爱利宝运作规范

1、作规划2008 年 10 月 28 日爱利宝分公司运作框架爱利宝分公司运作思路：一.市场背景分析（略）二.作为华南区最大的体育用品市场之一，福建区域向来是各大体育用品厂商必争之地，各种品类、定位的体育用品品牌比比皆是，各品牌均以福建区域作为华南区域的形象窗口进行辐射，无论在推广力度、销售政策、形象规划上均作为重点进行建设，由于经济相对发达零售业发展也相对较快，各种类型的终端销售模式蓬勃发展，各品牌的竞争也直接转化对下线零售模式的选择上。以体育（运动）用品品牌为例，目前主要通过的零售模式就有大型连锁卖场、临街专卖、临街体育用品综合店、主要商圈大型商场运动厅、临街综合店等等。经过最近几年的发展，在

2、以福州的龙都鞋城，泉州的涂门街，漳州的商贸城及其周围的物流系统为中心的运动品牌批发商圈已经成为福建区域的主要运动鞋业产品流通市场。该商圈虽然竞争相对激烈，但由于不同品牌均能在众多的零售辐射模式中选择适合自身的 落脚点，结合福建区域巨大的市场容量，大多数品牌均能成为全国市场销售的佼佼者。三福建分公司运做宗旨及准则四. 福建分公司构建思路 五. 09年度工作规划表及任务分解11月一、工作规划1.市场的拓展与维护2.竞争品牌的调查3.终端支持政策的修改与完善4.团队的管理与培训5.终端店铺的提升与改进二、网点开发4家预计7万，三、补货预计17万合计：24万12一、工作规划、1.团队的素质的提升 2.

3、终端客户素质的提升3.终端形象的强化 4.库存的处理5.区域店铺的促销6.经销商信心的树立 7.竞争品牌的调查二、二、网点开发 5家预计12万，三、补货预计19万合计：31万01一、工作规划1.货款的的回收2.团队的业务能力强化 3.库存的处理4.年前货品安排补齐 5.客户 拜年二、网点开发5家预计13万，三、补货预计24万合计：37万02一、工作规划1.市场的开拓2.终端店铺经营能力的再次强化3.各个店铺年度任务的下达4.人员的聘用5新品上市的规划与上架二、网点开发三、补货预计2家预计5万，30万合计：35万03一、工作规划1.新品上市的规划与上架2订货会的组织协调及人员落实3.订货会的订货

4、与分析4.订货会订货方案的制定5.经销商经营管理方面的培训与指导。二、网点开发3家预计10万，三、补货预计39万合计；49万04一、工作规划1.市场的开发2.渠道的规划3.推广方案的推行4.培训部培训能力的强化与提升5.五一活动的组织和安排与策划6.库存处理方案的制定7.竞争品牌的调查二、网点开发7家预计15万，三、补货预计50万合计;65万05一、工作规划1.五一活动执行与监督2.库存的管理与控制3.招商工作重点开展 4.组织开展经销商动员大会二、网点开发5家，预计15万。三、补货预计65万。合计：80万06一、工作规划1.端午节的促销活动2.大力招商拓展市场3.加强培训人员下市场做培训和现

5、场售货工作4.部分直营旗舰店或形象店工程启动二、网点开发8家预计18万，三、补货预计72万合计：90万07一、工作规划1.招商准备订货会的开展2加紧折扣店的再次启动3.渠道的再次优化4暑假促销二、网点开发三、补货预计8家预计16万，90万合计：116万08一、工作规划1.意向客户的回访2.空白区域的招商3.团队的再次训练4暑假促销5.新品上市的规划与上架二、网点开发8家预计20万，三、补货预计130万合计;150万09一、工作规划1.开学的促销2.教师节的促销3.招商工作的开展4.专卖店导购的培训5.新品上市的规划与上架二、网点开发10家预计20万，三、补货预计165万合计：185万10一、工

6、作规划1.终端形象工程的规范化2.渠道的优化3.二、网点开发5家预计12万，三、补货预计170万合计;182万11一、工作规划1.经销商动员大会的开展2.市场的开发与回访3.老店的维护管理4.二、网点开发4家预计7万，三、补货预计17万备注根据公司情况制定六.销售目标及分析2008福建区域市场销售回款保底 900万，目标回款1100万，时间2008年11月-2009年11月1. 原有网点销售分析 2. 新增网点销售分析 详见福州分公司网点拓展计划表六. 销售管理1. 人员配置及规划详见福州分公司管理手册人员编制（暂定）：（1 ）分公司经理1名，（2 ）前台文员1名（3）销售部经理1名，销售组人

7、员1名，分别管鞋子和服装，仓库共4名，其中主管1名、 电脑对单1名（出纳代）、配货、搬运3名，司机兼送货1名（配 货员代）（4 ）财务部会计1名，兼职电脑开单、入帐，出纳 1名（5）市场部3名，督导1名,内勤1名2销售政策1）鞋类：批发价3、8折2）服装：4、7折3）配件：4、7折按公司既定的，终端卖场支持政策的框架下，因地制宜，灵活调整。要求专卖/形象店专卖店专厅（地级市）专柜（县/镇）地段省级或重要地市主商业街地级市主商业街主要商业街主要商业街面积50平米45平米35平米6米鞋上货率100%120SKU80SKU50SKU服100%60SKU50SKU随机道具免费免费免费免费信誉保证金50

8、0050003000免装修补贴* 元 / m2* 元 / m2*m?无注：市场政策根据市场具体情况进行调整自营店政策根据实际情况报备总部，由总部确定七费用预算1.、公司需申请配备办公用品及物料：项目数量单价金额合计办公桌椅12套3002. 36 万电脑5台0. 35万/台1 . 65 万电话4部50元0. 02 万4.88 万传真1台1000 元0. 1万复印打印机一体机1台0. 25 万0. 25其它办公杂费0 . 5万2固定成本费用及投入费用项目支出明细首期投入费用年度费用备注写字楼租金全年5 . 4万25 . 2 万含2月压金档口装修一次性12万12万仓库租金月付0.72 万10 . 0

9、8 万含2月压金办公费用一次性投资1 . 88 万1.88 万推广业务费用1万6万差旅费道具费用写字楼道具3万暂不分摊套房月付0 . 9万3 . 3万电话费月付0 . 2万1.4万水电费月付0 . 2万2 . 4万其它费用1万1万合计63.98 万*合计3、人员投入费用费用项目支出明细首期投入费用年度费用备注分公司经理工资0.6万/月+7.2 万 +市场拓展专员3人工资0 . 13万/月2.64 万此费用不市场督导1人工资0 . 15万/月3 . 6万含提成.仓管1人工资0 . 15万/月1.8万配送4人工资0 . 4万/月4.8万财务兼出纳1人工资0 . 15万/月1.8万销售部经理工资0.

10、15万/月3.6万万4、销售运营成本：（根据网点数量计算）1）广告费用按年销售总额多少万乘以2.5%=15万来预算（包含水晶字.POP.整体促销其他促销费用）2）道具费用按实际个网点，每个平均3000元计算=20.5万（按公司成本价计算3）装修补贴11个网点，每个店大约1万=11万5. 业绩考核及绩萧奖励1）福建分公司全年完成900万的销售回款，按回款额的1%给予年终奖励2）福建分公司全年完成1000万的销售回款 按回款额的2%给予年终奖励3）福建分公司全年完成1100万的销售回款按回款额的3%给予年终奖励4）福建分公司全年完成1300万的销售回款，按回款额的4%给予年终奖励1.5%提成，于当

11、月兑现，标5）新增拓展网点的奖励内容和考核标准：按首批进货的准如下:考核要求专卖/形象店专卖店专厅（地级市）专柜（县/镇）地段省级或重要地市地级市主商业主要商业街主要商业街主商业街街首批进货8万6万5万3万奖励标准1200 元900元750元450元备注:年终奖励由广州分公司团队共同分享，标准根据各人员工作业绩及表现制定。6. 四、相关差旅费标准（包干）：项目长车途费住宿伙食补助市内交通电话费区域主管实报80元/天20元/天0元/天180元/月公司经理实报120元/天30元/天10元/天350元/月7.货品的规划要求1）分公司前期的货品由公司规划统一配送2）产品规划篮球鞋系列总款式的*%.网跑

12、系列占总款式的*%。休闲，网羽，板鞋以及其他系列占总款式的*%等等。服装及配件；公司所有的系列（春夏及秋冬两季）3）配码按南方配码给予配合八广告投入计划（略）：1、集中资源以闽北为重点市场，根据网点分布和拓展进度，投入适的公交车体广告， 户外平面广告等等。2加大地方广告宣传，有针对性的赞助一部分学校的赛事活动九、损益分析1、 根据网点拓展计划及销售目标08或07年回款目标为*万。2、 由于直营店的毛利与投入不同，扣除直营店投资因素，和库存压货风险，按26%毛 利计算投资收益。投资收益=年度回款*万）X*% 年度固定成本一销售运营成本=*万X*% *十备注 以上为福州分公司暂订运作纲要， 其每项

13、工作计划由分公司团队组建后由各部门人员提交详 细的工作计划。2008-11-24福州分公司管理规划本规划办法是为了规范管理， 推进分公司流程建设及整合广 州分公司资源， 根据总部有关的管理精神及福州分公司实际情况， 建立起来的最初一套带有较强约束力的公司内部管理性文件； 是 提升公司良好形象、 规范员工行为的准则； 是业务工作的管理规 则；是公司对员工进行考察、考核的重要依据。本公司的员工， 都应自觉遵守本管理制度 ,并不断努力在各自的岗位上发扬团队 纪律、 团队精神 ,为公司的发展做出贡献。 同时， 在* 品牌发展 中，逐步体现自己的人生价值。福州分公司的所有员工共同以此宗旨为准。目录第一章

14、 分公司组织结构部门职能及岗位描述第二章人事管理第三章办公时间及考勤制度第四章办公管理及处罚制度第五章员工待遇福利制度第六章费用管理制度第七章日常工作事项暂行规定第八章保密制度第九章仓库管理制度 第十章自营店管理手册（暂供参考）第一章 * 分公司组织结构、部门职能及岗位描述组织结构为了规范管理， 推进公司流程建设及整合公司资源， 根据总部部门设置及福州分公司实际情况，对福州分公司组织结构及人员称谓进行规范， 职位可以兼任。如下图：*福州分公司组织架构图（暂定）（2）前台文员1名（3） 销售部经理1名，销售组人员1名，分别管鞋子和服装，仓库共4名，其中主管1名、电脑对单1名（出纳代）、配货、搬运

15、3名，司机兼送货1名（配货员代）（4）财务部会计1名，兼职电脑开单、入帐，出纳1名（5）市场部人员3名，督导1名，内勤1名部门职能一、分公司经理岗位职责1、分公司全面工作的第一负责人，区域市场的战略管理者、执行者、开拓2、认真贯彻、落实总部的各项指示精神，创造性地开展工作。3、有效管理、监控和调度公司各职能部门与经营实体。4、公司总体形象的主要代表，严格维护、贯彻 * 集团企业精神、宗旨，以 提升公司形象及 * 品牌价值为重任，拓展生存与发展空间。5、完成并努力超额完成总部下达的各项经营指标，保障公司资产的保值增 值，以为公司创造最大效益作为日常工作的导向。6、理解并注重人本管理理念，领导建立

16、、健全公司管理体制，重视员工素 质的培养的提高。7、。公司内部人事的录用、任免、异动和辞退8、领导创建和巩固最优营销网络，努力提高网络兼容性，并注重营销过程 管理。9、全面管理产品进、销、存等公司日常经营活动。10、客情关系的维护及商场、政府公关维护等。、行政助理岗位职责1、认真拟定、严格履行公司各项管理制度并负责检查指导和落实，以不断 改进和完善工作流程。2、建立、健全人力资源管理体系，在设计组织、完善企业文化、调整员工 心态等关系企业生存发展的重大问题上提供咨询意见， 并直接参与决策， 以实现企业经营目标。3、建立人事考核制度，组织各类专业人员的教育培训。4、认真履行公司人事选聘、调配、任

17、免、晋升、奖惩、辞退等职能。5、抓好人事档案、文件、资料收集整理等管理工作。6、统筹员工的生活福利待遇。7、组织实施各项例会。8、认真落实防火、防盗及治安措施，确保公司财产安全，妥善解决行政事 务中的突发事件。10 、仔细审核对外公函、文件等书面材料及销售业务以外的全部合同。11 、严格履行办公设施、用品及低值易耗品的使用管理，按规定程序添置办公 设置办公设备并加以维护。12 、协调公司各部门之间的关系，不断提高公司整体动作能力。13 、了解并关心员工的工作、 学习和生活，倾心解决其工作、 生活中的困难， 加强员工与分公司经理之间的信息沟通，启发员工的工作热情，提高办 事效率。14、妥善安排公

18、司内外日常接待工作，检查、指导办公场所工作人员的行为 规范等办公室日常工作管理。三、财务部部门职能1、财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出。2、预算制度的研究、设计及推行。3、财务计划的拟订、检查及控制。4、年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。5、同所有客户的往来核算，把握企业的资金流传情况，预测公司未来的财 务发展状况，为总经理对公司未来发展方向的决策提供重要参考依据。6、现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及转移7、各部门收支款项的审核8、会计凭证的编制、审核与保管。9、会计帐册的登记、处理与保管。10、税务会计事项的处理。11、成本的计算及分析。12、财务、会计报告的编

19、制与分析。13、结算与决算报告的编制。14、物流管理、调配及货款催收。15、加速资金回笼、减少库存积压方案的拟订、控制及实施。16、销售信息的分析及相关工作报表的制定。17、与市场部、销售部等部门协调，配合，监控各个物流环节，监控所有店 铺及仓库的库存安全及数据准确。18、年度销售目标计划拟打的参与。19、其他有关财务、会计事项的办理。四、物流中心部门职能1、订货会前、中、后的数据分析及整理、存档1）订货会前：数据的准备（各店铺去年的销售、库存分析， ；本次订 货会的销售目标和进货目标；本季畅销款的订货计划和推广部署；订 货指引等2）订货会期间：与客户及时沟通， 根据订货计划和客户的当地情况，

20、 协助客户订货3）订货会后将客人的订货单输入电脑1、日常货品进出调配 1）与客户及时沟通有关公司的返货情况，进行补货2）根据客人订单，打配货单到仓库3）接到总公司发货通知后，根据总公司提供的返货清单，与客户的 订单对照，有货返的可立刻打配货单给仓库（即配货单在到货送到仓 库），待到货时，仓库即可出货，减少重复性的工作。4）通知客户及时补充帐户资金，以便尽快发货5）团购的跟进，要求对总仓和客户的库存有足够的了解6）熟悉客户每月大补的订单出货情况，在返货后主动与客户沟通是 否需要翻单，或重新补货7）对公司库存压力较大的货品，应主动向客户推销，或向公司提出 有效的促销建议2、帮助客户每月进行至少一次

21、的大型补货3 、售后服务，及时处理客户退回的次品，并在收到货品 2 天内回复该货品的处理意见及总部返货次品的处理。4、广告物料到仓后及时通知仓库同事随货发运5、与相关部门的沟通要及时准确（包括：市场部、财务部等）6、督促仓库组将紧急的配货单优先出货a）仓库的有效管理。b）货品的配送及相关单据的管理（打印、核对、验收、反馈、整理、汇编等）。c）货品进、销、存的全面调控与分析、管理d）其他有关货品事务的办理。五、市场部职能1、渠道发展和维护方案的拟订，整改建议的提出及监督实施和监控。2、客情关系的拓展维护及管理。3、公司网点建设任务的制定、分解、落实。4、加盟网点的规划开发（选址、调查、评估、开发

22、、店面设计、装修、跟踪等工作），并及时向公司做出汇报。5、按期完成新店的平面图设计，安排部门员工跟踪、装修、安排专卖店开店所需器架、物料及时到位。6、对所装修完成店面的效果进一步跟踪，及时发现情况问题，并对问题做出合理解决方案。7、建立专卖店的各类跟踪、档案以及总公司所需的档案卡、器架资料等。8、认真记录好网点分类（旗舰店、特A店、A级店、B级店）的补贴方式,与总部沟通查询新增店的补贴情况。9、其他有关拓展、工程事务的办理。10、市场推广与营销活动方案的制订、实施及监控。11、销售任务的制定、分解、落实及达成。12、与相关部门：产品管理部、财务部等分工合作,共同做好货源调配工作以保证货源的供应

23、,及时满足市场的需求。13、各终端售点销售业务和终端售点运作管理进行督促、考核和指导14、市场信息的收集、整理、分析、统计及汇报。15 、建立、发展与重要商场、运动城、新闻媒体、体育管理局和地方政府的 合作关系创造传播热点及建立市场危机公关制度。16、销售现场、售点氛围的营造、检查及整改方案的提出和实施。17、竞争品牌与本品牌产品的品种、性能价格、销量以及市场需求的动态跟 踪与分析研究并提供报表。18、进行市场预测以为公司品牌策划，营销策划和产品购销提供依据。19、售点销量和推广促销活动效果的评估与营销经验教训的总结并提供可 行性分析报告。20、新开售点开业前的人、货、场三方面的充分准备和开业

24、现场教导及开业 后的持续跟进等。a）对店长店员等终端销售人员产品知识、陈列规则及销售技巧、品牌形象、公司文化等的持续有效的培训。b）对售点库存、货品流量进行合理的预计、监控、调整及跟进。c）根据售点的实际情况对店铺的成本费用进行合理预计、监控、跟进。d）指定可行性的售点中断运营手册并严格督导售点执行。e）每日/周/月售点的销售报表、统计、分析、整理，并与相关部门核对无误后上报分公司经理。f）销售团队的建设与管理。g）对经销商运营管理的监控，财务状况的跟进、忠诚度的打造等。h）对经销商店铺管理、经营理念、公司文化、品牌形象等传播与培训。i）其他市场、销售事务的办理。六、销售部职能：1、定期收集各

25、专卖店（柜）库存表，日、周、月销售报表。分析各 专卖店（柜）的市场运作及销售情况，并将分析结果提交营销经理做 市场策划、政策调整的依据；2、分析何种产品为畅销款，以确保该类产品适当存货。3、向营销经理及时反馈滞销品、个别货品的品质及销售情况，以便 营销经理有针对性地尽快作出适当安排。4、跟踪总公司新品上货日期并向上级汇报具体情况。5、协调各专卖店（柜）的新品上市日期，合理安排，及出货日期；6 协助各区域市场进行产品库存结构的合理、优化调配。7、产成品存量控制，提高存货周转率；8、根据分公司现有货源情况及客户资信程度和市场的大小、轻重对 各专卖店（柜），发货力争做到不漏、不重、配码无误；9、积极

26、主动同客户沟通，了解相关市场信息和产品销售状况。10 、客户补单的接收并进行补单的整理、分类、汇总；11 、客户补单的整理、分析并做出合理的配货计划授予仓库管理员 进行客户补单货物的配发；12 、同客户进行保持密切的信息沟通，尽量帮助客户解决和转达所 需要求；13、市场信息的收集、整理、汇总、反馈给营销经理； 14、配合市场部实施促销方案；15、客户退（换）货的合理处理，并登记存档备案；16 、受理客户对产品质量及相关异常情况的反馈或投诉；17、做好售后服务及货款的催讨事宜；18、监督各专卖店当日销售是否准确录单，同时催讨漏单款项。19、及时反馈客户资信情况，以便营销经理对不良客户进行把控。2

27、0、其他相关职责。备注：不良客户补单程序客户上传补货单销售专员财务核算分公司总经理审核仓库配货第二章人事管理一、用人原则 ：福州分公司的用人原则为脚踏实地，公平竞争，全面 考核，择优录取。用工制度为聘用制。二、员工的招聘1、各部门因工作需要，在符合定岗定编的原则下，必须增加员工时， 先由用各部门经理提出书面申请，报经公司经理审核后，实行公开 招聘。2 由分公司经理指定人员负责对应聘人员进行考察。考察内容包括应聘 人员的思想品质、工作经历、业务能力、文化修养、身体素质、家庭 情况等综合情况，并将考察评价表报公司经理决定聘用与否。3、经面试合格、被录用的人员， 应填写个人简历表，由公司经理审批后，

28、连同身份证及学历、职称证书复印件一起存档， 然后经公司培训考试 合格后，按分配的岗位上岗工作。公司员工的试用期为二个月，导购 人员试用期为一个月。4、试用期满后，表现合格者，以书面形式上交个人工作总结及转正申请表， 由部门经理（主管）签署意见后，报公司经理审批，方可转正，从此 享受正式员工待遇。个人工作总结及转正申请书一并存入个人档案。三、员工应具备的基本素质：1、遵守国家的法律、法规、政策、自觉遵守公司制定的各项规章制度，服从领导的管理和调配。2、具有良好的精神状态，高度的自觉性，积极的工作态度。3、全身心地投入本职工作， 具有强烈的责任心， 敏捷的思维及灵活的工作方法。4、具备商业职业道德

29、，不向任何人泄露公司经营与技术方面的秘密。四、辞、退职的有关手续及规定一、试用期内，在提前一个星期通知对方并办好工作、财物交接手续的前提下， 双方有权提出辞退和辞职。二、正式员工有下列情形之一者，公司有权辞退1、员工从事第二职业或同时在两个以上公司任职的，公司有权随时辞退。2、由于员工的责任，给公司造成巨大经济损失的，公司有权辞退并追究法律责 任。3、不服从公司工作安排，或违反公司制定的规章制度，屡教不改的，公司有权随时辞退。4、违反国家法律法规，受到刑事处罚的，公司有权随时辞退。5、公司因经营方面的原因， 需裁员时，提前一个月通知员工后， 公司有权辞退 三、正式员工有下列情形之一者， 在提前

30、一个月通知公司的前提下， 有权提出辞 职：员工因自身原因提出调动或离职的。四、离职手续员工提出辞职的，须写出辞职报告，经部门主管审核，报总经理审批； 被公司辞退的， 由公司书面通知本人， 并在办好工作及财物移交手续后， 方准离 职。五、员工奖惩办法一、员工在公司供职期间，行为良好且工作绩效优异者，公司将给予奖励 一 、奖励条件1、严格遵守公司制定的各项规章制度，且有突出表现。2、超额完成本岗位的各项工作任务或经济考核指标。3、所提建议被公司采纳，并产生效益。4、对工作认真负责，避免重大事故的发生。5、在各类技术、知识竞赛中获得名次，为公司争取荣誉。6、及时向公司领导反映各种有损公司利益的行为的

31、。7、其他可资奖励的优异表现。二 、奖励的类别 奖励分为精神和物质两种。包括评选优秀员工、授予荣誉称号、发放奖金、 奖品、晋职、晋升工资等。二、员工在公司供职期间， 有违反法律及公司制度的行为， 或给公司造成损失的，公司将给予相应的处罚 一 、员工有下列行为之一者，将给予处罚：1、违反公司规章制度，屡教不改，或不服从公司的调动的2、违反国家法律法规，受到刑事或治安处罚的。3、故意泄露公司业务机密，使公司蒙受损失的。4、故意损害公司名誉、信用的。5、盗用公司名义进行欺诈活动的。6、盗窃或挪用公款公物的。7、无故旷工的。8、从事第二职业，或同时在两个以上公司兼职的。9、工作不积极、责任心不强、给公

32、司造成损失的。二 、处罚的种类1、口头警告2、书面警告3、减免奖金4、扣减工资5、延迟转正6、降职降薪7、辞退、除名、开除。第三章办公时间及考勤制度工作时间、正式员工：结合本公司实际情况，实行每周六天工作制,并按国家规定享受法定节假日。 但遇公司销售旺季或临时因工作需要加班时， 员工应无条件 服从安排。二、临时员工： 指临时雇佣的人员， 根据工作性质由公司决定报酬， 不享受公司 员工福利待遇。其工作时间根据部门实际情况。 。三、作息时间：1、夏季：上班时间为上午 8：30 下午 18：00；午餐和休息时间为中午 12：30下午 13：30 。2、冬季：上班时间上午 9:00 下午 18 ：00

33、 ，午餐和休息时间为中午 12： 30下午 13 ：00 。考勤一、签到：1、签到是保证公司员工正常上下班的基础，员工必须每天按时签到。每天上午 08：30（夏季）、09 ：00（ 冬季）点是上班开始时间。每天下午 18 ：00（夏 季） 18 ：00 （冬季）分以后是下班签到时间。根据实际情况做适当的调整2、签到中出现补签，一次扣罚 20 元，两次以上，按次数加倍扣罚，超过三次 者扣发当月岗位工资。3、凡因工作需要不能履行签到手续的， 一律要有部门经理的签字 ,并说明不能打 签到的原因。4、公司经理实行实到时间签到制度，部门负责人因公不能打签到时，由公司经理签字确认5、请病假赴医院就诊、事假

34、者，须在事前或事后提交医院有关说明或由部门经 理签字同意的请假单。6、部门负责人在每月检查、审批部门考勤表时，应严格依据公司规定执行，一 旦复核发现失误，均由部门负责人承担处理结果。二、迟到、早退、旷工 :迟到、早退 15 分钟以内扣 10 元，迟到、早退二次以上，每次扣 20 元，超 过 15 分钟按事假半天计算， 事假半天扣 30 元；迟到、早退 30 分钟以上按事假 一天处理，事假一天扣 30 元。无故不来上班或有事不提前请假者， 按旷工计算。 旷工半天扣当月岗位工资 50;旷工一天扣当月岗位工资 100 ;旷工时间少于 半天的 ,按半天计算。每月总计迟到、早退 5 次或全年旷工二天者

35、,开除解雇。试用期员工在试用期内迟到、 早退合计三次者，事假二天以上者，解除试用。三、请假制度1、事假：A、 员工请事假1天以内由部门经理审批。2天以上由公司总经理审批。部门经理请假由公司经理审批。B、员工出差一律由公司总经理审批。2、病假：病假一般需预先请假，超过一天凭医院假条，急发病不能事先请假者必须凭当地医院急诊证明补办请假手续。看病时间为半天者，不 计算病假，但要凭医院处方或病例本证明；超过半天按病假实际天 数计算，没有医院假条者按事假处理。四、离岗有事离开工作岗位要向部门负责人请假，获准后才能离开，最长不得超 过一小时，否则按事假处理。第四章办公管理及处罚条例一、上班睡觉或娱乐1.

36、上班时间睡觉一次扣 20 元 ,一月内两次以上按次数加倍扣罚。 超过三次按 旷工一天处理。2. 公司办公室内禁止一切娱乐活动，包括在休息时间内打牌下棋、玩电脑 游戏或非公务上网等。发现一次扣 40 元，一月两次者扣全部岗位工资。3. 凡员工在工作时间内看与工作无关的报纸、杂志，说笑打闹，提前吃饭或休息者，处以 20 元以上经济处罚。经多次处罚不改者，开除解雇。4、打架、闹事或影响他人正常工作者，视情节轻重每次最低扣100 元；情节特别严重或被公安机关、执法机构收审、批评教育的，一律解雇。二、接听电话：1 、铃响三声以内必须接听电话，接听电话时，应首先说： “您好福州分公 司”。同时应保持声音的

37、愉悦，耐心和尽可能详尽地回答对方的问题， 态度不得生硬粗暴。2、代接同事的电话时，应当做好笔录，以便及时转达，不得延误工作。3 、通话时应使用适当的音量， 以免打搅他人的工作； 同时通话时用语应尽 可能的简练，避免通话时间过长。四、接待来访：1 、会见来访者，凡属个人私事的，只能在前厅接待，时间不得超过 5 分钟， 否则按事假计算；凡属业务来访的，可以在公共洽谈区接待，但不得 进入工作区内。2、接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。3、与来访者的谈话应当控制音量， 不得大声喧哗， 以免影响他人的正常工 作。4、办公区域内接听电话、接待来访及内部员工交流一律使用普通话。五、办公

38、纪律 :1、不准破坏办公环境的整齐、清洁和美观。2、不准损坏办公区域内的一切公共设施。3 、不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、 照片、装饰物品以及私人用品。4 、每天下班前， 必须关闭办公设备电源， 并将桌面的纸张、文件等收入抽 屉或文件夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面的整洁。5、不准在办公区域内大声喧哗、吵闹、甚至打架。6 、不准在工作时间内串岗聊天、 拨打私人电话、 阅读与工作无关的书刊报 纸。如确有急事，拨打私人电话时，不得超过 3 分钟。7 、各办公区内的照明、 空调、饮水机开关等均由区域内的指定部门，在不 使用时关闭。其中会议室、洽谈室在使用后，必须由会议的主要召集 人负

39、责关闭照明和相关设备。凡借用设备的，必须及时归还，不准出 现违反本款之任何问题。8、必须按时参加公司召集的各种会议，不准迟到10 、不准违反有关规定通过或串行所限制的区域。11 、不准使用公司业务电话拨打私人长途。六、就餐规定：1、所有员工可以在写字楼餐厅就餐，也可在办公区域内就餐。2、就餐时间应严格遵守公司的考勤规定。3、员工在午餐时间内，严禁饮酒。七、处罚办法：1、违反条例第一项的处罚办法，依据公司劳动纪律中的“考勤规 定”执行。2 、违反本条例其他各项规定的，第一次发现，处以责任人 20 50 元 的罚款；第二次发现，处以责任人 50 100 元的罚款；第三次发现， 扣罚责任人 50%

40、的岗位工资。处罚周期按月计算，处罚结果计入绩效 考核。八、先前下发的公司管理制度中，凡与本条例规定不一致的，均以本条例为 准。九、公司要求各部门经理严格按照条例规定，将具体工作落实到责任人，并 认真检查执行情况。同时，公司授权部门经理对本条例的执行情况进 行例行检查，凡违反本条例的，部门经理可以依据本条例直接做 出处罚决定。处罚单上报公司经理，并在财务部备案。第五章员工待遇福利制度一、员工工资待遇1、员工工资构成，工资总额=基本工资+销售提成+其他补贴 2、员工试用期间，不分岗位只享受基本工资 +工作餐补贴3员工工资每月*号发放。3、关于分公司员工的工资及奖金规定（暂定）办公管理人员的工资表:

41、级别基本工资奖励提成通讯补贴交通补贴工作餐补元/（元）（元）（元/月）（元/月）午/月）公司经理6000500无无市场经理2800300无无销售经理1500100无无区域经理1300250无无会计1500无无出纳1200无无仓库主管1500无无配货员800无无注：（根据福州行情做调整）.市场部拓展市场（专卖、专厅）奖励金额为首批上货2%第六章费用管理制度、日常费用性支出审核报销制度1、现金的管理必须严格执行现金管理暂行条例和总公司的相关规定不允许超额滞留现金。 所有现金货款收入均必须及时足额存入开户银 行。现金收付必须及时入帐，做到日清月结。2、公司各项日常费用性支出，实行公司总经理“一支笔”

42、审核制。一切费用支出， 均由财务经理对有关单据的真实性、 合法性进行审查后报公 司经理审批。未经公司经理审核的各项支出，财务部出纳员一律不得付款。3、一切费用支出，均须取得合法有效的原始单据。单据要有经手人签名， 购买物品须写明用途并有证明人签字， 属于低值易耗品的， 还应由领用人填写领 用卡交财务部备案。办公用品的购置由各部门填写申购单，报公司经理审批后， 统一购买并发放。二、出差借款、备用金借款及报销的规定 :1，出差借款的规定 :因公出差的员工必须填写借款单 （支出凭单 ）,写明出差地点、事由、所需 借款数额 ,经公司经理签字审批后到财务部出纳处办理借款手续 . 非特殊原因借款人必须本人

43、前往出纳处借款， 为保证借款人与日后转销 的一致性，代人借款款项暂挂经手人帐户，同时经手人负责此款项的清理。2, 备用金借款的规定：各部门员工借支备用金由部门负责人签字同意报经公司审批后，到财务 部办理借款手续， 并于每季度未予以结清。 下季度初再重新办理借支手续。 每季未没结清备用金者，由财务部从其工资中扣回，并不再办理备用金借 支。备用金的限额由公司经理审核确定。3, 报销规定：出差人员报销的时间出差人员返回公司后必须在一周内办理报销手续,一次结清 ,遵照前款不清 ,后款不借的原则 ,逾期不报或占用出差 借款者 ,财会部有权在其工资中扣还 .出差人员费用确认原则 出差人员必须按批准的出差地

44、点直线往返除中转城市外，一般不得绕道停留或拖延往返时间，否则发生的费用由 本人自理。为保证费用报销的可确认性，凡自己发生的费用单据必须以 自己的名义填列报销， 不允许混合填列。 若出现难以分割的费用单据 （如 住宿费两人合住 ）必须在差旅费单据中注明报销审核程序 出差人员返回公司后 ,出差人必须如实填列费用单据，单据填列完毕后由部门负责人签字认可并公司经理审批，各级人员单据 审核程序同借款审核程序，财会部出纳根据公司费用报销规定有最终确 认权，对超过报销标准的费用直接予以撤单。4公司差旅费报销标准1）.分公司经理的差旅费报销标准 * 元/天（包括住、吃）。2）.其他人员的差旅费报销依以下标准执

45、行：住宿费标准： *元/ 晚伙食补助标准： * 元/ 天；长途交通费：长途交通工具以火车、汽车为主要交通工具，凭票报销市内车费： * 元/ 天三、市内交通费开支标准1 、员工上下班交通费每月补助按 “分公司员工的工资及奖金规定” 执行，随工资一同发放；2、员工因公外出办事，原则上只能乘坐公交汽车，车票据实报销特殊原因需乘坐出租车的， 应事先征得公司经理或公司经理授权人的同意方可乘坐。否则，不予报销出租车费。在不影响公司业务的 前提下，可申请动用公司汽车。四、通讯费开支标准1、分公司经理的手机通讯费每月 * 元2、市场部，每月通讯费定额 * 元3、为方便业务联系，各商场自营专柜每月可报销 25

46、元 IC 卡费用。第七章日常工作事项暂行规定、分公司业务范围暂定福建两大片区市场专员，专门负责两大区域的市场工作；福州设 自营店专员，负责自营发展和管理。、日常工作流程1、分公司各部门经理、 专员计划、 总结工作要求合理， 其中计划分为月计划、周计划、月末计划；总结分为周末总结、月末总结2、要求各部门管理者用开放的思维方式， 大胆的激励员工积极行动的愿望，充分体现团队协作精神，完成各自的工作3、部门经理和业务员每天评写工作日记4、分公司每月定期全员培训计划并组织落实5、各部门管理人员严格遵守各项制度，并以身作则的落实到每个人三、分公司会议和工作汇报1、每周一早上，部门例会一次，安排任务，总结上

47、周工作情况 2、各部门每周向分公司经理汇报工作， 如果不在同一区域， 由行政助理统一进行沟通处理，并及时向分公司经理汇报第八章保密制度、文件、资料的保密工作：1 、重要文件在拟稿和讨论过程中都要注意保密，不得随便外传。草稿纸用完后，即行销毁。2 、文件在打印过程中，用过的软盘、胶片及废弃的文件 ,都要妥善保 管 或及时销毁，不得私自复印和外传。3、复印、 翻版重要的文件、 图纸等，均应得到部门经理以上领导批准 ,未经 批准不得擅自复印和翻版。4 、重要文件、机密文件不得用普通信函寄送，应以挂号、特快专递或派人专送，以保证文件的安全传递。5、文件要集中分类保管，指定专人负责，加强管理，所有文件均

48、应定期清 理，以防泄露和丢失。对于需要销毁的加密文件，应经公司经理批准并 指派专人监督执行，并予以造表登记。、会议保密工作1 、会议内容未经批准， 不得向会外人员传达或透露。 尤其是关于营销计划、 企业发展规划、财务管理和人事安排、奖惩方案等方面的决议，与会 人员更要做好保密工作。2、会议文件、资料的印发要有专人管理，发送文件资料要有登记和签收手续，需收回的文件资料要全部收回。3、会议结束后，会议工作人员要对会场进行全面检查，看有无遗失文件、资料和笔记本等，以确保安全。三、经济保密工作1、公司营销计划、企业发展规划、财务数据等一律属公司最高机密。凡是 与此相关的任何文件资料均应加盖保密印章，

49、并由主管领导和专门人员 妥善保管。2 、凡是对外提供的公司一切资料，必须有公司经理书面批准，任何人不得擅自对外提供。3、公司的所有印章应设专人管理，建立相应使用规定。用印前，必须填写 “用印申请单”，经部门经理以上领导签字后，方可用印。凡是需携带 外出的，须有公司经理签字批准。4 、凡标有密级的文件资料必须确定印制份数 ,不得随便复制或转借 ,更不得 随处摆放或丢失。5 、公司的工资制度属公司的商业机密，除公司领导和相关岗位上的工作人员外，任何人均不得打探或议论他人工资金额，也不得对外宣扬。6 、公司发放给员工的奖金属公司的绝密资料， 任何人均不得向他人泄露或 打探他人奖金金额。如有人泄露自己

50、的奖金金额或打探他人奖金情况 者，一经查实，公司将取消当事人的全部奖金。四、计算机保密工作1、使用外来软盘、硬盘必须经过杀毒处理；重要文件资料应定期备份,尽可能地减少因病毒造成的损失；在电脑设备上，禁止玩各种电子游戏。2、对于公司内部局域网，应规定严格的使用权限，各级操作人员口令必须严格保密，未经授权，任何人不得非法进入，对于广域联网，不得随意将公司内部重要信息上网发布。一般性文件和资料等可以存盘保管，涉 及到公司秘密的资料均应打印出文字材料存档，同时清除软盘信息。3、自然灾害可造成计算机实体的破坏，应加强设备的防震、防水、防火、 防盗、防雷击等设施的建设。4、技术设备应采取屏蔽措施防止电磁波

51、辐射泄密，并尽可能选用低辐射显示器， 降低电磁波辐射。五、违纪的处罚由于失密会给公司造成难已挽回的损失， 因此要求所有员工必须遵守本保密制度， 树立保密意识。 不该打听的，坚决不打听；已经知道的，坚决不外传。 “看好自 己的门，管好自己的嘴” 。如有违反，公司视情节轻重，对违纪员工给予扣罚岗 位工资、辞退直至追究法律责任的处理。六、公章管理规定一、各部门使用公司公章者，必须填写“公司盖章申请单”并由部门经理 签字后，方可到财务部办理盖章事宜。二、凡因公需将公章带出公司者，其“用印申请单”必须注明带出内容， 并需要部门经理以上领导签字。三、公司公章由财务部设专人管理，凡不符合本规定用印者，财务部

52、有权禁止用印 四、各部门因公需要出具公司介绍信时，必须如实填写用途，经公司总经 理或总经理授权人审核后，方可用印。同时介绍信的有效期最长为五 天，空白介绍信一律不予用印。第九章仓库管理制度一、货品入库验收制度1 、货到仓库时应及时通知仓库审核人员办理入库手续， 其程序具体规定如下：1）、认真填写 检验通知单 ，一式三联，并签署。2）、供货单位发票。3）、发货明细表。2 、审核员判明实属本库保管货品后， 应对货品及凭证认真检查所收货品名称、 规格、数量、质量，入库货品验收合格无误后，由审核员签署、仓库主 管复核签署才有效。3、办妥后的 入库单 由审核员、财务部各存一联记帐。4、货品验收后一段时间

53、内若发现问题，审核员应立即通知分公司与总公司交涉，办理退货，由分公司负责追加经济损失。5、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收。6、待验收货品，不合格货品，审核员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应 健全。7、货品因某些原因不便入库，而直接发送经销商，审核员要亲自赴现场办理 入库和发货手续。仓库货品入库程序如下： 货品到库配货员清点数量;查看规格型号审核员检验，并根据实际到库货品填写入库单、签字仓库主管审核签字办理入库二、货品保管1、根据已定服装1区、服装2区、配件区、鞋区，做到货品分区入库；保管要做到“三清”，“二齐”，“三定位”摆放，保持库房内通道畅通无阻。 三清：货品清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐三定位：按