信息化项目管理办法

1、文件类估息化项目管理办法文件编号例单版本编号生等发行日期靛:1/7生效日期信息化项目管理办法文件类估息化项目管理办法文件编号例单版本编号生等发行日期靛:2/7生效日期文件修正履历表NO版本生效日期更改前内容提要更改后内容提要制定人审核人核准人123文件类估息化项目管理办法文件编号例单版本编号生等发行日期靛:3/7生效日期1 .目的为加强公司信息化建设管理，规范信息化建设行为，减少、避免信息化建设 重复投资，提升信息化项目建设和应用水平，依据公司 IT审计要求，制定 本办法。2 .适用范围本办法适用于公司及其有管辖权的分子公司和分支机构；适用于信息化项目的立项、选型、招标、实施和验收过程。3 .

2、名词解释信息化项目是指以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要 技术手段，以咨询、采购、开发、升级和优化等方式建设的IT规划咨询、IT应用系统、IT设施和IT运维等项目。包括但不限于以下目类：信息化咨询、ERP系统、生产执行（MES系统、人力资源（HR系统、客户管理系统 （CRIM、供应商管理系统（SRM、协同办公系统（OA、质量追溯系统、数据安全系统以及支持系统运行的硬件设备和网络环境等项目。4 .职责4.1 信息化项目领导组公司组建成立信息化项目领导组，公司总经理任委员会主任，IT部门总监总 经理任副主任，成员由各事业部和各中心总经理和信息技术部负责人组成， 负责审定公司信息化

3、建设规划和对重大信息化项目的决策和指导。4.2 IT部门总监负责审阅信息化建设规划和信息化年度建设计划，负责核决信息化项目立项报告、招标总结报告和合同的签订。4.3 信息技术部负责组织公司信息化规划和年度建设计划的编制，负责组织信息化项目的立项、招标、实施、验收、优化和维护工作。4.4 业务需求部门文件类估息化项目管理办法文件编号例单版本编号生等发行日期靛:4/7生效日期负责根据业务发展需要提报信息化项目建设需求和信息系统优化需求；负责组织相关人员配合信息技术部进行信息化项目的招标、实施和优化工作。5 .作业名称：信息化项目立项与采购作业No作业步骤作业说明表单核决 权限1需求提报T根据IT规

4、划或业务需求部门业务需要， 有信息化建设需求的，需编制信息化项 目需求说明书，提报信息化项目需求， 信息技术部组织人员进行可行性分析和 效益分析，信息总监签批后进入立项阶 段。信息化项目需求说 明书信息总监2十信息部依据业务部门提报的信息化项目 需求说明书组织项目立项审批，根据该 项目的建设排期确定是否编制新年度建 设计划，列入新年度计划的，年底集中进 行审批，本年度建设的，单独进行立项审 批。年度计划内项目签批至 IT部门总监 总经理；年度计划外项目签批至公司总经 理；信息化项目立项中 报表公司 总经 理/ IT部 门总 监总 经理由信息部指定项目经理，按审计检查办公IT部门总3招标/比价室

5、物资招标、比价管理制度组织招标或比价，招标结束确定中标单位后， 编制信息化项目招标总 结报告监总经理1r信息化项目招标总结报告；4合同签订与中标厂商协商好合同文本后，填写合 同及用章审批并上传合同文本电子版， 政部合同及用章流程进行审批，完成审批 后与厂商签订纸质版合同；合同及用章审批 一 行政IT部口总 监总 经理6 .作业名称：信息化项目实施与验收作业No作业步骤作业说明表单核决 权限1由信息部根据项目性质委派项目经理，项目经理负责与厂商、关联部门协商，编制 项目组织与职责说明 明确项目组织架 构、岗位职责和人员来源，编制可行的项 目实施计划。项目组织与职责说 明书»项目经理项目

6、岁奈备1F文件类估息化项目管理办法文件编号例单版本编号生等发行日期靛:5/7生效日期2项目经理根据项目筹备情况， 编制项目 启动会材料，确定启动会召开时间和参 会人员（应包含项目主要干系人， 关键用 户及相关主管），组织召开项目启动会；会议签到表-行政 XX项目会议纪要- 行政*»项目启动13项目经理组织项目团队按排期展开需求调研，需求部门完成需求确认， 如期完成 项目实施方案（即蓝图设计、开发方 案或部署方案等）编制，并由双方项目经 理完成确认。方案殳计4.F业务部门在实施期间因需求变化造成项目范围或功能变更的，由我方项目经理填 写信息化项目变更申请表，对费用、 进度及其他相关影响

7、进行分析，由双方项 目经理认可，信息总监批准后执行， 产生 的费用原则上由需求变更，经IT部门总监总经理批准后可酌情计入项目费用。信息化项目变更申 请表信息 总监项目变更L5项目上线前应项目经理应组织项目团队按期完成系统测试（含单元测试和集成测 试），关键用户与终端用户培训， 并制定 上线策略（有旧系统的还应制定切换策略）具备上线条件后，由项目经理填写信 息系统上线申请表，经信息总监批准后， 系统正式上线。信息系统上线申请 表信息总监系统上线61F系统正式上线后，在规定期间内运行稳定，由双方项目经理进行综合评估， 切实 达到验收标准的，由我方项目经理填写信息化项目验收单，经信息总监批准 后，组

8、织项目验收支付合同尾款；因主客观原因确认项目无法交付并终止实施的， 应由经双方项目经理协商一致， 并由我方 项目经理填写信息化项目终止申请表， 经信息总监批准后，停止实施。信息化项目验收单 信息化项目终止申 请单信息 总监项目验收7 .注意事项：7.1 信息化项目立项与采购注意事项7.1.1 信息化项目招标或比价应根据审计部发布的采购招投标管理制度结合该项目的预算价格进行，应组织招标而进行比价的须向审计 部报备并获得批准后进行。文件类估息化项目管理办法文件编号例单版本编号生等发行日期靛:6/7生效日期7.1.2 信息化项目招标/比价，应以审计部采购招投标管理制度及 其要求的流程和规范进行，不得

9、随意变更、调整其流程，招标完成后， 应提报其要求的招标相关文件。7.1.3 信息化项目合同审阅，必须经过公司法务和财务的审批，尤为 注重防范、规避法律风险和财务风险。7.2 信息化项目实施与验收注意事项7.2.1 信息化项目实施执行项目经理负责制，实施团队的组建应根据项 目的性质、规模确定，以有效保障项目实施为准则，既要避免团队过 于臃月中造成资源浪费，也要防止团队缺员无法支撑影响项目实施。7.2.2 信息化项目应根据其性质、规模确定其实施方案，较大型项目 应制定实施策略，实施方案无固定格式，依据实施方建议编制。7.2.3 信息化项目应根据其性质、规模及实施方建议，确定项目周会 及关键节点会议召开，应完整保留会议签到表和会议纪要；同时要注 意控制项目实施风险。7.2.4 项目实施期间，调研涉及部门应高度重视调研访谈和需求提报， 方案设计完成后，因业务部门调研不完整或需求调整造成项目变更的， 产生费用由原则上责任部门承担，经IT部门总监批准后可计入项目费 用