三基工作精细化管理实施细则[002].doc

1、-发行版本：B三基工作精细化管理实施细则修改次数：0文件编号:YNBS 107-20191适用范围本细则规定了 *天然*股份有限公司*保山*分公司（以下简称公 司）三基工作精细化管理的内容及要求。本细则适用于保山分公司机关本部和所属各加*站。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是注日 期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不 适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这 些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本细 则。3术语和定义本细则采用以下定义：3.1三基工作：林公司在新时期新阶段提出三基工

2、作的基本内涵是基层建 设、基础工作、基本素质。3.1.1基层建设：是以党建、班子建设为主要内容的基层组织和队伍建设， 是企业发展的重要保障；3.1.2基础工作：是以质量、计量、标准化、制度、流程为主要内容的基 础性管理，是企业管理的重要着力点，是指企业各项生产经营业务中最基 础的记录、数据、标准和制度，这些记录、数据、标准和制度是企业发挥 其经济功能和社会功能的基础，是完善各项管理工作，特别是完善企业内 部管理的必要条件；*保山*公司2019-05-09修订2019-07-01实施第丨贞共小页3.1.3基本素质：是以政治素养和业务技能为主要内容的员工素质与能力， 是企业综合实力的重要体现。3.

3、2精细化管理：是一种理念，一种文化，它是起源于20世纪50年代日 本等发达国家的一种企业管理理念，它是社会分工以及服务质量的精细化 对现代管理的必然要求，是建立在常规管理的基础上并将常规管理引向深 入的基本思想和管理模式，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和 降低管理成本为主要目标的管理方式。4重要风险4.1公司三基工作精细化管理年度实施计划（以下简称年度实施计划）下 发未经有效审批。4.2年度实施计划未得到有效执行。4.3各项工作没按和公司三基工作精细化管理大检查评分表（以下简称检 查评分表）及三基工作精细化管理大检查方案（以下简称检查方案）开展 工作，没有将精细化管理工作落到实处，开展

4、机关半年度和加和站季度和 精细化检查,工作流于形式，不能与经营活动相结合，导致检查结果不符 合实际，未取得实效。5职责5.1公司成立以经理、党总支书记为组长、领导班子其他成员为副组长， 经理助理、机关各部室主要负责人为成员的三基工作精细化管理领导小组 （以下简称领导小组L主要职责是：5.1.1按照祜公司的总体部署，全面推进公司三基工作精细化管理。5.1.2审定公司三基工作精细化管理组织机构和工作机制。5.1.3审定公司三基工作精细化管理各专业组年度实施计划、三基工作精 细化管理检查考核方案及相关上报材料。5.1.4审定公司三基工作精细化管理相关经费预算。5.1.5听取领导小组办公室及各专业组工

5、作汇报，研究推进措施。5.2公司三基工作精细化管理领导小组下设办公室（以下简称领导小组办 公室），办公室设在综合办公室，办公室主任由分管财务工作的副经理兼 任，副主任由综合办公室负责人担任，成员由各部室负责基础工作精细化 管理的岗位人员组成。主要职责是：5.2.1负责建立完善公司三基工作精细化管理组织机构和工作机制。5.2.2负责根据和公司安排部署，组织实施公司三基工作精细化管理相关 工作。5.2.3负责对各专业组年度实施计划完成情况进行检查考核。5.2.4负责组织编制公司三基工作精细化管理检查考核方案及管理检查评 分表，组织对检查组成员进行相关培训，组织开展公司三基工作精细化管 理季度大检查

6、工作。5.2.5负责根据上级公司要求，做好相关材料的报送，并组织做好公司上 报简报编写工作。5.3公司成立以部室为单位七个三基工作精细化管理专业组（以下简称专 业组），分别为：综合办公室：具体负责制度、流程、物资（服务）采购、法律服务、 档案管理、体制机制建设、车辆管理和后勤管理。人事劳资培训部：具体负责队伍建设、员工培训、绩效考核管理； 党务工作管理；群团、思想政治工作和企业文化建设。营销管理部：具体负责市场、客户、对标、营销管理。零售管理部：具体负责市场、零售客户、非林和、加和站现场、加 和卡管理和信息化建设。财务部：具体负责财务管理和定额管理。质量安全环保部：具体负责质量、计量、标准化、

7、节能降耗和HSE 管理。网络建设工程部：投资和工程管理专业组。各专业组组长分别由分管各专业组的公司领导兼任。主要职责是：5.3.1负责牵头组织编制本专业组年度实施计划。5.3.2负责牵头做好本专业组年度实施计划意见征求、汇报等工作。5.4机关各部室负责本专业线三基工作精细化管理年度实施计划的组织 实施，主要职责是：5.4.1负责制定本专业线三基工作精细化管理年度实施计划及本专业线三 基工作精细化管理大检查评分表，并组织实施。5.4.2负责指导所属各加和站按照实施计划和检查评分表推进各项工作。5.4.3负责参与公司三基工作精细化管理大检查，对各部门、各加和站在 本专业线范围内的三基工作精细化管理

8、工作进行监督、检查和指导。5.4.4负责配合领导小组办公室对本专业线年度实施计划完成情况、三基 工作精细化管理情况进行检查考核。5.4.5负责对本专业线三基工作精细化管理的经验做法及存在的问题进行 总结分析，按要求向领导小组办公室报送相关材料。5.5人事劳资培训部负责做好对机关各部室、所属各加和站三基工作精细 化管理考核情况的兑现工作。5.6综合办公室负责利用和、橱窗等载体组织好宣传报道工作。5.7机关各部室需根据公司安排部署，抓好本部室三基工作精细化管理相 关工作，主要职责为：5.7.1负责结合本部室实际，建立完善三基工作精细化管理组织机构和工 作机制。5.7.2负责根据公司三基工作精细化管

9、理年度工作安排及各专业组实施计 划，结合本单位实际，做好年度工作安排及实施计划的制定，按要求报领 导小组办公室备案，并组织实施。5.7.3负责对本部室三基工作精细化管理好的经验做法及存在的问题进行 总结分析，按要求向领导小组办公室报送相关材料。5.7.4负责结合本单位实际做好相关宣传工作。6管理内容及要求6.1工作原则6.1.1统筹部署、分步实施。按照和公司和和公司的统一部署，结合公司 实际，找准基础工作精细化管理的薄弱环节，明确工作目标，制定有效措 施，统筹安排，周密计划，分步实施。6.1.2突出重点，整体推进。以公司重要业务领域和关键控制环节中最迫 切需要夯实的基础工作为抓手，以点带面，全

10、面推进。6.1.3分类指导，分级负责。以机关各部室为责任主体，负责本专业线基 础工作精细化管理的组织实施和指导，所属单位负责各项管理要求的具体 落实。6.1.4全员参与，全面覆盖。充分调动全体干部员工的积极性，广泛开展 群众性的加强精细化管理实施基础管理建设工程推进活动，实现全员、全 过程、全方位的覆盖。6.1.5持续改进，稳步提高。根据公司经营管理和发展的新要求，借鉴系 统内外先进单位的管理经验，不断完善基础工作精细化管理的目标和措 施，持续提升公司基础工作精细化管理水平。6.2总体目标以构建三基工作精细化管理长效机制为保障，持续夯实管理基础、细 化管理标准、规范管理流程，全面提升公司精细化

11、管理水平和综合经济效 益，为公司又好又快发展奠定坚实基础。年度工作目标在年度工作安排中 进行明确。6.3主要内容6.3.1三基工作的内容主要包括基层建设、基础工作、基本素质。6.3.1.1基层建设主要包括：基层党组织建设、基层班子建设、基层工会 和共青团组织建设、基层劳动组织管理等内容，具体按照上级公司相关制 度及公司党委理论学习中心组学习制度、党员教育管理办法、领导 人员管理暂行办法、基层团组织目标管理考核管理办法、加和站民主 管理办法及“五小”工程建设管理实施细则等制度规定执行。6.3.1.2基础工作主要包括：HSE管理体系建设、质量管理、计量管理、 标准化管理、流程管理、制度建设、档案管

12、理、隐患排查治理、安全环保 监脅管理、职业健康管理、节能减排、规划计划管理、投资管理、工程管 理、设备管理、营销管理、非*业务管理、价格管理、对标管理、预算管 理、定额管理、费用管理、信息化建设、用工管理、考评激励、物资与服 务采购管理、法律风险防控管理、加和站业务管理、现场管理、宣传工作 等内容，具体按照上级公司相关制度及公司HSE管理体系手册、质 量管理办法、计量管理办法、标准化管理办法、内部控制管理办法 及规章制度管理办法等制度规定执行。6.3.1.3基本素质主要包括：员工政治思想素质、人才队伍建设、业务技 能培训、培训基地建设等内容，具体按照上级公司相关制度及公司员工 教育培训管理办法

13、、员工能力评价管理办法、公司两级内训师管理办 法、职业技能鉴定管理实施细则及职业道德建设管理办法等制度 规定执行。6.3.2精细化管理的内容主要是研究、确定上述三基工作各个实施项目开 展的精细程度，应达到的标准，通过建立一系列日常工作运行机制、考评 机制，最终使三基工作各项实施项目达到即定目标。6.3.3公司三基工作精细化管理的主要内容每年根据上级公司安排部署及 公司发展和经营管理的需要予以相应调整，在公司三基工作精细化管理年 度实施计划、和公司三基工作精细化管理大检查评分表及林公司各专业线 管理月活动等工作中予以体现。6.4工作机制6.4.1建立计划管理机制6.4.1.1每年根据*公司三基工

14、作精细化管理年度实施计划制定本公司的 年度实施计划，于公司年度工作会议结束后，由各部室牵头制订本专业线 年度实施计划（年度实施计划模板见附录1L6.4.1.2公司年度实施计划制定下发的程序为：各部室编制初稿各部 室分管领导审核一公司主要领导审批一发文实施。6.4.121编制初稿。由各部室根据公司年度重点工作安排，梳理本部室重 点工作中的基础工作，并结合上年度粋公司三基工作精细化管理大检查中 发现的薄弱环节，编制本年度实施计划初稿。6.4.1.2.2各部室分管领导审核。由各部室将实施计划报分管领导审核，根 据审核意见进行修订完善。64123公司主要领导审批。由领导小组办公室汇总各专业线实施计划，

15、 采取召开专题汇报会或书面审阅方式，由公司主要领导对各专业线实施计 划进行审批。6.4.1.2.4发文。领导小组办公室将公司主要领导审批同意的各专业组实施 计划及时汇总，按公司公文管理程序下发执行。6.4.2建立检查监督机制6.4.2.1开展三基工作精细化管理大检查6.4.2.1.1每年根据公司经营管理工作需要，每季度开展精细化大检查工 作，由领导小组办公室牵头，对机关各部室、所属各加*站进行全面检查。 6A.2.2.2制定检查评分表。年初由领导小组办公室牵头组织各部室编制本 专业线三基工作精细化管理大检查评分表（检查评分模板见附录3 L 6.422.3制定大检查工作方案及组织实施。每次大检查

16、前，由领导小组办 公室牵头制定大检查工作方案并下发通知，明确检查范围、方式、时间安 排等工作内容，由机关各部室相关岗位人员组成检查组，对所属各单位进 行基础工作精细化管理大检查；由所属单位部分管理人员组织成检查组， 对机关各部室基础工作精细化管理进行大检查。检查工作按照“自查自改 一检查一通报一整改一复查一再通报”的程序进行。a. 自查自改。机关各部室、所属各单位按照检查评分表的内容进行自查 自改。b. 检查。检查组成员严格按照检查程序及评分表内容开展检查工作，同 时注重检查与指导相结合，检查结束后，检查组需对被检查单位的检查情 况进行点评、沟通，对突出问题下发整改通知单（模板见附录4 ）,双

17、方 对检查评分情况进行当场签字确认（检查情况汇总模板见附录5 bc. 通报。大检查工作结束后，由检查组对检查工作情况汇总整理成书面 报告，报公司主要领导审定后下发或在适当会议上进行通报。d. 整改。由各被检查单位针对检查发现出的问题，制定整改计划，并在 规定期限内完成整改。e. 复查。对机关各部室发现问题进行全面复查，对加和站检查出的问题 进行复查。f. 再通报。复查工作结束后，由领导小组办公室将复查工作情况汇总整理 成书面报告，报公司主要领导审定后下发通报。6.4.2.2开展专业线管理月活动6.4.2.2.1根据和公司各专业线管理月活动时间，公司各部室适时开展专业 线管理月活动，在活动当月重

18、点强化该专业线基础工作，提升管理水平。 6.4.2.2.2建立宣传工作机制。由综合办公室牵头，充分利用公司*、 公司门户网站“加强精细化管理实施基础管理建设工程”专栏及三基工作 精细管理专项简报等载体，加强公司三基工作精细化管理的宣贯，营造良 好氛围。6.4.4建立考评激励机制6.4.4.1机关部室考评。由领导小组办公室牵头，根据公司年初制定的年 度实施计划运行表和和公司三基工作精细化管理大检查表，每半年对机关 各部室进行考评。6.4.4.1.1考评成绩：各部室考评成绩由年度实施计划运行表完成情况考评 得分（考核得分=当期实际完成数/当期计划完成数“00分）和*公司三 基工作精细化管理大检查表

19、两项考评成绩构成。其中，年度实施计划运行 表完成情况占考评比重的40%三基工作精细化管理大检查表考评成绩占 考评比重的60%o6.4.4.1.2考评奖惩：按照考评总分值进行排名。排名前三位的分别给予 1000元、800元、500元的奖励，排名后三位的分别给予1000元、800 元和500元的处罚，从部门半年度绩效奖金中进行扣罚。6.441.3考评加分：各部室每半年要总结本专业线精细化管理工作亮点， 如果经验被細公司采纳并推广，将每个亮点对专业加分3分。6.4A.2加和站考评。每季度由零管部牵头组织相关部室按照枠公司三基工 作精细化管理大检查表对加和站开展考评工作。6.4.4.2.1考评奖惩：考

20、评结果与加和站的季度绩效考核挂钩，根据考评总 分值进行排名和绩效奖金兑现。6A.4.2.2考评加分：各加和站每季度要总结本*站精细化管理工作亮点， 如果经验被公司采纳并推广，将每个亮点对专业加分3分。6.5附则6.5.1本细则由公司领导小组办公室负责解释。6.5.2本细则自发布之日起实施。7相关制度7.1*公司绩效管理办法（QG/YNXS 073-2019）8控制证据或记录（样表或模版）8.1公司三基工作精细化管理（管理部分）年实施计划运行表 （领导小组办公室设置，机关各部室使用，领导小组办公室保存，保存期5年）（附录1 L8.2年部门（专业线）三基工作精细化管理大检查工作（）评分表（各部室设

21、置，检查组使用，领导小组办公室保存，保 存期1年）（附录2 b8.3_三基工作精细化管理大检查突出问题整改通知单（领导小组 办公室设置，检查组使用，领导小组办公室保存，保存期1年）（附录3 L 8.4年度三基工作精细化管理大检查情况汇总表（公司（领 导小组办公室设置，检查组使用，领导小组办公室保存，保存期1年）（附 录48.5年度三基工作精细化管理精度分申报表（领导小组办公室设 置，机关各部室使用，领导小组办公室保存，保存期1年）（附录5 b8.6年度三基工作精细化管理奖励及扣分标准（领导小组办公室 设置，机关各部室使用，领导小组办公室保存，保存期1年）（附录6 b9执行要点（见附录7）10相

22、关业务管理流程图10.1 SP02.03.03.01.01年度实施计划的制定（见附录8 ）10.2 SP02.03.03.01.02三基工作精细化管理大检查（见附录9 ）编写部门：和和保山*公司综合办公室 编写人：李娟 核稿人：陶绍勇 审核人：钟永洪 审批人：熊红志第9贞共21页附录1三基工作精细化管理（管理部分）年实施计划运行表项目名称工作目标具体措施牵头部门配合部门责任岗位责任领导责任人完成时间考核（实施） 依据主管领导：部室负责人：制表人：制表日期:第11贞共21页附录2年部室(专业线)三基工作精细化管理大检查工作()评分表序号检查项目及 考磁重标准分值检查内容评分细则扣分原因及 分值得

23、分检杏方式备注第13贞共21页附录3年三基工作精细化管理大检查突出问题整改通知单被检査单位检査时间年月日存在问题整改要求整改期限被检单位负责人签字：检查组组长签字:笫#页共21页附录4年三基工作精细化管理大检查情况汇总表被检查 单位机关部室/加站/经营 部好的经验和做法存在问题责任岗位及 责任人扣分情况整改建议备注机关XX专业线XX专业线XX专业线XX专业线XX专业线XX专业线X X专业线加衬站><乂加*站XX加*站X X加*站经营部隆昌经营部腾冲经营部检查组组长：被检査单位负责人：检査人员：制衣人:第15页共21页附录5年三基工作精细化管理精度分申报表申报单位申报事项经验做法简要

24、描述：（可另附页）评审结果评审等级奖励分值备注：根据申报内容一事一表，分别填报。申报单位负责人（签字）:申报日期：笫#页共21页附录#年三基工作精细化管理奖励及扣分标准项目类别评分内容评分细则奖励项目先进荣誉（年颁发的先进荣誉）1. 国家级荣誉：每项荣誉加0.3分。2. 林公司以上系统内及地方省级荣誉：每项荣巻加0. 2分。3. *公司级荣誉：每项荣巻加0.1分。4. 同一单位或个人获多项荣誉可累加。内控测试成绩根据当年内控测试安排及计分方式纳入考评成绩，以半年或年度三基工作精细化管理人检查 方案具体规定为准。神秘顾客访问（按年季度综合考核成绩排序）专业线检査排名排名第一加0.3分，第二加0.2分，第三加0.1分。三基工作精细化管理稿件上报采纳情况1. 被糾公司专项简报采纳，每篇加0.5分：2. 被糾公司专项简报采纳，每篇加0.3分：3. 被公司专项简报全文转发，每篇加0.2分：采纳部分内容编入专项简报，每篇加0.1分。扣分项目内控测试成绩根据当年内控测试安排及计分方式纳入考评成绩，以半年或年度三基1：作精细化管理人检查 方案具体规定为准。神秘顾客访问（按年季度综合考核成绩进行排序）专业线检査排名排名倒数第-扣0.3分，第二扣0.2分，第三扣0.1分。三基工作精细化管理稿件上报情况每缺报一篇扣03分（按全年上报四篇计算。执行要