股份物流公司章程

1、股份物流公司章程股份物流有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，依据中华人民共和 国公司法以及有关法律、行政法规的规定，设立环球物流有 限责任公司，特制定本章程。第一章名称和住所第一条 公司名称：环球物流有限公司（以下简称公司） 第二条公司的法定注册地址为广东省广州市海珠区赤 沙路21号新西楼711室第二章经营范围第三条 公司经营范围：在本地市场、国内市场和国际 市场提供仓储、运输、代理报关及其相关业务。第三章公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币 5000万元公司增加或者减少注册资本，必须召开股东会，经公司 全体股东一致通过并作出决议才能生效。公司减少注册资 本，还应当自作出决议之日起十

2、日内通知债权人，并于三十 日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登 记机关办理变更登记。第四章股东第五条 股东的姓名或者名称、出资方式及出资额如下：编号 股东名称 出资方式 出资额 参股比例001杜清水 货币 人民币1000万20%002刘志成货币人民币1000万20%003余媛货币人民币1000万20%004张萍货币人民币1000万20%005张三货币人民币1000万20%第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章股东的权利和义务第七条股东享有如下权利：（一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行 使表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事或

3、监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转 让出资；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先认缴公司新增资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报 告;（九）法律法规规定的其他权利。第八条股东履行以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；（四）在公司办理登记注册手续后， 股东不得抽回投资;（五）法律法规规定的其他义务。第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。第十条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全 体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让

4、的出资，如果不购买该转让 的出资，视为同意转让。第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资 额记载于股东名册。第六章公司机构第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的机力机构， 行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监 事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；

5、（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清 算等事项作出决议；（十二）修改公司章程第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和 主持。第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决 权；每一万人民币为一个表决权。第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应 当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每 月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东， 三分之一以上的董事，或者临事提议方可召开。股东出席股 东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明 的权力。次由董事会会议将在公司的法定地址召开，亦可在董事会所 一致同意的其它

6、地方举行。但是，每年至少要举行一董事亲自参加的会议。第十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董 事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长 或者其他董事主持。第十七条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应 由代表二分一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司 增加或者减少注册资本；分立、合并、解散；或者变理公司 形式、修改公司章程所作出的决议，应由全体股东一致表决 通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会 议的股东应当在会议记录上签名。第十八条 公司设董事会，成员为五人，由股东会选举。 董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除职务。

7、董事会设董事长一人，副董事长 一人。董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟打公司合并、分立、变更公司形式、解散的方 案;（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）制订发行公司债券的方案；（十）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十一）制定公司的基本管理制度。第十九条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊 原因不能履行职务时

8、，?由董事长指定副董事长或者其他董事 召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议， 并应于会议召开十日前通知全体董事。第二十条 董事会对所议事项作出的决定应由三分之二 以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会 议的董事应当在会议记录上签名。第二十一条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解 聘，总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理设置方案；（四）拟打公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应

9、由董事会聘任或者解聘以外的 负责管理人员；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第二十二条 公司设监事会，成员 3人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事任期每届二年，任期届满，可选 连任。第二十三条监事会行使下列职权；（一）检查公司财务；（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或 者公司章程行为进行监督；（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董 事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会；监事列席董事会会议。第二十四条 公司董事、经理及财务负责人不得兼任监 事。第七章法定代表人第二十五条 董事长为公司法定代表人，任期3年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连

10、任。第二十六条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）检查股东会议和董事会会议的落实情况，并向董 事会报告；（三）代表公司签署有关文件；（四）在发生不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利 益，并向董事会和股东会报告;（五）法律法规和本章程规定的其他职权。 第八章财务会计及劳动管理制度 第二十七条公司应当依照法律、行政法规和国务院财 政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在第 一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经会计师事务所 审查验证于第二年 3月30日前送交各股东。财务会计报告 包括：1资产负债表；2损益

11、表；3财务状况变动表；4财 务情况说明书；5利润分配表。第二十八条公司利润分配按照公司法及有关法律、行政法规，国务院财政主管部门的规定执行。第二十九条 劳动用工制度按国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。第九章解散与清算第三十条 公司的营业期限30年，企业法人营业执照 签发之日起计算。第三一条 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；（五）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时;（六）宣告破产。第三十二条公司解散时，应依据公司法的规定成 立清算组对公司进行

12、清算。清算结束后，清算组应制作清算 报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机 关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十章其他事项第三十三条 公司章程中涉及公司登记事项变更的可修 改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。 修改后的公司章程应送交原公司登记机关备案，涉及变更登 记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十四条 公司章程的解释权属于股东会。第三十五条公司登记事项以公司登记机关核定的为 准。第三十六条 本章程由全体股东共同订立，自公司设立 之日起生效。第三十七条 本章程一式5份，各股东持一份，并报公 司登记机关备案一份。全体股东签字、盖章：第二篇：盐城市鑫

13、荣达物流公司章程5300字盐城市鑫荣达物流有限责任公司章程第一章总则第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章 程。第二条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。第三条 本章程自生效之日起， 即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第四条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第五条 公司名称：盐城市鑫荣达物流有限责任公司（以下简称公司）第六条 公司住所：盐城市大

14、丰市白驹镇大白路58号第七条 公司的经营范围：普通货运，货物专用运输货运代理；仓储服务，仓储租赁，仓储咨询；物流信息 处理，信息咨询，企业管理咨询 （不含限制项目）。第八条 公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。第九条 公司由3个股东共同出资设立，注册资本为人 民币 万元，由全体股东依各自所认缴的出资比例足额 缴纳。第十条 股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、 出资方式、出资比例如下：单位：万元（注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方 式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等；缴资次 数超过两期的，应按实际情况续填本表。 ）股东以货币出资的，应当将货币

15、出资足额存入公司在银 行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法 办理其财产权的转移手续。第十一条 股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资 额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证 明。第十二条 公司可以增加或减少注册资本。公司增加或-2 -减少注册资本，按照公司法以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。第十三条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第十四条 董事长为公司的法定代表人。任期2年，由董事会全体成员的至少三分之二表决通过产生，任期届满，可连选连任。第十五条 公司置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（

16、三）出资证明书编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东 权利。第十六条股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本 时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资（注：此款可由股 东自行确定）；（二）参加或委托代理人参加股东会，按照出资比例行使表决权（注：此款可由股东自行确定）；（三）优先购买其他股东转让的股权；（四）对公司的经营行为进行监督， 提出建议或者质询；（五）选举和被选举为公司董事或监事；（六）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（七）公司终止后，按出资比例分得公司的剩余财产;（八）法律、行政

17、法规或公司章程规定的其他权利。第十七条股东承担如下义务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东 权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立 地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（二）按期足额缴纳所认缴的出资；（三）在公司成立后，不得抽逃出资；（四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。 第十八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行 使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项；（注：董事长由股东会指定的， 此处应增加 在董事中指 定董事长”（三）审议批准董事会的报告；（四）审议

18、批准监事会的报告；（五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；-4 -（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不 作具体规定应将此条删除）第十九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和 主持。第二十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。期会议每 一个月 召开一次。经代表三分之一以上表决权 的股东，三分之一以上董事，监事会提议，应当召开临时会 议。第二十一条 召开股东会会议，应当于会议召

19、开十日前 通知全体股东。股东会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的 股东应当在会议记录上签名。第二十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，副董事长主持；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表 决权。（注：此条可由股东自行确定按照何种方式行使表决 权）第二十四条对公司修改章程、增加或者减少注册资本 以及公司合并、分立、解散或者变更

20、公司形式作出决议，须 经代表三分之二以上表决权的股东通过。（注：股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定，需在章程中明 确）第二十五条 公司设董事会，由 5人组成，董事任 期第二十六条董事会设董事长一名，副董事长2名，由 选举 产生。第二十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的 方案；-6 -（八

21、）决定公司的内部管理机构的设置；（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经 理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其 报酬事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不 作具体规定应将此条删除）第二十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事召集和主持。第二十九条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董 事在会议记录上签名。第三十条 董事会每 一个月 召开一次。经 三

22、分之一 以上的董事、经理提议，应当召开临时董事会议。董事会会议应当有 ？董事出席方可举行。董事会作出 决议，必须经？董事通过。（注：本条所涉董事会的议事方式和表决程序由股东自 行确定）第三十一条 公司设经理，由董事会决定聘任或 者解聘。经理对董事会负责，行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会-7 -决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 聘以外的负责管理人员。（八）股东会或董事

23、会授予的其他职权。（注：以上内容也可由股东自行确定）经理列席董事会会议。第三十二条 公司设监事会，由3人组成。监事会中股 东代表监事与职工代表监事的比例为3 :7 。（注:由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之 一）股东代表出任的，由股东会选举产生；职工代表出任的， 由公司职工通过职工大会 （或职工代表大会）民主选举产生C监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十三条监事会设主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。

24、第三十四条监事会行使下列职权：-8 -（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的 董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不依职权召 集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议。（五）向股东会会议提出议案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、 高级管理人员提起诉讼；（七）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作 具体规定应将此条删除）监事可以列席董事会会议。第三十五条 监事会会议每年度至

25、少召开一次，监事可 以提议召开临时监事会会议。第三十六条 监事会会议应当有 ？监事出席方可举 行。监事会按其职权作出的决议， 须经 ？监事通过方为有 效。（注：本条所涉监事会的议事方式和表决程序由股东自 行确定）。第三十七条 监事会决议须经半数以上的监事通 过。 监事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，由出席 会-9 -议的监事在会议记录上签名。第三十八条股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意；第三十九条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其 他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他 股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未 答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的， 不同意的 股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同 意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优 先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定 各自的购买比例；协商不成的，按照各自认缴的出资比例行 使优先购买权。（注：以上内容亦可由股东另行确定股权转让的办法第四十条依本章程第三十八条、第三十九条的规定转 让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签 发出资