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文档简介

1、九芝堂 04 年年度股东大会的律师见证 书 致：九芝堂股份有限公司 湖南启元律师事务所接受九芝堂股份有限公司 （" 公司 "） 的 委托, 指派本律师出席 了公司于 2 005 年4月 4日在湖南省长沙市金源大酒店召开 的二OO四年年度股东大会 , 并对会议进行律师见证 . 本律师的见证基于公司已对本律师作出如下承诺： 所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本 保持一致的副本均为 真实、完整、可靠 .为出具见证意见 , 我们依法审核了公司提供的下列资料：1、刊登在 XX 年 10 月 29 日中国证券报 、证券时报上 的公司第二届董事 会第十九次会议决议公告、公司

2、第二届监事会第十次会议决 议公告;2 、刊登在 XX 年 11 月 9 日中国证券报 、证券时报上 的公司第二届董事 会第二十次会议决议公告 ;3、刊登在 XX 年 11 月 17 日中国证券报 、证券时报上 的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 ;4、刊登在 XX 年 3 月 1 日中国证券报 、证券时报上的 公司第二届董事会第二十二次会议决议公告及关于召开二oo四年年度股东 大会的通知公告、公司第 二届监事会第十一次会议决议公告 ;5、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等 . 根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司股东大会规 范意见 （XX 年修订）第七条的有关规定 , 出具

3、见证意见如下：1、 公司二oo四年年度股东大会的召集和召开程序符合中 华人民共和国公司法、上市公司股东大会规范意见 （ XX 年修订 ）及其它法 律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定 ;2、出席公司二oo四年年度股东大会的股东或其代理人 ， 均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人 , 出席会议股东及其代理人资格合 法有效 ;3、 公司二oo四年年度股东大会的表决程序合法有效.本律师见证书仅用于为公司二OO四年年度股东大会见证 之目的 .本律师同意将本律师见证书作为公司二OO四年年度股东大会的必备公 告文件随同其他文件一并公告, 并依法承担相关法律责任 . 本律

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