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文档简介
1、临时股东大会会议纪要临时股东大会会议纪要一 中宝戴梦得投资股份有限公 司 20XX 年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十 四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大 会的股东及股东代表 15 人, 代表股份 5339.4948 万股, 占公 司总股份的 25.54%, 符合?公司法? 和公司章程的有关规定。会议由董事长李荣主持 , 全体与会股东对本次大会议案 进行了审议 , 并采取记名投票方式 , 通过了关于与嘉兴市国 资委共同出资组建嘉兴开展投资的议案。同意该项议案的股数为 5339.4948 万股, 占出席会议股 东表决权的 100%,反对股数为 0股,弃权股数为 0 股
2、,同意股 数到达出席大会股东所持表决权的二分之一以上 , 符合?公 司法?及本公司章程的有关规定 , 决议生效。二 0XX 年十一月二十四日 临时股东大会会议纪要二会议时间:20XX年5月3日会议地点:友谊宾馆会议气氛:和谐参会人数:约 30 人 评:目前看来,民生未来几年的业绩增速,依然会高于 股份制银行的平均水平。 随着股价上涨, 民生已经超过招行, 成为本人金融分项下的第一大重仓股。 按照目前方案, 15 倍 PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出,假设到达 30 倍,那么全部清空。1、未来本钱收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶段性的,加大清收力度就会 下降,年末
3、预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点开展分行特色业务 专业业务 4、一个放贷员对应上百商户,如何管理风险:由于一 圈两链,连保互保的形式存在,只要知道一两家重要商户的 情况,就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员 一个人的任务,有一套专门的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业,已经从富国挖了些人, 学习他的管理经营。6、事业部业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化:存贷比假设与利率同时放开,对净 息差不会有太大影响。如果利率放开,而存贷比不放开,预 计全行业平均净息差将下降一个点左右 民生的下降幅度会 比别人低,降幅大约会是行业的8050%。利率市场化放开但存贷比不放开,存款会变
4、得十分稀缺,贷款也会变得稀缺, 但贷款利率不能无限上升,升得太多会影响资产质量。并且 金融脱媒的影响会越来越大,企业的融资渠道越来越多。8、关于网银:我国的金融电子化程度已经超过很多发 达国家,网银能削弱四大行的物理优势,让股份制银行能与 四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优 势,因为网银的建设与维护本钱还是很高的,股份制银行的 规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应该不会下降。10、在按现有比例分红的情况下,民生银行可以在不融 资的情况下,支持 13-15%的规模增长率。 临时股东大会会议纪要三 会议时间: xxxx 年 xx 月 xx 日 会议地点:
5、在 xx 市 xx 区 xx 路 xx 号 xx 会议室 会议性质:临时 或定期 股东会会议 参加会议人员:股东 或者股东代表 xxx 、xxx、xxx , 全体股东均已到会。 或者补充说明:会议通知情况及到会 股东情况 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据?中华人民共和国公司法?及本公司章程的有关规 定,本次股东会会议由董事会召集,董事长 xxx 主持,一致 通过并决议如下:一、本公司因营业期限届满 或因合并、分立,或因章 程规定的其他解散事由出现 ,股东会同意公司解散,决定 公司停止营业 或生产、经营活动 ,进行清算。二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员 由 xxx 、 xxx 和 xxxx 的指定代表 xxx 组成,其中由 xxx 担任组长、由 xxx 担任副组长。三、清算组在清算期间依照?中华人民共和国公司法? 规定行使职权,开展工作。四、公司自作出解散决定之日起停止营业 或生产、经 营活动 。五、
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