合同管理规章

1、合同管理规章一、合同授权审批规定第1章总则第1条 为明确企业合同审批权限.规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监俗.防范和降低因合 同的签订给企业带來的风险，特制定本制度。笫2条 规范企业合同的拟定、审批及签苹工作.以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和 国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，爱护企业的合法权益。第2章适用范踌第3第4笫5条 木制度中所称部门抬代表企业洽谈、签订合同的各业务.职能部门。 第3章授权审批职责第7条合同分类。1. 一样性合同：标的在万元资金支出（含）或万元资金收入（含）以下或不涉及资金收支的合同。2. 重大合同：标的超出万元资金支出或万元资

2、金收入的合同。第8条企业对外签订合同均由业务经办讥位负责人或其授权的代理人代表企业行使职权。第9条总经理职责：1. 审批企业所有格式合同和各部门的合同文木：2. 负责企业对外重大合同的签草并审核超出各部门负责人审核权限的合同:3. 授权业务经办人员代表企业签订合同。 第10条 各单位及集团木部各部门负责人职责:I. 负责草拟与木讯位、部门业务相关的合同文木：2协助法务部拟定木爪位、木部门主营业务恪式合同：3. 初步审核木农位.木部门经办人与合同对方商定的合同具体条款。第11条法务部职责。1. 草拟企业主营业务格式合同或企业重大.专门合同。2. 监督、指导各单位、各部门起草及修订合同文本。第4章

3、授权审批流程第12条 原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各讯位.各部门应尽可能使用企业制定的格式 合同或示范性合同文木。第13条 法务部草拟的格式合同应经总经理审核批准后形成正式书面格式合同，变更程序亦同。第14第15条 业务经办人员与合同对方拟定的一样性合同.须经所属的位、部门负责人初审、法务部审査 后正式订立合同.变更程序亦同。笫16第5章附则第17条木方法由集团法务部制定并负责讲明。第18条 木方法报总经理审议批准后生效。第19条木方法自公布之日起实施。二. 合同会审规定第1章总则第1条 为防范和操纵合同可能的风险.加强对合同制定的监侈，规范企业合同制定行为.制定木制度。笫2条 木

4、制度适用于企业备类格式合同.各类合同文木的制定，以及对业务经办的位.部门与合同对 方拟定的合同的会审。第3第2章合同的会审内容及要点第4条合同拟定。1. 本企业格式合同由业务主办讥位或部门起草.交法务部审核定稿：2.3. 重大及专门合同由业务经办人起草.分交合同关键条款涉及的其他部门审核后，提交法务部审査. 总经理审批定稿：4. 合同拟定者负责合同连同合同审査总见书在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用帝并 交档案治理员存档后终止。5. 合同拟定者负责对相关部门的合同交底。第5条合同会审主体及内容。1. 投资部要紧负责对合同对方当爭人身份和资格的审査，以及资产动用相关事项的审核：2. 合同

5、业务主办机构负责人雯紧负责对合同标的物是否符合技术参数、技术抬标及合同目的等进行审 査：3. 财务部要紧负责合同对方资信情形、价款支付等的审査：协助法务部负责违约责任条款的审査，包 括违约金的赔偿及经济缺失的运算等4. 审计部要紧负责合同金额及合同内容是否符合企业的经济利益的审核：5. 运营部要紧负责对合同标的的可执行性要求进行审核：6. 法务部负责对合同条款的合法性及相关法律性咨询题的审核。第6条 合同会审要点。（详见经济合同风险防范描引）1. 合法性。包括合同的主体.内容和形式是否合法：合同订立程序是否符合规定，会审慰见是否齐备： 资金的來源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否

6、齐备等：2. 经济性。要紧指合同内容是否符合企业的经济利益：3. 可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格：担保方式是否合法有效：担保 资产权属是否明确等：4. 严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备：文字表述是否准确：附加条件是否适为合法：合 同约定的权益义务是否明确：数虽.价款、金额等标示是否准确：5. 对等性。要紧指合同主休双方权益义务是否对等，违约责任是否对等。第3章合同会审治理规定笫7条参与合同会审的部门应依照会审职责安排人员按时参加会审工作，原则上各部门会审合同时刻 自合同业务主办机构报审到各部门审查时起24小时内给予答复提出审核意见。第8第9条 会审中发觉合

7、同中确有不妥之处的，应据实书写合同审查总见表交由合同拟定部门修改或 重拟，直至确认无误。第10条 各会审部门对合同的会审丄作时刻累讣不得超过两个丄作日。第11条 会审通过的合同报总经理审批后，同时进行盖章、电子版存档。第12条电子版合同假如由对方先盖草.合同专用草保管人员在收到对方盖完章的合同后必须与木公 司会审过的合同进行比对.审核无误后方可盖草。第4章附则第13条 本制度由企业法务部制定并负责讲明。第14条木制度经总经理批准后自实施。三. 合同专用章治理规定第1章总则笫1条 为加强对公司合同的专用草治理，规范企业合同专用总的使用及保管，制定木制度。第2条 木制度适用于企业合同专用萃的使用.

8、保管等。第2章合同专用章的使用笫3条 合同专用章由企业行政部统一刻制并指定专人保管。第4条 企业因业务进展需要对外签订合同由公司总经理或其授权的人签萃同时加盖合同专用萃。第5条 合同专用草仅限用于有关合同的签订，未经行政人事部核准.不得在其他文件上使用。第6条 印草治理人员对用印范畴和用印于续严格审査，并对用印情形进行登记，填写合同专用草使 用登记表并以下合同不得提供合同专用章：1. 未经编号的合同或空白纸张c2. 缺少审核及报签的合同。3. 传真件且合同条款中未注明传真件有效的合同。第7条 原则上合同专用草不得携帯外出使用。确因工作需要.必须带合同专用草到界地使用的，应 经总经理批准.并到行

9、政部办理借用于续，填丐合同专用草借用登记表沢携带印草外出使用必须及时归 还.填写归还时刻。第3章合同专用章的保管第8条 合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处并贴対条，重新使用时应先验锁和 封条。第9条 合同专用草内容需要变更时，应停止使用并交行政人事部予以封存或销毁。第10第11条 废止的合同专用萃储存三年。第12条 关于违反木规定，给企业造成缺失的，应'“I依法追尤其法律责任。第4章附则第16条本制度由法务部制定并负责讲明。第17条木制度自起实施。四. 合同违约及纠纷处理规定第1章总则笫1条 为监督合同的有效履行，及早发觉违约情形.幸免或减少因违约或纠纷给企业带來的缺失

10、，保 证木企业合法权益.依照中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定木制度。笫2条 木制度适用于企业所有合同违约及纠纷情形的处理。第2章合同违约处理第3条 合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：1、合同生效后，发觉合同对质虽、价款或者酬劳、履行地点等重点内容没有约定或者约定不明的.应 及时与对方当爭人签订补充协议。23、合同约定对方半事人应先履行而未履行的义务.我公司有权拒绝其履行耍求：合同约定双方应同时 履行.对方未履行而嬰求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行婆求：合同约定我公司应先履行的. 但有确切证据证明对方：A、经营状况严峻恶化的：B、转移财产、抽逃资金、躲避债务的：C、

11、丧 失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方。第4条 在合同履行期间，对方拖延履行要紧债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的.经我公 司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书而通知对方解除合同，并可追尤对方的违约 责任。合同签订后进入执行时期.业务经办人员应随时跟踪合同的履行情形，发觉合同对方可能发生违约、 不能履约或延迟履约等行为的.或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的应及时报告上级主管领导处 理。第5条针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理：1. 要求合同对方连续履行合同。连续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是木企业享有的

12、法定权益。不论违约对方是否情愿. 只婆存在连续履行的可能性，木企业就有权要求违约对方连续履行原合同约定的义务。2. 要求合同对方支付违约金。合同对方违约的，木企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3. 要求定金担保°合同对方违约，木企业可按照合同约定及&中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保。 违约对方履行债务后可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4. 要求赔偿缺失。合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定给木企业适成缺失的.本企业有权提出索赔. 具体赔偿金额可由业务经办部门会同法务部与合同对方协商确定。第6条 企业自

13、身违约的.业务经办机构或人员应与合同对方协商解决方法，将解决方法以书而形式上 报总经理.经批准后承担相应责任、履行有关义务。第3章合同纠纷处理第7条 合同履行过程中发生纠纷的.业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判并及时报告 主管领导，报送法务部备案或咨询法务部意见。第8条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议.由双方法定代表人或其授权人签草并加 盖永位印章后生效。第9条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第10条 企业法务部会同相关部门研究仲裁或诉讼方案.填写公司合同纠纷处理登记表报总经理 批准后实施：需嬰诉讼外聘律师的由法务部填写选聘律师审批表及聘

14、请律师审批表报法律总监批准。笫11条 纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权.不得向合同对方做出实质性答复或承诺。笫12条 纠纷处理终止后，由法务部负责此次纠纷案件的法务人员书写案件登记表及合同纠纷 处理情形报告书报送主管领导备案，交由档案治理人员归档储存。第4章附则笫13条 木制度由法务部负责制定，经总经理审核批准后实施。 第14条 木制度讲明权归法务部。五.合同治理规定第二条合同文木审孩完毕.凭法务部出具的合同审核总见到合同专用萃治理部门加盖合同草方能生效。各 部门审核总见表连同合同正木，由合同业务经办人一同提交到档案治理处归档。第三条对外订立的经济合同，严禁在空白文木上盖草同时原则上

15、先由对方签字盖苹后我方才予以签字盖 苹，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖草：如有例外需婆.须总经理特批。第五条合同盖草生效后，应交由合同治理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第七条非合同书而往來文件也视作书面合同，统一予以编号。第八条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际.全而地履行，第十条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情形应及时向公司总经理汇报并通知法务部。第十一条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应十拒绝付款：1. 应沟订立书面合同而未订立书面合同，且未采纳非合同书面往來文件的：2. 收款贰位与合同对方当爭人名称不一致的。第十二条付款单位与合

16、同对方半爭人名称不一致的.财务部门应、m督促付款収位出具代付款证明。第十三条在合同履行过程中.合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经有财务审批 权的领导签字同意后，再转财务审核付款。第十五条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门.财务部门、法务部门等相关职能部门负责 人审核通过方可。第十六条我方变更或解除合同或双方的协议的通知应半采纳书血形式并按规定经审核后加盖公草或合同 专用章。第十七条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在一天内向公司总经理汇报并通知法务部。 第十八条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求.挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证 作为

17、合同组成部分交由档案室保管。第十九条变更或解除合同的文木作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入木规定 的治理范畴。第二十条合同变更后，合同编号不予改变。第二十一条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同隐秘。第二十三条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件 以及合同审核单等）按合同編号整理，由法务部确认后交档案治理人员存档，不得随意处宜.销毁、遗失。 第二十四条公司定期对合同治理工作进行考核。第二十八条因有总:或重大过失而给公司造成重大缺失的.移送有关国家机关追尤其法律责任。第二十七条本方法适用于大通集团本

18、部和各部门。第二十八条木方法讲明权归公司法务部。第二十九条木方法自下发之日起生效实施。经济合同风险防荣指引适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位<1）合同是否为我公司法务部审批过的对外统一文木格式。（2）重大合同且不采纳公司统一文木格式的合同需经法务部确定其合法性。第二步：审核合同的内容（1）合同是否包括了以下内容：事人的名称或'“I爭人姓名、证件号、住宅及联系方式：合同签约地：标的、数址：质虽、质址标准、界议期、质保期：价款或者酬劳：收付款方式：履行期限、地点和方式：违约责任：解决争议的方法：（2）采纳传真形式签订合同的.是否注明r “传真件有效”字样第三步：审核合同的主体（1）合同对方为企业的.是否核实了营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件.证件是否有效。（2）合同对方为公民的，是否核实了身份证原件.证件是否有效。（3）是否保留了证件复印件（1）合同的价格是否包含税金.合同价格不包含税金必须清晰讲明（2）（3）按照匸程址运算价款的合同是否明确r 1：程址的范畴.审核方式或者提供匸程量淸的作为合同 附件第五步：审核合同的结算时刻条款（1）合同是否明确了收付款的方式（2）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付