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文档简介
1、有限(责任)公司股东会决议出席会议股东: 、 、 列席会议新增股东:(注: 如没有新增股东, 该项可删除)本次股东会于 年 月 日在 (注: 地点) 召开,本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共 和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公 司股东 % 表决权,所作出的决议经公司股东表决权 % 同意 通过,符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决 议内容如下:一、同意。二、同意。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款(或重新制定公 司章程并启用新章程) 。全体股东签署:新增股东签署: (注:如没有新增股东,该项可删除。 )年月日注:涉及签署的,
2、自然人由本人签字,法人、其他组织的由其法定代表人或负责人有权签字人)签字,并加盖公章注:决议内容参考(一)变更或备案的情形:1、名称变更同意公司名称变更为: 。2、住所变更变更 / 经营场所备案同意公司住所变更, 变更后地址为: ( 注: 新的具体地址) 。同意增加 / 减少/ 变更经营场所:(注:具体地址,一照多址) 。3、法定代表人变更同意法定代表人由 变更为 。万元变更为人民币 /4、注册资本(认缴情况)变更 同意公司注册资本由人民币 / 美元美元万元。(注:增资格式) 本次新增注册资本人民币 / 美元万元,其中 (注:股东姓名或名称) 以 方式(注: 出资方式, 如货币、知识产权) 新
3、增认缴出资人民币 / 美元 万元, 于 年 月 日前缴足;(注:减资格式)本次减少注册资本人民币 / 美元 万元, 其中 (注:股东姓名或名称) 减少出资人民币 / 美元 万 元;公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:股东 1 姓名(名称) :,以货币方式出资人民币 / 美元万元 (注:货币出资填写,非货币出资删除) ,以(注:土地、知识产权) 作价出资人民币 /美元万元 (注:非货币出资填写,货币出资删除) ,总认缴出资人民币 / 美元万元, 在年 月 日前缴足。股东 2 5、股东、股权变更同意 (注:原股东姓名或名称) 将占公司注册资本 % 的股权 共 万元出资额转让给 (注:新股东姓名
4、或名 称) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买 权。6、营业期限变更同意公司营业期限变更为: 长期 /年 / 至年 月 日。7、经营范围备案 同意公司经营范围变更为: 。(注:通过经营范围自助录入系统 选择经营范围,根据录入的经营范围草拟文件。)8、组织机构备案同意免去 的执行董事 / 董事职务;同意选举 为执 行董事 / 董事。 同 意 免 去 的 监 事 职 务 , 选 举 为 监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。 (注: 章程中规定经理由股东会聘用或解聘的才在此写上经理任免职内 容)9、有限责任公司变更为股份有限公司 同意根据中华人民共和国公司法的有关规定,由公司
5、全 体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,股份有限 公司名称为 股份有限公司。同意公司整体变更为股份有限公司后,公司的全部资产、业 务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司 承继。同意自股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司的执行董事 / 董事职务。同意自股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。同意自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。同意自股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。 同意公司现行的 有限公司章程于股份有限公司 通过 股份有限公司章程之日终止。(注:其它需要决议的事项请逐
6、项列明)(二)公司解散、注销情形: 同意公司解散,成立公司清算组对公司进行清算,并同意清 算结束后向登记机关申请注销公司登记。有限(责任)公司股东决定根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定, 股东 于 年 月 日作出决定如下: 一、同意。二、同意。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款(或重新制定公司章程并启用新章程) 。股东签署:新增股东签署: (注:如没有新增股东,该项可删除。 ) 年月日注:涉及签署的,自然人由本人签字,法人、其他组织的由其法定代表人或负责人 有权签字人)签字,并加盖公章。注:决定内容参考(一)变更或备案的情形:1、名称变更决定公司名称变更为: 。2、住所变更变更
7、 / 经营场所备案决定公司住所变更, 变更后地址为: ( 注: 新的具体地址) 。决定增加 / 减少/ 变更经营场所:(注:具体地址,一照多址) 。3、法定代表人变更决定法定代表人由 变更为 。4、注册资本(认缴情况)变更决定公司注册资本由人民币 / 美元万元变更为人民币 /美元万元。(注:增资格式) 本次新增注册资本人民币 / 美元万元,其中 (注:股东姓名或名称) 以 方式(注: 出资方式, 如货币、知识产权) 新增认缴出资人民币 / 美元 万元, 于 年 月 日前缴足;(注:减资格式)本次减少注册资本人民币 / 美元 万元, 其中 (注:股东姓名或名称) 减少出资人民币 / 美元 万 元
8、;公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:股东 1 姓名(名称) :,以货币方式出资人民币/ 美元万元(注:货币出资填写,非货币出资删除) ,以(注:土地、知识产权) 作价出资人民币 /美元万元 (注:非货币出资填写,货币出资删除) ,总认缴出资人民币 / 美元 万元,在 年 月 日前缴足。股东 2 5、股东、股权变更决定将占公司注册资本%的股权 共 万元出资额转让给注:新股东姓名或名称) 。6、营业期限变更决定公司营业期限变更为:长期 / 年 / 至 年 月7、经营范围备案决定公司经营范围变更为: 。(注:通过经营范围自助录入系统 选择经营范围,根据录入的经 营范围草拟文件。)8、组织机构备
9、案决定免去 的执行董事 / 董事职务;决定选举 为执 行董事 / 董事。 决定免 去 的 监 事 职 务 , 选 举 为 监事。决定免去 的经理职务;聘用 为经理。 (注: 章程中规定经理由股东聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容)9、有限责任公司变更为股份有限公司 决定根据中华人民共和国公司法的有关规定,由公司全 体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,股份有限 公司名称为 股份有限公司。决定公司整体变更为股份有限公司后,公司的全部资产、业 务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司 承继。决定自股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事 / 董事职务。决定自股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。决定自 股份有限公司董事会聘任产生经理 之日起终止 有限公司 的经理职务。决定自股份有限公司董事会选举
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