景春企业办公行政管理制度(201503修订)

1、景春企业办公行政管理制度第一章 总则第一条：为了规范企业管理，提升工作效能，特制订本管理制度。第二条：本管理制度包含人力资源管理,考勤假日管理，日常工作管理，车辆使用管理，办公场所管理，交通、差旅、工作餐及交际业务管理，办公用品、文档、图书及印章管理七个部分。第三条：本管理制度由公司办公行政部负责解释和实施，全体员工均须遵守。第二章 人力资源管理第四条：人力资源管理包含员工招聘、录用、建档、考评、解聘、辞退等管理，由公司办公行政部负责。第五条：公司员工招聘根据公司发展和岗位工作需要，本着一人一岗或一人多岗的原则，既要满足公司用人需要，也要防止人力资源的浪费和成本的增加，从而避免出现人浮于事的现

2、象。第六条：公司员工招聘采取网招、推荐、猎头等办法。第七条：公司各部门一般员工招聘由各部门主管负责面试，报分管副总经理或总经理审定；公司各部门、各工程项目部主管招聘由分管副总经理或总经理面试，报董事长审定；公司副总经理或总经理招聘由董事长亲自面试和审定。第八条：公司员工录用着重员工的品德、能力和责任等基本素质，本着择优和实用的原则，经面试通过和试用期满（试用期一般为2-3个月），试用期期间，公司有权随时可以辞退不符合条件者。符合条件者，试用期满即录用。第九条：员工录用后，即签订劳动合同和建立个人详细档案。第十条：公司对员工每月、每季度、每年都进行工作绩效考核，考核结果证明员工不能胜任本岗位工作

3、者或年度考核末位者，公司有权予以解聘或辞退。第三章 考勤假日管理第十一条：公司员工日常工作上班实行考勤管理，同时依法享有节假日休假权利。第十二条：公司各部门、各工程项目部的员工考勤统一由公司办公行政部管理。在公司办公场所上班的员工，实行每日上下班打卡签到考勤，由公司前台专职负责；在各工程项目部工作的员工，实行考勤表每日记录考勤，考勤由资料员专职负责。 第十三条：每月末最后一天，由各专职考勤员将考勤表统计并经每位被考勤员工签字后上报公司办公行政部主管审查，办公行政部主管审查签字后报总经理审批，总经理审批后交由办公行政部存档并复印给财务部，作为考核和计发工资、奖金依据。考勤员应严格考勤，据实逐日记

4、录各部门员工出勤情况，不得弄虚作假和隐瞒不报。若弄虚作假或不及时上报考勤表者，则停发其当月工资。第十四条：在公司办公场所工作员工，上下班考勤时间为：秋、冬、春季（即一、二、三、四、五、十、十一、十二月）上午08:30-11:30，下午12:00-17:00；夏季（六、七、八、九月）上午08:00-11:30，下午12:30-17:00。在各工程项目部工作员工，应本着赶工期、抓进度的工作时间原则上下班，宜早宜晚，但最低不得低于上述时间标准。第十五条：超过规定上班时间15分钟未到岗者，记为迟到一次；早于规定的下班时间15分钟离岗者，记为早退一次。 有以下行为之一者，记为旷工： 当日迟到、早退超过3

5、0分钟者； 当日未到岗，事先未请假者； 假借因公外出或因公外出未到岗，经核查为虚假行为者； 到岗后擅自离岗时间累计超过1小时者； 累计迟到或早退三次者。第十六条：各部门员工在工作时间，因公外出须向考勤员说明，并在外出和返回时向考勤员登记起止时间，否则按擅自离岗旷工处理。各部门员工因公就近办理事务，在上班时间不进公司签到者，应向办公行政部主管说明，否则按旷工处理。第十七条：员工工作日时间，有事请假须履行填写请假条书面请假手续。特殊情况，亦须履行电话请假手续，并在事后上班时补交请假条。公司各部门或各工程项目部一般员工请假一日内应向办公行政部主管和部门主管双重请假，超过一日的应向分管副总经理或总经理

6、请假，部门主管请假应履行向总经理和董事长双重请假手续，副总经理或总经理请假一律履行向董事长请假手续。病假一律凭医院诊断证明请假。第十八条：请事假又没调补上班者，一律扣发当日基本工资；每月累计事假超七天者，停发当月绩效奖励工资。旷工一次者，双倍扣发当日基本工资，当月旷工三次者，扣发当月全部工资。病假当月超十四天者，只计发基本工资，停发当月绩效奖励工资；超三十天者，停发全部工资。女员工产假按法定期限，计发基本工资。第十九条：公司员工一般按正常节假日休假，但因工作需要加班或在工程项目上连续工作的，事后公司可安排调休。若确因工作需要，不能调休的，公司给予一定的加班补贴。第二十条：对于全年旷工达五次者，

7、公司即予以辞退；对于全年出满勤甚至为工作加班加点、尽职尽责的员工，作为公司优秀员工评选的首要对象，年终予以表彰和奖励。第四章 日常工作管理第二十一条：公司各部门、各工程项目部一般员工日常工作由公司办公行政部主管和部门主管双重负责监管，并向主管副总经理或总经理请示汇报。公司各部门、各工程项目部主管日常工作履行向总经理和董事长双重汇报请示机制，总经理日常工作一律履行向董事长汇报请示机制。第二十二条：公司员工日常工作应本着勤奋、好学、实干、规矩、敬业的精神，着力提高自己的工作能力和基本素质。第二十三条：公司员工日常工作，一律要注意自身形象和遵纪守法，对酗酒、闹事等有损公司形象者，一经发现即予以辞退；

8、对利用工作之便贪污、受贿、损害公司利益、玩忽职守者，一经发现即予以开除；对造成公司经济损失者，追究其赔偿责任；对触犯法律者，送交国家司法部门依法追究其法律责任。第二十四条：公司员工日常工作时间，一律不得进行与工作无关的事情（如上网聊天、网购、玩游戏、看视频或办私事等），发现一次予以警告，二次及以上者即给予每次人民币壹佰元处罚，多次屡教不改者，给予辞退处理。第二十五条：公司员工日常工作汇报采取例会制度，会议召开由部门主管或总经理或董事长提出，公司办公行政部发布通知安排，按每周、每月、每季度、每半年度、每年度时间间隔举行。每周工作例会为部门工作会议，每月、每季度、每半年度、每年度为全体员工会议或各

9、部门主管会议。若因工作需要，上述例会也可随机召开。第二十六条：公司员工必须按时参加公司例会，若因事不能参加会议者，必须履行请假或告知手续，否则按旷工处理。员工参加工作例会应做好工作准备，汇报工作应简洁、明确、条理，有针对性与计划性，提出问题并解决问题。第五章、车辆使用管理第二十六条：公司权属车辆使用管理由公司办公行政部负责，办公行政部对每一部车辆均建立使用、维修、保养、保险、年检等详细档案。第二十七条：公司权属车辆分专用车辆和公务车辆，专用车辆仅限于董事长及其家用车辆（如沪J99676等），其他均为公务车辆（如沪A2Y288、皖QG8239、皖A15N99、沪H76397等），公务车辆均由公司

10、根据工作需要，配给部门或工程项目部专人使用或统一调配使用。第二十八条：公司权属车辆除专用车辆外，其他公务车辆均是因公务使用，其燃油费和通行费均须凭有效正规票据据实报销。燃油费尽可能采取银行卡刷卡支付并保留支付凭据，连同正规对应发票报销；通行费票据均是公务外出规定里程之内的有效票据，否则公司财务部不予报销。因公洗车费、停车费也须凭正规票据报销。第二十九条：公司员工因公务用车，须到办公行政部填写用车申请表，注明用车事由、所去目的地和使用时间，由办公行政部登记后，安排车辆和驾驶员按事情轻重缓急顺序使用。非公务用车必须向总经理和董事长报告，经董事长批准后，由办公行政部登记安排使用，非公务用车所发生的费

11、用由使用人自理。第二十九条：公司权属所有车辆维修、保养、保险、年检等事项由使用人或专业驾驶员事先提交说明，由办公行政部统一安排进行。非公司权属车辆即员工自备车辆，全年用于工程项目部现场服务，公司每年年底一次性给予此车辆人民币贰万元每年折旧补贴（若按月计算则给予1500元每月折旧补贴），另因公务而产生的燃油费、通行费、洗车费、停车费、日常常规保养费、轮胎更换费凭正规票据报销，车辆因年限使用而产生的大型维修、年检费及每年的保险费不予报销；日常上下班员工自备车辆，因公临时出差使用而产生的燃油费、通行费、停车费凭正规票据报销，另给予公司到出差目的地导航来回里程每公里0.1元车贴补助。第三十条：公务用车

12、和非公务用车，使用人或专业驾驶员均应严格遵守交通法规，严禁酒后驾车、闯红灯、逆行、乱停乱放、违章掉头、超速、走禁行和单行道等违章行为。各车辆在年检审车时所出现的违章罚款和扣分，均由该车的驾驶员或记录中的使用人承担。第六章 办公场所管理第三十一条：公司办公场所的管理包含软环境、硬环境的完善和管理，由公司办公行政部负责。软环境管理包含企业文化、办公信息化和员工办公行为规范的管理，硬环境建设包含办公设备、环境卫生的管理。第三十二条：公司办公场所张贴的标语应体现宣传企业的文化、精神、宗旨，用词简练，色彩稳重大方。公司宣传的标语、使用的信笺、信封、邮箱等都应采用统一的标识格式。建设公司网上办公信息化平台

13、，统一公司邮箱、网址，提升公司整体软环境形象。第三十三条：公司办公场所卫生管理，根据区域确定责任人。各办公室和公用区域应达到窗明几净，办公家具上无灰尘、杂物，地面无垃圾；每天下班前垃圾篓应及时倾倒，不得遗留隔夜垃圾；各办公桌和工作台面上的办公资料应清理整齐，将重要工作资料等放入柜内安全存放；卫生间应保持清洁，无异味，下班前由指定卫生责任人倾倒垃圾篓。员工在下班前一律关掉电脑、打印机、空调、饮水机等设备电源，关好门窗且落锁。第三十四条：各办公室的空调，夏季温度达到30以上、冬季温度低于10以下，才允许开机使用，且在夏季应将空调温度设置在25以上，冬季设置在25以下。第三十四条：对于临时或长期居住

14、在公司办公场所的员工，应在规定的房间居住，不许随意住宿其它房间。凡住在公司办公场所的员工要搞好个人卫生，物品放置整齐，室内保持清洁，不得影响公司整个办公场所的环境形象。第三十五条：凡住在公司办公场所的员工未经公司领导批准，不得留宿其他与公司无关的人员，且不得在下班后，利用公司的电脑长时间的上网聊天、玩游戏。第三十六条：凡住在公司办公场所的员工应树立用水、用电节约意识。电脑不用时不但要关掉主机电源，还要关掉显示器电源；电视机不能仅用遥控器关机，而要关掉电源；空调要合理使用，长时间不用时要将电源插座拔掉；饮水机、热水器不用时，要及时关掉电源，不要让其长时间的反复加热耗电。且员工住宿时间达到一个月或

15、以上，均须向公司按月缴纳一定的生活用水、用电费用，费用在工资中相应扣除。第三十七条：公司办公场所来人来访，一律先由前台询问来访者情况并告知相关被访人员（特别是来访董事长者），经同意后才准入、登记、引领、接待。第七章 交通差旅、工作餐及交际业务管理第三十八条：员工因公外出办事或出差，均须在办公行政部填写外出登记单或出差申请单，注明事由、时间、目的地及出行交通工具，经相关负责人批准后，方可出行。第三十九条：员工因公出行交通工具，视工作情况和路途远近，可选调用公车或乘坐公共交通工具。调用公车按上述车辆使用管理相关规定办理；乘坐公共交通工具为公共汽车、出租车、轨交、动车（二等座）、高铁（二等座）、火车

16、（硬座或硬卧）、飞机（经济舱），乘坐动车（一等座）、高铁（一等座）、火车（软卧）、飞机等高等级通行设施的及出租车单次费用在50元以上的，均须报请总经理和董事长批准后，方可乘坐，否则不予报销交通费用。第四十条：员工因公出差，定补伙食费每人每天30元；随总经理或董事长出差的，餐饮由总经理或董事长支付的，不再享有伙食费定补。第四十一条：员工因公出差，住宿优选快捷酒店（如汉庭、锦江之星、格林豪泰等），标准为县级城市每人每晚150元以下，地区及省级城市每人每晚200元以下，超出自理，节约部分奖励节约额的50%。第四十二条：公司在正常上班期间，提供工作中餐，标准为每人每天15元(工程项目部每人每天20元)

17、，节约不补，超标自付。各部门若因工作加班的，需要提供工作中餐或工作晚餐的，应向办公行政部说明，由办公行政部安排，标准同上。用餐方式可分叫外卖和外出用餐的两种方式进行，但必须遵守用餐时间和用餐标准；特殊情况超标用餐，应向总经理报告，经批准后由办公行政部安排进行。第四十三条：公司因公交际业务开支（餐饮招待、赠送礼品、购买烟酒等），仅限于各部门、各工程项目部负责人才有权进行，且单次200元以上（含200元）1000元以下的，均须向总经理汇报批准后方可办理，1000元以上（含1000元）的，均须向董事长汇报批准后方可办理。第八章 办公用品、文档、图书及印章管理第四十三条：公司办公设备、用品申购与领用、

18、更换、维修管理由办公行政部统一负责购买、登记、签领，购买办公设备、用品以经济、实用、工作需要为原则。各部门申请购买与领用办公设备、用品，单件物品价格超过50元的，事先需填写申请单、经部门负责人同意后方可办理；若单件物品价格超过100元的，需经总经理批准后，方可办理；超过1000元的，经办人须履行提交“货比三家“的询价手续（商家名称、办公地址、联系电话、报价单等），经董事长批准后，方可办理；超过5000元的，还须签订购货合同。常用办公用品（物品单价在50元以下的），需用人可直接到办公行政部经登记、本人签字后领用。办公用品由办公行政部安排专人保管，做好购、收、发、存等记录。第四十四条：公司员工应本

19、着合理使用、节约开支的原则，对领用的办公物品要妥善保管和使用。在单件物品价格超过100元以上的物品，若有不慎遗失，要按时间折价赔偿。贵重办公设备（如电脑、复印机等），仅为工作需要使用，原则上由使用人专管专用，非公用导致损坏，责任人负责赔偿损失。办公行政部应定期对重要办公设备进行保养和维修，不得因设备出故障而影响工作。公司一律不为个人购买配置笔记本电脑。第四十四条：公司文件的收、发一律由办公行政部负责。办公行政部对接收来的文件，根据文件内容，制作表签，报送相关部门负责人或总经理、董事长审阅。对公司发文一律按标准格式打印，制作表签，报请总经理或董事长审批后发布。第四十五条：公司各种档案资料（如公司规则制度、签订的合同、工程资料、各类证书、文件、市场信息材料等）由办公行政部安排专人统一管理。保管人应对各种档案资料，根据类别进行归档、编号、保存，以便查阅