营 目标及进展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中 求进展，在进展中求提升，以促进公司持续进展和永续经营。2. 范围本程序适用于有限公司短期的（1-2年）和长期（3年或3 年以上）的业务打算。3. 引用文件Q/6DG13.402-2003质量记录操纵程序Q/6DG13.501 -2003治理职责程序Q/6DG13.802-2003顾客中意度治理程序Q/6DG13.504-2003信息治理程序4. 术语和定义年度业务打算：指公司依照每年实际的生

2、产经营状况所制 定的下一年的年度业务打算（包括经营目标），其要紧着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并依照年度业务打算中 的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能 围绕经营目标或指标进行工作。长期业务打算：指公司依照长远的进展需求和以后的进展 前景所制定的3年或3年以上的长期业务打算（包括经营目标）， 其要紧着重于引导和指明公司的经营方向和进展战略。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程 性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超打算并付诸实施的活动。5. 职责总经理负责制定公司中长期业务打算。经理部负责制定公司年度业务打算并对打算执行

3、情况进行 跟踪及效果验证和评价。相关部门负责业务打算的实施和执行。各部门主管负责对业务打算进行评审。6. 工作流程和内容工作流程工作内容讲明使用表单1.总经理依照公司长远旳 进展需求和以后的进展前景 制定并颁布公司的差不多经 营方针，以表明公司差不多 的经营理念。确定公司经营1f2.总经理于每年年度结束前 依照企业的进展目标、行业 进展趋势、竞争对手或冋类 厂家的产品性能水平、市场 调研结果、市场风险评估、 产品结构以及顾客当前和以 后的需求与期望组织各相关 部门主管以行业竞争对手分 析手法（SWO）制定正式的、 形成文件的全面的长期业务 打算。制定长期业10工作流程工作内容讲明使用表单Q13

4、.经理部于每年年度结束 前依照公司长期业务打算和 当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和 资料的分析和使用）及各部 门提供的相关资料组织各相 关部门主管制定正式的、形 成文件的、全面的下一年度 的年度业务打算，并将竞争 对手或同类厂家的产品性能 水平与本公司现有水平进行 分析比较，然后明确其差距 并制定赶超打算。制定年度业4.业务打算（指年度业务打 算和长期业务打算）的内容 可采纳以下客观的过程来确 定信息范围和收集的频率及 方法：4.1与市场有关的问题（如： 产品在市场中的占有率、销确定业务打售产值、销售额、销售利润、 销售产品的种类、产品结构、 市场调研、市场风险评估、 市场开拓、

5、目前世界及国内 的经济形势、汽车工业的趋 势、目前相关产业的形势、 竞争对手和/或同类厂家和/ 或世界级最佳公司的产品 / 过程性能水平的趋势、顾客 当前和以后的需求与期望 等），由经理部于每年度结束 前依照以上内容负责收集、 y匚总。4.1.1顾客当前和以后的需 求与期望之信息收集工作 由研究所和各分厂市场部 人员于每季度一次针对顾 客对本公司产品质量、交 付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/ 抱怨（包括顾客退货）、中 意度调查的结果、市场调研 报告（包括市场的形势和产 品在市场中的趋势）等进 行，并对其进行统计、汇总， 然后将其提交本单位主管 由其进行确认、审查后报经 理部，由

6、经理部于每年度结 束前依照各单位每季度所 统计、汇总的顾客当前和以 后的需求与期望的信息资 料进行整理，列入公司的年 度业务打算或长期业务打 算中。4.2财务策划及成本（如： 财务预算、采购成本、生产 成本、质量成本包括预防成 本、鉴定成本、内部和外部 不良质量的成本、销售成本 等）,由财务部每年度结束前收集与市收集财务依照以上内容负责收集、汇 总、统计并提供给经理部。工作流程收集增长预收集工厂/设收集目标成工作内容讲明4.3增长预测（如：利润增 长预测、产量增长预测、产 值增长预测、产能增长预测 等），由制造部及财务部每年 度结束前依照以上内容负责 收集、汇总、统计并提供给 经理部。4.4工厂/设施打算（如：机 器设备投资打算、企业扩大 再生产投资打算等），由制造 部每年度结束前依照以上内 容负责收集、汇整、统计并 提供经理部。使用表单收集人力资源开14.5目标成本（如：销售目 标成本、利润目标成本、质 量目标成本等），由财务部和 质量部等部门每年度结束前 依照以上内容负责收集、汇 整、统计并提供给经理部。4.6人力资源开发（如：人 员内训/外训项目开发、人员 招聘来源开发等），由人力资 源部每年度结束前依照以上 内容负责收集、汇整、统计 并提供给经理部。4.7研究与开发打算，预算 及已有经费的项目（如：技 术创新项目的研究与开发打 算、新产品