SOP工作事项核决权限

1、。公司 管理虞版本：1.0工作事JK核决限褊虢：日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位1、公文虑理1-1政府主管工商及启楠11矜军位所分员彝政府政策、 法令、法矜、检查规定等文件及iymt位申言青、 申幸艮、申覆及其核覆义件。核 士核W核W核W4图理室有信司 军位1-2财税罩位所樊作渠推定及本公司申言青、申幸艮、申 覆及其核覆文件。核 士核W核W核W财矜部1-3典同渠或上下游阍谪之有信曾通知、曾已 金录、决策及财矜相信司往来文件。核 士核W核W核W有信司 军位管理虞1-4人事1、人勤通幸艮。核 士核W核W核W有信司 军位管

2、理虞1-5公司规章、制度之核定及分;I布核 士核W核W核W有信司 军位4图理室1-6年度51算以外的ft探麟核 士核W核W核W有信司 军位4图理室1-7年度管言十副核 士核W核W核W有信司 军位4图理室1-8W（商的资格塞查、筵呈核核 士核W核W有信司 军位4图理室1-9每月管棠目檄核核 士核W核W有信司 军位4图理室2、法律2-1存if信函内容之擦定及用印核士核W核W核W财矜部管理虞2-2法律事件或涉及法律非事件之虞理核 士核W核W核W财矜部管理虞2-3法律案件提供假扣押、假轨行核士核W核W核W财矜部管理虞2-4民事轨行程序申ft及轨行核 士核W核W核W财矜部管理虞2-5出庭鹰fFl或答辩核

3、 士核W核W核W财矜部管理虞2-6辨理法律程序中之其他手核 士核W核W核W财矜部管理虞2-7商檄及事利登言已、It照注册中ft及U金肖核 士核W核W核W财矜部管理虞。公司 管理虞工作事J真核决限褊虢：版本：1.0日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位2-8公司重要契余勺之筵言丁核 士核W核W核W财矜部管理虞公司重要契包括公 司伊瞒或分割、W 棠策略聊盟、阈除 合作、阈外投资等 重大泱:策事宜。2-9各!契余勺封保核 士核W核W核W财矜部管理虞2-10侵年瞿行卷之保全虑理核 士核W核W核W有信司 军位管理虞2-11申言青公司

4、印用印核 士核W核W核W4图理室财矜部2-12委外律肺服矜案（如商檄、律肺）之申言青、核准 及相信昌契余勺筵言丁核 士核W核W核W有信司 军位管理虞3、新彝布3-1封外曾幸艮资料或新稿彝布核核W核W核W4图理室4、人资、人事4-1额褊制之燮更核 士核W核W核W管理虞依摞已核决的51算 褊制H工人数4-2人具勤公怖核 士核W核W核W管理虞4-3人具聘用、出及薪整事宜。核 士核W核W核W管理虞 财矜部有信司 军位4-4人Hit勤事宜4-4-11®核 士核W核W核W管理虞 财矜部有信司 军位4-4-2留殿停薪/ «核士核W核W核W管理虞有信司 军位4-4-3免殿核 士核W核W核W

5、管理虞有信司 军位4-4-4IW核士核W核W核W管理虞有信司 军位4-4-5退彳木/资遣/摭恤核 士核W核W核W管理虞有信司 军位4-5人核士核W核W核W管理虞 财矜部有信司 军位4-6H冏的聘雇及解雇核 士核W核W核W管理虞4-7薪资、劳、健、11保费用接付核 士核W核W核W管理虞财矜部。公司 管理虞工作事核决限褊虢：版本：1.0日期：2013年8月2!6日核涂本霍限曾主次工作项目董事<理部<>位MMB位辨 军 位辨 军 位1 淅主4-8放假公告核核 士核W核W管理虞4-9招聘人刊登廉告及费用核金肖核核 士核W核W管理虞 财矜部管理虞4-10服矜If明害之用印核彝核 士核W

6、核W管理虞4-11具工扣缴懑军之印裂典樊放核 士核W核W管理虞财矜部4-12具工年度薪之事项核 士核W核W核W财矜部有信司 军位4-13具工年金之彝放核 士核W核W核W财矜部人JO青假（休/4-14-1二天（含）以下非理级人核 士核W管理虞有信司 军位4-14事/病/生理/ 公彳寡假）及阈 内外出差之申4-14-2二天（含）以下理级人核士核W核W管理虞有信司 军位日青4-14-3二天（不含）以上核 士核W核W管理虞有信司 军位4-15具工加班/换休之申言青核士核W核W管理虞有信司 军位4-16具工加班费之申ft核核 士核W核W财矜部有信司 军位4-17公出及出勤未刷卡核士核W核W管理虞有信司

7、军位4-18棠矜移交4-18-1理级主管（不含）以下核 士核W有信司 军位4-18-2理级主管（含）以上核核 士核W核W有信司 军位4-19海外派融之申ft核 士核W核W核W管理虞4-20阈内外出差之差旅贽t支（含交除费）核 士核W核W核W财矜部有信司 军位4-21重信、交通、快遮、名片等费用幸艮支核 士核W核W核W财矜部有信司 军位4-22教育部1穗言十副4-22-1用之音十副核核 士核W核W管理虞有信司 军位4-22-2有费用之言十副核 士核W核W核W管理虞 财矜部有信司 军位。公司 管理虞版本：1.0工作事JK核决限褊虢：日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩

8、位董事<理部<>位MMB位5、-言青m、探瞒、ft款等5-1一般行政事矜 性之ft探麟三千元（含）以下核核 士核W核W管理虞有信司 军位文具、名片、»> 型族|部、影印 纸、色带、碳粉、 便常、快遮费 等5-2一般行政事矜 及生财住 之日青麟三千元（不含）以上核 士核W核W核W管理虞有信司 军位辨公室装潢、事矜 械器、雉月柒印表械、辨 公桌椅、霜言舌、 傅真械、堆高 极事丽等5-3一般行政探瞒三千元（不含）以上核士核W核W核W有信司 军位管理虞5-4tf 款5-4-1一般自青款：符合探瞒项目，需附原核准的筵 呈及ft探麟军影本核 士核W核W核W财矜部有信司 军

9、位年度探麟，可分批 次探麟上筵5-4-2清澈工资、租金、管理费、水费、«>甯 言舌重幸诞1、垂B票、印花等例行性ft款核 士核W核W核W财矜部管理虞物流虑水费、霜 暨重言舌费、垂B 票等例行款， 由物流虑主管核7Eo5-4-3律肺公费、公曾公费、税金等ft款核 士核W核W核W财矜部管理虞律肺公费需附原核 准之筵呈5-5辨公借及其他资材之保保费、理踣案件核 士核W核W核W4图理室 财矜部管理虞5-6安防工作百十重之魂定、推行、怖逵舆管理及 教育宣醇核核 士核W核W有信司 军位管理虞5-7公司所有勤崖、不勤崖、辨公彳着等之管理核 士核W核W核W财矜部管理虞5-8筐用霍登言己、工商登

10、言己之手理核 士核W核W核W有信司 军位管理虞5-9座蕾及不遹用之物品、资材虑理核 士核W核W核W财矜部管理虞金额以取得成本言十5-10房屋、事具等之租it契余勺言繇勺、余ib勺、租it核 士核W核W核W财矜部管理虞6、生Itft1氟探瞒、ft款6-1年度及一般HiH生赠品探麟及余罔路商品核核W核W核W管理虞 财矜部有信司 军位超谩五寓以上附 合及勺6-2自管商品每次ft探麟核核W核W核W财矜部企副部列表造册呈核， 附合缸。公司 管理虞工作事j真核决限褊虢：版本：1.0日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位6-3廉告裂作费

11、核核W核W核W财矜部企副部口触片、十回、 廉播、户外、 INTERNET6-4阈内外新文字、影片、资料及背景音缭i 之ft探麟核核W核W核W有信司 军位企副部6-5W目/播带裂作51算塞核及款核核W核W核W财矜部企副部列表造册呈核7、生1®制式合4勺7-1商品制式合余勺之筵定核核 士核W核W财矜部 管理虞企副部7-2商品金肖售/探麟合余勺之筵定核核 士核W核W财矜部 管理虞企副部7-3昊棠皓盟合作之提案舆外部通路合余勺之筵定 （包括命理老肺、幺己合祭勺）核 士核W核W核W财矜部 管理虞企副部7-4It告公司、媒公司合余勺之筵定核 士核W核W核W财矜部 管理虞企副部7-5媒Hilt告年

12、度或事案合余勺之筵定（一般例行委刊 合余勺视悬轨行CUEH）核 士核W核W核W管理虞企副部7-6金艮行户、借款等相信封案件合余勺之筵定核 士核W核W核W管理虞财矜部7-7曾言怦爪律肺之合余勺筵定核 士核W核W核W财矜部管理虞8、生It1Ht言十副案8-1年度管棠言十副核 士核W核W核W4图理室有信司 军位8-2展棠矜之昊棠皓盟、合作言十U核 士核W核W核W有信司 军位8-3崖品僵格典金肖售僚件之制定核核 士核W核W财矜部企副部8-4每月管棠目檄量之定典修正核核士核W核W财矜部有信司 军位8-5管渠樊金核算辨法核 士核W核W核W财矜部4图理室8-6管棠樊金的言十算舆彝放核士核W核W核W财矜部。公

13、司 管理虞工作事J真核决限褊虢：版本：1.01 L J i日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位9、生1®行金肖、通路、媒公ii、It宣及曾11管9-1年度廉告、促金肖、推廉活勤之企副及51算之核定核 士核W核W核W财矜部企副部9-2每月企副、促金肖、It宣、公信昌活勤、曾_1活勤、 服制事案之擦定核核 士核W核W财矜部有信司 军位9-3企副、促金肖、廉宣、公信昌活勤、曾_1活勤、服矜 械制事案之结案横言寸幸艮告核核 士核W核W财矜部企副部9-4各项核准之It告、促金肖、或其他活勤之每月孰行 管制核核 士核W核W

14、财矜部企副部9-5参舆阈内外商展核 士核W核W核W财矜部企副部10、HiH生商品商品ft探麟10-1檬品/商品探麟作渠核 士核W核W核W财矜部企副部10-2借入探麟及檬品借入作H核核 士核W核W财矜部企副部10-3商品昇勤，如僵格燮勤、合昊勤、卜巾、暂停 卜巾作H核 士核W核W有信司 军位企副部10-4寄商品下市之下市退It核 士核W核W有信司 军位企副部10-5丽O青款作it：麻O青款罩及自青款明区田表之褊擦核 士核W核W核W财矜部商品 行政虞10-6商品表及商品资料巽勤筵核核 士核W核W财矜部企副部10-7昇常金肖退筵核核 士核W核W财矜部企副部10-81敞商遑余勺扣款核 士核W核W核W财

15、矜部商品 行政虞10-9商品检瞬辨法及檄型制定核核 士核W核W有信司 军位物流霓10-10品言十（QC罩）核核 士核W核W有信司 军位物流霓11、H矜性11平面媒醴11-1媒ft Model及封面名人费用核定核核W核W核W财矜部企副部11-2平面媒ft商品落版清军核定核 士核W核W财矜部企副部。公司 管理虞版本：1.0工作事JK核决限褊虢：日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位11-3平回媒IB校檬稿核定核 士核W商品 行政虞企副部11-4借货需求核定核 士核W商品 行政虞企副部11-5平面媒ft寄樊畤程核定核士核W核W有

16、信司 军位企副部11-6平面媒寄樊名军核定核 士核W核W渠矜部企副部11-7行金肖典服需求内容核定核士核W核W渠矜部企副部12、生1®甯言舌行金肖12-1重言舌行金肖葵勘辨法核定核 士核W核W核W财矜部渠矜部12-2n言舌行金肖樊1辨法之言十算作渠核核 士核W核W财矜部渠矜部12-3n言舌行金肖前程之核定核核 士核W核W管理虞渠矜部12-4言舌矜流程之核定核核 士核W核W有信司 军位渠矜部12-5一般退款申言青核核 士核W核W财矜部渠矜部12-6急件退款事用款之申ft核核 士核W核W财矜部渠矜部12-7殿重客客户求军核核 士核W核W有信司 军位渠矜部12-8客户祷慎橙之 申言青12-

17、8-1军件二千元（含）以下核 士核W核W有信司 军位渠矜部每月列出表上呈 理核12-8-2军件二千元（不含）以上核士核W核W核W有信司 军位渠矜部13、HIM生1!物流13-1商品配送（出退K）之1131公司合余勺擦定核核W核W核W管理虞物流霓13-2盒廛坐黑宿十重、坐黑占盈H幸艮告核核 士核W核W财矜部物流霓13-3入Ma蒯攵罩及每日迤货明区田表核 士核W财矜部物流霓13-4出K明区田表核 士核W财矜部物流霓。公司 管理虞版本：1.0工作事JK核决限褊虢：日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位13-5退货明区田表核核 士

18、核W核W财矜部物流霓13-6事案金肖退核定整批金肖退核核 士核W核W财矜部物流霓每月列出表上呈 理核13-7昇常金肖退核定核 士核W核W财矜部物流霓13-8每月配送费用申言青核核W核W核W财矜部物流霓13-9其他有信封物流管理之表军核 士核W核W财矜部物流霓14、生1®技秫亍14-1管资料康及需求申言青核定核 士核W核W技循有信司 军位14-2重月曾硬通官格罔路规副核核W核W核W技循有信司 军位14-3WK冏题需求/整申ft核定核 士核W核W技循有信司 军位14-4槽案共用展瞿 限申日青核定14-4-1申日青所腐部力核 士核W技循有信司 军位1S取、新增、修改、 删除、建立子目 金泉

19、及删除目金象等14-4-2申言青跨部力核 士核W核W技循有信司 军位15、曾言十15-1助"矜及曾言十管理制度建立及修正核 士核W核W核W财矜部15-2年度助矜!！测及管言十副褊列核士核W核W核W财矜部15-3年度决算、助幸艮表、公告等事!核 士核W核W核W财矜部15-4年度51算舆决算之褊制舆除差昊分析核士核W核W核W财矜部15-5各项合余勺、公共合反勺及租it合及勺保管核 士核W核W核W管理虞财矜部15-6申言青增资、燮更登言已核士核W核W核W财矜部15-7曾言十幅册之登载及褊制幸艮表核 士核W核W核W财矜部15-8管利事渠所得税之申幸艮、各1税款缴区内及退税案 件核 士核W核W

20、核W财矜部。公司 管理虞版本：1.0工作事JK核决限褊虢：日期：2013年8月26日次工作项目核涂本霍限#娜>位主辨罩位董事<理部<>位MMB位15-9各!傅票舆懑军之塞核核 士核W核W核W财矜部15-10各款及费用支出懑if塞核核 士核W核W核W财矜部15-11金肖售、折11、退回、鹰收支各!幔矜舆封塞 核核 士核W核W核W财矜部15-12探麟、愿付之各!幔矜舆封塞核核 士核W核W核W财矜部15-13呆幔之理核 士核W核W核W财矜部15-14各之不定期坐黑占核 士核W核W核W管理虞财矜部15-15年度财矜收支幸艮表核定核 士核W核W核W财矜部15-16金艮行往来幔目之

21、核封典表之褊裂核 士核W核W核W财矜部15-17金融械情及有信封军位融UH、利率整核 士核W核W核W财矜部15-18有信司融资案件之申言青、申幸艮及其核覆文件及有信司 徵信资料核 士核W核W核W财矜部15-19公司现金管理、零用金管理及票摞保管核 士核W核W核W财矜部15-20部力零用金额度核定核 士核W核W核W财矜部有信司 军位保管舆使用核核 士核W核W财矜部有信司 军位零用金申言青金五 千元（含）以下 由部级主管核 定，超谩五千元（不含）以上由 余图理核定。15-21交通/交除费额度之言丁定核 士核W核W核W财矜部有信司 军位15-22交通/交除费之申言青核 士核W核W核W财矜部有信司 军位15-23捐赠费用之申言青核 士核W核W核W财矜部有信司 军位不金大小15-24一般暂借款申言青及幸艮支核 士核W核W核W财矜部有信司 军位15-25一般性曾言但事FI提供核 士核W核W核W财矜部。公司 管理虞