债转股协议书

1、债转股协议书甲方(债权人)：乙方(债务人)：鉴于： I1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系,甲方为债权人,乙方为债务人； _ I ,-11 * .1 1 , . X X2、甲方拟以债权向乙方投资入股,乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排；3、债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益. , i根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国公司法?以及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原那么,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后,订立如下协议,以资共同遵守. » .:一 ,I ,第一条债权确实认

2、1、甲乙双方确认,截至？2年?月？日,甲方对乙方的待转股债权总额为人民币？衍第二条债转股后乙方的股权构成1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一.？2、债转股完成后,乙方的注册资本及股权构成为：(1)乙方的注册资本由人民币？沅增加到？沅;(2)甲方以人民币？沅的债转股资产向乙方出资、占乙方注册资本的？为 ？3乙方的原有股东1以人民币？?沅的资产向乙方出资,占乙方注册资本的?%4乙方的原有股东2以人民币?沅的资产向乙方出资,占乙方注册资本的?%乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续,如有所需,甲方应协助乙方办理上述事宜,以保证本协议顺利履LI j

3、n,X 行.第四条债转股后乙方的法人治理1、经甲乙双方协商,乙方应根据?中华人民共和国公司法?的规定,建立完善 的公司法人治理结构,进行标准、高效的公司化运作治理.2、甲方成为乙方股东后,与乙方的原有股东共同组成股东会,股东根据出资比例行使表决权.3、甲方向乙方?是/否委派董事.具体人员为： X c I 匕 4、甲方向乙方?是/否委派监事.具体人员为：5、甲方向乙方？是/否推荐高级治理人员,由乙方聘任.具体推荐人员为: 第五条费用承当1、因签订、履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用及其他必要开 支,均由方甲方、乙方中的一方,或者双方负责承当.第六条违约责任1、任何一方违反本协议规定的

4、义务给另一方造成经济损失的,应负责赔偿受损 方所蒙受的全部损失.2、乙方应于4日内办理完毕会计账册处理、股东名册变更、工商变更登记等 法律手续,甲方应予以相应配合.假设因乙方原因无故逾期未办理完毕的,每逾期一 日,乙方需根据？?的标准向甲方支付逾期违约金；逾期 ？?？日以上仍未办理完毕的, 甲方有权解除本协议,要求乙方支付 ?沅的违约金.违约金数额缺乏以赔偿由此给甲方造成的损失的,乙方仍须予以赔偿.？3、假设本协议在债转股完成日前被解除,甲方的待转股债权、有关担保权益及其 时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态./ I第七条争议解决？ j-.I1、如因履行本协议发生争议,双方应先行友好协商解决,协商不成的,按以下 第?项规定的方式解决：(1)提交？?仲裁委员会、根据该仲裁委员会的仲裁规那么进行仲裁；(2)依法向？?住所地有管辖权的人民法院起诉.第八条生效及终止？1、本协议在以下条件全部成就时生效： n-(1)本协议经甲、乙双方签字、盖章；？(2)本协议所述债转股事项经乙方股东会决议通过.？2、本协议于以下情形之一发生时终止：(1)经协议双方协商一致终止；(2)由于不可抗力或协议双方以外的其他客观原因而不能实施.第九条？附那么？1、本协议履行过程中如有未尽事宜,甲乙双方可在协商一致后另行签订补充协议,补充协议与本协议具