废料处理控制程序(修改四稿323

1、好孩子儿童用品有限公司Goodbaby Child Products Co.,批 准复 核审 核 李伟光废料处理控制程序编 码：Q/HHZ·XZ·005日期：06-12-011目的规范公司废料处理程序，加强有效监督，指导公司废料处理工作。2适用范围适用于公司及各事业部、工厂所有废料处理。3支持文件 收购商选择和评价控制程序4. 定义 4.1 所谓的废料是指经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以致失去原有功能而本身又无利用价值的物料，同时还包括公司已经报废的呆滞品、残料和旧料。4.2 废料按产生的时间性分为经常性产生和一次性产生的废料。4.3 经常性产

2、生的废料是指：随着生产产生的边角料、残次品，废弃包装物、日常办公产生的废弃物等。4.4 一次性产生的废料是指：一次性处理的报废呆滞品、报废设备、残料和旧料，偶然出现的装修或检修的废弃物及零星出现的一些废弃物等。5职责5.1 主管副总裁5.1.1 负责废料管理控制程序的审批。5.1.2 负责废料处理招标合同的审批。5.1.3负责废料买卖合同以及合同变更的审批。5.1.4负责对一次性出现的废料招标合同的审批。5.1.5负责对一次性的呆滞物品（已作废料处理）的招标合同审批。5.2行政服务中心分管副总经理5.2.1负责废料管理控制程序的审核。5.2.2负责协调公司各部门废料的处理工作。5.2.3组织招

3、投标工作。5.2.5负责修改、签订废料买卖合同以及合同变更。5.2.6负责可利用废物的物资调拨、领出废料站的审批。5.3 废料处理科科长5.3.1 负责废料管理控制程序和废料买卖合同的起草。5.3.2 负责废料处理科和废料站的日常管理。5.3.3 负责对废料出门证的签批。5.3.4 负责废料处理招标资料的准备，废料收购协议期满后，提出废料招标申请、通过媒体发布废料招标信息的工作。5.3.5 对废料回收商履行废料买卖协议/合同进行监督、考核。5.3.6 负责管理废料处理的各种协议、合同、原始表单、统计分析数据、招标原始文档的归档和保管。5.4 财务部5.4.1 参与废料招标、评标和定标，并在定标

4、会签单上共同签字确认。5.4.2 对废料合同进行经济责任的审核，保障公司利益。5.4.3 对公司废料的处理给予财务专业上或策划方面的支持。54.4 负责协议废料货款回收，做好缴费跟踪、催讨、记录工作。5.4.5 负责审核地磅员上报的废料财务数据日报。5.4.6 负责派人对每车废料从进厂到出厂的全程监督，履行公司废料出门证的签发、盖章、结算。5.5品保中心5.5.1负责对本程序所规定的废料能否再利用，进行审核。55.2 负责对可以再利用的废料提出再利用的方向。5.6 采购中心5.6.1 负责确定申请处理的没有合同/协议回收商的废料，可否由分供方回收。5.6.2 负责提供废料回收渠道及价格信息。5

5、.7 估价部57.1 对招标的废料，负责提供市场价格信息供招标委员会定标时参考。5.7.2 对招标的废料进行估价，供招标委员会确定标底时参考。5.8法律事务室5.8.1 参与废料招标、评标和定标，保证招标过程的公正、公平、公开，并在定标会签单上共同签字确认。5.8.2 负责对废料买卖合同进行法律上的审核。5.8.3 对公司废料的处理给予法律专业上的支持。5.8.4 负责违约合同的处理。5.9总管理处稽查管理5.9.1 监督废料招标、评标和定标流程，保证招标过程无违规行为的发生，并在定标会签单上共同签字确认。5.9.2 负责对废料买卖过程中以及合同变更的稽查，及时中止、纠正违规操作，使公司免遭经

6、济损失。5.10 保卫部5.10.1负责废料出门手续的检查。5.10.2负责检查装载废料的车辆有否夹带公司其他物品出厂。5.10.3负责地磅摄像资料档案的完整性和系统性，确保能随时备查。5.11 司磅员5.11.1 负责运输废料车辆进出过磅的准确性。5.11.2负责废料过磅计量。5.11.3负责向财务部报送出门废料财务数据日报。5.11.4负责维护地磅正常工作，地磅出现异常应及时报修。定期向品管中心报请地磅校验。5.12跟单员5.12.1负责运输废料车辆空车、重车的检验，计量复核。5.12.2 监督运输废料装车的全过程。5.12.3 确保废料出门证和计量单的各个项目和实际出门废料的一致性。5.

7、13 工厂（部门）5.13.1 参与公司组织的与本工厂（部门）相关的废料招标、评标和定标。5.13.2 负责本厂经常性废料的初步分类、整理，组织相关人员对一次性废料进行鉴定、实物拍照，填写废料处理申请单，报工厂和事业部领导、品保中心领导、采购中心领导、以及主管副总裁批准。5.13.3 负责工厂的废料运到公司废料处理站的指定位置。5.13.4 负责对不合格成品件及测试或研发产品样品报废的事先毁损。5.13.5 负责废料报废原因的分析和确定。5.13.6负责本厂零星废料堆放场地的7S管理（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。5.14 废料站5.14.1 负责监督并接收工厂运来的废料，确保可

8、利用物品不进入废料站。5.14.2 负责废料站内废料的毁损、分拆、切割、分拣、归类、合理堆放、打包、装车，确保没有整件产品出站。5.14.3 负责废料按类别、按合同进行处理。5.14.4 负责废物利用的调拨手续的办理和发放。6工作程序6.1废料产生的控制6.1.1销售部门要准确进行市场预测、减少销售计划的变更。6.1.2设计部门要提高设计人员的设计能力减少设计错误，同时要尽量减少设计变更。6.1.3计划与生产单位要加强协调沟通，减少生产计划错误和生产线管理不良所造成的废料产生。6.1.4物料控制和仓库部门要保证材料计划的准确性、加强库存管理，确保存量控制得当，确保帐物相符。6.1.5采购管理部

9、门要加强对供应商的辅导和物料管理部门的管理，确保采购得当，供应商完全配合公司采购，防止废料的产生。6.1.6品质管理部门要加强检验人员的管理，使用精良检验仪器，杜绝进料检验的疏漏。6.1.7仓库管理部门要设法防止物料的陈腐、锈蚀，建立先进先出的制度。6.1.8各设备使用单位要加强机器设备的保养，减少因机器报废而产生的废料。6.1.9各工厂（部门）相关单位要加强对虫害的防治，杜绝因虫害而产生废料的情况发生。6.2废料产生的考核6.2.1各事业部、工厂负责对本单位废料产生的考核。6.2.2废料产生的考核根据6.1条款所规定的内容进行考核，对非正常产生的废料要明确责任并依据公司相关规定对相关责任人进

10、行处罚。6.2.3各事业部、工厂对非正常产生的废料要分析产生原因，制订整改措施，并系统化、标准化，用以指导以后的工作。6.3废料处理途径6.3.1调拨其他单位使用：对其他可以利用的废料调拨其他单位使用。6.3.2修改再利用：对在规格上稍加修改就可以利用的废料，要修改在利用。6.3.3借新产品设计时推出、消化库存的可利用的呆滞品。6.3.4打折出售给原来的供应商。6.3.5对以上处理方式都不适用的废料要分类后招标出售给有资质的废料回收机构。6.4废料的报废申请流程6.4.1 由工厂或部门将产生的废料进行整理、分类、拍照。6.4.2 由工厂或部门填写报废申请单，标明废料名称、产生时间/部

11、门或车间、产生的原因、责任人及处理结果等。6.4.3 由工厂组织专业人员进行鉴定。6.4.4 由事业部总经理审批。6.4.5 品保中心确认能否再利用，以及再利用方向。6.4.6 采购中心确认，对于可回收的，联系分供方回收。6.4.7 主管副总裁审批。6.4.8进入废料处理站或堆放在指定地点。6.5 废料的处理流程6.5.1 对进入废料站的废料进行分拣后，将可以废物利用的废料另行堆放、等待调拨。6.5.2对有合同价的废料，按照合同价格处理。对无合同价格的废料实行招标处理。7.招标程序7.1 发布招标公告；7.2 向有意向的投标人发出招标文件；7.3 组织投标人现场踏勘、答疑； 7.4 评标委员会

12、，召开标前会议订底标；7.5 投标人填写承诺书并交纳投标保证金；7.6 投标、开标、唱标；7.7 评标委员会定标；7.8 评标委员会成员签订定标会签单确定中标人；7.9 公布招标结果。7.10 发出中标通知书；7.11 退还未中标人的投标保证金；7.12中标人按照中标通知书规定的时间签订相关买卖合同并进入合同会签程序(一式三份，中标人、行政服务中心、财务部各执一份)。7.13 中标人按照合同交纳风险抵押金，原则上为年交易金额的520%。在一个交款期内回收废料的价值不得高于合同交纳风险抵押金的50%。7.14 中标人在合同规定的期限内，开始履行合同、处理废旧物资，确保不影响生产正常运转。8. 特

13、殊废料的处理 8.1 特殊废料即对自然环境有影响的废料。8.2 环境安全部寻找有资质的单位进行处理。8.3 签订合同报主管副总裁批准后执行。9. 废料合同变更9.1 废料合同变更是指：由于不可抗力的原因或一方违约的行为而引起的合同变更。 9.2 变更形式：补充协议、合同相关条款的变更及重新招标。9.3合同变更需财务部、法律事务室、总管理处稽查管理、行政服务中心和事业部等部门审核，报主管副总裁批准。10. 废料合同纠纷的处理废料合同履行中产生的纠纷，先由废料处理科进行协商解决，协商不成的由法律事务室负责诉讼解决。11 附录附录A、废旧物资“买卖合同文本”范本   &

14、#160;  附录B、工厂报废流程图  附录C、废料站处理流程图附录D、废料处理申请单 附录E、招标文件样本 附录F、承诺书附录G 定标会签单附录H 中标通知书编 写张银洁管 理 单 位行政服务中心货物出售合同2总公司直接发货客户合同附件A 买 卖 合 同出卖方（简称：卖方）：好孩子儿童用品有限公司 合同编号：GSFT2007-03-02买受方（简称：买方）： 签订地点：江苏省昆山市 一、货物名称、数量、金额、交(提)货时间等:货物名称计量单位数量单价（元）总金额备注注：1、具体提货时间等以卖方通知为准，具体交货重量以过磅实际重量为准。 2、合同期限内中标价格不做

15、调整。二、合同期限： 年 月 日 年 月 日。三、交（提）货地点及方式：买方应该按照卖方的通知要求，及时派人装运货物并清理现场，统一到卖方的地磅房办理过磅手续。除特殊情况外，节假日原则上不装运货物。四、运输方式及到达站港和费用承担：由买方负责至卖方指定地点提货；装运费由买方承担。 五、包装标准，包装物的供应与回收： 由买方自备工具、车辆进行装运。六、结算方式及期限：买方按货物的过磅实际重量以甲方财务规定的结算周期（月结），按现金方式结算，但是货款结算额不能超过风险抵押金的50，超过部分需交现款。七、风险抵押金：买方在签本合同前须向卖方交纳风险抵押金 元。本合同正常履行完毕之日起30天内无息返还

16、抵押金。八、违约责任：1、买方逾期支付货款的，则买方应按逾期付款总额承担日千分之十的违约金，同时卖方有权提前解除本合同，因解除合同对卖方造成的损失，由买方承担。2、买方接到卖方三次书面通知而不及时装运货物影响卖方正常生产和工作的卖方有权终止本合同，并扣除全部风险抵押金作为违约金。3、买方发生违反卖方规章制度不服从整改的，则卖方有权终止本合同，并扣除风险抵押金作为违约金。九、其它约定事项：1、货物装卸、运输及场地清理中的安全由买方自行负责，由此造成的损害由买方承担一切责任。2、买方及买方所雇佣人员须遵守卖方的所有规章制度，装卸、过磅时应接受卖方管理人员的监督检查，进出卖方厂门时须接受保安的检查，

17、不得夹带本合同货物以外的物品，否则卖方有终止本合同，并视情节轻重由买方承担二万元至五万元的违约金。3、买方及买方所雇佣的人员未经卖方主管部门允许不得进入卖方的生产、员工生活和办公区域，不得以任何方式干扰卖方员工正常工作和生活，否则买方应承担1000元/次的违约金。 4、乙方不得以任何理由、形式向甲方工作人员行贿（包括金钱、物资和性贿赂）宴请或馈赠礼品、礼金、有价证券（支付凭证）等财物；报支应由其个人支付的一切费用；出借汽车等交通工具、手机等通讯工具、货币资金等财物。如有此行为发生，一经核实，甲方有权拒付乙方的所有应收款，同时甲方有权要求乙方支付违约金5万元。如造成甲方损失，甲方所扣乙方的款额不

18、足以甲方损失的（除直接损失外，还包括调查取证费，诉讼费、差旅费、律师费等其他费用）乙方应全额赔偿。5、买方违反本合同约定的或本合同没有约定的损害卖方利益的行为，情节严重的，卖方有权解除本合同，扣留风险抵押金做违约金，取消买方今后与本公司的各种业务。6、在合同期内卖方不得将招标的标的物卖给其它收购商。7、签订本合同时，买方应提供合法、有效的法人营业执照、税务登记证、授权委托书等证件。十、解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成由昆山市人民法院诉讼解决。 十一、本合同经双方签字/盖章后生效，一式三份，双方各执一份，卖方财务部一份。卖 方单位名称(章)：好孩子儿童用品有限公司：江苏昆山陆家镇法定代表人

19、：宋郑还委托代理人：电 话：户 名：帐 号：215331买 方单位名称(章)： ： 法定代表人：委托代理人：电 话：户 名：帐 号：签订时间： 年 月 日附件B 报废流程图 废料产生采购中心确认是否回收品保部确认可否再利用填写报废申请单，明确原因、责任组织专业人员鉴定送进废料站事业部总经理批准工厂审核拍照整理分类行政服务中心调拨至其确认的可利用的单位联系相关分供方回收YNYN 附件C 废料站处理流程是否经常性产生的废品招标废料装运过磅废料管理科开出门证责任人签字、财务盖章、结算保卫部检查主管副总裁审批价格是否大于5000主管副总裁审批行政中心副总经理审批废料分类、整理 分拣出可以废物利用的物资

20、的行政中心副总经理审批调拨、使用单位领出附件D好孩子儿童用品有限公司废料处理申请单申 请 部 门事业部： 工厂/部门： 车间/科室：废料描述名称数量市值名称数量市值堆放地点产生原因对责任人处理结果 处理方式建议a. 招标； b. 其他: 申请人工厂厂长事业部总经理 品保部确认鉴定物资能否再利用？YES 建议再利用方向： NO 总经理签字：采购中心确认该物资可否由采购中心操作并通过分供方回收? YES 建议回收分供方，并简要说明理由： NO 总经理签字： 副总裁 批 准：备注：申请单需附废料实物照片附件E 招 标 文 件标书编号：xzzxflzb2007-XX-XX招标名称：废料处理第一部分 投

21、 标 邀 请 好孩子儿童用品有限公司拟对废料的处理进行国内公开性招标，欢迎对此项目感兴趣并具有一定回收、生产及运输能力的收购商前来投标。1. 标书发放时间地点：时 间：XXXX年XX月XX日至 XXXX年XX月XX日地 点：好孩子儿童用品有限公司行政服务中心临时招标办公室地 址： XXXX联系人：XXXX 联系电话： XXXXXXX 2. 实物存放地点及实物勘察时间：时 间：XXXX年XX月XX日至 XXXX年XX月XX日地 点：XXXX地 址：XXXX联系人：XXXX 联系电话：XXXXXXX3. 投标截止日期：XXXX年XX月XX日XX时，逾期不予受理4. 开标时间：XXXX年XX月XX日

22、XX 时5. 开标地点：好孩子儿童用品有限公司行政服务中心临时招标办公室第二部分 投 标 文 件一、 投标文件说明:1. 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其对招标文件做出实质性响应；否则，投标将被拒绝。2. 投标方投标时应按废料的分类明细表进行分项报价，单位一般为元/千克（或元/件），特殊情况例外。3. 本次招标处理的废料的数量以实际检斤的数量为准。4. 投标方需要填写承诺书并交付保证金XXXX元。5. 执行期限：一年。二、关于投标文件: 1. 请投标方如实答复下例条款：（1）投标方全称、企业简介、经营规模、

23、生产能力、运输能力、资信情况等。（2）参考废料处理明细表填写投标最终报价。（3）投标方的提货方式及承诺。2. 投标文件须附带的证件：（1）企业法人营业执照、许可证（复印件） （2）法人授权委托书（原件） 3. 投标文件的密封与标记:（1）投标文件一式二份，投标方应将投标文件分别密封，并在封口处加盖投标方单位公章，在投标文件封皮明显处注明： 招标人：好孩子儿童用品有限公司行政服务中心 招标文件编号： 招标项目名称：好孩子儿童用品有限公司 废料处理 招标投标方的名称（加盖公章）、地址、电话、并说明“开标时启封”的字样。（2）投标文件字体采用宋体、A4幅面纸张打印三、招投标文件的补充：1. 投标方应

24、自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件自开标之日起15天内有效。2. 投标文件必须在招标方规定的投标截止日期前送达（邮递）到投标地点，过期不候。四、投标书送达方式及地点：投标方式：只限邮寄、递交两种方式一份邮寄（递交） 好孩子儿童用品有限公司招标办公室 xxx 联系电话邮编：一份邮寄（递交） 好孩子儿童用品有限公司法律事务室 xxx 联系电话： 邮编：第三部分 开标、评标及定标一、开标:1. 开标地点：好孩子儿童用品有限公司行政服务中心招标办公室 2. 开标时间：XXXX年XX月 XX

25、 日XX时3. 开标：行政服务中心招标办公室和法律事务室各一人在场拆封，记录投标文件有关的主要内容，并在开标记录上共同签字认定。由行政服务中心招标办公室人员整理开标结果，并将开标结果提交临时评标委员会。 二、 评标:（1）评标委员会将以投标报价为主要评标因素，在价格相同的情况下综合分析投标方的各项指标（ 经营规模、运输能力、 资信情况、 有利于招标方的其它优惠政策），而不以单项指标的优劣评选中标单位。（2）评标委员会将对所有投标方的投标评估，采用相同的程序和标准。（3）评标委员会将保守投标方的商业秘密。（4）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。（5）评标委员会可以要求投标方对投标文件中不明确的地方进行必要的澄清、说明或答辩，但不得对投标内容实质性