国有房地产项目公司“三重一大”情况汇报

1、（ 2019 年 4 月 6 日）一、公司基本情况XXXX公司于XX年 XX月 XX日在XX市工商行政管理局XX分局登记注册，公司注册资本为人民币X 亿元，由XX有限公司（占比XX%） 和 XX有限公司（占比XX%） 投资组建。公司法定代表人XX（ XX公司委派任董事长）。公司董事会X人，其中XX房产委派X人，XX集团X人（含职工董事 X人） 。公司经营班子X人， 其中XX房产委派X人 （总经理XX、 副总经理 XX） ， XX 委派 X 人（副总经理XXX） ，财务负责人由XX房产财务部 XXX兼任。经公司董事会批准，公司设置综合办公室、财务部、工程部、营销部，人员编制暂定XX人（视工作需要

2、逐步配置到位）。截止 X月 X日，公司在岗人员XX人 （除双方股东单位派遣人员外，项目公司自行招聘已到岗XX人） 。二、开发项目情况1、地块情况XX公司待开发项目为XX新区XX、 XX两地块商住及纯住宅房产。（ 1 ） XX号地块该地块位于XX,土地面积XX平方米（折合约XX亩） ，商业住宅用地，容积率1.4，建筑密度35%，建筑限高40 米，地上建筑面积XX平方米，绿地率25%，出让年限商业40 年，住宅70 年。该地块于XX年 X月 X日由XX公司与XX集团联合摘牌取得。现XX地块土地款（X亿）已全额付清，土地使用权证尚未办理（土地契税及开竣工保证金待付）。（ 2） XX地块该地块位于XX

3、X，北侧为X和 X地块，西侧为规划四路，南侧为新一路（该路未建），东侧为经三路（其东侧约100m处为海塘堤坝），土地面积XXX平方米（折合约XX亩） ，住宅用地，建筑容积率不高于XX不低于X， 建筑限高XX米，建筑密度不高于XX%， 绿地率XX%，建筑总面积XX平方米，出让年限70 年。该地块于XX年 X月 X日取得国有土地使用证（ X国用（XX）第 XX号），土地使用权人为XX公司。2、项目开发准备情况（ 1 ）方案设计委托 XX 设计有限公司进行两地块的概念性方案设计，截止X月 XX日，已历经3 轮方案讨论：核对规划条件指标，对建筑形态、布局，户型占比，交通组织，商业布置等进行重点分析和比

4、选。待方案确定后报当地规划部门审查。（ 2）前期工作房地产项目开发资质申报、项目前期立项申请等工作正在材料准备阶段。积极与当地规划管理部门联系沟通，了解地方性法规、规定，了解地块周边的规划设计和城市形态设计情况，为今后能顺利通过规划方案做好基础性工作。（ 3）施工准备工作根据XX新区系人工填海围垦区的地貌特点，为确保工程质量，对 XX、 XX两地块进行了地质勘探，初步查明场地内填土及软土厚度分布情况并取得勘探报告，用以指导换土及工程桩桩型确定。下一步将组织专家对换土方案及桩型进行论证。三、 “三重一大”制度执行情况XX公司自XX年 X月上旬开始筹备以来，无论是在注册登记等前期筹备阶段还是在公司

5、正式组建后的运作中，均能按XX 集团及XX房产“三重一大”决策制度的精神办事，在项目组建初期各方面条件都受到限制的客观情况下，不拘泥于教条和形式，注重将“三重一大”集体决策制度的精神实质落实到具体的工作流程和决策程序中。XX公司组建后，按公司章程的有关规定规范股东、董事会、经营班子运作。公司成立之初，即在全体员工大会上明确，在本公司相关制度尚未及制订的情况下，遵照或参照执行控股上级单位 xx 房产公司的相关规章制度。1、董事会组建及决策情况XX年 X月 X日，XX公司控股股东XX房产公司主持召开首次股东会（通讯方式），会议通过XX公司章程；并根据XX房地产有限公司关于委派XX公司董监事的函（

6、XX房 XXX 号） 、 XX集团有限公司委派函和XX 公司章程的有关规定，选举产生XX第一届一次董事会董事（另有职工董事1 名待公司成立后补选）、 监事。XX年 X月 X日，XX公司（筹） 董事会以电子邮件方式向双方股东单位领导、XX公司董事和监事发出召开XX公司第一届一次董事会会议通知，通知随附会议议程及相关议案。XX年 X月 X日，XX公司召开第一届一次董事会会议，会议选举公司董事长（法定代表人）；聘任总经理、副总经理和财务负责人，审议通过公司机构设置及人员编制、租用办公用房、以邀请招标方式选择建筑设计单位等议案。X 月 X 日，公司召开全体职工大会选举产生职工董事；XX日，公司召开第一

7、届二次董事会会议，明确公司董事会组成（包括职工董事） 。2、项目合作协议的签订及执行情况XX公司由XX公司与XX集团按60%： 40%投资组建，合作开发房地产项目有XX地块和XX地块。（ 1 ） XX地块，于XX年 X月 X日由XX公司与XX集团联合（约定投资比例80%： 20%）参与竞拍取得。截止X月 X日，尚未见双方补签的合作协议签章件。（ 2） XX地块，于XX年 X月 X日由XX公司与XX集团联合（约定投资比例80%：20%）参与竞拍取得。截止X月X日，尚未见双方补签的合作协议签章件。XX年X月 X日， XX国有资产管理委员会于以 “XX国资办XXXXXX号”文批复，同意XX公司与XX

8、集团共同合作开发XX地块。X 月 X 日，XX公司与XX集团签订项目合作协议书，明确双方在XX地块项目开发权从XX公司转让至XX名下运作过程中的权利义务。X月 X日，XX房产公司党委书XX一行赴XX集团，就 XX地块风险控制等事宜召开座谈会，XX集团领导班子主要领导参加会议。会议明确，为有效控制XX地块项目风险，XX集团应尽快落实XX公司“更换董事长、收回印章、控制风险”等相关工作。X 月 X 日，XX公司召开临时股东会、董事会、监事会，就修订章程 、变更董事、董事长、监事、设立分公司、更换公司印章等事宜达成一致。XX集团按实际占股比例落实其在XX公司的控制力，包括工商变更等各项工作正有序进行

9、中。X 月 X日，取得XX公司名下的XX地块土地证，根据X月XX日 xx 房产、 XX集团所签项目合作协议书的约定，由XX公司持证。3、 公司开展招投标工作情况、经济合同审批流程及履行执行情况（ 1）招投标管理公司严格执行xx 房产公司招投标管理的有关规定。公司于 7 月12日成立后，即于 7月 19日正式行文向xx 房产招投标领导小组请示成立 xx 置业公司招标工作组，由公司领导班子成员及工程部经理组成招标工作组，明确工作职责，规范公司招标工作。对租用的纯毛坯办公场所装修工程，按内部邀请招标程序做好邀请单位选择、招标文件编制、开标、评标、询标、决标等工作，整个招标工作情况形成报告报备xx 房

10、产招投标领导小组办公室（工程部） ，招投标监督票报xx 房产招投标监督领导小组办公室（政工监审部） ； 对在装修中涉及的空调设备及安装工程、新风系统设备及安装工程等，虽然金额不大，亦采取议标方式多方比选性价比最佳者。在地质勘探和组织有关专家对xx 、 xx 两地块的换土方案及工程桩桩型等进行论证的基础上，下一步将要进行换土工程招标，届时将根据公司招投标管理制度，结合项目当地实际情况，在合理合规的原则下组织实施。（ 2）经济合同管理在公司尚未出台经济合同管理制度的情况下，参照xx 集团有关经济合同管理规定和xx 房产公司经济合同审批流程，对项目公司所有经济合同、协议严格审批流程，公司凡涉及经济合同用印，必须填写经济合同审批表，明确合同名称、内容、标的、期限等。对一般经过招标的格式合同，须经经办人、部门负责人、公司副总经理、总经理签字，必要时由董事长签批；对非格式合同，须经公司法律顾问审核。财务部门严格按合同条款付款。4、大额资金使用和往来情况、财务制度执行状况等xxxx 置业注册设立2 个多月来，除支付土地价款、税费等款项外，尚未发生大额资金使用。资金往来大多与两家股东单位发生。注册资本及前期各项借款由股东单位按股比投入。公司严格执行xx