推荐项目总体计划制定管理流程北顶

1、流程手册文件编号：tfh-jh-lc002版本：a/1项目总体控制计划制定管理流程北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15a/1统一项目总体控制计划的名称，增加年度、季度计划的描述及责任部门，营销管理部变更名称任保兰/黄妍陈小强陈宇1. 目标： 通过明确项目计划过程中各个部门的职责，规范项目计划管理，提高计划制定的科学性，使计划更有效的指导开发全过程。2. 适用范围： 适用于北京顶秀置业公司开发项目的计划制定。3. 术语和定义：4. 部门职责和涉及岗位：4.1 开发配套部： l 负责组织编制项目总体控制计划；l 负责组织编制公司季度计划；l

2、 负责组织编制公司月度计划；l 负责编制项目市政配套设计计划；l 负责编制项目报批报建验收计划；l 负责协助工程计划部编制项目招投标采购计划；4.2 工程技术部：l 负责编制项目工程设计计划；l 负责编制项目工程进度计划；l 负责组织相关部门编制项目招投标采购计划；4.3 造价合约部：l 负责协助工程技术部编制项目招投标采购计划；4.4 销售中心（北顶项目部）：l 配合项目资金计划编制，事前提出初步项目操盘营销方案进行匹配，（需与其它部门进行沟通，明确各方面计划是否可以达成）；l 负责编制项目营销计划；l 负责编制项目客户服务计划；l 负责组织物业公司编制项目物管计划；4.5 财务管理部：l

3、负责编制区域公司项目资金计划；4.6 人力资源部：l 负责编制项目人力资源匹配和费用计划；4.7 投资运营部：l 负责编制项目关键节点计划；4.8 领导层：负责审核以上各计划。5. 工作程序：活动步骤及说明负责部门输出1. 对项目现金流提出关键节点要求1.1 在项目拓展论证过程中，财务管理中心负责对项目从财务上进行分析，对项目现金流提出关键节点要求，报公司领导层审核；1.2 销售中心(北顶项目部)配合项目资金计划编制初步项目操盘营销方案进行匹配，（需与其它部门进行沟通，明确各方面计划是否可以达成）。财务管理中心2. 确定项目关键节点计划、项目工程设计计划、项目报批报建计划2.1 投资运营部根据

4、批准的现金流的关键节点要求、初步项目操盘营销方案，在编制年度计划中拟订项目关键节点计划，详细步骤见年度计划管理流程；2.2 工程技术部在项目关键节点计划的基础上，负责拟订项目工程设计计划，并且开发配套部负责编制项目市政配套设计计划；报区域公司领导层审核；2.3 开发配套部根据项目关键节点计划和项目工程设计计划，负责拟订项目报批报建验收计划；投资运营部工程技术部开发配套部项目关键节点计划报批报建计划项目设计计划3. 编制项目工程合同（含甲分包）签订和造价管理计划、项目施工管理计划3.1 工程技术部负责根据项目工程设计计划和项目报批报建验收计划，组织开发配套部、造价合约部编制项目招投标采购计划（工

5、程），根据工程总包合同和施工管理计划，组织编制项目招投标采购计划（材料设备），报公司领导层审核；3.2 工程技术部根据工程总包合同，组织施工单位等编制施工计划（具体见施工进度管理流程）；在此基础上编制施工管理计划，报公司领导层审核；工程技术部项目招投标采购计划、施工管理计划4. 编制项目客户服务、营销计划、4.1 销售中心（北顶项目部）编制项目客户服务、营销计划，并组织物管公司编制项目物管计划，均须报公司领导层销售中心(北顶项目部)项目客户服务、营销计划、项目物管计划活动步骤及说明负责部门输出项目物管计划审核；4.2 开发配套部汇总项目关键节点计划和以上各部门编制的各项目专业计划，汇总编制项目

6、总体控制计划，报公司领导层审核；、物管公司开发配套部、项目总体控制计划5. 编制项目人力资源匹配和费用计划、和项目资金计划5.1 总部人力资源管理中心根据项目总体控制计划编制项目人力资源匹配和费用计划；5.2 区域公司财务管理部根据项目总体控制计划、项目营销计划和项目人力资源匹配和费用计划，编制项目资金计划，报领导层讨论审核；销售中心(北顶项目部)财务管理部项目营销计划、项目人力资源匹配和费用计划、和项目资金计划6. 形成项目总体控制计划6.1 开发配套部将项目资金计划、项目人力资源匹配和费用计划、项目营销计划和项目总体控制计划汇总，修订项目总体控制计划 ，报公司领导层审核后，报总部投资运营部

7、备案开发配套部修订项目总体控制计划7. 落实项目总体控制计划7.1 区域公司各个部门将项目总体控制计划，融合到部门年度计划和季月度计划中，在具体工作中予以落实（具体见年度计划管理流程、季月度计划管理流程）。各部门落实项目总体控制计划6. 权限与标准：事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理项目关键节点计划的编制投资运营部主持审核区域公司各专业部门、总部各部门区域公司各业务主管副总协办区域公司总经理协办总部各主管副总协办/会审督导审核项目关键节点计划的审核投资运营部主持审核(业务决策委员会批准)区域公司各业务主管副总会审；区域公司总经理会审；董事长审核总部各主管副总会审；销售中心总经理会审；物

8、业公司总经理会审督导审核(业务决策委员会批准)项目关键节点计划的实施监控、评估和调整投资运营部主持审核总经理办公会批准区域公司各专业部门、总部各部门区域公司各业务主管副总协办会审；区域公司总经理协办会审董事长审核总部各主管副总协办会审督导审核编制项目设计、工程进度计划工程技术部开发配套部、造价合约部工程技术主管副总主持督导审核；开发配套主管副总协办；营销主管副总/会审（项目设计）营销主管副总/备案（工程进度）区域公司总经理督导审核(区域公司办公会批准)品质管理部主管副总会审(设计)；行政管理部主管副总备案；投资运营部经理备案备案编制报批报建、市政配套计划开发配套部工程技术部、造价合约部开发配套

9、主管副总主持督导审核；工程技术主管副总协办；区域公司总经理督导审核(区域公司办公会批准)董事长/督导/审核品质管理部主管副总会审(报批报建；市政配套)、总会计师/会审备案事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理行政管理部主管副总备案；投资运营部经理备案编制招标采购计划工程技术部开发配套部、造价合约部工程技术主管副总主持督导审核；开发配套主管副总协办；区域公司总经理督导审核(区域公司办公会批准)行政管理部主管副总备案；投资运营部经理备案总会计师/会审会审项目客户服务计划的编制销售中心（北顶项目部）营销总监主持督导审核；开发配套主管副总备案；工程技术主管副总备案；区域公司总经理督导审核(区域公司

10、办公会批准)行政管理部主管副总会审；投资运营部经理备案会审项目营销计划和资金使用计划的编制销售中心（北顶项目部）营销总监主持督导审核；开发配套主管副总备案；工程技术主管副总备案；综合办公室主管副总备案；区域公司总经理督导审核(区域公司办公会批准)投资运营部经理备案；会审项目物管计划物业公司营销总监会审；区域公司总经理会审董事长会审行政管理部主管副总督导主持；品质管理部主管副总会审；总会计师会审；投资运营部经理备案会审事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理项目总体控制计划开发配套部区域公司各部门营销总监协办会审；开发配套主管副总协办会审；工程技术主管副总协办会审；区域综合办公主管副总备案；区域公司总经理主持督导审核(区域公司办公会批准)董事长/审核各主管领导协办会审；投资运营部经理协办会审会审备案项目人力资源匹配和费用计划(工作、进度、费用)的制定、调整和控制人力资源部区域公司各业务部门营销总监协办审核(分管部门)；开发配套主管副总协办审核(分管部门)；工程技术主管副总协办审核(分管部门)；区域公司行政管理部主管副总协办审核(区域公司)；区域公司总经理主持督导审核人力资源部经理主持审核督导批准项目总体资金计划制定、调整和控制财务管理部区域公司各业务部门营销总监协办审核(分管部门)；开发配套主管副总协办