西洋肥业组织设计报告070130

1、CBHandsun 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司深圳市华盈恒信管理顾问有限公司贵州西洋肥业有限公司贵州西洋肥业有限公司机密文件 2 本报告由四部分构成本报告由四部分构成机密文件 3 监事会总经理公 司 办主任人力资源部部长供 应 部部长生产管理部部长技术发展部部长生产技术副总战略发展委员会薪酬与考核委员会专业委员会审计委员会董秘办董事长董事会股东大会管理副总西洋肥业新设计组织结构西洋肥业新设计组织结构设备动力部部长铁 运 部部长 法 务 部部长磷 酸 分 厂 厂长硫 酸 分 厂 厂长合成氨分厂厂长普 钙 分 厂 厂长磷铵 分 厂 厂长农化服务部部长销 售 部部长化产销售部部长审计监察部部长水

2、电 分 厂 厂长复合肥分厂厂长质量控制部部长财务管理部部长运输物流部部长机密文件 4 监事会战略发展委员会薪酬与考核委员会专业委员会审计委员会投资委员会董事长董事会股东大会贵州西洋集团领导分工示意图贵州西洋集团领导分工示意图财务管理部（税务、管理会计）集团总经理集团投资副总集团财务副总公司办(政府关系）集团投资部铁运部(外部联络）肥业设备动力部（选型、改造）贵大研发中心肥业技术发展部(研发、技改）分公司技术支持集团技术副总融资机密文件 5 组织设计的优化组合性组织设计的优化组合性本次组织设计依据西洋肥业管理基础与现有部门设置的实际情况，根据组织设计的九大原则进行了优化本次组织设计依据西洋肥业管

3、理基础与现有部门设置的实际情况，根据组织设计的九大原则进行了优化整合，并与相关高层进行充分的讨论整合，并与相关高层进行充分的讨论5组织设计的协调性组织设计的协调性 考虑到西洋肥业管理基础比较薄弱以及职能式组织结构的协调性比较差，所以设立了管理副总、生产技术副总进行总体协调与控制。组织设计的系统性与专业分工组织设计的系统性与专业分工 管理层次为5层级，A代表公司高管，B代表部长、厂长，C代表主任，D代表基层管理人员，E代表一线员工； 管理幅度的选择：综合分析西洋肥业的管理基础比较弱，高管的管理幅度为4-7人，中层管理干部的管理幅度为5-8人，基层管理人员的管理幅度为10-20人。 设立五大职能模

4、块：管理职能模块、财务职能模块、营销职能模块、生产技术职能模块、采购物流职能模块，使西洋肥业公司结构清晰，职能分工明确。管理层次及管理幅度的选择管理层次及管理幅度的选择423对现有部门进行职能设置的重要性与工作归类进行分析，优化组合如下：将保卫部、环安的职能纳入公司办公室；将办公室原行政职能、党委、工会的职能纳入人力资源部；将质检中心的职能纳入生产管理部；将进出口部、供应部合并组成供应部；将技术部的设备管理职能与自控中心、机械分厂合并成为设备动力部；新增农化服务部，并将原来的市场部职能并入，加强农化服务和市场管理职能。 组织模型的选择组织模型的选择综合分析西洋肥业的经营规模与管理实际情况，选择

5、职能式组织结构最为合理。1机密文件 6 本报告由四部分构成本报告由四部分构成机密文件 7 管理层级关系图（示意图）管理层级关系图（示意图）机密文件 8 职族划分图职族划分图职位层级管理类技术类生产类营销类专业事务类辅助类A总经理副总经理B部长（副）厂长（副）C主任车间主任研发工程师动力工程师电气工程师设备工程师片区经理品牌主任总帐会计总经理秘书D系统维护员机修技术员化验员生产班长品牌管理员信息收集员业务员管理员审计员监察员会计统计员核算员E操作工电工机修工锅炉工分析工保管工材料工警卫宾馆服务员取样工司机连接工搬道工类别说明管理类从事管理工作的C层级及C层级以上的岗位 技术类在公司从事技术开发、

6、规划、设备及工程等技术工作的岗位 生产类在分厂从事生产相关工作的岗位 营销类从事市场策划、业务拓展、市场调查、产品推广 、产品销售、渠道管理、客户管理等岗位 专业事务类提供专业事务性工作的岗位如：人力资源、品牌公关、行政、法律、物流、采购、会计等 辅助类为公司日常生产、经营活动提供后期支持的岗位，如：警卫、司机等 机密文件 9 本报告由四部分构成本报告由四部分构成机密文件 10 公司办组织结构公司办组织结构公司办公室主任档案管理员网络管理员总经理秘书安全管理员环保管理员对内协调员对外协调员环安部长/副部长门岗警卫派出所协警学校警卫别墅警卫传达室警卫保卫部长/副部长巡逻警卫服务员厨师宾馆主任宾馆

7、会计内勤管理员行政主任总务管理员总务外勤物业管理员图书服务员俱乐部服务员党务管理员广播员党群主任机密文件 11 人力资源部组织结构人力资源部组织结构人力资源部部长企管主任培训管理员薪酬福利管理员人事管理员招聘管理员机密文件 12 法务部组织结构法务部组织结构法务管理员内勤管理员法务部部长机密文件 13 供应部组织结构供应部组织结构业务员防城港业务员统计员湛江港办事处主任办证员计划员副部长(磷矿)国标物料采购员统计员非标设备采购主任大宗物料采购主任(煤)国标设备采购员进出口主任劳保/非生产物料采购员标准件采购员内勤管理员油料采购员供应部部长供应一部部长供应二部部长机密文件 14 财务管理部组织结

8、构财务管理部组织结构财务管理部部长仓库结算员统计员银行会计出 纳网银会计外派会计销售财务副部长开票工销售管理会计材料会计费用会计原料会计审核会计成本管理会计税务管理会计总账管理会计财务管理副部长统计主任材料仓库主任机密文件 15 审计监察部组织结构审计监察部组织结构审计监察部部长财务审计主任工程审计主任监察员机密文件 16 农化服务部组织结构农化服务部组织结构文案编写员设计员农化服务部部长宣传管理员品牌管理主任市场监察员农化服务部副部长大客户销售主任信息收集主任机密文件 17 销售部组织结构销售部组织结构销售部部长片区经理业务员计划管理员合同管理员内勤管理员机密文件 18 化产销售部组织结构化

9、产销售部组织结构化产销售部部长内勤管理员业务员销售主任机密文件 19 技术发展部组织结构技术发展部组织结构研发工程师工艺工程师土建技术员技术发展部部长内勤管理员土建工程师机密文件 20 质量控制部组织结构质量控制部组织结构供应商审核主任工程监控主任核算保管工化验技术员环保化验工标液化验工过程化验工成品化验工化验副部长质量控制部部长质量巡检主任6S监控主任原料化验员机密文件 21 生产管理部组织结构生产管理部组织结构内勤管理员现场考核员生产计划员生产调度主任编码员取样员地磅司磅员轨道衡司磅员保管工仓储主任仓库管理员装卸管理员计量副部长中转罐操作工统计员生产管理部部长原料化验工核算保管工化验技术员

10、环保化验工标液化验工过程化验工成品化验工化验副部长机密文件 22 设备动力部组织结构设备动力部组织结构设备工程师电气工程师动力工程师设备动力部部长仪表技术员机加车间主任安装一车间主任带班班长仪表技术员带班班长仪表副部长仪表工仪表工操作工操作工操作工操作工仪表二车间主任仪表一车间主任机加副部长安装二车间主任安装三车间主任保管工内勤管理员仪表工程师机密文件 23 铁运部组织结构铁运部组织结构铁运部部长计划员核算员货运工制票工火车副司机火车司机火车司炉工值班员搬道工道口工连接工调车工机车检修员调度室主任货运室主任货运内勤内勤管理员自备车管理主任列检工铁运部副部长机密文件 24 运输物流部组织结构运输

11、物流部组织结构运输物流部部长小车司机小车班长(兼)起重工油库保管工汽运主任货车司机统计员机密文件 25 磷酸分厂组织结构磷酸分厂组织结构磷酸分厂厂长操作工材料工工艺副厂长制酸班长制酸车间主任浮选车间主任浮选班长操作工操作工电工班长机修班长设备副厂长机修工电 工统 计 员化验工分析室班长原料班长原料车间主任机修主任电工技术员机密文件 26 硫酸分厂组织结构硫酸分厂组织结构工艺副厂长硫酸一车间主任操作工制酸班长硫酸二车间主任操作工制酸班长电工班长材料工统 计 员化验工分析室班长硫酸分厂厂长电 工机修主任电工技术员机修班长机修工设备副厂长融硫班长操作工机密文件 27 合成氨分厂组织结构合成氨分厂组织

12、结构操作工操作工操作工操作工电工仪表工电气车间主任净化车间主任仪表车间主任合成车间主任净化班长合成班长电气班长仪表班长机修工机修班长收煤工电气技术员机修技术员系统维护员材料工调度主任安全员安全副厂长设备副厂长统计员化验工化验室班长净化合成副厂长机修车间主任造气副厂长原料车间主任造气车间主任原料班长造气班长生产副厂长合成氨分厂厂长机密文件 28 复合肥分厂组织结构复合肥分厂组织结构统计员材料工操作工成品班长成品车间主任操作工转化班长转化车间主任操作工生产班长操作工生产班长一车间主任二车间主任安全员电工机修工分析室班长分析工工艺副厂长材料工机修班长复合肥分厂厂长设备副厂长机修车间主任电工车间主任机

13、密文件 29 普钙分厂组织结构普钙分厂组织结构普钙分厂厂长操作工普钙车间主任普钙班长化验工保管工统计员机密文件 30 磷铵分厂组织结构磷铵分厂组织结构操作工操作工材料工材料工成品班长原料车间主任成品车间主任化验员复混肥班长复混肥车间主任粉状班长粉状车间主任工艺副厂长统计员技术员原料班长磷铵分厂厂长机修班长电工班长机修主任设备副厂长机修工电工操作工操作工机密文件 31 水电分厂组织结构水电分厂组织结构内线电工电修车间主任给排水车间主任统计员保管工污水站班长操作工电修副厂长运行副厂长设备副厂长操作工锅炉车间主任锅炉工分析工锅炉班长分析班长操作工发电值长总降值长运行技术员机修班长机修工水电分厂厂长电

14、机维修工内线电修班长外线电修班长外线电工机修主任机密文件 32 本报告由四部分构成本报告由四部分构成机密文件 33 委员会职能规划委员会职能规划部门使命为董事会专业领域提供支持与服务委员会成员专业委员会由公司董事会成员、相关专业专家组成主要职能根据公司的经营发展需要，组建不同专业性质的委员会提出专业领域发展的指导思想审核专业领域的发展规划与目标对专业领域规划实施过程进行监控和定期评估负责专业领域人才规划与培养状况的审核与评估 其它专业领域相关重要事项的管理负责制定专业委员会的会议制度与章程专业委员会专业委员会审计委员会审计委员会部门使命为公司审计活动提供指导，并作出决策委员会成员专审计委员会成

15、员至少三名，外部独立董事占多数、一名独立董事至少是会计专业人士主要职能经股东大会批准，负责提名公司的会计师、审计人员负责选择或推荐独立的外部会计师负责在公司外部审计人员提供审计服务之前，对其服务范围进行界定负责监督公司内部审计制度及其实施负责评价管理人员对由外部和内部审计人员提出的重要控制建议的反应负责在每年的财务年报和其他会计报表发表之前，对其进行审查负责帮助公司董事会其他成员更好的理解公司的核算体系、内部控制、财务报表、财务政策 负责在公司董事、独立的注册会计师、内部审计人员、公司的财务总监之间建立畅通的交流渠道负责制定审计委员会的会议制度与章程机密文件 34 委员会职能规划委员会职能规划

16、部门使命为公司提供战略指导，并作出决策委员会成员战略发展委员会由公司董事会成员、独立董事、外聘专家组成主要职能组织制定公司的总体经营战略提出公司的职能战略指导思想组织制定公司的经营目标和阶段性经营计划对公司战略实施过程进行监控和定期评估根据公司战略需要，负责公司组织结构的设计与重要调整其它战略领域相关重要事项的管理负责制定战略发展委员会的会议制度与章程战略委员会战略委员会薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会部门使命对公司高级管理人员的薪酬与考核提供指导，并作出决策委员会成员薪酬绩效管理委员会由公司董事会成员、独立董事、监事会成员、外聘专家组成主要职能根据公司发展战略，提出激励与分配的主要指导思想对

17、公司激励机制、分配机制的运行情况进行监控和定期评估对公司绩效管理、薪酬分配过程中出现的重大争议问题作最后裁决对公司总经理提交的年度薪酬福利预算报告进行审核批准对公司总经理提交的年度绩效指标辞典进行审核批准审核批准公司高级管理人员的薪酬福利水平对高级管理人员的业绩进行综合评价其它薪酬与绩效领域相关重要事项的管理负责制定绩效与薪酬委员会的会议制度与章程机密文件 35 董秘办部门职能规划董秘办部门职能规划部门使命维护投资者关系，为董事会提供秘书支持与服务一级职能二级职能三级职能战略管理战略管理协助董事会跟踪、监督公司战略实施负责公司重大投资项目的管理监督负责公司董事会决议的跟踪和监督负责公司对外投资

18、项目的日常联络与跟踪管理董事会秘书事务秘书事务负责公司董事会日常事务管理组织上报国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件 负责公司董事会会议和股东大会的会议记录和会议文件、记录等的保管 负责公司上市工作有关材料的编制整理负责公司上市主管部门、中介机构的联络、协调负责公司上市工作有关材料的编制整理，及各类相关程序性运作的实施 负责与公司上市主管部门、中介机构的联络、协调投资者关系管理负责筹备公司股东大会、董事会、监事会等会议负责公司股权的登记管理负责对股东的接待及有关事宜的解答 负责公司信息披露事务，负责信息保密工作负责公司上市主管部门、中介机构的联络、协调部门建设制度建设组织制定、优

19、化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 36 公司办部门职能规划公司办部门职能规划部门使命负责公司的公共关系、综合事务、环保安全等日常事务的管理工作一级职能二级职能

20、三级职能综合事务会议管理负责组织、安排总经理办公会、公司经营管理工作会议及涉及各部门参加的会议负责公司总经理办公会议的组织安排，编写会议纪要（会议决议），下达会议决议和跟踪决议执行状况负责其他专业会议决议执行情况的监督工作文秘负责公司各类行政文件的起草、审核、打印、分发、存档及公司外部文件的处理 负责公司印章管理工作负责起草公司高层领导的重要报告综合档案负责公司的重要档案的归类、入档和管理工作负责公司保密系统的建设网络管理负责公司网络、通讯的建设与维护负责网络、通讯设施的软硬件申购负责信息管理的维护与培训工作公共关系负责政府机关、事业单位、新闻媒体关系的建立与维护负责接待公司重要客人负责公司对

21、外公共形象的建立与维护证照管理负责公司的工商注册、登记、商标、专利等证照管理工作宣传负责公司集团报稿件的收集整理并上报，并负责集团报的发放工作负责公司内部宣传栏的组织资料编写与更新工作环保安全体系建设建立健全安全、环保、消防、保密管理体系负责制定安全环保工作目标与计划，并保证贯彻落实环安管理组织安全生产监督检查，并对各种安全隐患进行跟踪处理组织新员工的三级安全教育，负责特殊作业岗位培训、考核和发证工作组织安全事故的调查参加新建、改建、扩建、引进、技术改造项目等项目的设计审查和竣工验收制定劳保用品定额标准负责环保设施管理和三废处理负责消防器材的配置、检查和日常管理机密文件 37 公司办部门职能规

22、划公司办部门职能规划(续续)一级职能二级职能三级职能行政管理物业管理负责公司员工宿舍的管理负责员工家属楼的分配管理负责环境、绿化、道路设施、文体设施的维护与管理环境卫生负责公司办公场所的环境卫生工作负责公司社区的环境卫生工作固定资产管理负责行政类固定资产的维护与管理负责分厂固定资产维护与管理的监督办公用品负责公司办公用品采购计划的汇总与编制负责公司办公用品的发放、管理治安保卫编制并实施公司治安保卫管理条例公司人、财、物的安全保卫负责公司各部门防盗系统的检查与管理负责公司办公场所、厂区、宿舍及家属区的安全巡逻劳动纪律维护负责公司考勤的协助与监督负责员工的服装、举止、形象等检查负责办公场所、生产现

23、场的劳动纪律宾馆管理负责客人的接待与食宿安排负责宾馆的环境卫生负责宾馆各种设施的维护与保养党群工作负责本部门与省、市等有关部门的接口，协调好企业内各部门之间的关系，保证党委工会决策的顺利执行党员教育和管理，做好发展党员工作，组织党的基层组织建设，提高质量和党组织的战斗力负责党委、团委、纪检工作计划制定，并保证按计划执行党员统计及档案的管理负责公司俱乐部的管理负责公司的文体活动组织负责企业内部女工工作负责公司工会工作的日常开展机密文件 38 公司办部门职能规划公司办部门职能规划(续续)一级职能二级职能三级职能部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断

24、完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 39 人力资源部部门职能规划人力资源部部门职能规划部门使命依据公司战略目标及年度经营计划，建立和完善人力资源管理和制度流程体系，对人力资源进行有效配置并合理开发，实现企业规范运作一级职

25、能二级职能三级职能人力资源管理人力资源规划根据公司整体战略，提出组织机构设置和优化的建议，合理进行部门的定岗定编负责制定公司人力资源规划，各阶段工作计划招聘调配根据公司人力资源规划，制定公司招聘计划负责公司招聘渠道的建立与管理负责组织公司招聘人才信息的收集与人才信息库的建立负责员工的招聘、选拔、晋升、试用期的评估与管理负责组织公司招聘考核试题库的建立部门绩效管理负责公司战略目标与规划、年度经营目标与计划的分解，把它落实到各部门和分支机构负责公司各种经营目标与计划的跟踪、监督组织各部门对绩效指标辞典的更新完善负责公司各部门、分支机构的经营目标考核负责公司重大的经营活动的日常管理员工绩效管理负责制

26、定公司员工的绩效考核制度和流程，对各部门考核方案的科学性、合理性进行评价负责指导监督各部门的绩效计划制定和绩效考核，并对考核结果进行统计与运用负责对公司员工绩效考核情况进行评价和分析负责员工绩效考核的投诉处理负责年度考核材料的汇总保管工作薪酬福利负责公司薪酬调整方案的拟定负责公司薪酬福利总额的预算与控制负责日常薪酬福利的计算与审核负责员工对薪酬福利的投诉处理负责员工薪酬层级异动管理负责公司薪酬体系运行状况的分析与改进机密文件 40 人力资源部部门职能规划（续）人力资源部部门职能规划（续）一级职能二级职能三级职能人力资源管理人事事务负责公司员工劳动合同和人事档案管理，提供人力资源信息及分析报告负

27、责员工的入职、转正、晋升、调迁、降职、离职、退休、户籍档案、学历、职称等人事手续办理负责社会保险的申报、停止、统计、理赔及宣传解释、分析工作负责劳动纠纷、诉讼事务等劳资关系的处理协助环安对员工劳动伤残的鉴定及工伤事故的处理负责公司考勤的监督实施管理企业文化负责制定公司企业文化建设规划负责公司理念文化建设，根据公司理念文化起草各种宣传、学习文件负责公司员工行为文化建设，监督员工各种行为，确保员工各种行为规范符合公司员工行为准则负责公司的内部标识系统的管理负责对企业文化建设情况进行监督，检查，并对实施效果进行评估人力资源开发培训管理负责编制、修订培训管理制度及培训控制程序负责公司培训需求的调查与分

28、析以及培训计划的拟定 负责公司培训工作的组织与实施，培训效果评估和跟踪负责内部培训讲师队伍的建设与外部培训机构的评选、联络等负责培训目标的达成与培训评估负责员工培训档案管理负责员工技能等级申报等工作人才队伍建设负责建立能力素质体系和岗位任职资格体系负责职位发展通道的建立和动态管理负责人员接替模型、人才梯队建设、管理层级和能力素质模型的管理员工职业生涯规划负责识别核心员工，建立核心员工激励机制负责核心员工职业发展与职业生涯规划负责员工学历再教育工作的实施和管理机密文件 41 人力资源部部门职能规划（续）人力资源部部门职能规划（续）一级职能二级职能三级职能管理体系建设管理审计负责公司经营管理体系的

29、整体分析，向公司高层提供建议负责对公司重大经营事项进行分析，向公司高层提供建议流程/制度建设负责公司流程/制度体系的规划，并把规划分解到各部门负责拟订公司级管理流程/制度，并监督公司各部门的执行负责监督公司其他部门流程/制度的制定，组织相关部门进行评审负责对公司相关的流程/制度的执行跟踪与合理性分析，提出改善建议部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培

30、训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 42 法务部部门职能规划法务部部门职能规划部门使命根据国家法律法规和公司经营管理需要，建立健全公司法律事务管理体系，处理公司相关法律事务，确保公司经营事务合法性和公司法律纠纷正确处理。一级职能二级职能三级职能综合管理法律体系建设负责建立和完善公司法律管理体系负责审核公司各项规章制度，以符合法律法规要求，避免法律风险法律事务负责公司经济活动的法律可行性分析负责公司各种合同标准范本的

31、制定，并对公司各种合同的签订进行监督负责公司对外法律事务及各类法律纠纷的处理负责公司外部法律机构与人员的联络与服务打假工作负责公司假冒产品的查处负责与工商部门、打假协会等部门的联系部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环

32、境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 43 供应部部门职能规划供应部部门职能规划部门使命与供应商建立互利的供需关系，持续不断地降低采购和库存成本，保证物资及时供给一级职能二级职能三级职能供应商管理供应商评价负责供应商的评估、考核与谈判，签订合作协议监督、检查协议供应商对采购计划的执行情况收集与反馈协议供应商的供货质量问题，并提出改善意见负责收集供应商档案资料，建立供应商档案负责组织供应商的动态评估、选择与分级，编制合格供应商名录供应渠道管理负责供应商关系维护与管理负责现有供应渠道的评估工作负责供应渠道的选择、开发工作采购管理采购计划负责按生产计划制

33、订采购计划，满足公司生产要求负责审核各部门报送的物料采购计划，编制公司采购计划采购实施负责生产资料、辅料、其他物资材料、工具、配件、设备等的采购，负责物资到公司前的联系工作负责大宗物资供应的招标管理工作负责供应商谈判与采购合同的拟定负责采购合同的签订和管理负责采购的统计、分析与预测负责不合格品的退货、调货工作 负责采购的物流系统管理与监控建立采购合同台帐，监督合同执行货款支付负责采购成本与费用的预算与管控负责应付帐款的统计与管理负责付款计划的编制与报批部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负

34、责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 44 财务管理部部门职能规划财务管理部部门职能规划部门使命建立科学有效的财务管理体系，为公司决策、经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化一级职能二级职能三级职能财务管理预算监控负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制

35、公司年度预算负责对各部门的财务预算情况进行监督负责编制公司年度财务决算报告财务分析负责审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析负责对公司预算执行情况进行分析负责财务成本与费用的分析与控制负责为公司的重大决策提供财务分析信息定期召开财务分析会议，对财务活动进行分析和整改会计核算统计负责建立健全公司各项统计管理制度负责销售信息及销售业绩的统计、结算工作负责编制相关统计报表负责应收帐款、欠款、呆坏帐的统计工作成本核算负责公司日常会计核算工作负责公司各种会计报表的编制负责公司各种往来帐目的管理负责公司固定资产及其它的帐目管理税务管理负责公司的税务筹划负责

36、公司的纳税申报资金管理融资负责分析现金流入、流出及现金收支平衡情况，根据公司经营管理需求，制订资金需求计划负责根据资金需求计划，融取公司经营所需资金现金管理负责公司一切资金的收支管理负责公司资金的安全存放负责及时清缴各种税费机密文件 45 财务管理部部门职能规划（续）财务管理部部门职能规划（续）一级职能二级职能三级职能材料仓储管理原材料仓储管理负责原材料的出入库管理负责原材料的盘点、估算负责原材料的安全存放辅材仓储管理负责辅材（设备、备品配件、小五金、工程物资等）的出入库管理负责辅材（设备、备品配件、小五金、工程物资等）的盘点、估算负责辅材（设备、备品配件、小五金、工程物资等）的安全存放部门建

37、设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 46 审计监察部部门职能规划审计监察部部门职能规划部门使命对公司的经济活动、财务状况、资产质量、经营绩

38、效，以及建设项目和其他经营活动的真实性、合法性和有效性进行监督和评价一级职能二级职能三级职能审计管理财务审计负责各种财务报表进行审计，确保财务报表的真实性、合法性、公允性负责对公司物质采购、产品销售等财务经济状况及收支活动进行审计负责对公司经济合同的审计负责公司经济效益的审计工程审计负责公司基建项目预决算的审计负责公司基建项目工程质量的审计负责公司对外招标、投资项目审计经济责任审计负责对公司法人代表及主要高管进行上任、离任和任期期间审计负责对严重违反财经法纪的行为进行专项审计工作，并拟定审计报告外部审计负责公司外部审计机构的联络配合外部审计机构对公司进行的审计活动行政监察维护公司行政纪律，检查

39、公司规章制度的执行情况对违反公司规章制度、行政纪律的行为进行查处部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 47 农化服务部部门职能规划农化

40、服务部部门职能规划部门使命根据公司销售需要，制定各种市场宣传策略，为销售进行农化服务。一级职能二级职能三级职能品牌管理品牌策划负责制定公司年度品牌管理规划并监督实施负责公司品牌知名度、美誉度、忠诚度的测量与管理负责公司VI的设计、运用与维护品牌宣传负责编制公司的广告计划并组织实施负责媒体广告的设计、监测和效果评估组织、参加各类产品展览会、展销会等宣传品制作负责平面广告、宣传刊物的设计、监测和效果评估负责公司宣传品的设计和制作负责产品说明书的设计与制作产品包装负责产品包装的外观设计、监督负责产品条形码的管理市场管理市场信息收集负责组织收集和整理市场供给与需求信息负责组织收集和整理竞争对手状况及各

41、种重大经营策略负责组织跟踪消费者对公司产品的使用情况及投诉信息，了解公司产品的优劣负责组织消费者需求的调研活动，了解消费者的需求信息农化服务负责客户农化知识咨询与传播负责农化产品的技术问题处理协助销售人员农化技术知识的培训与服务销售规划制订公司销售中长期规划，指导产品销售协助销售部门销售管理制度，完善销售管理体系市场分析负责市场供求分析，对未来市场供需状况作出预测负责对竞争对手状况及策略进行分析，了解其深层次原因负责对消费者需求进行分析，为产品开发与改进提供建议市场策略负责制定销售渠道、产品、价格策略负责策划各种促销活动价格管理负责根据市场信息和销售部反馈，制定和调整公司各种产品价格负责监督销

42、售部门价格的执行情况机密文件 48 农化服务部部门职能规划农化服务部部门职能规划一级职能二级职能三级职能市场管理市场监察负责销售市场的价格监控负责各区域市场的窜货等渠道监察负责市场费用使用及发放的跟进与监督负责对销售人员的服务投诉处理及商业贿赂监控负责促销品的发放与使用的跟进与监督大客户管理大客户开发负责潜在大客户的信息收集与评估负责大客户谈判、合同签定、产品信息提供等负责大客户日常联络与关系管理负责大客户信誉、经济状况等整理与管理负责大客户评估与定级部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负

43、责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 49 销售部部门职能规划销售部部门职能规划部门使命通过建立和推行有效的销售运营体系，不断开发和巩固客户，获得最大的国内市场份额一级职能二级职能三级职能销售管理销售渠道与过程管理负责建立和维护公司销售渠道，包括经销商、代理商、直销网点等负责产

44、品销售过程的控制与管理负责客户谈判与合同签定负责产品订单与发货跟踪销售计划负责拟定年度、季度与月度产品销售目标与销售计划负责销售计划的执行跟踪与监督负责销售费用预算的拟定与控制销售分析负责销售信息与数据的分析，并编制销售分析报告监控市场销售进度与销售动态销售合同管理负责销售文本与合同的拟定与审核负责销售合同的签订负责销售合同档案管理客户管理客户满意度负责客户服务及满意度体系的建立负责客户售前、售中与售后服务的管理负责客户关系维护与管理负责整合公司客户资源，建立客户关系管理系统，实现客户信息资源内部流通与共享负责客户满意度调查与客户需求调查负责客户投诉处理客户档案管理负责收集客户的主要信息，建立

45、客户档案负责客户档案的整理、更新和保管等机密文件 50 销售部部门职能规划（续）销售部部门职能规划（续）一级职能二级职能三级职能客户管理销售信用管理负责建立健全客户信用管理体系组织客户信用评价，确定客户等级及额度负责建立客户的信用档案货款管理货款回笼负责对各种应收帐款进行分析，编制货款回收计划负责销售应收帐款的回笼与催收逾期货款追缴负责公司各种呆坏帐的逾期货款追缴部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工

46、的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 51 化产销售部部门职能规划化产销售部部门职能规划部门使命通过建立和推行有效的销售运营体系，不断开发和巩固客户，实现化产销售目标一级职能二级职能三级职能销售管理销售渠道与过程管理负责建立和维护公司销售渠道，包括经销商、代理商、直销网点等负责产品销售过程的控制与管理负责客户谈判与合同签定负责产品订单与发货跟踪销售计划负责拟定年度、

47、季度与月度产品销售目标与销售计划负责销售计划的执行跟踪与监督负责销售费用预算的拟定与控制销售分析负责销售信息与数据的分析，并编制销售分析报告监控市场销售进度与销售动态销售合同管理负责销售文本与合同的拟定与审核负责销售合同的签订负责销售合同档案管理客户管理客户满意度负责客户服务及满意度体系的建立负责客户售前、售中与售后服务的管理负责客户关系维护与管理负责整合公司客户资源，建立客户关系管理系统，实现客户信息资源内部流通与共享负责客户满意度调查与客户需求调查负责客户投诉处理客户档案管理负责收集客户的主要信息，建立客户档案负责客户档案的整理、更新和保管等机密文件 52 化产销售部部门职能规划（续）化产

48、销售部部门职能规划（续）一级职能二级职能三级职能客户管理销售信用管理负责建立健全客户信用管理体系组织客户信用评价，确定客户等级及额度负责建立客户的信用档案货款管理货款回笼负责对各种应收帐款进行分析，编制货款回收计划负责销售应收帐款的回笼与催收逾期货款追缴负责公司各种呆坏帐的逾期货款追缴部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考

49、核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 53 技术发展部部门职能规划技术发展部部门职能规划部门使命通过新产品研发与引进、消化新技术、新产品、新工艺，以及对各分厂进行技术支持，形成并保持西洋肥业的技术优势与技术保障一级职能二级职能三级职能产品研发新产品研发负责根据客户及市场需求，拟定公司的产品结构及发展规划负责收集产品技术信息与产品技术动态参与公司产品研发策略与产品线规划的制定根据公司产品规划，负责新产品的设计、研发工作组织研发项目成果的评审工作新

50、技术引进参与技术引进的谈判、审查及技术可行性报告的编制负责拟定引进技术的消化吸收措施并组织实施监控、评估公司技术标准的执行状况，并组织进行持续改善组织工程技术人员参加技术攻关，解决技术难题工艺技术技术改进负责重大技改项目的计划、可行性分析与立项参与重大技改项目管理和竣工验收负责生产现场技术改进和攻关项目，并对项目成果进行评定生产工艺组织制订、推行和完善公司产品和工艺技术的管理制度和技术标准负责产品工艺设计工作生产技术支持负责对生产现场的技术难题（包括产品与工艺等技术）提供技术解决方案，并主导实施解决负责对生产现场操作技术的培训负责产品技术文件资料的复制、收发及归档管理土建技术土建技术管理负责土

51、建工程项目的策划、预算、过程管理和竣工决算管理负责土建技术资料的收集、整理和整理工作零星土建负责制订公司的零星土建工程计划，联络土建工程队负责零星土建工程的检查监督与验收部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，

52、保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 54 质量控制部部门职能规划质量控制部部门职能规划部门使命根据经营管理与业务运作需要，负责供应商审核、物流改造、质量控制、工程监控等工作一级职能二级职能三级职能质量监控供应商审核负责对合格供应商的相关信息审核负责对大宗物料招标工作的审核负责对采购人员的价格评比、质量评比、商业贿赂等监控物流改造负责分厂的物流系统的调查分析与规划负责分厂物流系统改造的实施跟踪与监察负责分厂各仓库物料的盘点结果监控质量控制负责进料的重量、质量的检验、分析与监控负责产成品的重量、质量的检验、分析与监控负责处理客户产品质量投诉，并依据相关反馈改善

53、质量控制协助跟踪产品的使用情况并提供改善建议工程监控负责工程项目的过程跟踪与监督参与工程项目的验收与评定工作6S推进负责公司6S体系的设计与实施推进负责6S体系推进状况的监督、检查工作部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区

54、等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 55 生产管理部部门职能规划生产管理部部门职能规划部门使命根据公司发展战略，组织制定公司生产制造系统职能战略合理安排生产，保证高质量、低成本地完成各项生产计划一级职能二级职能三级职能生产管理生产计划根据销售计划负责生产计划的编制、分发与实施负责生产计划调整、跟踪和反馈生产调度负责协调各生产单位生产计划的完成情况负责组织生产协调会议，对生产过程中发现的任何异常问题及时进行解决负责各分厂的整体生产调度与协调工作负责水、电、汽等能源的调度与平衡生产统计负责生产统计报表的编制，并进行数据分析负责与生产、质量、能耗等

55、相关指标的收集，为各分厂考核提供依据生产现场管理负责公司相关生产管理体系的设计、制订与实施推进负责生产现场管理，实现计划管理和安全文明生产组织开展各分厂质量、安全、环境卫生、设备等方面的评比负责生产原始记录管理负责生产现场考核工作计量管理负责原料取样、编码工作负责地磅、轨道衡的管理，及计量数据管理仓储管理仓库管理负责成品的入库及入帐工作负责成品的储存、摆放、移转及安全管理负责可计量大宗原料（尿素、氯化钾等）存放及发放工作负责建立成品台帐负责定期仓库盘点，编制盘点报表，上报财务管理部发货管理根据发货计划，负责装车负责搬运队的调度管理产品化验进料化验参与合格供应商的评估工作负责依据国标或者供应商提

56、供检验标准进行进料（包括原材料等生产用类）质量检验与判定，并对不合格原料提出处理意见机密文件 56 生产管理部部门职能规划（续）生产管理部部门职能规划（续）一级职能二级职能三级职能产品化验过程化验负责制定半成品检验及化验的流程、方法、标准等负责半成品的最后工序的检验与化验工作主导重大生产质量事故分析，提出质量改进意见并跟踪实施负责生产现场人、机、料、法、环的监督成品化验负责最终产品的检验和化验工作依照验货标准及国家相关质量标准进行成品送货检验负责成品检验过程不合格品的判定、标识等处理工作体系维护体系维护组织质量体系文件的编制，制订质量管理制度及标准，并组织制度维护与实施负责公司质量记录的控制与

57、管理负责体系文件归档管理负责文件的编制或修订的审核、批准（质量管理文件）、印制和发放管理部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区等环境的清洁，保证环境设施的整洁卫生负责部门员工与设备的安全防范与应急处理工作机密文件 57 部

58、门使命根据公司生产需要，负责公司设备、动力体系建设和维护，确保维持正常生产经营需要一级职能二级职能三级职能设备管理设备选型根据公司技术要求、生产需要及工艺要求，确定新加工设备的选型根据公司规模发展需要，确定更换加工设备的选型设备改造负责对需要改造的设备进行评估，制订改造方案与实施计划监督设备改造的过程，并提供改造技术支持负责设备改造质量验收工作，并监督改造设备的试运行工作设备档案管理建立并管理设备资产档案、台帐对设备进行分类，并建立公司级设备维修记录档案设备资产管理建立、推行和完善设备管理制度组织、检查、监督设备日常维护与保养等管理参与设备类固定资产、备品备件的采购审核等管理设备固定资产的编号

59、、入帐、移转、报废等管理组织设备使用状况的评比工作设备大修编制设备大修计划并跟踪实施组织设备大修项目的评估计量器具管理负责计量管理体系的建立负责公司各类监视和测量设备的管理与周期检定及计量器具的台帐管理工作负责计量器具的管理与保养负责编制计量器具的校定周期及检定动力管理动力管理负责生产所需水电汽的正常供应负责节能设备的推广与评估工作仪表管理仪表管理负责各分厂（除合成氨分厂外）的仪表系统改造、检查、检对、维修保养等负责各分厂（除合成氨分厂外）的仪表操作规程的制订负责各分厂（除合成氨分厂外）的仪表使用指导与培训负责建立仪表档案与台帐设备动力部部门职能规划设备动力部部门职能规划机密文件 58 一级职

60、能二级职能三级职能机械加工机械加工负责分厂及公司内部机加任务的完成负责机械加工设备的维护与保养工程安装根据公司统一安排，负责安装项目的施工与质量控制协助相关部门进行安装项目的预（决）算部门建设制度建设组织制定、优化本部门的管理制度和流程负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理资产与费用负责本部门资产的购置、管理和维护负责本部门相关费用预算及控制部门员工管理负责部门工作计划的制定、工作总结和分析参与本部门员工的招聘、选拔负责本部门员工队伍建设以及员工的培养、培训负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力做好部门办公区域、工作区域及包干区