露天矿设备外委管理办法

1、目录第一章总则2第二章管理职责2第三章管理要求和控制程序3第四章附则设备外委维修管理办法第一章总则第一条（目的和意义）为加强我公司设备外委维修的 管理工作，强化责任，提高工作实效，保证设备外委修理质 量的同时合理控制费用，特制订本办法。第二条（适用范围）本办法适用于*公司（本制度中 简称“公司”）规章制度的管理及相关活动。第三条（术语和定义）本办法所指设备外委维修内容 包括有：主生产设备、辅助设备、工程设备、通用设备、公 用系统设备及其他总成部件的返厂修理、现场维修等内容。第二章管理职责第四条 公司机电管理部是公司设备外委维修服务的归 口管理部门，其主要职责为：（一）负责汇总和审查各部门提报的

2、设备外委修编计 划；（二）组织编制年度设备外委维修计划；（三）负责审核临时性外委维修项目需求计划的合理 性。（四）负责核实外委维修方案内容的准确性和经济性；（五）组织相关部门对完成的外委维修工作进行验收；（六）负责对已完成验收的外委维修工作进行财务结 算。第五条公司各设备归属部门是外委维修管理的参与部 门，主要职责是：（一）负责编报本部门业务范围内的设备外委维修计 划;（二）负责对本部门需进行的设备外委维修工作中erp 系统中进行需求计划提报；（三）参与设备完成修复后的验收工作；（四）做好设备外委维修的相关记录。第三章管理要求和控制程序第六条设备外委维修遵循以下原则和要求：（一）符合国家法律法

3、规及上级单位相关规定；（二）本着优先公司内部自行修理，尽可能发挥企业内 部潜力，资质或维修能力不满足时进行委外维修；（三）需要进行委外维修的项目，要通过前期调研选取 国家有关部门资质认定证书，并持有营业执照，维修能力强, 费用合理，服务信誉好的维修企业；（四）优先考虑本地区的专业维修企业；（五）对于有特殊专业技术要求的委外维修项目，如特 种设备检修，承修企业必须具有主管部门颁发的特种设备修 理许可证；（六）设备外委修理由公司招标办根据公司批准的采购 方式统一组织采购，金额超过*万元的项目报*集团公司进 行招标采购。（七）设备返厂或外送维修，必须要有保证设备不被损 毁或丢失的原则。第七条 设备外

4、委修理项目的认定及审批流程：（一）各部门在每年9月份制定检修计划的同时制定设 备外委维修计划，委外维修项目由公司统一认定后上报*能 源集团公司进行审批；（二）对已审批的年度修理项目在每年年初由公司计划 部上报公司领导班子审议，审批后进行相应的谈判采购程 序，机电管理部依据谈判结果签订修理协议，具体维修事宜 按合同要求执行；（三）对于年度计划外的零星修理项目，有需求的部门 在erp系统中建立需求计划申请，经部门经理、机电管理部 技术员、主任、分管领导审批；计划部根据审批结果提报采 购申请、组织谈判，机电管理部依据谈判结果签订修理合同, 具体维修事宜按合同要求执行。（四）需求计划提报部门应提供所需

5、委外维修设备的详 细说明，如设备故障发生时间、现象等故障经过作为申请附 件；（五）机电管理部相关人员需对每项设备维修项目进行 现场核实。第八条设备外委修理的验收。由机电管理部牵头组织使用单位、承修单位对修复的设 备或部件进行验收并填写验收单，如有质保期的修理项目应 明确质量保证期，该验收单作为财务结算的依据。第九条设备外委维修项目费用的结算。（一）保证财务核算的及时性、准确性，符合内控管理的 要求，各项修理费用必须按照维修合同条款的要求，及时予 以结算；（二）机电管理部技术员在erp中创建采购订单，按erp 系统流程要求经机电管理部主任、分管领导、总经理进行审批。第十条维修纠纷处理。（一）矿内修理项目：使用单位对承修维修的维修过程 进行跟踪监督，维修过程中出现质量问题，应及时通知机电 管理部，按合同相关要求执行，造成的经济损失由承修维修 单位承担；（二）重大的设备或总成件返厂或外送维修，需安排专 人进行过程监督，小型维修项目按相关合同约定执行；（三）设备修理质保期内出现质量问题，由机电管理部 牵头组织外委单位、设备使用单位共同认定属维修质量问 题、配件材料质量问题，由承修