电子生产企业行政类管理制度

1、杭州××网络技术有限公司组织绩效提升工程咨询项目报告告（05其它各类管理制度）博脉国际咨询有限公司二七年五月二十八日目录证照、合同及文件档案管理制度第一章、证照管理制度第 01条 公司证照由企业管理部指定专人统一管理。法人代码证、第 02条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、 批文等， 包括（但不限于） 营业执照、法定代表人证书、税务登记证、统计登记证、 ISP 经营许可证等。第 03条 证照的使用包括借用、复印等；证照使用必须填写证照使用申请单第04条 证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总裁 （总监） 审核总裁核准办理借 用手续归还借用完毕后，应在时限内归

2、还证照保管人。第 05条 证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总裁核准办理借用手续归还； 如证 照复印件未使用，应立即退还证照保管人。第 06条 如需使用原件，则须总裁核准；证照复印件必须加盖公司法人公章及“再复印无效”章；证照 保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 。第二章、合同管理制度第一节 总 则第 07条 公司以及各职能部门代表公司签订投资、融资、担保、并购、购销、咨询、财产租赁、房屋买 卖、土地使用权转让、建筑工程、合资、广告发布、专利权及专利申请权的转让和许可、非专 利技术转让、 技术服务等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同， 除必须遵守 国家有关法律

3、法规外，应遵照本办法。第 08条 本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同，包括（但不限于） ：投资、融资、担保、并购、房屋买卖、土地使用 权转让、重大工程施工等合同以及合同标的额超过如下标准的合同：1、非业务类： 10 万元以上；2、业务类： 100 万元以上。第二节 合同的签订、变更、解除和履行第 09条 签订、变更、解除合同，均应采用书面形式。第 10条 公司的法定代表人以及由其授权的委托代理人有权对外签订合同，被授权人对外签订合同应办理法定代表人授权委托书 ；法定代表人授权委托书的办理机构为公司企业管理部； 法 定代表人授权

4、委托书 必须明确委托代理的权限和有效期， 加盖公司公章， 并由公司法定代表 人签字或盖章。 持有法定代表人授权委托书 的人员应在授权委托书规定的权限的范围内从 事业务活动。第 11条 合同签订程序：1、一般合同：指包括在公司各部门年度计划内、合同标的额为10 万元以下的合同。不同意 销项存档合同立项审批 要约（部门主管）授权范围内 签订合同同意 合同草案 部门经理授权范围外 主管副总裁2、重大合同：指合同标的额在重大合同范畴内或公司各部门年度计划外的合同。不同意 销项存档合同立项审批要约 （总裁）同意 授权人合同洽谈律师审阅 修改合同合同草案 财务审计部 总裁 签订合同 存档第12条 对于单项

5、购买合同标的为 10 万元以上的合同 （包括所有合同 ）, 必须采用招投标 （或议标 ）的方式进行。第 13条 公司合同的审批权分为三级，即：总裁级、副总裁（含总监，下同）级及经理级。总裁为公司 合同最高审查责任人，由董事会授权；总裁向副总裁授权，副总裁向各部门经理授权。第 14条 签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。第 15条 签订合同应使用公司合同专用章或公司公章，合同专用章应用于业务合同， 公章应用于非业务合同；公司公章及合同专用章由行政部门管理。第 16条 加盖合同专用章时应审查下列内容：1、合同经办人员是否超越权限；2、按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准；

6、3、按照国家法律规定应当经过政府有关部门批准或办理有关手续的合同是否已获批准或办 理了有关手续；4、对方当事人是否具备签约资格和签约能力；5、合同是否具备法律规定的主要条款，合同内容是否完备、合法；6、合同若有担保或抵押，应审查担保人是否合格、具有担保能力，或抵押手续是否完备、合法。第 17条 重大合同和其它需要加盖公司公章的合同必须经过法律顾问的审查，其他合同各部门必须采用经律师审阅、修订后的合同。第 18条 合同必须经法定代表人或其授权人签字， 并加盖公章或合同专用章方可生效； 任何人不得在空 白合同上加盖合同专用章或公司公章。第 19条 合同经办人员在签订合同过程中必须注意以下问题：1、

7、签订合同前应对对方的资金、技术、设备、产品质量和信誉等情况进行必要的调查了解， 并可要求对方出示或提供营业执照、 税务证、 银行帐号等有关证明文件或信息， 必要时可 要求对方提供担保。2、在签订合同时， 应查验对方签约人员的法定代表人身份证明书 或法定代表人授权委 托书。3、合同中涉及知识产权的条款，应遵守公司知识产权管理方面的有关规定。4、在各类合同中应有 “解决纠纷的方式”条款，并明确具体的解决途径和办法。第 20条 合同签订生效后， 应全面严格履行合同， 履行过程中任何钱或物的交付、 验收以及其他履行行 为都必须取得相应的有效书面凭证。第 21条 合同签订后履行之前， 如果有证据证明对方

8、完全没有履行能力或根本不准备履行合同， 我方在 征求律师意见后可提出解除合同或要求对方提供担保后再履行合同。第 22条 合同履行过程中， 如果有证据证明对方实际未履行合同或没有完全履行合同， 我方应中止履行 合同或及时解除合同， 合同经办人员应将前述情况及时报告主管领导， 并征求律师意见， 共同 提出补救方案，采取必要措施减少损失。第 23条 合同签订后以及履行过程中， 根据需要按约定或法定条件可以提出变更或解除合同， 变更或解 除合同须经主管领导批准， 并征求律师意见， 若原合同还有其他批准或审查机构， 则还应取得 原批准或审查机构的同意； 变更或解除合同应以书面形式通知对方， 说明变更、

9、解除合同的原 因及答复期限，以达成变更或解除合同的协议。第三节 合同档案管理第 24条 公司合同一律由行政部部门保管，并建立合同档案，记录合同的签订、履行情况。第 25条 合同档案除包括合同的正文及附件外，还包括与合同事宜有关的来往信函、电话记录、传真、 票据、图表、音像资料以及合同双方变更或解除合同的协议等。第 26条 签订任何有款项往来的合同， 还应保证公司至少有两份原件， 一份由企业管理部存档， 一份由 财务审计部作付款凭据； 其它合同由企业管理部保留原件， 签订合同的部门则应保留一份复印 件备查。第 27条 合同档案应永久保存； 未经主管领导同意， 合同文本不得随意复印， 合同内容不得

10、随意透露给 他人。第三章、文件管理制度第一节 总 则第 28条 为了切实做好公司的文件处理工作，使之规范化、制度化、科学化，根据国家相关法规，结合 我公司实际，制定本制度。第 29条 公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、 报告情况、 交流信息的重要工具。因此， 必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服 务。第 30条 公司全体员工都应发扬深入调查、 结合实际、 实事求是和认真负责的工作作风， 努力提高文件 质量和处理效率。第 31条 公司企业管理部是文件处理工作的管理机构， 主管公司本部的文件处理工作并负责指导和检查 各子公司、各分公司、控股

11、公司、项目公司机关等相关单位的文件处理工作。第 32条 公司各子公司、各分公司、控股公司、项目公司机关的办公室（综合管理部）应当设立文秘部 门或者配备专职人员负责文件处理工作。第 33条 文件处理必须做到准确、 及时、 安全，严格按照规定的时限和要求完成；公司文件由企业管理 部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件种类第 34条 公司适用的文件种类主要有：1、规定：发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。2、决定、决议： “决定”适用于对重要事项或者重大行动做出安排、奖惩有关单位及人员、 变更或者撤销下级机关不适当的决定事项； “决议”适用于经会议讨论通过并要

12、求贯彻的 事项。3、公告、通告：“公告”适用于向公司内外部宣布重要事项； “通告”适用于公司各有关方面 应当遵守或者周知的事项。4、通知、通报： “通知”适用于转发上级机关和不相隶属机关的文件、适用于批转下级机关 的文件、 传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项、 任免人员；“通报” 适用于表彰先进，批评错误；传达重要精神或者情况。5、请示、报告：“请示”适用于向上级机关请求指示、批准； “报告”适用于向上级机关汇报 工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问。6、批复：适用于答复下级机关的请示事项。7、意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。8、函：适用于不相隶属机关之间商

13、洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。9、会议纪要：适用于记载、传达会议议定事项和主要精神，并要求与会者共同遵守。第三节 文件格式第 35条 文件的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于文件首页红色反线以上的份数序号、秘密等级、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人等要素统称眉首；置于红色反线以下的标 题、主送机关（单位、部门、特定人员） 、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件等 要素统称主体；主题词、抄送机关（单位、部门、特定人员） 、印发机关、印发日期、录入及 校对人员等要素统称版记。1、发文机关标识是由发文机关全称或规范化简称后加“文件”二字组成；对一些特定的文件可只

14、标识发文机关全称或规范化简称。2、发文机关标识使用公司标准字体，用红色标识。3、发文字号由发文机关代字、年份、序号组成；年份、序号用阿拉伯数字标识；发文字号标 于发文机关标识之下：A、发文机关代字：公司使用“紫企字” ，人力资源部的人力资源类使用“紫人字” 、行政 类使用“紫政字” ，公司财务部使用“紫财字” 、公司质量管理部使用“紫质字” ，公 司生产制造部使用“紫生字” ，公司物资管理部使用“紫物字” ，公司研发部使用“紫 研字”，公司市场部使用 “紫市字”，公司销售部使用 “紫销字”；冠以“紫企字” 、“紫 人字”、“紫政字”、“紫财字”的内发文件对全公司具有效力， 冠以其它代字的内发文

15、 件仅对公司相关部门、 人员及下属企业具有效力； 冠以前述任一发文机关代字的外发 文件，都应代表公司的整体意志；B、年份为四位数，用方括号“ ”括入；序号格式为“第 X 号”。4、发文字号之下为与正文等宽的红色反线。5、上行文需标识签发人、会签人姓名；签发人姓名平行排列于发文字号右侧，居右空1 字；“签发人”后标全角冒号，冒号后标识签发人姓名。6、文件标题应当准确简要地概括文件的主要内容并标明文件种类，一般应当标明发文机关； 文件标题标于红色反线下，可分一行或多行居中排布。7、主送机关是文件的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。8、正文指文件所表述的内容，使用小四号宋字体、行距20

16、磅、段间加 0.5 行（10 磅）；正文中如有小标题，可用四号加粗华文中宋体或黑体字。9、文件如有附件，应在正文末段下一行标识附件名称及其序号（只有一个附件不用序号），附件应与文件正文一起装订，并在附件左上角顶格标识“附件” ，有序号时标识序号；附 件的序号和名称前后标识应一致。10、成文日期以负责人签发的日期为准；成文日期使用汉字，将年、月、日标全。11、外发文件及公司级内发文件除“会议纪要”外，应当加盖印章。12、附注 （需说明的事项 ） 应当加圆括号标注；请示件应标明联系人的姓名和电话。13、文件应当标注主题词， 主题词位于抄送栏横线之上； “主题词” 用黑体字， 居左顶格标识， 词目之

17、间空一字。14、抄送机关指除主送机关外，需要执行或知晓文件的其他机关，应当使用全称或者规范化 简称、统称。抄送机关位于主题词下一行，左右各空一字标识“抄送” ，抄送机关间用逗 号隔开。15、印发机关和印发日期指文件印制单位与送印日期，位于抄送机关之下（无抄送机关在主 题词之下）占 1 行位置；印发机关左空 1字，印发日期右空 1 字；印发日期以文件付印 日期为准，用阿拉伯数码标识；录入及校对人员标识于版记的最后一行。16、版记中各要素之下均加一条反线。17、页码指文件各页的联接顺序，用宋体阿拉伯数码标识，置于页面右下角。第36条 文件用纸一般采用国际标准 A4型（ 210mm×297

18、 mm），左侧装订。第四节 行文规则第 37条 行文应当确有必要，注重实效。第 38条 行文关系应根据各自的隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。第 39条 公司本部各部门依据职权可以相互行文和向下一级的相关业务部门行文；企业管理部根据公司授权，可以对外正式行文， 也可以向各职能部门、 子公司、 分公司、 控股公司、 项目公司行文； 本部其他职能部门除以函的形式商洽工作、 询问和答复问题、 审批事项外， 一般不得向下一级 各子公司、 分公司、 控股公司、 项目公司正式行文； 各分公司内设机构除办公室 （综合管理部） 外不得对外正式行文。第 40条 向下级机关或者本系统的重要行文，应当

19、同时抄送直接上级机关。第 41条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式， 但不得抄送其下级机关； “报告”不得夹带请示事项。第五节 发文办理第42条 发文办理指以本机关名义制发文件的过程，包括草拟、 审核、签发、 复核、登记、缮印、用印、分发等程序。第 43条 文件发文要坚持精简、效能的原则， 一事一议，语言措辞力求准确规范；起草的文件送公司领 导签发之前， 应由部门经理认真进行审核； 未经部门经理审核的文件， 不得呈送公司领导审核、 签发。各部门发文均应通过企业管理部发文人员实施，并填写文件批阅、签发呈送单 ，连 同文件送至企业管理部办理。第 44

20、条 发文程序如下：1、公司内部发文： 拟稿人部门经理审核主管副总裁 /总裁 /董事长签发企业管理部统一 编号打印盖章（签字）发文备案主办部门拟稿主办部门经理审核行政人力总监审核主管副总裁/ 总裁 / 董事长签发企管部统一编号打印企管部用印发文归档2、对外发文：拟稿人部门主管审核主管副总裁审核总裁审核董事长签发企业管理 部统一编号打印盖章（签字）发文备案第 45条 公司领导审批和签发文件要认真负责， 签署自己的具体意见、 姓名和日期； 文字不要批写在装 订线左侧。第 46条 文件正式印制前， 企业管理部应当进行复核； 要应用计算机对文件的收发、 传递、 办理、 归档、 整理和查询调阅进行管理，逐

21、步实现办公手段的现代化。公司内部文书传输流程： 企管部登记下发 -第六节 收文办理第 47条 收文办理指对收到文件的签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第 48条 收到下级机关上报的需要办理的文件， 企业管理部应当进行审核； 经审核， 对符合本办法规定 的文件， 企业管理部应当及时提出拟办意见送公司领导批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门； 对不符合本办法规定的文件， 经企业管理部经理批准后， 可 以退回呈报单位并说明理由。第 49条 收到上级机关下发或交办的文件， 由企业管理部提出拟办意见， 送公司领导批示后办理； 各部 门收到上级交办文件，必须在一周内

22、回复。第 50条 审批文件时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期。第 51条 送公司领导批示或者交有关部门办理的文件， 企业管理部要负责催办， 做到紧急文件跟踪催办， 重要文件重点催办，一般文件定期催办。第七节 文件批阅与签发第 52条 以下文件由董事长批阅、签发：1、公司以法人名义对外颁发的正式的法律性文件、公告、凭证（包括但不限于：公司股权证书、股票、股权与股份结构证明、资产证明） 。2、公司向政府相关主管部门、公司业务主管机构递交的报告及申请类文件；政府有关部门、 公司业务主管机构和合作机构下发、转发、抄报（送）给公司的重要文件。3、须以董事长名义向股东大会、 董

23、事会、 监事会提交的决策建议或提案， 公司本部或其部门、申请文下属机构向股东大会、董事会、 监事会、 项目评估和监督委员会提交的各类报告、 件。4、股东大会、 董事会或其以公司法人名义向公司本部、 下属企业的管理层或其它相应机构与 人员提供的授权文件。5、对公司具有战略性影响的重大业务及项目（包括但不限于：战略性并购、战略性投资、 战略合作、经济及信用担保、股份及资产出售、资产抵押等合同）方案、合同、计划及其预 决算方案。6、公司经营管理的年度、季度计划及其预决算方案，公司薪资调整方案。7、公司本部高层管理人员、下属（全资或控股）企业董事长和总经理的聘用合同及委任状。8、公司战略性、决策性的方

24、案及管理制度文件，包括重要的财务、人力资源管理制度。9、其它须以公司法人或董事会名义发布的重要文件。第 53条 以下文件由总裁批阅、签发：1、公司以非法人名义对外颁发的正式文件、普通公告。2、公司各项内部决议和管理制度文件， 以公司名义对内 （包括本部及下属企业机构） 颁布的 各类行政文件。3、公司向政府相关主管部门、 公司业务主管机构递交的沟通及协调文件； 政府有关部门、 公 司业务主管机构和合作机构下发、转发、抄报（送）给公司的重要文件。4、须以公司名义向股东大会、董事会（包括董事长办公会议及其成员）、监事会、项目评估和监督委员会提交的决策建议或提案， 公司本部或其部门、 下属机构须向股东

25、大会、 董事 会、监事会、项目评估和监督委员会提交的各类报告、申请文件。5、公司向公司本部、下属企业的管理层或其它相应机构与人员提供的授权文件；6、公司本部中高层管理人员、关键性主管岗位人员的聘用合同及委任状；7、公司本部及下属企业机构各项业务及项目的方案、合同、计划及其预决算报告；8、公司本部各部门业务、下属企业机构经营管理的年度、季度计划及其预决算方案。9、其它须以公司名义发布的重要文件。第 54条 以下文件由主管副总裁、总监批阅、签发：1、公司本部各职能和业务部门对本部门或相关下属企业机构颁发的管理办法、工作规范， 以及公司本部各职能和业务部门须以公司名义对外、对内颁布或转发的各类行政文

26、件。2、公司本部各职能和业务部门向外部机构递交的沟通及协调文件；政府有关部门、 公司业务主管机构和合作机构下发、转发、抄报（送）给公司或的相关文件。3、公司本部各职能和业务部门须向项目评估和监督委员会、董事长、总裁提交的各类报告、 申请文件。4、公司本部各职能和业务部门各项业务工作的方案、合同、计划及其预决算报告等。5、公司本部各职能和业务部门普通员工的人事合同。6、公司本部各职能和业务部门的年度、季度计划及其预决算方案。7、其它需要主管副总裁批阅、签发的文件。第八节 文件存档第 55条 文件办理完毕后，应当由公司企业管理部根据中华人民共和国档案法和其他有关规定， 及时整理、归档；个人不得保存

27、应当归档的文件。第 56条 归档范围内的文件， 应当根据其相互联系、 特征和保存价值归档整理， 要保证归档文件的齐全、 完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。第 57条 归档范围内的文件应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。第 58条 拟制、修改和签批文件，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。第九节 文件管理第 59条 公司文件由企业管理部专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁；文件立卷归档按照档 案管理制度执行。第 60条 公司文件中， 除绝密级和注明不准翻印的以外， 下一级业务部门经公司领导或企业管理部经理 同意，可以翻印；但翻印时，应当注明翻印的部门、

28、日期、份数和印发范围。第 61条 文件复印件作为正式文件使用时，应当加盖复印机关公章。第 62条 文件被撤销，视作自始不产生效力；文件被废止，视作自废止之日起不产生效力。第 63条 不具备归档和存查价值的文件， 经过鉴别并经行政总监批准， 可以销毁； 销毁秘密文件应当到 指定场所由两人以上监销，保证不丢失、不漏销；其中，销毁绝密文件应当进行登记。第 64条 工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的文件按照有关规定移交、清退。第 65条 文件处理必须严格执行有关保密规定：1、本公司制发的文件，凡涉及秘密事项的应按规定标明密级（绝密、机密、秘密）。2、保密（包括绝密、机密、秘密）文件要有严格的

29、收发、登记、阅办、传递、保管制度；绝 密和重要的机密文件在传递中应由专人送达。A、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。B、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。C、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。3、不得将保密文件带到办公室之外阅读；确需在外阅读时，由专人送阅，随阅随退。第四章 档案管理制度第一节 档案范围第 66条 公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档； 其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目 方案、合同、协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号第 67条 公司档案按其内容及关联

30、部门可分为九大类：1、 人事类2、 行政类3、财务类4、研发类5、生产类6、质量类7、采购类8、营销类9、其它类第 68条 机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。第 69条 档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。第 70条 归档后须填写档案管理登记表 。第三节 机要档案第 71条 机要档案按其内容分为“绝密” 、“机密”、“秘密”三级。其中：1、 绝密档案包括： 公司经营发展中的经营战略、 经营方向、 经营规划、 经营项目及经营决策、 战略性的合作协议及金额在 100 万元以上的重大合同。2、 机密档案包括：财务资料；公司重要会议纪要；公司经营情

31、况；人事档案、薪资档案、劳 动合同；技术资料；金额在 50 万 -100 万元的合同。3、秘密档案包括：重要项目资料；金额在10 万元以上、 50万元以内的合同、协议。第四节 档案装订第 72条 档案以左方装订为原则，右上角标明档案号。第 73条 文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补、裁切折叠使其整齐再装订。第五节 保存期限第 74条 档案保存期限除有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按下列规定办理：1、永久保存：A、 公司章程；B、 股东名簿；C、股东会、董事会、监事会会议纪要；D、 公司证照；E、 各级批文；F、 印鉴；G、公司年度经营计划；H、公司年度经营总结；I、年度财务

32、报表；J 、 技术资料；K、 不动产所有权状及其他债权凭证；L、 人事资料；M、 大型活动图片、音像资料；N、 其他核定须永久保存的文书。2、十五年保存：A、 会计凭证；B、 其他经核定须十五年保存的文件、资料。（ 其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行 ）3、五年保存：A、期满或解除的合同协议；B、完结后的项目方案；C、 其他经核定须保存五年的文书。4、一年保存：A、 部门工作计划及工作总结；B、 完结后的部门请求报告；C、完结后无长期保存必要文书。5、公司规章制度由企业管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第六节 保管部门第 75条 财务专项机要档案由财务部负责保管。第 76条

33、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。第 77条 股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。第 78条 其他档案均由人力资源部协同相关部门共同指派专人保管。第七节 档案移交第 79条 公司各类证照、批文在颁发之日起移交企业管理部；公司章程，股东会、董事会、监事会会议 纪要、决议，应自签发之日起三日内移交企业管理部； 合同协议应在签订之日移交企业管理部； 财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理；其余档案半年移交一次，时间为每年的 月和月。第 80条 档案移交须填写档案移交清册 ；档案移交清册一式三份，移交双方各一份，企业管理部 留存一份。第八节 档案调阅第 81条 因工作需要需调阅档案时

34、，须填写档案调阅申请单，并经相应核准人核准后方可调阅。第 82条 各类普通档案的调阅须部门主管核准， 跨部门调阅档案须行政总监核准， 但仅仅限于普通档案 的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总裁核准。第 83条 档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅；调档人 必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。第84条 档案借阅时间最长不超过 8个工作日； 如调档内容更改、 调档时间延长， 应按调档程序重新办 理。第 85条 档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。第九节 档案销毁第 86条 超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。第 87条 需销毁的档案由保管部门填报档案销

35、毁申请表 ，经相应核准人核准后方可销毁。第 88条 部门内部档案由经理核准销毁；机要档案由总裁核准销毁；其余档案由主管副总裁核准销毁； 销毁档案须两人以上人员共同完成， 企业管理部指定专人监督销毁， 并填写档案销毁登记表第 89条 档案销毁申请表 、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，企业管理部一份。第 90条 档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。第十节 其他第 91条 档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。第 92条 所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。第 93条 所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。第 94条 以上表格均由企业管理部统一编

36、号。第 95条 各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。保密管理制度第一章 总 则第 01条 为保证公司机密信息， 使公司免受不公平竞争带来的损失， 公司对有关文件资料实行严格的保 密制度。第 02条 公司每一位员工都必须严格遵守公司制定的保密制度。第二章 保密的文件资料范围第 03条 与公司业务经营或公司分支机构业务有关的客户、技术和其他有关公司信息。第 04条 公司已经或将要告知员工的经营或技术信息， 或员工在公司工作期间接触到的或察觉到的经营 和技术信息， 特别是有关公司的销售赢利、 市场份额、 价格、 经营策略、 商务谈判、 客户资料、 新产品及研发、 投资及财务数据、 上市进展、

37、组织机构、 业务拓展、 经营计划、 数据库资料等； 公司的各项规章制度、薪酬制度及其相关资料、培训和激励制度及其方案；公司投入人、财、 物力而取得的市场情报、研究报告、策划方案、商业计划书等相关资料及其研究成果。第05条第06条第07条第08条第09条第10条第01条第02条第03条第04条第05条第06条第三章 保密文件资料的主要来源公司或其附属机构在经营活动中创造、 生成、 收集或使用的与其目前或未来业务及研发有关的 任何资料。员工本人在公司工作期间，代表公司由本人或本人参与发明、提议、设计等产生出来的方案、 资料，包括已经公开和尚未公开的资料。第四章 保密的具体规定对于本公司的秘密， 员

38、工应该做到不该问的不问， 不该看的不看， 不该说的不说， 不要将有关 秘密的文件带到不该带的公共场所； 发现同事在不宜场所谈论涉及公司保密事项时， 应主动提 醒，加以劝阻； 当有丢失、 泄密保密文件时，应立即向您的上级汇报并尽最大努力来争取果断 补救措施。任何不经许可越级阅览公司机密材料的行为均属违规行为。 任何职员不论任何原因离开公司工作时， 应将全部书面机密材料文件 （包括报告、 图册、 磁盘、 磁带、 光盘等） 交还公司并保证不得将公司的秘密外传， 否则公司将诉诸法律；员工对公司的 保密义务不因其离开公司而自动终止， 除非公司对相应的保密资料、 事项、 信息予以公开或法 律有要求。公司从

39、保护其利益和技术的角度出发， 可以针对某些工种人员要求签订保密协议， 员工任何违 反本规定的行为均被视为严重违反公司规章制度的行为， 并有权其进行处分， 甚至解除劳动合 同；无论公司是否对员工进行纪律处分或其他任何处分， 公司均有权追索因其违反规定而直接 或间接导致的公司任何损失的责任，并有权要求赔偿。印鉴使用及管理制度第一章 总 则公司印鉴代表公司的权力、凭信和职责， 是公司法人的象征， 对外具有法律效力。 为了加强公 司的印鉴使用与管理，防范印鉴使用风险，依据国家相关法律法规，特制定本制度。公司企业 管理部为印鉴管理部门，负责落实、监督、执行本制度的相关规定。第二章 印鉴的种类和用途 公司

40、公章：用于以公司名义印发的各种公文、信函、颁发的各种奖状、荣誉证书、有关证件、 请柬和出具介绍信、证明信以及与银行签订的贷款、担保等重大经济合同。公司法人名章： 用于需要以公司法人代表名义出具的有关公文、 信函、相关财务票据与凭证等。 公司财务专用章：用于公司各类财务文件、证明及有价证券、财务票据、财务凭证等。公司合同专用章：用于以公司名义对外签订的各类经济、技术合同。部门、分公司印章：用于公司内部各部门及单位之间的业务联系。第三章 印鉴的管理和使用第 07条 公司的法人公章、合同专用章、行政（部门）印章、介绍信均由企管部保管，公司法人名章、 财务专用章由财务部保管； 公司董事会、 监事会的印

41、章由董事会秘书保管， 其管理与使用办法 由公司董事会、监事会另行制订。第 08条 公司各种印章必须由相应的管理部门指定专人负责保管、使用、监印工作；印鉴需妥善存放、 确保安全，严防丢失和私用；若发生丢失的情况，要及时向领导报告，说明原因，采取相应措 施；使用各种印章要坚持原则， 严格把关， 严禁以任何理由在空白介绍信和空白表格上加盖印 章。造成严重后果的，要追究责任。第 09条 公司建立印鉴管理与使用登记册 ，记录印鉴的保管、领取、归还、使用情况；印章持有情 况纳入员工离职时移交工作的一部分， 如员工持有公司印章的， 须办理归还印章手续后方可办 理离职手续。第 10条 公司各级人员需使用印章须

42、按要求填写印章使用单， 将其与所需用印的文件一并逐级上报， 经 公司有关人员审核， 并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章； 印 章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对， 经核对无误的方可盖章； 用 印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交企业管理部归档。第 11条 公司各种印章须在办公室内使用， 用完后锁入保险柜内， 严禁带出使用； 特殊情况下确须携带 外出使用的，必须书面报经总裁或主管副总裁（总监）特别批准后由两人以上共同携带使用， 并签订专项用印承诺书，承诺书应列明用印文件名称、用印范围及具体权限、承诺责任等。第 12条 财务人员

43、依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第 13条 公章的使用决定权归公司总裁， 其他各印章的使用决定权由公司总裁根据实际工作需要进行授 权。第 14条 公司机构调整、合并或撤销、更名等，原印章必须停止使用，并于十日内交企业管理部，由企 业管理部统一保管并最终销毁。第四章 其他第 15条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章， 未经本办法规定的程序， 不得擅自使用； 违 反本办法的规定给公司造成损失的， 由公司对违纪者予以行政处分， 造成严重损失或情节严重 的，移送有关机关处理。第 16条 本制度从下发之日起实施，解释权在总裁办公会。会议管理制度第一章 总裁办公例会第

44、01条 总裁办公例会分工作例会和专题会议。第 02条 工作例会于每周五下午定期召开，由总裁主持；会议由总裁召集，参加人包括总裁、副总裁、总监和相关部门负责人。第 03条 专题会议必须由主管副总裁提议，总裁同意后方可召开。第 04条 总裁办公会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。第二章 公司工作例会第 05条 公司工作例会于每周一上午定期召开。第 06条 公司例会由企业管理部经理召集，总裁或副总裁、总监轮流主持。第三章 重大事项专题会议第 07条 需由部门负责人或副总裁提议，由企业管理部统一安排。第 08条 会议企业管理部经理召集、主持，由主管副总裁核准。第四章 部门内工作例会第 09条

45、部门内工作例会召开时间由部门自定。第 10条 部门负责人主持。第五章 其它第 11条 专题会议的召开应填写会议提案表 ；会议经核准召开后，由企业管理部发会议通知单第 12条 所有会议应做好会议记录，会后形成会议纪要，及时传达会议精神。第 13条 以上第一、二、三项会议的会务工作由企业管理部统一安排。第 14条 由会议主持人负责会议考勤工作； 与会者应做好会议准备， 准时出席； 因故无法出席或无法准时出席者，应以书面请假形式报上级批准，否则作无故缺席处理。第 15条 会议期间必须遵守会议纪律：1、出席会议必须穿戴整齐，并着正装（职业装） 。2、会间应关闭通讯工具，或将其消音，并不得接听非紧急业务

46、电话或收发短信。3、会议中应充分尊重他人的发言和意见表述，不能随意打断他人发言或私下讨论；如确需打 断发言人的发言以提出重要意见或予以纠正发言人的错误，应采用举手方式提醒发言人、 主持人，并在征得发言人和主持人的同意后再予以发言。4、会议发言应避免使用方言并保证相对宏亮的声音，让所有与会人员清楚无误地理解发言人的 真实思路和意图；对重要观点、意见、建议及关键数据，应用较慢的语速予以明确表达，必 要时应复述一次，并提醒会议记录人员予以完整记录。办公用品采购、领用管理制度第01条 为使办公用品管理合理、 有效，进一步做到规范、 标准， 结合公司的具体情况， 特制定本规定。 第 02条 本规定将办公

47、用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷第03条第04条第05条第06条第07条第08条第09条第10条第11条第01条第02条第03条第04条第05条第06条宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒、文件框等。 办公用品分为个人与部门领用两种， “个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、 直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。消耗品及管理消耗品每

48、月 25 日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另 行申请。各部门于每年的 1 月 25 日填报部门年度固定资产申购单 ，交企业管理部汇总， 并会同财务 部共同拟定公司年度固定资产购置计划 。原则上， 职能、 业务部门每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支， 每人每季度发便条纸及信纸 各一本、胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管 批准后另行申请。企业管理部设立“办公用品领用登记册” ，统一管理和控制办公用品的领用状况。 企业管理部可向文具批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。 新进人员到职时按 “新员工办公用品领用标准”在企业管

49、理部领用， 离职时， 应将剩余办公用 品一并退还企业管理部。印刷品（如信纸、信封、表格等） ，除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由企业管理部统一 管理。固定资产、 办公用品丢失或被盗、 损坏， 公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以 赔偿（保险公司赔付部分除外） 。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应 的行政处罚，甚至追究法律责任。车辆管理制度为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。本制度适用于公司所有车辆的使用、 申请及开车前后应办的手续， 如检查、 保养、 修理及使用 中交通法规的违规和车辆损害处理等。本公司的办公车辆统一由企业管理部管理，并指派专职司机驾驶和负责保养。 各部门需要使用车辆时， 应事先填写 派车单，经本部门经理核准后交企业管理部统一调派。 行政主管签字同意后交专职司机， 司机必须按单行车， 用车人不按派车单行驶， 司机有权拒绝， 如有特殊情况，应及时通知企业管理部。用车原则：1、部门主管级以上人员因工作需要可申请用车；2、财务部门员工办理银行存取款、投融资手续和税务申报等事宜，具有优先用车权