DGJL-4.1-03公司环境与相关方监视评审报告

1、记录编号：DG/JL-4.1-03公司环境与相关方监视评审报告成都大公博创信息技术有限公司2018年8月公司环境与相关方监视评审报告评审时间：2018年8月2日评审地点：第一会议室参加人员：杨文、匡海、刘兴万、胡彪、骆斌、张宁、张继宏、费绍敏、蔡钦、 王建国、江山、徐磊、刘奇琦一、评审依据公司环境分析控制程序、相关方需求、期望控制程序和应对风险和 机遇控制程序二、评审内容公司依据公司环境分析控制程序和相关方需求、期望控制程序，对 公司各部门识别的内部和外部环境因素、相关方需求和期望的充分性、适宜性进 行评审。公司内部和外部环境分析表见附件一，相关方需求和期望评价表 见附件二。三、评审结论公司识

2、别的内外部环境因素、相关方及相关方的需求和期望基本符合公司实 际，监视情况和应对措施基本符合要求，公司的经营决策和战略发展方向与公司 内部资源、外部环境得到有机结合，能够确保公司质量管理体系的策划能够实现 预期结果，使公司的质量管理体系融入经营管理之中。记录编号：DG/JL-4.1-03公司内部和外部环境因素识别表环境要素环境要素状况环境影响（正而或负而）监视方法监测频率监测部门运营因素公司运行新标准后，对 合同评审提出了更高 要求合同评审要统计各部门提出的意见及建议， 并对风险应对采取的措施进行跟踪，降低对 企业造成的风险合同评审时进行监视合同评审 前市场部市场竞争力目前公司所处的行业 竞争

3、激烈通过展会、巡展等活动，有助于向顾客介绍 产品，提升公司产品在业内的知名度和影响 力，属于正面影响因素根据市场需求及巡展计划安排12个月市场部外部供方（含外 包）不能缩短外部供方过 程制作周期，影响产品 质量1 .合理安排生产进度；2 .内部:加强与库房、检验沟通和信息交互；3 .外部：加强与外包方沟通和信息交互，做 好产品外包的前期准备工作合格供方评定12个月质量管理部经济因素2017年金三系统提升 对财务监管力度加大公司财务人员提高业务技能税务系统监控适时财务部企业文化公司建立“顾客至上、 以人为本、诚信务实、 追求卓越”的企业文化此举能加强公司的凝聚力和员工间的相互交 流，促进公司的良

4、性发展，带来正面影响。通过监督、检查的方式适时行政中心法律、法规、标 准新版质量管理体系对 承制单位提出更高的 质量保证要求，将部门 通用的国家军用标准 要求更具体化公司承制产品的科研、生产任务需按照有关 的国家法律法规、国家军用标准的要求执行， 促进公司提升质量管理体系的水平和能力， 证明影响。将法律法规、标准的培训学习列 入年度培训计划，按计划实施按年度培 训计划行政中心组织氛围需要进一步加强组织氛围的融洽和谐与否，一定程度上影响 员工的工作积极性、执行力、质量意识、部 门的沟通协调等。公司通过组织年终总结会的方 式，收集员工意见或建议，持续 建设组织氛围。12个月行政中心管理制度管理制度

5、健全当制度不健全时，将导致实际开展工作时， 不能规范运行过程，不能保障质量目标的实管理制度是否能对实际工作进 行指导12个月行政中心二儿各部门质量目标完成年度质量目标促进部门质量管理工作开展数据统计、分析12个月各部门上级管理机关的 监管要求贯标GJB9001C,完成 换版工作通过质量管理体系换版，理解、吸收新版标 准基于风险的思维、过程方法的要求，有助 于新版体系的要求落地和实现绩效，为公司 带来止面积极影响第三方审核12个月质量管理部内审2018年度内审待开展过程中，各部门满足体系条款的记录，部门 监视和测量过程应满足要求对公司所有部门开展12个月质量管理部风险识别识别部门风险识别风险清单

6、，并采取应对措施，可以加强 部门过程控制。识别风险源，根据风险的可能 性、风险的影响程度，确定出风 险等级，并采取措施12个月质量管理部装备承制单位资 格年度监督按要求向军代室上报 年度监督报告对公司法人资格、专业技术资格、质量管理、 财务资金状况、履约信用、保密管理等方面 进行自查，便于公司发现问题并采取纠正措 施。例行监督审查结论12个月质量管理部装备承制单位资 格扩项审查按要求向军代室上报 扩项申请书对公司拟申请的扩项项目资料进行自查，便 于公司发现问题并采取纠正措施。扩项审查12个月质量管理部质量管理体系例 行监督审查2017年例行监督已完 成，2018年待换版审 查对公司质量管理体系

7、的符合性进行检查，持 续改进公司设计开发、生产和售后服务质量。例行监督审查结论12个月质量管理部GJB9001C 质量 管理体系要求2017年例行监督已完 成，2018待换版审查对公司武器装备质量管理体系的符合性进行 检查，持续改进公司设计开发、生产和售后 服务质量。例行监督审查结论12个月质量管理部员工技能技术人员工作技能技能的高低会影响工作效率对技术人员进行技能考核12个月行政中心成熟的新技术对新技术的学习和吸学习新技术可以提高工作效率和工作质量部门培训12个月设计部门附件二:组织相关方需求和期望识别表相关方需求与期望如何应对检测指标或项目监测频率监测部门所有者或股东1 .利润持续增长：2

8、 .资产持续增长。1 .增加销售订单，开辟新市场；2 .加强内部管理，控制经营成本；3 .每年进行财务审计。财务报表数据12个月行政中心全体员工1 .薪资福利增加：2 .提供培训机会：3 .有一定的娱乐活动。1 .制定培训计划，并落实到位；2 .根据企业效益合理调整员工工资， 增加福利待遇；3 .适时组织集体活动。1 .年度培训计划；2 .工资报表：3 .员工节.假日福利发放记录：4 .集体活动记录。12个月/ 适时行政中心银行公司保持资金流动充足公司资金充足，目前无贷款，为保证资 金支付便捷，开通网上支付。按月报送各种报表，与银行对账12个月财务部会计师事务所公司提供真实财务数据，保 证财务

9、资料的真实、完整。每年一季度进行上年度财务审计，并出 具相关报告。对公司账务处理，费用支付，票 据真伪进行审核并指出问题，提 出改进。12个月财务部外部供方产品需求明确，包括：1.型号规格（新产品器件 选型准确、完整）：2 .数量；3 .技术要求：4 .交货周期。1 .新产品选型时，查阅相关信息，提 供器件完整型号：2 .无详细资料时，主动与供方沟通掌 握器件详细信息。1.采购计划，物资需求单中器 件型号更改情况；2.采购产品到货及时率3个月物资供应部检测机构1 .稳定持续地开展合作；2 .监视测量设备性能完好1 .签订长期合作协议书或计量合同：2 .按规定按时送检/校监视测量设备。1 .检定

10、计划表：2 .检定记录表。12个月质量管理部第三方审核机构中国新时代认证中心：1.公司体系运行符合GJB9001C-2017 质量管理体系要求：1 .定期监视测量过程运行情况，检查 是否达到预期的质量目标；2 .组织管理评审，评价质量管理体系：3 .接收外审，对外审开出的不符合项1 .内审和管理评审；2 .外审不符合项的整改和验证 情况12个月质量管理部2.接受体系年度例行检查 审查。及时实施整改，上级监管机关（空军驻成都地 区军代局）1 .公司按照军品合同要求 履行生产任务：2 .装备承制过程符合要 求、产品检验验收合格：3 .接收军代室组织的年度 例行监督检查。1 .公司与军代室建立接口关系，接收 主管军代室的质量监督管理；2 .定期向军代室汇报实施情况，包括： 军品合同的实施进展情况、项目质 量控制情况、公司质量管理体系运 行情况，以及装备承制资格例行监 督检查整改情况等。1 .合同按期交付：2 .顺利通过军检验收；3 .通过装备承制资格检查。12个月质量管理部顾客1 .能够按期交付产品，交 付产品的质量稳定、可 靠、能够满足技术要求：2 .产品价格实惠