岗位职责与权限控制程序.doc

1、岗位职责与权限控制程序1.目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。 2.适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限 3.1总经理3.1.1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资及时得到配置； 3.1.2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。 3.1.3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；3.1.4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责； 3.1.5负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进； 3.1.6负责策划并实施所需的监视测量、分析p 和改进过

2、程； 3.1.7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。 3.2副总经理3.2.1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进； 3.2.2在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性； 3.2.3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资配置工作； 3.2.4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。 3.3质量保证部3.3.1在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动；3.3.2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T19001-2021标准要求实施和保持质量体系；3.3.3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；3.3.4组织制订质量管理方面

3、的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；3.3.5负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核； 3.3.6负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件； 3.3.7组织质量体系的内审工作，负责数据分析p 、纠正和预防措施工作。 3.4质量保证部长职责和权限3.4.1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。3.4.2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。 3.4.3负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。3.4.4协助公司领导向下传达有关质

4、量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。 3.4.5负责办公场所基础设施和工作环境的管理。 3.4.6做好管理评审会议记录及管理评审报告发放工作。 3.4.7组织对各层次工作人员进行培训，考核并建立培训档案。 3.4.8负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。3.4.9负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析p 和纠正预防措施的协调管理；3.4.10对QMS管理性文件具有控制和管理权限； 3.4.11各类人员参加教育培训的推荐和建议权；3.4.12负责编制年度内审计划和审核检查表，以及按计划要求实施内部质量审核工作；3.4.13负责寻找不符合项，开具不符合报告；及时与审核组长沟通； 3

5、.4.14提出纠正、预防措施建议；配合验证工作。 3.5项目管理部3.5.1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；3.5.2负责各项目计划的下达调度控制，协调项目管理过程控制工作； 3.5.3对各项目的计划执行情况进行检查；3.5.4负责对施工过程的控制情况的检查和工作质量考核； 3.5.5对施工全过程实施产品防护管理工作。 3.6项目管理部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；3.6.2负责项目管理计划的编制和下达实施工作；以及施工协调工作； 3.6.3负责向公司领导传递项目管理部的进度和信息； 3.6

6、.4协助公司领导向员工传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 3.6.7负责项目管理部纠正预防措施的协调管理； 3.6.8对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。 3.7市场营销部3.7.1服从总经理的领导，合理安排市场营销部的工作，对市场营销部的工作质量负责；3.7.2负责市场新工程咨询项目的调研和联络工作； 3.7.3负责与产品有关要求的确定、评审工作；3.7.4负责与顾客/业主的沟通工作，顾客信息的反馈和处理；3.7.5顾客财产的识别、验证、保

7、护和维护，确保顾客财产发生丢失、损坏或不适用时向顾客报告；3.7.6负责顾客满意度的调查走访和和分析p 处理。 3.8市场营销部职责和权限3.8.1参与工程咨询产品设计要求的确定评审工作； 4.8.2 负责市场营销部本部门的文件编制和执行；3.8.3负责向公司领导传递市场营销部的工作进度和顾客信息反馈； 3.8.4负责市场营销部质量目标和本部门子过程实现情况的统计工作； 3.8.5负责市场营销部纠正或预防措施的协调管理； 3.8.6对违反经营业务活动的行为有制止权。 3.9设计咨询部、监理咨询部 3.9.1负责市场新项目的调研工作； 3.9.2负责工程咨询产品的设计开发工作； 3.9.3参与工

8、程咨询产品要求的评审工作； 3.9.4负责技术文件的编制工作。3.9.5负责工程咨询和监理产品标准的收集工作，并建立好服务过程资料档案工作；3.9.6负责本部门纠正预防措施的协调管理； 3.9.7对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。 3.10设计咨询部、监理咨询部职责和权限3.10.1参与工程咨询和监理咨询产品设计要求的评审工作； 3.10.2负责工程咨询产品设计开发策划及协调工作； 3.10.3负责工程咨询产品技术文件的编制和管理工作； 3.10.4负责工程咨询产品标准的收集工作；3.10.5负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 3.10.6负责本部门纠正预防措施的协调管理；

9、3.10.7对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权； 3.10.8对违反或不按照图纸工艺施工制止权。 3.11项目控制部3.5.1服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目控制部的工作质量负责；3.5.2负责各项目进度的监督工作，并每月向副总和总经理进行汇报； 3.5.3负责与顾客进行沟通确保项目的资金回笼，并每月向副总和总经理进行汇报；3.12项目控制部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排项目控制部的工作，对项目控制部的工作质量负责；3.6.2负责项目进度的进展监督，以及施工协调工作；3.6.3负责向公司领导传递项目控制部对项目工程的进度和信息；3.6.4协助公司领导

10、向员工传达有关工作进度的信息，推动企业工程项目的按时完成；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 3.6.7负责项目控制部纠正预防措施的协调管理； 3.6.8对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。5.记录5.1工作联系单C5-1-03-A1 目的对公司内部各部门的质量职责及其相互关系予以规定以便于沟通，以确保质量管理的有效性。 2 适用范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的质量职责和权限的规定。 3 职责3.1 质量保证部负责组织编写各部门职责及权限； 3.2 总经理负

11、责审批各岗位职责及权限。 4 定义（无） 5 程序内容5.1 各部门质量职责和权限 5.1.1 总经理对公司的质量管理工作承担领导责任，通过以下活动确保质量管理体系的有效运行：a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b.制定质量方针，明确全体员工在质量方面的关注点； c.制定质量目标，指出质量工作的奋斗目标；d.进行管理评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性； e.确保质量管理体系运行所必要的资提供，包括人力资；f.确保各个岗位的职责、权限得到规定；并确保其完成任务所必要的独立性。 5.1.2 管理者代表由最高管理者任命，对质量管理体系的建立、实施和保持负责： a.确保质量管理体系按策

12、划的要求得到建立、实施和保持； b.定期向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进需求；c.对员工进行质量体系的培训，通过培训、鼓励、交流等多种方式不断提高员工的质量意识，做到全员参与，确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。5.1.3 质量受权人a.负责本企业质量管理体系的建立并保持有效运行；b.负责产品质量放行制度的建立实施，包括原材料的质量放行、生产过程产品（成品）的质量放行、成品检验放行和成品出厂放行程序；c.负责产品出厂放行的审核批准；d.负责不合格产品处理措施、产品召回措施的批准。 5.1.4 研发中心a.确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣

13、传质量管理体系对本部门的各项要求；b.负责公司新产品的研制开发和在产产品的质量改进；负责下达设计和开发任务书，负责批准设计和开发计划、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告，负责审核试产总结报告和工艺规程；c.负责产品技术文件的编制和生产工艺转移； d.负责产品注册、变更和延续；e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。 5.1.5 生产车间a.全面负责公司产品的生产运作和日常生产，确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传质量管理体系对本部门的各项要求；保证本部门按法律、法规执行；b.负责正确地使用生产设施，确保公司的资配置、生产设施的正常

14、维护保养、使用和管理；组织编制、审核相关的质量文件，做好物料平衡计算，并组织实施；c.根据市场需求制定生产计划并及时发放到各相关部门；组织、协调、指导部门按计划进行生产和生产过程的控制；d.负责生产环境和安全生产的控制； e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管； f.负责进行产品实现的策划和质量计划的监督检查。 5.1.6 工程部a.参与仪器设备的选型；负责公用工程、电子系统的采购；负责公司各部门所用仪器设备的验收、安装、调试； b.负责公司设施、设备的管理；负责制定公司所有仪器设备的年度检修计划和实施，保证年度检修按计划完成；c.负责组织编写设备的维护保养内容并监督实施；

15、 d.负责组织公司的设备设施维修工作；e.负责组织实施公司设备设施的更新改造及新建工程项目的验收； f.负责组织公用工程设备设施的验证工作和其它部门的安装验证工作； g.负责公司计量器具的检定和校准；负责公司运营的安全消防工作； h.负责设备档案建立管理。 5.1.7 营销中心a.全面负责公司产品的市场营销、市场策划和产品宣传，确保质量管理体系的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传管理体系对本部门的各项要求；保证本部门按法律、法规执行；b.组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审； c.负责完成顾客对常规产品满意率的调查和顾客对产品销售服务满意率调查；d.负责与顾

16、客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客投诉问题； e.监控和协调产品和商品在流动中的各个环节，保证物流畅通；f.负责组织新产品上市策划会议；策划公司产品的对外宣传工作，制定产品宣传计划。密切关注市场动向，并及时向公司最高管理者汇报；g.负责产品的贮运和成品库的管理工作，保证库存产品的质量；确保产品质量在储运过程中不受影响。h.负责本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。 5.1.8 质量保证部 a.全面负责质量管理体系的具体实施； b.负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；保证本部门按法律、法规执行；保证本部门质量目标的完成；c.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；

17、d.负责管理公司质量管理体系文件；保证受控文件、质量记录的正确使用； e.负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施； f.负责管理人员培训和健康档案；g.负责编制公司年度内审计划、管理评审计划，并组织实施； h.负责编制验证计划，组织验证实施；i.负责产品检验报告的发放；组织处理不合格品，组织检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；j.负责不合格品、退货处理的审核等工作； k.负责组织企标备案；l.负责组织实施质量管理体系考核； m.负责生产许可证的申请、变更和延续。 5.1.9 质量控制部a.保证本部门按法律、法规执行；确保质量管理体系在本部门正常运行；保证本部门质量目标的完成；

18、监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管；b.负责组织编制本部门质量管理文件、环境监测、工艺用水检测及物料和产品检验等技术文件； c.负责本部门员工的上岗、在岗培训；d.负责公司物料、产品、环境和工艺用水的检验工作，确保检测数据的准确性；e.负责相关验证文件的编制和实施。 5.1.10 供应部a.全面负责公司生产所需原材料的供应和原材料库的管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证本部门按法律、法规执行；b.保证建立供方评价体系；负责组织对供方进行评价；负责合格供方的选择；确保采购合格的产品；c.负责组织、制定和审批采购计划并组织实施、监督执行，保证采购质

19、量，降低成本；d.严格执行进货产品的验收制度；e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。 5.2 内部沟通5.2.1 公司内部应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与。 5.2.2 沟通的方式：5.2.2.1 建立质量例会制度，各部门每个季度召开内部会议，总结上季度质量目标及各项工作完成情况，提出存在问题，布置下季度任务及需采取的纠正和预防措施。 5.2.2.2 各部门负责人负责与其他部门之间的日常沟通和协调。5.2.2.3 总经理主持管理评审，总结公司质量目标及各项工

20、作完成情况，提出存在问题，布置任务及采取纠正和预防措施。5.2.2.4 质量保证部是公司的质量信息中心。公司内、外部信息均应反馈到质量保证部处置。若发生重大的质量问题或顾客投诉，质量保证部上报管理者代表或总经理，及时召开质量分析p 会议，对紧急顾客投诉，及时召开会议并采取纠正和预防措施。5.2.3 质量管理体系有关的各种信息沟通，还可采用简报、布告栏、内部刊物及各种媒体等。人员职责和权限/各部门股东会1.股东会由全体股东组成，是公司的权力机构：决定公司的经营方针和投资计划；A 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；B 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；C 对公司增加或者减少注册资本

21、作出决议；D 对发行公司债券作出决议；E 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；F 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；G 修改公司章程。H总经理职责和权限2.主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。A 组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。B 拟订公司内部管理机构设置方案。C 拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。D 主持公司经营班子日常各项经营管理工作。E F 全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。G 提请聘任或者解聘公司各部门经理。H 负责对

22、各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。行使公司章程和董事会I 授予的其它职权。组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。J 负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。K 负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。L 负责研究和拟定营销线的新项目的开发。M 组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。N 负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。O 组织开展市场统计分析p 和预测工作。P 签署日常行政、业务文件。Q 负责处理公司重大突发事件。R副总经理职责和权限3.贯彻国家有关法律

23、法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标；A 学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；B参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；C 负责原材料、外协件的采购和供方的管理；D 负责原材料库、外协库的管理；E 负责生产设备的管理；F 负责生产工装和管理。G 负责生产计划和生产管理；H 负责安全、工作环境的管理；I 负责设备管理；J 负责工装管理；K 负责销售合同评审和合同管理工作；L 负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；M 负责成品库的管理；N 负责顾客满意监视工作。O 负责纠正、预防措施的制定和实施。P 质量部职责和权限4.贯彻公司质量方针和组织实

24、现经营计划、质量目标；A 负责对进货、过程、最终产品的检验、试验；B 负责监视和测量装置的检定工作，以及实验室管理，C 组织内部审核活动；D 负责不合格品的评审及处置；E F 负责组织纠正预防措施的验证活动。的工作；PPAP负责向顾客提交G 的批准工作PPAP负责供方提交H 负责按检验文件开展检验、试验活动，并按要求进行记录；I 负责检验和试验结果的状态标识；J 通报产品质量状况，及时隔离不合格品；K 主动纠正当生产过程不符合要求或有发生不合格趋势；L 负责对出厂产品的检查并按要求作好记录。M 负责建立在用计量器具台帐，通知在用计量器具的检定；N 负责按标准、试验规程开展试验工作；O 负责试验

25、样品的接收、保管和处置工作；P 受理客户质量投诉或质量要求。Q 财务部的职责和权限5.负责定期组织编制工资报表、财务预算及财务报表、分析p 财务动态、提出建议和改进措施；A 负责质量体系财务因素的核算、分析p 及管理；B 负责资金筹备、合理平衡使用；C 进行成本核算编制成本报表，定期向总经理汇报产品成本状况，组织制定新产品的价格；D 负责供方零部件的价格审核和对供方实施财务控制。E负责备品备件库的管理F 负责协助总经理制定年度经营计划G 负责质量成本分析p ，统计H 负责办理出口退税I 工程部职责和权限6.贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；A 负责生产设备准备B 负责工装制造及工装

26、的管理；C 负责生产设备和大型检测设备的管理；D 负责编制作业指导书、调试作业指导书；E 设备预防性维修计划和设备的日常维护保养工作并组织实施。负责制定设备定期维护保养计划、F 负责工艺管理、细化分解、发放G 负责设备制造H 负责技术管理及客户技术信息的管理I 项目管理APQP负责J 负责销售合同评审和合同管理工作；K 客户资料库的建立与维护；L 客户需求调查；M N 受理客户投诉；新客户开发；O 负责样品订单下单给物料部；P 负责顾客满意监视工作。Q 物料部职责和权限7.贯彻公司质量方针和组织经营计划、质量目标；A 负责除办公用品外的物资、外协件的采购和供方管理B 负责原材料库、半成品库、成

27、品库管理；C 负责收取客户的发货要求；D 负责产品在制过程的跟踪，成品装载运输及与相关物流公司的沟通协调；E 负责出口报关。F 生产部职责和权限8.贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；A 按物料部下达的制造通知单制定生产计划和生产计划执行工作；B 负责组织作业准备验证；C 负责产品标识，及产品唯一性标识和追溯；D 负责工作环境的管理及安全文明生产工作；E 负责按作业指导书进行作业；F 负责按生产计划进行生产和统计；G负责生产中产品的标识和状态标识的保持；H 设计开发部职责和权限9.贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；A 负责初始工艺图设计；B 负责模具设计；C 负责工装设计

28、；D 负责新产品的研发；E 负责受理客户所有的技术要求。F 负责新设备新工艺的研究开发G 10.行政人事部职责和权限人力资规划管理。A 人力资规章制度管理。B 人事档案管理C 任免迁调管理D 薪酬管理E 考勤管理F 员工动态管理；G 劳务管理H 考评奖惩管理I 教育培训管理J 福利管理K 企业绿化与企业环境管理；L 清洁用品、办公用品物资管理及采购；M 固定资产管理（机电设备部管理部分除外）与实物核算；N 清洁卫生维护；O 负责公司对外联络。P 管理者代表职责和权限11.按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；A 向总经理报告质量体系运行情况，为管理评审和改进提供依据；B 代表本公司就质量管理

29、体系有关事宜与外部联系；C 负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因的分析p 并制定纠正措施；D 组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；E 编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告。F 负责持续改进工作。G 顾客代表职责和权限12.贯彻质量方针并实现质量目标；A各部门/人员职责和权限1.股东会股东会由全体股东组成，是公司的权力机构： A 决定公司的经营方针和投资计划；B 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； C 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； D 对公司增加或者减少注册资本作出决议； E 对发行公司债券作出决议；F 对股东向股东以外的人转让出资作出决议

30、；G 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； H 修改公司章程。 2.总经理职责和权限A 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。B 组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。 C 拟订公司内部管理机构设置方案。D拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。 E主持公司经营班子日常各项经营管理工作。F全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定 G负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。 H提请聘任或者解聘公司各部门经理。I负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。行使公司章程和董事会

31、授予的其它职权。J组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。 K负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。 L负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。 M负责研究和拟定营销线的新项目的开发。N组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。O负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。 P组织开展市场统计分析p 和预测工作。 Q签署日常行政、业务文件。 R负责处理公司重大突发事件。 3.副总经理职责和权限A 贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标； B 学习质量手册，按

32、质量管理体系要求运行质量管理活动； C 参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；D 负责原材料、外协件的采购和供方的管理； E 负责原材料库、外协库的管理； F 负责生产设备的管理； G 负责生产工装和管理。 H 负责生产计划和生产管理； I 负责安全、工作环境的管理； J 负责设备管理； K 负责工装管理；L 负责销售合同评审和合同管理工作；M 负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理； N 负责成品库的管理； O 负责顾客满意监视工作。P 负责纠正、预防措施的制定和实施。 4.质量部职责和权限A 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； B 负责对进货、过程、最终产

33、品的检验、试验； C 负责监视和测量装置的检定工作，以及实验室管理， D 组织内部审核活动； E 负责不合格品的评审及处置； F 负责组织纠正预防措施的验证活动。 G 负责向顾客提交PPAP的工作； H 负责供方提交PPAP的批准工作I 负责按检验文件开展检验、试验活动，并按要求进行记录； J 负责检验和试验结果的状态标识； K 通报产品质量状况，及时隔离不合格品；L 主动纠正当生产过程不符合要求或有发生不合格趋势； M 负责对出厂产品的检查并按要求作好记录。N 负责建立在用计量器具台帐，通知在用计量器具的检定； O 负责按标准、试验规程开展试验工作； P 负责试验样品的接收、保管和处置工作；

34、 Q 受理客户质量投诉或质量要求。 5.财务部的职责和权限A 负责定期组织编制工资报表、财务预算及财务报表、分析p 财务动态、提出建议和改进措施； B 负责质量体系财务因素的核算、分析p 及管理； C 负责资金筹备、合理平衡使用；D 进行成本核算编制成本报表，定期向总经理汇报产品成本状况，组织制定新产品的价格； E 负责供方零部件的价格审核和对供方实施财务控制。F 负责备品备件库的管理G 负责协助总经理制定年度经营计划 H 负责质量成本分析p ，统计 I 负责办理出口退税 6.工程部职责和权限A 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； B 负责生产设备准备C 负责工装制造及工装的管理；

35、 D 负责生产设备和大型检测设备的管理； E 负责编制作业指导书、调试作业指导书；F 负责制定设备定期维护保养计划、设备预防性维修计划和设备的日常维护保养工作并组织实施。 G 负责工艺管理、细化分解、发放 H 负责设备制造I 负责技术管理及客户技术信息的管理 J 负责APQP项目管理K 负责销售合同评审和合同管理工作； L 客户资料库的建立与维护； M 客户需求调查； N 受理客户投诉； O 新客户开发；P 负责样品订单下单给物料部； Q 负责顾客满意监视工作。 7.物料部职责和权限A 贯彻公司质量方针和组织经营计划、质量目标； B 负责除办公用品外的物资、外协件的采购和供方管理 C 负责原材

36、料库、半成品库、成品库管理； D 负责收取客户的发货要求；E 负责产品在制过程的跟踪，成品装载运输及与相关物流公司的沟通协调； F 负责出口报关。 8.生产部职责和权限A 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；B 按物料部下达的制造通知单制定生产计划和生产计划执行工作； C 负责组织作业准备验证；D 负责产品标识，及产品唯一性标识和追溯； E 负责工作环境的管理及安全文明生产工作； F 负责按作业指导书进行作业； G 负责按生产计划进行生产和统计；H 负责生产中产品的标识和状态标识的保持； 9.设计开发部职责和权限A 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； B 负责初始工艺图设

37、计； C 负责模具设计； D 负责工装设计； E 负责新产品的研发；F 负责受理客户所有的技术要求。G 负责新设备新工艺的研究开发10.行政人事部职责和权限 A 人力资规划管理。 B 人力资规章制度管理。 C 人事档案管理 D 任免迁调管理 E 薪酬管理 F 考勤管理 G 员工动态管理； H 劳务管理 I 考评奖惩管理 J 教育培训管理 K 福利管理L 企业绿化与企业环境管理；M 清洁用品、办公用品物资管理及采购；N 固定资产管理（机电设备部管理部分除外）与实物核算； O 清洁卫生维护； P 负责公司对外联络。 11.管理者代表职责和权限A 按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；B 向总经理

38、报告质量体系运行情况，为管理评审和改进提供依据； C 代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联系；D 负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因的分析p 并制定纠正措施； E 组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告； F 编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告。 G 负责持续改进工作。 12.顾客代表职责和权限A 贯彻质量方针并实现质量目标；B 代表顾客对产品特殊特性选择、产品设计和开发提出要求； C 代表顾客对公司的质量目标提出要求； D 代表顾客对培训内容和课题提出要求； E 对纠正和预防措施提出要求。 13.内审员职责和权限A 贯彻质量方针并实现质量目标； B 按管

39、理者代表要求开展内部审核工作； C 对内审不合格进行验证。 14.各岗位详细职责见岗位说明书 部门、人员职责、权限与沟通控制程序HQZ/B50220_4 1 目的与范围明确各部门和各类人员的质量职责与权限，并保持沟通，确保过程有效运作，质量管理体系有效性得到保持，并获得持续改进。本文件规定了与质量管理有关的各部门和各类人员的质量职责与权限以及内部沟通的要求。本文件适用于从事质量管理、执行和验证工作的部门和有关人员。 2 术语 2.1 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 2.2 质量职能为使产品或服务满足规定要求，应开展的质量活动的总称。 2.3 质量责任用文件的形式规定各层次机构、

40、岗位和人员在质量活动中应承担的责任和具有的权限。 2.4 内部沟通在组织内部，上下之间、部门之间、部门内部进行信息交流。 3 各部门质量职责与权限3.1 党政办公室（党政办）缺保密、车辆管理等职责3.1.1 负责收集、整理、归档厂长关于质量管理工作，涉及产品质量满足顾客要求以及持续改进提高工厂能力等方面的讲话、决策、命令等记录。3.1.2 负责工厂质量管理体系运行中厂部文件的打印、发放与保管以及外来文件的登记、批办、收发及归档工作。3.1.3 负责对从事影响产品质量的技术、管理人员提出资格和能力的要求，并对人员的能力进行评价，不适应时，提出培训需求，通过培训提高其能力，同时做好专业技术人员的职

41、称晋升与评定工作。1 3.1.4 负责通过培训、招聘、合作或借用，合理引进、调配管理人员、专业技术人员，以适应工厂生产和发展的需要。3.1.5 负责建筑物、工作场所和通讯设施的管理，编制更新改造和修理计划，经厂长批准后，实施维护、保养或更新改造，保持基础设施的能力，满足产品质量要求。 3.2 总师室3.2.1 组织编制工厂的技术进步、技术改造计划，报厂长批准后组织实施，并做好协调工作以及项目的竣工验收与成果申报工作。3.2.2 负责组织产品实现的质量策划以及产品质量计划（质量保证大纲）的编制工作，协调实施过程中的有关事宜，并对实施情况的有效性进行评审。3.2.3 负责组织新产品试制工作，适当阶

42、段组织开展工艺评审以及产品试制完成后的产品质量评审。需要生产定型的产品，应按有关规定完成生产定型（鉴定）准备和成果申报。3.2.4 组织开展标准化工作，批准工厂制定的技术标准。组织做好新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用工作。3.2.5 协助党政办做好工程技术人员的教育培训及职称的晋升与评定工作。 3.2.6 负责组织相关部门/人员对设计分包方进行评定。 3.3 质量管理科（质量科）3.3.1 组织制定工厂年度质量目标，经管理者代表审核，厂长批准后组织实施，对各部门质量目标展开及实施情况进行监督检查。3.3.2 组织编制质量管理体系A、B层次文件，审核各部门制定的程序文件的支持性管理文件，

43、并实施归口管理及控制。3.3.3 协助管理者代表保持质量管理体系有效运行，做好质量管理体系内、外的审核和管理评审的具体实施工作，对不符合项的整改情况实施跟踪管理。3.3.4 负责质量信息、不合格品管理，掌握质量动态，及时向厂长提出改进建议和措施，对责任部门制定的纠正和预防措施进行跟踪管理。负责质量成本管理，做好内部故障成本与分析p ，每半年提出质量成本综合分析p 报告，供厂长决策。3.3.5 负责组织对过程和产品的监视和测量，制定监视、测量计划，明确项目，做好各个阶段的检验和试验，以及顾客的验收检验和试验，做好检验状态标识以及检验2 和试验记录，所有检验和试验结果符合规定要求后才能交付产品。产

44、品交付时，签发产品质量合格证书和提交质量证件。3.3.6 负责监视和测量装置的归口管理，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致，做好量值能溯到国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或实施校准或检定，并做好记录和标识。3.3.7 组织开展原材料进厂的理化性能复检和无损检测，做好检测记录，及时出具报告，对其正确性负责。3.3.8 归口管理质量管理体系运行和产品生产过程中的监视和测量的有关质量记录。3.3.9 定期组织召开质量例会，分析p 质量管理体系运行和产品质量状况，发现不足要求责任部门限期整改。3.3.10负责制定年度职工培训计划，经厂长批准后组织实施，完善职工培训台帐和档案，保持职工

45、所受培训具备的技能和经验的有关记录。 3.3.11负责对各部门质量职责落实情况进行监督检查。 3.4 劳资安保科（劳安科）缺经济考核职责3.4.1 负责对从事影响产品质量各岗位的操作人员提出资格和能力的要求，并通过培训、招聘、合作或借用合理引进人员，其能力应能满足生产产品的技术、质量要求。 3.4.2 负责对新进厂员工、转岗职工的教育，实施跟岗学习、试用，经考核合格后方能上岗，并做好转正、定级、升级工作。3.4.3 负责外来劳动力的归口管理，组织劳务输出方质保能力评定，做好对劳务输出方的动态管理。编制合格劳务输出方，作为选择的依据。同时加强对劳务合同的监督。 3.4.4 3.4.5 负责督促生

46、产车间做好生产现场安全防火、防爆工作，确保产品实现过程中产品的防护。3.5 财务审计科（财审科）3.5.1 负责质量成本的统计管理，按质量成本科目设置台帐，进行统计核算，按季提出质量成本经济分析p 表并报质量科。3 3.5.2 督促各部门做好质量成本资料的统计、核算上报工作。 3.5.3 参与工程分包项目的管理，切实做好工程分包项目的结算工作。 3.6 经营科3.6.1 贯彻执行经济合同法，负责与顾客沟通及产品合同的签订与修订，确保合同条款明确、合理、严密。对顾客财产，应在合同中明确供应范围与要求及未达到供应状态的责任。实施合同管理，及时将合同（包括合同修订内容）发送有关部门执行，提高合同履约

47、率。3.6.2 在向顾客作出提供产品承诺之前，负责与顾客沟通，并组织对产品有关要求的评审，确保产品要求得到规定，与以前表述不一致的要求已予解决，工厂有能力满足规定的要求，确保合同的履行，保存评审的相关报告及记录。3.6.3 负责顾客反馈信息的处理，归口管理服务工作，做好外部故障成本的统计、核算并按规定报财务部门。3.6.4 组织开展市场调研，了解顾客对产品的需求与期望以及发展趋势，适时提出调研报告，为厂长经营决策提供依据。3.6.5 组织开展对顾客满意度的测量，并利用这些信息寻求持续改进的机会。 3.7 技术工艺科（技术科）3.7.1 负责消化吸收外供图样及技术文件，及时将发现的问题及要求更改

48、内容反馈设计单位或使用方代表，经同意后作出更改。负责工艺设计，提供能满足生产需要的图样、技术、工艺文件，及时解决生产中出现的技术问题。3.7.2 严格遵守技术标准、规范、公约以及有关法律、法规的要求，确保产品图样、技术、工艺文件的统一、清晰、齐全、正确。3.7.3 按设计单位确定的关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表和工厂设计生产情况，确定关键工序，提供关键工序的作业指导书。3.7.4 对图样、技术文件按规定进行校对、审批，实施工艺和质量会签，标准化检查。严格控制图样和技术文件的发放，确保使用的文件现行有效。3.7.5 负责在新产品试制过程中，组织开展工艺评审、首件签定和产品质量评审，以及

49、不合格品的评审工作和产品试验大纲的编制。3.7.6 负责技术状态管理，严格控制技术状态更改，做好技术状态纪实和技术状态4 审核。3.7.7 负责对采购新设计和开发的产品与供方的技术洽谈，明确新设计和开发产品的要求，签订技术协议。做好新设计和开发产品过程中有关技术的协调和质量问题的处理，以及对其的验证和确认。3.7.8 负责技术标准化工作，编制产品企业标准，开展标准化检查，对产品所应用的标准实施动态管理，编制有效标准目录。3.7.9 负责产品的技术档案以及技术图书资料的管理，为生产、技术服务。 3.7.10 组织实施新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用工作。3.7.11负责对产品实现过程施工

50、人员工艺纪律的执行情况进行监督检查，并做好监督检查记录。3.7.12 负责对设计分包方的能力、业绩进行调查，并对其进行质量控制。 3.8 生产科3.8.1 负责对生产过程策划，确保生产过程处于受控状态。按月编制月度作业计划，做好试制产品准备状态检查，保证生产各部门获得相应的资后施工。3.8.2 严格按工艺程序组织协调生产，及时将图样、技术、工艺文件、发至生产车间。对生产条件（包括环境条件）及工艺纪律执行情况进行监督，督促生产车间做好产品的监视与测量以及标识。3.8.3 组织实施批次管理，建立批次管理产品的质量跟踪卡，督促生产车间做好有关记录，达到可追溯性要求。加强对关键过程、特殊过程进行监控，

51、督促车间在确认的资（设备、人员）条件下，严格按操作程序施工，做好过程参数及产品特性的实测记录并予保存。3.8.4 归口管理产品防护，确保产品在实现过程和最终产品交付时防止其损坏、变质或误用。督促生产车间在产品周转和交付过程中做好产品标识、搬运、包装、贮存和保护工作。3.8.5 负责组织产品交付，产品经最终检验和试验符合验收标准，向顾客交付验收，并办理验收、交接的有关手续。3.8.6 负责劳务合同的签订，经劳安科、质量科会签，厂长批准后实施，工程结束后对工程综合评定（施工质量、周期、工作态度、废返损失等），进行工程结算，经5 劳安科、质量科及相关车间会签，报厂长批准，财审科办结算手续。 3.8.

52、7 负责组织产品交付后活动的实施，并做好记录和服务费用的统计。 3.9 供应设备科(供设科) 3.9.1 负责器材采购/外协过程的实施与控制，确保采购产品符合规定的采购要求。 3.9.2 组织对供方提供产品的能力进行评价与选择，并根据评价的结果编制“合格供方名录”，作为选择供方和采购的依据。对顾客要求控制的采购产品，应请顾客或其代表参加对供方的评价与选择。对“合格供方名录”应按规定定期进行重新评定，实施动态管理。并建立供方的质量档案。3.9.3 负责采购信息的传递及管理。根据技术部门提供的原、辅材料、配套件清单，编制采购文件、采购计划，并与供方进行沟通，明确采购产品的要求，通过合同、订单，确定

53、供货关系，确保传递采购要求的正确性。3.9.4 组织实施采购产品(包括顾客提供的器材)的验证。采购产品进厂后，按规定的程序实施检验，合格后入库，并做好标识、保管和维护及其发放。对采购产品的关、重特性，工厂或顾客需要时，应到供方验证并在采购合同中明确验证的安排和产品放行的规定，并保存验证记录。3.9.5 归口管理顾客财产，对配套器材，不得挪作他用。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，负责向顾客报告，并保存记录。3.9.6 负责对采购新设计和开发产品的控制，采购新设计和开发的产品项目必须是经过审批的，并会同技术部门与供方签订技术协议，明确新设计和开发产品项目的要求及过程中的有关技术协调和质量问题处

54、理方面的要求和各自的职责。产品经过验证，确认满足要求后方可使用。3.9.7 严格执行“紧急放行”和器材代用的审批手续，对影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客或其代表同意。3.9.8 负责归口管理全厂的过程设备，根据工厂生产和发展的需要，编制更新改造计划和修理计划，经厂长批准后组织实施，以保持过程设备的能力满足需要。 3.9.9 负责建立过程设备的台帐和一机一袋的档案，做好过程设备质量状况的检查与标识，实施动态管理。督促使用部门做好过程设备的一、二级保养工作。 3.9.10 负责属固定资产范畴的工艺装备(包括生产、检验共用装备)的台帐及管理，6 参与新制工艺装备的验证、验收，督促使用部门做好日

55、常维护保养工作，确保工艺装备的完好。3.9.11 组织实施工厂技术改造计划中涉及过程设备的有关项目(包括按装、调试)及竣工后的验收与移交，做好相应的记录与报告。3.9.12 配合有关部门做好新设施操作人员的上岗操作培训，合格后发给操作证，持证上岗。3.9.13 负责组织支持性服务的管理，做好水、电气的供应和通讯设施的畅通、满足经营、生产的需要。 3.10 生产车间3.10.1 贯彻实施工厂的质量方针、目标，根据工厂年度质量目标，层层分解落实，制定计划及具体措施并组织实施，确保工厂质量目标的实现。3.10.2 健全质量管理组织，落实质量责任制，确保质量管理体系持续有效运行，切实做好各项质量记录。

56、3.10.3 严格按工艺要求组织生产，执行工艺纪律和检验制度，加强对不合格品的控制，定期进行质量分析p ，落实改进措施，确保产品质量稳步提高。3.10.4 负责搞好过程设备、工艺装备的日常维护保养工作，确保其满足产品的质量，切实做好监视和测量装置的送检、校准。3.10.5 负责做好施工过程中的产品标识，保护好产品的质量状态标识，严格执行“例外放行”的审批制度，杜绝未经检验合格的产品在生产现场流转。3.10.6 按规定的要求负责做好生产现场工作环境的控制以及本部门产品的搬运、储存、防护等管理工作。3.10.7 负责按人员的任职要求，配合有关部门进行资质评定，配合实施质量教育和岗位技能培训，确保人员