【写作范文2篇】董事会秘书年度工作计划例文

1、1/ 10下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地 方可留言以便进行改进。关于底图：如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替 换图片。1.董事会秘书年度工作计划例文2.董事长助理工作计划2/ 10董事会秘书年度工作计划例文第一章总则第一条为了促进 AAAAAA 股份有限公司（以下简称 公司”的规范运作，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票 xxxx 规则（以下简称股票 xxxx 规则）等 有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本工作细则。第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深

2、圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深 圳证券交易所报告。第二章任职资格第四条董事会秘书的任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、

3、证券等工作三年以上；（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识；（三）具有良好的个人品质和职业道德，xxxx 有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；3/ 10（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；（五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：（一）有公司法第 147147 条规定情形之一的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（五）公司现任监事；（六）深圳证券交易所认定不适

4、合担任董事会秘书的其他情形。第三章主要职责第六条董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的 及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务， 并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料；（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事 会和股东大会的文件；（五）参加董事会会议，制作

5、会议记录并签字；4/ 10（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事 会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露 时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；（七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管 理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、 部门规章、股票 XXXX 规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，以及 XXXX 协议对其设定的责任；（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法 规、部门规章、股

6、票 XXXX 规则、深圳证券交易所其他规定和 公司章程时, 应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作 出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；（十）公司法和深圳证券交易所要求履行的其他职责。第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。第四章聘任与解聘第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职 后三个月内聘任董事会秘书。第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳

7、证券交易所提交以下文件：5/ 10公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会 秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所所自收到有关材料 XXXX 五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行 使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露 事务所负有的责任。证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董 事会秘书资格证书第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告 并向深圳证

8、券交易所提交以下文件：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移 动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及 专用电子邮件信箱地址等。上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提 交变更后的资料。第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董 事会秘书。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当及时向深圳证券交 易所报告，说明原因并公告。6/ 10董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况

9、，向深圳证券交 易所提交个人 XXXX 报告。7/ 10第十四条董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生 XXXX 个月内 终止对其的聘任：（一）出现本细则第五条所规定的情形之一；（二）连续三个月以上不能履行职责；（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、股票 XXXX 规则、深圳证券交易 所其他规定和公司章程，给公司或投资者造成重大损失。第十五条公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在 任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及 公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受

10、董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、 正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。第十六条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理 人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会 秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘 书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责， 直至公司正式聘任董事会秘书。第五章证券部第十七条董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部 负责人，保管董事会印章。第十八条证券部协助董事会秘书履行职责。第六章董事会秘书的法律责任8/ 10 i饥距第十九条董事

11、会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程， 切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所 委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责 任。第二十条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在 公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移 交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持 续保密义务。第七章附则第二一条本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和公司章程执行。第二十二条本工作细则 XXXX 属于公司

12、董事会。第二十三条本工作细则自公司董事会通过 XXXX 生效实施。9/ 10董事长助理工作计划董事长助理工作计划书(1)(1)认真学习认知公司企业文化、价值观、经营理念。(2)(2)全面熟悉公司组织架构、公司规章制度和体系文件，了解各部门管理制 度、岗位职责说明、工作流程。(3(3 ) )掌握董事长秘书岗位工作职责和工作流程。(4)(4)认识公司主要领导、部门管理人员或相关人员便于开展工作。(5)(5)深入公司各基层，生产现场，了解公司产品、工艺流程。(6)(6)保管好公司印章，法人章。(7)(7)起草公司文件，参与公司战略制定。(8)(8)做好董事长工作行程安排，必要的时候提醒董事长。(9)

13、(9)电话的接听和记录及电话内容的处理。(10)(10) 董事长信件和邮件的接受和回复，重要事项的呈报。(11)(11) 重要节日给董事长重要朋友和客户寄发xxxx 和信件。(12)(12)档案的管理，文件的接收、下发、归档，急件、重要文件的请示和处 理。(13)(13)负责董事长会议的筹备、与会人员的通知、确认工作，提前准备会议资 料，做好会议记录。跟综落实董事长会议精神贯彻落实情况，任务达成情况。10/ 10(14)(14) 做好来宾的接待，重要领导莅临前的准备工作落实。(15)(15) 做好保密工作，并 xxxx 公司保密规定。11/ 10(16)(16)随同董事长参与商务活动。(17(

14、17 ) )完成董事长交办的其它事项。(18)(18)监督各部门日常工作，临时协调处理部门突发事件，保障各部门工作顺 利进行。(19)(19)参与企业项目投资，项目风险评估，项目执行和项目控制和项目监督(20)(20)参与公司采购管理，了解公司采购管理现状，采购人员业务情况，原材 料市场情况，价格波动情况，采购成本控制情况，采购质量控制情况，供应商 管理情况。为董事长采购管理提供信息支持，提出建设性意见。(21)(21)参与公司仓库管理，了解公司仓库管理情况，零库存实现情况，仓库三 防管理情况及 7S7S 实现情况。(22)(22)参与公司生产计划控制管理，了解、跟进、分析公司生产计划执行情况

15、、 落实情况和控制情况。对设备、原材料、辅料、及人力资源计划性、合理性、有效性进行分析。监督生产 7S7S 执行情况，JITJIT 生产情况，精益生产情况，分析生 产中存在的问题，为董事长生产经营提供信息支持，提出建设性意见。(23)(23)了解公司产品技术与质量控制情况，分析从原材料采购、库存、生产、 运输、销售及客户和消费者使用过程中的质量信息收集，为董事长质量控制提 供信息支持，提出建设性意见。(24)(24)搜集市场信息、竞争对手信息，公司信息、产品信息，参与销售战略、 营销策略和营销方案的制定。参与公司销售目标的制定(1 1根据公司往年的销售 目标制定今年12/ 10销售目标；2 2

16、根据市场调究分析制定销售目标；3 3根据同行业销售 目标制定销售目标；4 4根据公司投入成本、XXXX、纯利制定销售目标)。参与公司 销售目标的细分，根据产品、部门、人员、薪资、市场等进行销售目标细分等， 为董事长销售管理提供信息支持，提出建设性意见。(25)(25)跟踪落实各分公司和部门销售目标达成情况(包括月度、季度、半年度、 年度销售目标)13/ 10(26)(26)参与公司财务部工作，进行成本费用控制，分析财务报表，了解公司资 产、负债、收入、费用和利润情况，分析公司现金流、资产负债率、速动比率、 投资回报率等，为董事长财务管理提供信息支持，提出建设性意见。(27)(27) 参与公司人力资源管理，了解公司人力资源战略规划情况，招聘与配置 情况，薪酬与 xxxx 情况，培训与开发情况，劳动关系情况。为董事长人力资源管 理提供信息支持，提出建设性意见。(28)(28) 参与公司行政后勤管理，创造舒适、安全、满意的工作生活环境。(29)(29) 参与公司安全管理，监督各部门安全防范工作，保障生产安全有序进行, 避免工伤发生，给个人、公司和社会带来不必要的损失和负担。(30)(30)参