ZS-01-2012质量手册(C3)

1、湖北中航精机科技有限公司质 量 手 册依据ISO/TS16949:2009技术规范编写共 86 页 受控状态: 受控 发布日期: 2006年4月30日 实施日期: 2006年4月30日版本编号: ZS012014 C3修订日期：2014年3月12日湖北中航精机科技有限公司0.0 目录序号章节号内 容修改状态页码0123410.0目录20.1颁布令30.2任命书40.3质量手册的控制50.4公司简介61.0总则72.0应用范围83.0术语和定义93.1相关定义103.2汽车行业术语113.3质量方针123.4质量承诺133.5组织机构图和质量管理体系结构图144.0质量管理体系154.1总要求1

2、64.2文件要求175.0管理职责185.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点205.3质量方针215.4策划225.5职责、权限和沟通235.6管理评审246.0资源管理256.1资源的提供266.2人力资源276.3基础设施286.4工作环境297.0产品实现307.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程327.3设计和开发337.4采购347.5生产和服务提供357.6监视和测量装置368.0测量、分析和改进378.1总则388.2监视和测量398.3不合格品控制408.4数据分析418.5改进42附件一受控文件清单43附件二手册、程序、标准对照表(QS/EAQF/TS/VDA6.1

3、)44附件三过程关联图0.1 颁 布 令贯彻建立在ISO/TS16949：2009标准化基础上的质量体系，是当今生产汽车零部件产品企业生存和发展的需要，也是企业向国际质量管理惯例接轨的重要标志。 公司的质量手册是按照ISO/TS16949：2009要求而制订的，因此，它是公司生产经营中进行质量管理的工作指南与依据，也是公司获取优质产品及更好地为顾客服务的公司法规文件。质量手册经公司领导及有关部门的认真编审、试运行，现予已批准。特颁布实施令：“公司各级领导、各单位和全体员工必须认真学习和全面贯彻质量手册，以精益求精的工作质量和有创意的勤奋劳动，去实现公司所确定的质量方针、质量承诺和质量目标”。

4、总经理：雷自力 2012年 3月 30日 0.2 任 命 书一、现任命 杜渐 同志为公司管理者代表，魏德军同志为芜湖分公司管理者代表，其职责和权限是：1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2) 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4) 就质量管理体系有关事宜与外部联络等。 二、任命 张建州 同志为公司顾客代表，魏德军同志为芜湖分公司顾客代表，其职责和权限是： 1)确保顾客的要求在公司得到实现，包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施以及过程的设计和开发。 2)参与公司的产品和过程设计开发，代表并维护顾客的利益。

5、3)及时沟通公司和顾客的相关信息。 望公司所有人员服从协调，认真履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行，全面满足顾客的需求。 总经理：雷自力 2014年3月12日 0.3 质 量 手 册 的 控 制1、质量手册由公司组织编写、管理、更改，由质量部统一管理。2、质量手册由总经理批准后颁布。3、质量手册采用电子文档在OA网上发布。4、质量手册分受控版和非受控版两类。OA网上电子文档为受控版本，由质量部统一整理并发布（质量部保存电子文档备份）。OA网上发布的所有电子文档不可随意更新，公司员工可以随时上网查阅。所有电子文档的更改和换版由质量部按程序办理，建立并保持更改、换版的记录。非受控版本由公司

6、领导批准后，方可以打印或电子文档的形式发给顾客或第三方，由质量部负责登记、办理。5、质量手册更改、换版必须经总经理批准后执行。6、质量部根据手册更改、换版的原因和职能部门的书面申请，负责办理更改换版审核、批准手续，批准后更新电子文档。7、质量手册原则上每三年全面修改一次。0.4 公司简介湖北中航精机科技有限公司（以下简称公司）是由中国航空救生研究所作为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等四家企业及16位自然人共同发起成立的股份有限公司，是以研制、生产轿车座椅靠背调角器、滑轨、高度调节机构、变速箱拨叉、精密冲压零件、精冲模具和其它汽车零部件为主营业务的高新技术企业。公司具有较强的产品开发及试验测

7、试能力。几年来，自行开发了具有国际先进水平的TJL系列手轮式调角器(1994年获国家专利，专利号为ZL94 2 13191.6)，TJB系列板簧式调角器(1999年获国家专利，专利号为ZL99 2 37062.0)。其中TJL11调角器，98年被国家五部委授予“国家重点新产品证书”，该产品替代进口，填补了国内空白。2000年，公司从德国Keiper公司引进无间隙调角器专利及专有技术，2002年实现国产化。目前已形成了三大系列几十个型号的产品。公司拥有国内一流的技术中心，为省级企业技术中心，现有专业从事座椅精密调节装置研制及精密冲压技术研究的技术人员40余人，其中研究员级高工2人，高级工程师18

8、人。并相继有20多人次前往德国Keiper公司、瑞士Feintool公司、英国李尔等公司进行过研修。公司拥有产品研究开发和生产制造所需的相关试验设施，检测手段完备，资源配备适宜。1997年6月通过了GB/T19001:1994版质量体系认证；2001年12月通过了VDA6.1/QS9000/ISO9001:2000版三个标准的质量体系认证；2004年12月通过了ISO/TS16949：2009标准的质量体系认证。自1997年3月以来，公司生产的产品配套车型有：一汽大众捷达、宝来、高尔夫、奥迪A6轿车；神龙公司的富康、爱丽舍、标致307、标致206、凯旋轿车；三江雷诺塔菲克面包车；安汽奇瑞旗云、

9、风云、B14轿车；上汽通用的（GM12）别克、凯越、赛欧、景程、乐聘轿车和（GL8）商务车；上海大众领驭轿车；南亚的帕里奥、西耶那轿车；重庆长安福特嘉年华、蒙迪欧、福克斯轿车；东风日产的蓝鸟、阳光轿车；沈阳华晨中华、尊驰、骏杰轿车；一汽丰田皇冠、锐志轿车；一汽夏利威姿、威乐、N3轿车；东风悦达千里马轿车；北京吉普悍马、长城哈弗SUV；哈飞赛豹、路宝以及江铃全顺、柳汽五菱面包车等40余款乘用车。公司产品特点是投入大，制造和装配精密，技术含量高。产品已达到国际同类产品的技术水平，可替代进口并出口国外。产品质量、服务质量一直受到顾客的好评。 公司先后从瑞士、德国、日本等国引进了多台套最大吨位至880

10、T各型号精冲机和开卷校直机，以及精冲模具制造设备，建成了国内最先进的汽车座椅调节机构、精冲模具及精冲件的研发制造中心，拥有一流的汽车座椅调角器、滑道装配生产线和精冲零件生产线、预抽真空多用炉热处理生产线，形成了年产各类汽车座椅靠背调角器300多万辆份、滑轨80万辆份及精冲件1000万件的生产能力。湖北中航精机科技有限公司芜湖分公司（以下简称芜湖分公司）成立于2007年9月，它是湖北中航精机科技有限公司快速发展下的产物。芜湖分公司主要以汽车座椅骨架和汽车座椅调节机构为主营业务的零部件企业。通过总公司的领导和支持，分公司着力把自身打造成为可以为客户提供座椅骨架、调角器、滑轨、单项器等零部件、并实现

11、座椅骨架集成供货的高科技企业。芜湖分公司拥有产品研究开发和生产制造所需的相关设施，资源配备适宜。 2009年12月通过了ISO/TS16949：2002标准的质量体系认证。2007年以来，公司生产的产品先后配套车型有：安徽奇瑞A3、G5、S16 、S18等轿车、 H13面包车、B13商务车；江淮汽车的和悦、同悦轿车； 东风自主品牌S30轿车；江西江铃的陆风X8，N350轿车；吉利华普TX-4轿车。芜湖分公司产品特点是投入大，制造和装配较复杂，技术含量较高。秉承总公司的优良传统，芜湖分公司时刻以“顾客至上 精益求精 不断创新 追求第一”的标准来要求自己。自分公司成立以来，其产品质量和服务质量受到

12、了客户的一致好评。1.0 总则本质量手册描述的ISO/TS16949：2009质量管理体系覆盖湖北中航精机科技有限公司的汽车座椅调角器、滑轨、骨架、增高机构、变速箱拨叉、精冲件等汽车零部件产品的设计、制造、试验及服务的全过程，芜湖分公司的汽车座椅骨架、增高机构等汽车零部件产品的设计、制造、试验及服务的全过程，旨在证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客和相应的标准、法规要求的产品。公司将不断地通过保持并持续改进ISO/TS16949：2009质量管理体系，提供符合顾客和法规要求的产品，以达到顾客满意。2.0 应用范围本质量手册描述的质量体系要素覆盖了ISO/TS16949：2009标准的全部要求，

13、不存在任何的删减。3.0 术语和定义通过在本质量手册中的应用，下列标准包含了构成本质量手册规定的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订不适用。但是，鼓励使用本质量手册的各方探索使用下列标准最新版本的可能性。ISO/9001：2008质量管理体系-基础和术语本手册供应链：供方 组织 顾客相关术语：ISO-International Organization For StandardizationISO9001：2008-质量管理体系要求ISO9000：2008-质量管理体系 基础和术语ISO/TS16949：2009- 汽车行业国际技术规范ISO/TS16949：2009- 汽车行业国际

14、技术规范指南ISO/TS16949：2009- 汽车行业国际技术规范检查表“三大车厂”-美国克莱斯勒(Chrysler)、福特(Ford)、通用(GM)三大汽车公司PPAP-生产件批准程序FMEA-失效模式及后果分析SPC-统计过程控制APQP-产品质量先期策划及控制计划MSA-测量系统分析3.1 相关定义：3.1.1 产品 ：过程的结果。3.1.2 设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。3.1.3 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.1.4 不合格（不符合）：未满足要求。3.1.5 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.6 纠正措施：为消除己发现的

15、不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.7 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.1.8 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.1.9 质量管理体系：在质量方面指挥和控制公司的管理体系。3.1.10 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.11 质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.12质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.13 质量管理：在质量方面指挥和控制公司的协调的活动。3.1.14 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3.1.1

16、5 效率：达到的结果与所使用的资源之间的关系。3.1.16 质量手册：规定公司质量管理体系的文件。3.1.17质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用那些程序和相关资源的文件。3.1.18 研发部：指公司技术中心研发一部、研发二部。3.2 汽车行业术语3.2.1 控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。3.2.2 具有职责的组织：公司有权限建立新的、或更改现有的产品规范。注：本职责包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证。3.2.3 防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。3.2.4试验室：进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性

17、试验在内的检验、试验和校准的设施。3.2.5 试验室范围：包括以下内容的受控文件：² 试验室有资格进行的规定试验、评价和校准；² 用来进行上述活动的设备清单；² 进行上述活动的方法和标准的清单。3.2.6 制造：制造或装配以下事项的过程：² 生产原材料；² 生产件或服务件；² 装配；² 热处理、焊接、喷漆、电镀或其它最终服务。3.2.7 预测性维护：基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。3.2.8预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。3.2.9 超额运费：由于

18、产生额外交付导致的额外的成本或费用。 注 ：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致。3.2.10 外部场所：支持现场且没有生产过程发生的场所。3.2.11 现场：增值制造过程发生的场所。3.2.12 特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。3.3 质量方针：顾客至上 精益求精 不断创新 追求第一质量方针展开： 1) 公司依存于顾客，承诺对产品终身服务，承诺对产品安全性负责，让顾客满意是公司的宗旨。 2) 面向国内外市场，降低成本、提高效率，以质取胜。3) 信任、尊重、团结、求实，以人为本；全员参与质量活动，承担质量职责。 4) 重视人力

19、资源开发。5) 产品技术标准向国际先进标准看齐。6) 超前预研，加速更新换代，适应整车市场要求。 7) 实施“双零”管理（产品“零缺陷”，技术和质量信息“归零”）。8) 越忙越要执行程序文件，所有更改必须经验证和批准。 9) 永不满足，追求一流。3.4 质量承诺：对产品终身服务，对产品安全性负责，让顾客满意。第 87 页 共 87 页3.5 组织机构图和质量管理体系结构图：湖北中航精机科技有限公司组织机构图芜湖分公司组织机构图总 经 理综合管理部技术质量部商务部财务部副总经理湖北中航精机科技有限公司质量管理体系结构图总 经 理4.0 质量管理体系副总经理管理者代表市 场 部动力系产品事业开发部

20、采 购 部财务部芜湖分公司质量部技术中心证 券 部人力资源部经 理 部综合保障部国际业务东北区华北区华东区华中区西南区华南区新品试制部工业工程部精冲技术研究室模具工厂项目部产权与信息管理室试验室研发二部研发一部精冲工厂总装工厂工厂质量各部门质管员工厂质量工厂质量芜湖分公司公司质量管理体系结构图总经理副总经理管理者代表财务部商务部技术质量部综合管理部工厂质量4.1总要求4.1.1目的 说明对公司依据ISO/TS16949：2009标准的要求建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。4.1.2 质量管理体系的总要求 公司按照ISO/TS16949：2009标准要求建

21、立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施。为此应做到下述要求：4.1.2.1 在公司整个质量管理体系中贯彻了八大质量管理原则的基本思想，即： 以顾客为关注的焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 互利的供方关系4.1.2.2 公司在对所有过程实施管理的时候，应遵循的质量工作准则是： 坚持“一切以预防为主”，提高全员的工作质量，使影响质量的原材料、设备、人员、工艺方法、计量测试、生产环境等因素处于受控状态，通过控制因素来保证产品质量。 坚持“一切用数据说话”，重视质量成本的核算，为评价质量体系有效性提供依据，全公司员工尤其是工程技术人员、会计、统计人员

22、都要重视数据的作用，做到及时准确，全面掌握，并对数据进行分析和运用。 坚持“一切按P、D、C、A循环办事”，围绕公司质量方针及质量目标有策划、有实施、有检查、有处置，不断改进完善各项工作。4.1.2.3 公司对质量管理体系所需要的所有过程进行识别，并编制相应程序文件；这些过程可以是从识别顾客要求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。4.1.2.4 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。（见过程关系汇总） 本手册中采用的过程方法关系图解：（见下图）0组 织I输出要求满意顾客顾客产品输入质量管理体系的持续改进 管理职责测量、

23、分析和改进资源管理产品实现以过程为基础的质量管理体系模式增值活动信息流4.1.2.5 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标。4.1.2.6 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.1.2.7 明确所需的资源和信息，并对这些过程进行监视、测量和分析。4.1.2.8 当公司分包相关活动时，必须在体系中确定这些外部过程并保证对这些过程的控制。外部过程按采购控制程序和供方选择和评定程序控制，不能免除公司对符合所有顾客要求的职责。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.

24、1.2 按照ISO/TS16949：2009标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.1.3 文件化的质量管理体系的构成和关系如下： QS QP WI QR4.2.1.4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，质量部执行文件控制程序的有关规定。4.2.1.5公司质量管理体系文件的详略程度取决于公司现有规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，切合实际，便于理解应用。4.2.1.6 公司质量体系文件的管理按文件控制程序进行。4.2.2 质量手册4.2

25、.2.1 质量手册是向外部提供公司在质量管理体系方面的基本信息，因此，质量手册应对公司的质量管理体系作出纲领性和概括性的描述。4.2.2.2 质量手册的编写内容的要求：1）公司质量管理体系的范围，包括产品的设计、开发、生产、试验和服务全过程。2）对为质量管理体系而编制的程序文件的引用；3）描述质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司要控制质量体系文件及其它与质量有关的文件，并由相关部门确保有关的文件发放到适当的地方使用，公司有以下与质量体系有关的受控文件：² 质量手册² 程序文件² 管理制度、办法、规范、指导书² 国际/国

26、家标准² 工程文件(图纸/规范/物料明细表等)² 控制计划² 电脑软件及资料4.2.3.2 公司制订并实施文件控制程序、技术资料控制程序，以控制与ISO/TS16949：2009标准要求有关的所有文件和资料，包括适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样,明确所需的控制：a）在发布前批准文件，以确保文件的适宜性；b）必要时评审和更改并重新批准文件；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的相关版本；e）确保文件保持清晰并易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这

27、些文件加以适当的标识。4.2.3.3 文件的编制、审批和发布1）质量手册由质量部负责编写，经管理者代表审核，由总经理批准发布； 2）质量管理体系程序文件由质量部组织各职能部门编写，部门负责人审核，相关联部门会签，总经理批准后发布； 3）支持性管理文件由各主管部门负责组织有关人员编写，部门负责人审核，相关联部门会签，主管副总经理批准后由质量部发布；4）技术文件由研发部负责组织编写、审核，必要时授权人员审定、批准，外来技术文件由研发部负责进行引用转换后使用；4.2.3.4 在对质量体系有效运行有关的场所，都能得到相应文件的有效版本，这些文件包括：² 工程图样/标准；² 数据资料

28、（CAD）；² 检验/作业指导书；² 试验规程/工艺卡/操作规程/材料规范；² 质量手册；² 质量保证程序；4.2.3.5 工程规范： 研发部确保顾客所有的工程标准/规范及其更改能根据顾客要求的期限来及时评审、转化、分发和实施。工厂应记录每次更改在生产中实施的日期并加以保存，对相应文件的更新（包括PPAP文件）也应包括在实施范围中。 “及时评审”时间不能超过2个工作周。4.2.3.6文件和资料的更改： 除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门/人员进行审批，若指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所需依据，更改时应在文件或相应附件

29、上标明更改的性质。4.2.3.7 相关文件：文件控制程序、技术资料控制程序4.2.4 记录的控制4.2.4.1 公司质量部制订记录控制程序，建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置；“处置”包括废弃，“质量记录”包括顾客指定的记录，各相关部门依程序要求执行。4.2.4.2 质量记录应按规定期限进行保存，以证明质量体系运行有效和符合规定的要求，包括来自供方的质量记录和顾客指定的记录，并按顾客要求进行控制，在顾客未要求的情况下，按文件控制程序和记录控制程序执行；所有的质量记录应保持清晰、完整，保管方式应便于检索和存取，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。应规

30、定并记录质量记录的保存期，合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表查阅。4.2.4.3 记录保存：² 生产件批准文件、工装记录、采购订单、工程更改单、质量运行状态记录（如控制图表，检验和试验结果）的保存时间应为零件/或零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年，除非顾客有特殊规定。² 内部质量体系审核和管理评审记录应保留三年。² 记录必须满足法规和顾客要求；例如所有涉及产品安全性的质量记录至少在产品停产后保存15年。² 以上要求不能取代政府有关规定或顾客有关要求，规定的保存时间应理解为“最短”保存时间。4.2.4.4 相关文件：记录

31、控制程序5.0 管理职责为了更好的理解顾客和法律法规的要求，更好的满足顾客的要求，必需由最高管理者对顾客作出承诺，并开展整体的策划工作，确定公司内的职责、权限和沟通；并按规定的时间评审其适宜性、充分性和有效性，需由最高管理者对以下要素进行展开和确定。5.1管理承诺5.1.1最高管理者通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。1) 最高管理者必须向公司全体员工传达树立质量意识，满足法律法规要求，让顾客满意是公司最基本的要求，产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；2) 最高管理者必须负责组织采取培训、内部刊物或会议等各

32、种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续的加强员工对质量的意识，使员工积极参与提高质量的有关活动。5.1.1.2 最高管理者负责制定和批准公司的质量方针和目标。5.1.1.3 最高管理者按照计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审程序。5.1.1.4 最高管理者应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。5.1.1.5 最高管理者必须每年评审产品实现过程及其支持过程，以确保它们的有效性和效率，并将评审结果在管理评审报告中体现。5.2 以顾客为关注的焦点5.2.1 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争

33、取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.2.1.1 确定顾客的需求和期望。5.2.1.2 通过市场调研、预测或与顾客直接接触，执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.1.3 将顾客的需求和期望转化为要求：这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.2 使转化成的要求得到满足：5.2.2.1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；5.2.2.2 顾客的需求和期望、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审程序和文件控制

34、程序的规定。5.3 质量方针5.3.1质量方针体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺，因此由总经理制定公司的质量方针。5.3.2 制定公司质量方针的原则是：1）质量方针应与公司的宗旨相适应，与公司的经营方针相协调； 2）质量方针应对满足顾客要求作出承诺； 3）质量方针应对持续改进作出承诺； 4）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.3依据上述原则公司制定的质量方针是：顾客至上，精益求精，不断创新，追求第一。5.3.4质量方针是公司在质量方面的宗旨和奋斗方向，各级管理人员要将质量方针传达到各管理、执行、作业层次，正确宣传和解释其内涵，使之成为规范公司质量活动行为的准则，确保质量方针在全

35、公司得以贯彻执行。5.3.5公司要不断对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合公司质量管理的需要，具体执行管理评审程序。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标必须是可测量的，并与质量方针保持一致，为此，公司制定了中长期发展战略和年度质量目标。5.4.1.2 最高管理者应确保质量目标在公司内相关职能和层次上得以分解和展开，展开的分质量目标应与总目标相一致，是量化了的、是可测量的。转化为每个部门具体的工作目标并具体实施，以保证公司总体目标的实现。5.4.1.3为确保公司质量目标及相关目标的落实，公司制订了包含质量目标的企业战略策划与目标管理程序，通过评审、实施、监督及适时修订，以

36、实现公司的总体发展目标，充分考虑顾客要求并在规定时间内达到顾客要求。5.4.2 质量体系的策划5.4.2.1 最高管理者负责质量体系的策划，以满足质量方针、质量目标和质量管理体系的总要求，在对体系的变更进行策划和实施时，应保持体系的完整性。5.4.2.2 最高管理者根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的管理策划输出文件，管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件，质量部负责组织进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查，各部门负责人组织本部门的管理策划。5.4.2.3 进行管理策划的时机 公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：a) 按照质量管理标准建

37、立、改进质量管理体系；b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 出现现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.4 质量管理体系策划的内容a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标建立的过程所需的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。5.4.2.5策划输

38、出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5.4.2.6策划输出文件的编制、审批和发放策划输出文件由质量部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。5.4.2.7策划的实施、监督检查和更改各部门在执行中应按照管理策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况及时反馈到质量部，质量部对管理策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并将管理策划实施情况报告总经理。5.4.2.8策划的更改a）策划输出文件的

39、更改应在受控状态下进行，按照文件控制程序执行；b）在更改期间应保证质量管理体系的完整运行，例如公司机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。5.4.2.9 管理策划所形成的相关文件，由质量部负责存档保存。5.4.2.10相关文件：企业战略策划和目标管理程序5.5职责、权限和沟通 为实施有效管理，公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对公司内各部门相互之间的沟通作出明确规定。5.5.1职责和权限 公司根据管理的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了 “公司组织结构图”，明确了各部门的质量职责及分工，编制了“部门质量责任制”和“质量职能分配表”，同时还编制了“岗位责任

40、制”，系统地阐明了公司质量管理体系的组织框架和内容。5.5.1.1质量职责 在所有班次的生产过程中，指定班长负责，以确保产品质量；在生产过程中，负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产；对于不符合要求的产品和过程，按照以上要求，迅速通知给赋有纠正措施职责和权限的管理者。5.5.1.2 公司通过各种培训、会议、文件形式公布各部门、各岗位的职责和权限，使公司每一个员工都能知道自己的职责和权限，从而在各自的岗位上主动为质量管理体系的建立、实施、保持和改进作出贡献，有效地开展各项质量管理活动。5.5.2 管理者代表和顾客代表 由总经理任命一名管理者代表和一名顾客代表。其职责和权限如下：5.5

41、.2.1管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 负责就质量管理体系有关事宜对外联络。5.5.2.2 顾客代表a) 确保顾客的要求在公司得到实现，包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施以及过程的设计和开发；b) 参与公司的产品和过程设计开发，代表并维护顾客的利益；c) 及时沟通公司和顾客的相关信息。 5.5.3内部沟通 内部联络是否畅通反映了公司质量管理体系的运行状况、速度和效率，内部沟通工作是质量管理活动中一项重要内容，公司建立了适当的沟通过程，

42、并确保对体系的有效性进行沟通，公司在内部的各种管理文件和程序文件中都有相应的措施和规定，说明上下级和部门之间沟通的信息及公司接口关系。5.5.3.1内部沟通的内容一般为：a) 满足顾客要求；b) 质量目标和分质量目标执行情况；c) 必要的资源；d) 产品实现过程；e) 监视和测量； f) 质量管理体系有效性。5.5.3.2 内部沟通形式主要有：各种会议、分发月度和季度报表、检查通报、信息传递单、宣传橱窗等。5.5.4 质量体系职能分配表 职能部门 体系要求管理层经理部市场部国际业务部人力资源部财务部采购部项目部精冲技术研究室研发一部研发二部试验室产权与信息管理室精冲工厂模具工厂总装工厂质量 部

43、综合保障部工业工程部新品试制部动力系产品开发事业部4.1总要求 4.2.3质量文件控制4.2.3技术资料控制 4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供6.2 人力资源6.3基础设施 6.4 工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发7.4采 购7.4.1供方的评价7.5.1生产和服务的提供7.5.1.4设备控制7.5.1.5工装管理 7.5.1.6服务控制7.5.2生产和服务的确认质量体系职能分配表(续) 职能部门体系要求管理层经理部市场部国际业务部人力资源部财务部采购部项目部精冲技术研究室研发一部研发二部试 验室产权与信息管理室精冲工厂模具工厂总装工厂质量 部综合保障部工业工程部新品试制部动力系产品开发事业部7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5交付控制 7.6监视和测量装置 7.6试验室手册 8.1.1统计技术 8.2.1顾客满意度 8.2.2内部质量审核