地产集团工程部管理手册

1、x xx x 公公司司工工程程 部部管管理理手手册册苏州苏州 xxxx 资产管理有限公司资产管理有限公司二二 0 0 一一年十二月七日一一年十二月七日 1目目 录录第一部分第一部分 组织框架和职责组织框架和职责.1第一章第一章 组织框架组织框架.1第二章第二章 部门职责部门职责.1第三章第三章 岗位职责岗位职责.2第四章第四章 工作联系表单工作联系表单.5一、工作联系函.6二、工程联系函.7三、工作指示函.8第二部分第二部分 设计管理设计管理.9第一章第一章 设计管理制度设计设计管理制度设计.9一、工程设计管理制度.9二、设计图纸自审制度.12三、设计图纸会审制度.12四、设计图纸管理办法.1

2、4第二章第二章 设计管理工作流程设计管理工作流程.15一、图纸设计管理工作流程.15二、设计变更管理工作流程.16第三章第三章 设计管理操作工具设计管理操作工具.17一、设计跟踪检查记录单.17二、设计输出文件审查表.17三、施工图纸会审记录表.18四、工程设计变更申请表.19五、图纸审核签发单.20六、设计变更签发单.21第三部分第三部分 造价管理造价管理.22第一章第一章 造价管理制度设计造价管理制度设计.22一、工程项目成本控制制度.22二、项目招投标管理制度.25三、合同签订管理制度.28四、工程付款审批制度.29五、工程签证管理制度.30六、工程计量计价管理办法.32七、分包工程结算

3、管理规定.33第二章第二章 造价管理工作流程造价管理工作流程.34一、项目招标管理流程.34二、合同签订工作流程.35三、工程款支付流程.36四、工程签证流程.37五、工程预算编制管理流程.38六、工程竣工决算管理流程.39七、工程竣工结算管理流程.40第三章第三章 造价管理操作工具造价管理操作工具.41 2一、施工招标合同评审表.41二、零星工程合同代用单.42三、合同草本审阅会签表.43四、工程款支付会签表.44五、工程签证单.45六、工程签证会签表.46七、单项工程计量一览表.47八、分项工程计价内控表.47九、单项工程概、预算表.48十、安装工程费用估算表.48第四部分第四部分 工程施

4、工管理工程施工管理.49第一章第一章 工程施工管理制度工程施工管理制度.49一、工程承包商管理制度.49二、工程监理管理制度.54三、技术交底管理制度.56四、临时水电使用规定.58五、工程例会管理制度.59六、技术档案管理规定.60七、安全文明施工规程.61八、工程验收管理制度.63第二章第二章 工程施工管理工作流程工程施工管理工作流程.66一、工程进度控制管理流程.66二、工程施工过程管理流程.67三、工程施工技术管理流程.68四、工程施工现场管理流程.69五、工程技术验收管理流程.70六、工程竣工验收管理流程.71第三章第三章 工程施工管理操作表工程施工管理操作表.72一、工程施工进度计

5、划表.72二、进度计划调整审批表.72三、技术交底三签记录表.73四、工程整改通知单.73五、工程质量检查表.74六、质量隐患检查表.75七、隐患停工登记表.75八、工程质量控制资料核查记录.76九、质量监督交底记录表.77十、工程竣工验收申请表.78十一、分项工程质量验收记录.79十二、分部工程质量验收记录.80十三、单位工程质量竣工验收记录.81第五部分第五部分 材料设备管理材料设备管理.83第一章第一章 材料设备管理制度设计材料设备管理制度设计.83一、材料设备采购管理制度.83二、库存材料管理办法.84三、企业工程材料管理制度.85 3四、重要设备招标采购办法.86五、仪器设备档案管理

6、制度.88第二章第二章 材料设备管理工作流程材料设备管理工作流程.89一、材料设备采购工作流程.89二、库存材料管理工作流程.90第三章第三章 材料设备管理操作工具材料设备管理操作工具.91一、项目采购计划表.91二、项目采购预算表.92三、月度采购计划表.93四、采购申请表.94五、采购询价表.95六、供方档案.96七、仓库物品进出登记表.97八、材料入库汇总表.98九、材料出库汇总表.99十、仓库盘点表.100 1第一部分第一部分 组织框架和职责组织框架和职责第一章第一章 组织框架组织框架工程部经理结构设计师土建工程师机电工程师资料管理员材料采购员第二章第二章 部门职责部门职责1） 参与工

7、程项目投资策划、项目可行性研究工作。2） 审查施工组织设计，监督进度计划的实施情况，控制施工进度，完成工期目标。3） 组织工程预结算书编制以及工程施工招投标工作。4） 组织开展分项、单项（位）工程以及隐蔽工程的完工验收工作。5） 加强工程质量控制，负责工程施工管理到竣工验收的全过程。6） 做好材料、设备、人员的管理工作。7） 对设计单位的设计方案进行确认，组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收。8） 参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作，参与图纸会审工作。9） 负责对设计方案变更事宜的协调、审核和确认。10）负责与设计院、设计单位做好交流、协调、配合工作。11）负责对施工图纸等设

8、计资料、档案的统一管理。12）负责组织材料设备采购的招投标工作。13）负责采购合同的谈判、签署和执行工作。14）协助材料设备的入库验收、出库和运输工作。15）开展供应商的审核和供应商档案的管理工作。16）负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作。17）领导安排的其他工作。 2第三章第三章 岗位职责岗位职责职位名称工程部经理所属部门工程部直接上级总经理直接下级结构设计师，专业工程师1学历、专业知识大学本科及以上，具有建筑学、工民建、工程管理、给排水、暖通空调、电子电气等相关专业知识，有一级项目经理或一级建造师资格证书任职资格2工作经验五年以上房地产行业相关工作经验，至少有三年以上房地产企

9、业项目经理或同等职务或经验职责概要负责企业开发项目施工运作和管理的全面工作，制订并完成具体项目施工计划，组织监督与项目相关的各项工作，协助做好工程验收、竣工结算与决算等工作1.制订项目施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，并组织实施2.负责工程总包及专业承包单位的考察、资格预审及招标的组织、实施工作，并负责对总包、专业承包及监理单位的日常监督与评审3.负责施工方案、工程变更、材料代用、经济签证等的审核工作，严格控制工程造价4.负责审核工程进度款及保修金等费用5.组织各项工程的验收及移交，督促工程备案，移交档案资料6.负责联系各市政专业企业、设计院等外部单位，沟通设计事宜7.负责领导工程设计

10、的招标、协调工作8.参与初步设计工作，并审查各阶段各专业的设计成果，全面把关设计质量。9.配合做好工程造价、面积预测以及工程竣工验收工作，提供招商所需的各种数据和图纸10.负责重要材料设备采购的招投标工作，签署重要合同11.组织开展材料、设备的采购、验收、入库、调拨和运输工作岗位职责12.领导安排的其他工作 3职位名称结构设计师所属部门工程部直接上级工程部经理直接下级1学历、专业知识大学本科及以上，具有工民建或建筑结构等相关专业知识，持有注册结构工程师资格证书任职资格2工作经验三年以上房地产行业或设计院工作经验职责概要协助总设计师优化项目的结构设计，控制设计质量与结构成本，项目结构设计管理及图

11、纸审查，协调设计单位，组织落实结构设计方案1组织各专业人员收集结构设计资料，拟订结构设计计划2与设计院沟通、协调，做好楼盘结构、室内室外效果等建筑设计和质量把关工作3组织专业技术调研、现场结构勘测工作，并编写专业设计调研报告4负责编写结构设计说明书和图纸目录5负责初步审核结构设计文件和图纸，整体把握结构设计及效果设计6负责参与结构施工的技术交底工作7配合报审工作，参与图纸会审和重大设计变更工作岗位职责8配合现场施工、质量检验、竣工验收、设计回访及设计技术总结工作职位名称土建工程师所属部门工程部直接上级工程部经理直接下级1学历、专业知识大学本科及以上，建筑学、工民建、土木工程等相关专业知识，持有

12、工程师资格证书任职资格2工作经验两年以上相关专业从业经验职责概要负责施工现场土建管理，监督土建项目的现场施工进度和施工质量，控制土建项目施工成本，进行施工安全检查，协调现场土建相关单位人员进行项目管理1协助工程项目经理、工程技术部经理做好本专业工程项目的前期运作2参与土建工程招投标工作，配合项目经理部、造价管理部编制标底和投标书3参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理化建议4负责对投标单位进行土建方面的现场答疑5协助工程技术部经理进行本专业的工程技术管理工作，并配合其他工程师的工作6参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放7督促和协助监理控制工程进度、质量，协助编

13、制本专业施工进度计划8参与编制本专业主要设备、材料计划，并对已完成的本专业工程进度进行审定9协调施工单位与监理单位处理现场有关专业问题10现场巡视，落实、监督整改方案的执行情况岗位职责11负责土建工程的竣工验收 4职位名称机电工程师所属部门工程部直接上级工程部经理直接下级1学历、专业知识大学本科及以上，建筑学、工民建、电子电器、给排水等相关专业知识，持有工程师资格证书任职资格2工作经验两年以上相关专业从业经验职责概要负责施工现场土建管理，监督土建项目的现场施工进度和施工质量，控制土建项目施工成本，进行施工安全检查，协调现场土建相关单位人员进行项目管理1)协助工程部经理做好本专业工程项目的前期运

14、作；2)参与本专业工程招投标工作，编制标底和投标书3)参与设计施工规范、施工图审核、设备技术标准、施工验收规范等工作4)参与图纸会审、设计交底工作5)协助控制专业工程施工的质量、进度和安全工作6)负责专业工程的工程量、工程变更、洽商的审核、确认工作7)协调施工单位与监理单位处理现场有关专业问题8)依据项目施工计划对设备工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见岗位职责9)上级领导安排的其他工作职位名称材料采购员所属部门工程部直接上级工程部经理直接下级1学历、专业知识大学专科及以上，具有建筑材料、采购管理等相关专业知识任职资格2工作经验两年以上房地产企业或相关行业材料采购工作经验职责概要全

15、面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作1.协助部门经理制订材料设备采购计划2.开展供应商调查，建立、管理供应商档案3.联系材料设备供应商，通过评比，选择、购置低价优质的材料和设备4.参与重大采购项目的招投标工作，包括文件管理和事项管理等5.参与采购合同的执行和交货工作以及采购合同价格谈判和合同签署工作6.组织开展采购材料、设备的质量检验工作7.负责大型、特种设备的选型，参与大型、特种设备的定型审核8.配合仓库管理员开展采购材料、设备的入库工作岗位职责9.上级领导安排的其他工作 5职位名称资料员所属部门工程部直接上级工程部经理直接下级1学历、专

16、业知识大学专科及以上，持本行业资料员资格证书任职资格2工作经验一年以上房地产行业从业经验职责概要负责项目资料的收集、分类、整理、归档、管理和移交工作1.参与工程招投标工作，负责标的和投标邀请书得编制2.负责项目图纸、文件的发放、归档和移交3.负责本部门质量认证资料的整理、归档和验收4.参与投标资料、文件的审查和评标工作5.负责工程部的文秘、后期工作6.负责本部门各种资料的打印、分发工作岗位职责7.上级领导安排的其他工作第四章第四章 工作联系表单工作联系表单 6一、工作联系函一、工作联系函发文编号：发文编号： 发送方式：发送方式： 传真传真/手送手送工作联系函工作联系函收件人：收件人：抄抄 送：

17、送：关关 于：于：日日 期：期：发发 自：自：单击此处键入收件部门或个人 ：单击此处键入正文内容 签署人 本工作联系函仅为公司内部使用，公司外部沟通统一使用工程联系函或工程指示函。 7二、工程联系函二、工程联系函工程联系函工程联系函工程名称： 编 号： 函件标题： 日 期： 年 月 日主 送： 需回复：是 否抄 送: 附件： 第 页，共 页函件内容：函件内容： 经办人： 签 发： 本工程联系函仅为工程施工过程中联系及协调之用，不涉及任何费用。若承包商认为本工程联系函涉及任何费用，应于三个工作日内书面知会工程师，由工程师改发工程指示函。 8三、工作指示函三、工作指示函工程指示函工程指示函工程名称

18、： 编 号: 发 自： 日 期： 年 月 日主 送： 需回复：是 否主 题： 页 数：抄 送: 连附件 不连附件 函件内容： 经办人： 工程部经理： 项目总工： 总经理： 9第二部分第二部分 设计管理设计管理第一章第一章 设计管理制度设计设计管理制度设计一、工程设计管理制度一、工程设计管理制度受控状态受控状态制度名称制度名称工程设计管理制度工程设计管理制度编编 号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第一章第一章 总则总则第 1 条 本着以下三个目的，特制定本制度（1）鼓励在建工程设计活动中采用先进技术、工艺、设备及新型材料。（2）保证设计工作的进度，提高工程设计的质量，确保得到符

19、合要求的设计成果。（3）提高工程质量，降低工程造价，加快工程建设进度。第 2 条 适用范围（1）适用于从方案招标开始到施工图经审图企业审核完成为止。（2）该范围的交付件为：经审图企业加盖印章的施工图。第 3 条 相关部门及人员的职责（1）设计管理部负责方案、设计阶段的组织、实施和设计控制协调。（2）总设计师负责拟订设计任务书 ，组织考察设计单位、发标、评标、签订设计合同、进行方案设计评比。（3）设计管理部结构设计师等相关人员负责初步设计、施工图设计的跟踪控制和审查。第二章第二章 设计招标管理设计招标管理第 4 条 设计招标的原则（1）确保企业选择合格的设计单位，并充分体现集团的意图和期望，得到

20、符合要求的设计成果，确保设计文件的有效性、连续性并保证工程项目的安全性、经济性。（2）建设工程设计必须执行工程建设的强制性标准，杜绝“三边” （边勘察、边设计、边施工）工程，严格按照“先勘察、后设计、再施工”的原则开展。（3）建设工程设计业务必须委托给资质等级符合要求（根据不同的项目制定具体标准）的设计单位。禁止将设计业务委托给超越其资质等级许可范围的设计单位。（4）设计招标的评标标准，包括设计方案优劣，方案所采取的技术和工艺水平，整个方案投入产出的经济效益评估，服务细则承诺，以及设计单位资历和社会信誉等。（5）方案设计招标，必须选择在国内或国际建设工程设计领域具有较高知名度的设计单位。参加方

21、案竞标的主要设计人员，应在设计领域具有较高的知名度。选择方案设计单位的数量视具体项目而定，但原则上不少于三家。第 5 条 招标程序和内容（1）设计计划对每一项工程设计任务，总设计师负责制订该项目的设计控制计划 ，明确设计控制的内容、参与人员及其责任分工、控制工作的方式、要求、阶段性交付件等。（2）设计任务书方案设计任务书总设计师根据收集到的资料，拟定建筑工程设计任务书 ，经总工程师签字审定后，报总经理批准后实施。初步设计说明收到政府的规划方案审批意见后，总设计师组织有关人员讨论初步设计的有关问题，在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。最终形成初步设计说明书 ，经总工程师签字审

22、定后，报集团批准实施。扩初设计说明根据初步设计审核意见的要求决定是否做扩初设计，如需要做扩初设计，按企业规定的程序执行。（3）招标邀请函。由设计管理部负责编制招标邀请函 。（4）集团、设计管理部、投资发展部等均可推荐设计单位。（5）设计单位初选。总设计师组织相关人员，对拟邀请的设计单位进行考察，考察内容为设计单位资质、以往设计成果、人员和设备情况、投标热情、收费标准等，根据考察结果形成初选拟邀请投标的单位名单，并报总经理批准。（6）发标 11在设计管理部拟订的邀请单位中，集团有权根据实际情况直接委托设计单位。如集团决定招标，则由设计管理部负责组织发标会，邀请各投标单位及有关部门参加，进行设计发

23、标，同时组织踏勘现场，解答招标文件中的问题。（7）评标在投标书确定的投标日期，设计管理部负责接受投标书 ，接标人员根据设计任务书及招标文件的要求检查投标书的有效性。总设计师拟订的评委名单，需报集团批准后实施。超过一定规模或有影响力的项目，应按有关规定向政府主管部门提出申请，由其确定评委名单并组织集团内外有关专家对各投标单位的设计方案进行评标。经评标确定中标单位后，填写标书评审记录和合同推荐书报集团批准，批准后由总设计师向中标单位发中标通知书 ，并拟订委托设计合同书报总经理审批。（8）签约。总设计师代表企业与设计单位签订委托设计合同书 。第三章第三章 设计过程控制管理设计过程控制管理第 6 条

24、设计过程的跟踪控制（1）设计管理部应根据项目设计特点，确定对设计过程的控制要求，并形成设计管理配合要求 ，发放至设计单位。（2）对每一个设计项目，在设计开始前，设计管理部要求设计单位提供该项目的设计计划和设计输入文件，由设计管理部指定的控制人员审查认可，并填写设计跟踪检查记录单 。（3）在初步设计及施工图设计进行过程中，设计管理部应组织控制人员，依据委托设计合同书要求和设计控制计划规定，前往设计单位进行实地跟踪检查。（4）实地跟踪检查内容包括设计进度、人员资格及专业配合等。检查的依据是委托设计合同书 、 设计管理配合要求 、设计单位编制的设计计划 ；检查结果应填入设计跟踪检查记录单 ，并将该文

25、件报集团企业备案。（5）检查中发现不符合要求的问题，由检查人员填入专业工程师通知单 ，要求设计单位整改，并要求设计单位将书面整改结果报设计管理部备案。第 7 条 设计评审（1）方案设计在收到方案设计后，设计管理部对方案设计进行施工成本估算，评估施工难度和工期。设计管理部收到方案设计后五日内，组织相关人员对方案设计进行评审，并向与会人员通报成本估算、施工难度和工期。方案设计的方案最终经总经理签字后生效。（2）初步设计在收到初步设计方案后，设计管理部根据规划部门的意见，组织有关部门依据方案/初步设计审查方案对初步设计进行审查，在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。最终形成的初步设

26、计评审意见，经总工程师签字审定，报集团批准后，设计管理部交给设计单位完善初步设计。（3）扩初设计扩初设计完成后，设计管理部将设计文件同时送交投资发展部，由投资发展部负责征询当地政府部门进行扩初评审。投资发展部取得审查意见后，应明确市政意见中的修改是修改扩初设计还是直接在施工图中予以修改。为加快进度，投资发展部应将市政部门的审查意见直接电传至设计单位、设计管理部，原件保存于集团企业档案室。根据扩初意见，设计管理部组织相关部门对扩初设计进行局部功能优化，工程技术部对设计资料进行研究，在满足使用功能且不降低项目质量的前提下提出降低成本的合理化建议。如市政部门的意见影响到了项目的使用功能，则设计管理部

27、应立即与营销策划部协商并同时通知设计单位将该部分内容设计修改暂缓，待设计管理部和工程技术部、项目开发部、营销策划部协商，取得一致意见后，再由设计管理部通知设计单位设计修改具体内容。所有市政部门意见和集团各部门意见应由设计管理部汇总交至设计单位，作为施工图设计的依据。（4）施工图设计设计单位开始设计施工图前，设计管理部应将以下资料准备好作为设计单位的设计依据，包括地质报告、甲方和市政部门的扩初设计意见和批复、市政配套的具体条件（其中市政配套的具体条件由地区企业和项目管理部取得） 。设计管理部根据项目的进度要求，对设计单位的设计进程准备具体的书面要求，包括设计是否分阶段进行、施工图的出图数量、报建

28、图出图日期、基础施工图出图日期、主体建筑施工图出图日期等。设计单位除了由设计管理部直接将设计图交项目开发部用于报建使用外，其他各阶段的施工图均由设计管理部落实审图企业审图。设计管理部将审图企业的审图意发回设计单位见，用于对施工图进行修改。修改完成的施工图作为项目开发部招投标的正式依据。第 8 条 设计输出文件的审查与验收（1）在初步设计及施工图设计等各设计阶段完成后，根据设计控制计划 ，由设计管理部组织项目开发部、营销策划部、造价管理部参加，审图企业、设计单位分别按方案/初步设计审查方案和施工图审查方案的规定对有关图纸进行审查，填写设计输出文件审查表 ，报集团公司批准后，发给设计单位，设计单位

29、据此完善设计输出文件。此项工作反复进行直至集团公司签署设计验收单为止。 12（2）设计输出文件的审查，应包括如下两个方面文件的审查：对设计结果文件的审查及对设计单位所进行设计评审、设计验证的记录的审查。审查应依据设计任务书 、 委托设计合同书 、 设计管理配合要求和设计单位编制的设计计划进行。第 9 条 设计控制总结集团公司签署设计验收单后，设计管理部组织有关控制人员撰写设计控制总结 ，内容包括设计进度控制情况、设计质量控制情况和设计投资控制情况等。经总经理审核签署后报集团公司档案室备案存档。第四章第四章 设计变更管理设计变更管理第 10 条 定义。施工图审图备案出图后，再对原图进行修改则称为

30、设计变更（以下统称为“设计变更” ） ，由设计管理部负责统一管理。第 11 条 设计变更管理程序如下（1）因企划、销售、配套、资产、物业等原因需提出设计变更的均应与设计单位沟通，同时书面报告给设计管理部。设计管理部审核后签发设计变更申报表 ，设计单位按设计变更申报表内容修改并填写设计变更通知单 ，设计管理部将修改结果送交相关部门。（2）因施工单位原因变更设计时，可由施工单位以技术核定单形式送工程技术部和设计管理部进行会签，再送设计单位签证后生效。但在施工图交底时发生的变更应以会审记录的形式处理，由会审单位签字，交至设计管理部备案。（3）因设计单位原因变更设计的，可由设计单位以设计修改通知单的形

31、式送达设计管理部，由设计管理部发放至项目部及有关单位。（4）其他部门不能直接通知设计单位变更设计。第五章第五章 施工图管理施工图管理第 12 条 设计文件的发放和归档工作是加强设计工作使设计及施工有序进行，确保工程质量和进度的重要保证。第 13 条 通过审图备案正式出图的施工图、方案设计文本、初步设计文本均应先交设计管理部登记归档，由设计管理部统一发放。设计管理部、项目部应设资料管理员，负责通知和分发设计文件，各收图单位由指定人员到档案室签领。第 14 条 配套企业在征询阶段和方案调整阶段所需的工作图纸，正式出图后各部门所需的增晒图纸可由设计企业直接发给所需单位的指定人员。第 15 条 超印、

32、超晒的设计文件，在工程结束后由设计企业凭文件签领单统一和项目经理部结算。第 16 条 设计文件的归档内容和负责归档单位按表 4-1 的规定执行。表表 4-14-1 设计文件的归档单位一览表设计文件的归档单位一览表文件名称文件名称归档单位归档单位设计任务书设计管理部详规设计设计管理部方案设计设计管理部初步设计设计管理部概算书合约财务部施工图审图备案图项目部、监理企业施工图电子文件设计管理部设计变更通知单项目部、监理企业施工技术核定单项目部、合约财务部、监理企业竣工图项目部第六章第六章 总则总则第 17 条 本制度由设计管理部拟订，其修订权、解释权归设计管理部。第 18 条 本制度报总工程师审核后

33、，经总经理审批通过后颁发执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期 13二、设计图纸自审制度二、设计图纸自审制度受控状态受控状态制度名称制度名称设计图纸自审制度设计图纸自审制度编编 号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第 1 条 图纸自审由设计管理部负责组织与安排。第 2 条 接到图纸后，总设计师应及时安排或组织有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。第 3 条 总设计师应及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，明确设计意图和工程的特点及要求。第 4 条 图纸自审的主要内容（1）各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。（2）施工图

34、纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。（3）平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。（4）图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。（5）建筑施工图与结构施工图是否矛盾，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标） 、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。（6）图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。第 5 条 图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期三、设计图纸会审制度三、设计图纸会审制度

35、受控状态受控状态制度名称制度名称设计图纸会审制度设计图纸会审制度编号编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第一章第一章 总则总则 第 1 条 图纸会审目的。了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。 第 2 条 会审参加人员，包括设计管理部及工程部有关技术人员、监理工程师、施工单位项目经理、项目技术负责人、专业技术人员及其他相关人员、设计院专业负责人。 第 3 条 会审时间。一般应在工程项目开工前进行，特殊情况下也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。 第 4 条 会审由设计管理部组织、安排。 第二章第二章 会审内

36、容会审内容 第 5 条 审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。 第 6 条 审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。 第 7 条 审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 第 8 条 审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。 第 9 条 审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否有遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。 第

37、 10 条 审查建设项目与地下构筑物、管线等之问有无矛盾。第 11 条 审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表 ，若无钢筋明细表 ，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度等。 14 第 12 条 审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。 第 13 条 对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。 第 14 条 设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨。 第三章第三章 会审程序会审程序

38、 第 15 条 会审由设计管理部召集进行，并通知设计、监理、分包协作施工单位(施工单位分包的由施工单位通知)参加。 第 16 条 会审分“专业会审”和“综合会审” ，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业会审”或“综合会审” ，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等做法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。 第 17 条 会审时，由项目技术人员提出自审时的统一意见并做记录。会审后监理工程师整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。 第 18 条 根据实际情况，图纸也可分阶段会审，

39、如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖通等。当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。 第四章第四章 会审记录会审记录 第 19 条 会审记录由监理单位执笔完成。 第 20 条 工程项目名称(分阶段会审时要标明分项工程阶段)。 第 21 条 参加会审的单位(要全称)及其人员名字(禁止用职称代替)。 第 22 条 会审记录的内容 (1)建设单位和施工单位对设计图纸提出的矛盾、问题，由设计予以答复修改的(要注明图别、图号，必要时要附图说明)。 (2)施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法(要注明图别、图号，必要时附图说

40、明)。 。 (3)会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。 (4)列出参加会审单位名称，并盖章后生效。 第五章第五章 其他相关内容其他相关内容 第 23 条 会审地点要填写清晰、具体。 第 24 条 联系电话要注明，包括固定电话和移动电话。 第 25 条 会审记录的发送一般由监理公司执行。第 26 条 会审记录发送单位(1)建设单位档案室。(2)设计单位。(3)监理单位。(4)施工单位项目部。(5)其他与会单位。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期 15四、设计图纸管理办法四、设计图纸管理办法受控状态受控状态制度名称制度名称设计图纸管理办法设计图纸管理办法编号编号执行部门执行部门

41、监督部门监督部门考证部门考证部门第一章第一章 总则总则第 1 条 为做好设计图纸的管理工作，使其收发及时、手续齐全、废图绝迹、不遗失、无差错，特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于企业所有工程项目的图纸管理工作。 第 3 条 相关部门及人员职责 (1)工程部负责图纸管理的监督指导。 (2)项目部负责本项目的图纸管理。 (3)专业公司等单位负责图纸的二级管理。第二章第二章 管理内容管理内容 第 4 条 设计图纸的接收 (1)工程部图纸管理人员按合同规定接收设计图纸，准确核对后，编制图纸目录 。 (2)图纸管理人员将图纸目录报告总工程师和工程部，工程负责人及时规定发图顺序及图纸分配情况。

42、（3）需进行翻译的有关图纸先进行目录翻译，再按有关翻译的约定进行其他内容的翻译。 (4)必要时需进行图纸催交工作。第 5 条设计图纸的登记(1)对接收的图纸(或翻译工作完成的)进行分类、统一编号、盖章标识。(2)工程部负责人随时检查登记、统计情况的准确程度，防止漏登情况的发生。(3)图纸应首先归档一份。 第 6 条设计图纸的发放 (1)按工程部负责人的规定，以先后顺序和数量通知施工的专业公司和有关部室领取设计(2)专业公司等单位的图纸接收人为资料员或专职工程师，有关职能部室为内勤员或负责人。 (3)图纸发放应办理发放手续，接收人核查无误后进行签字。 (4)专业公司等单位和项目部各部门办理接收及

43、发放手续，做好图纸的二级管理工作(收图登记、发图登记、领取人签字。 第 7 条作废图纸的处置 (1)对施工中由于变版而作废的图纸，工程技术部门发布变版通知，各使用部门资料员或内勤人员将作废图纸及时交回工程部，回收的作废图纸由工程技术部门负责人确认批准，造册登记后做销毁处置。 (2)若需留作参考时，加盖作废标识章，并隔离存放。 第 8 条施工人员以及用图人应爱护图纸，防止丢失和损坏。 第 9 条若须进行图纸复印，由用图单位提出申请，报工程部负责人批准，由工程部统一复印并登记。 第 10 条对于工程需要借用的图纸，工程部负责人批准，办理借阅手续，并及时归还。存档的图纸一律不予借出。 第 11 条施

44、工图纸的存档工程竣工后，根据企业档案室的要求，由项目部对图纸进行整理，作为企业的存档资料。第三章第三章 零星图纸的管理零星图纸的管理 第 12 条零星工程图纸由总设计师在设计部的设计通知单上签字确认。 第 13 条零星工程图纸发放范围为工程部、项目部各一份，领用人在设计通知单上签收。 第 14 条修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期 16第二章第二章 设计管理工作流程设计管理工作流程一、图纸设计管理工作流程一、图纸设计管理工作流程流程名称图纸设计管理工作流程文件编号:发布日期：版本：2011.12.02页次：拟制：审核：批准：阶段设计单位相关

45、文件、表单及备注内容开开始始相关部门总经理前期准备阶段图纸设计阶段招标书设计合同方案设计初步设计施工图纸设计图纸自审制度设计图纸会审制度项目开发计划书工程设计任务书施工图纸设计图纸管理办法工程部总工程师发发展展部部编编制制项项目目开开发发计计划划书书审审批批图纸施工阶段编编制制工工程程设设计计计计划划书书审审核核编编制制工工程程设设计计任任务务书书项项目目部部、合合约约财财务务部部工工程程设设计计功功能能、结结构构、成成本本要要求求审审核核合合约约财财务务部部组组织织招招标标、签签约约投投标标、签签约约进进行行方方案案设设计计修修改改方方案案设设计计、进进行行初初步步设设计计修修改改初初步步设

46、设计计施施工工图图设设计计修修改改施施工工图图设设计计方方案案设设计计审审查查汇汇总总、提提出出审审查查意意见见组组织织开开展展初初步步设设计计审审查查汇汇总总、提提出出审审查查意意见见开开展展施施工工图图纸纸会会审审汇汇总总、提提出出会会审审意意见见项项目目部部配配合合施施工工图图纸纸交交底底施施工工单单位位施施工工组组织织施施工工图图纸纸技技术术交交底底配配合合施施工工现现场场图图纸纸、资资料料归归档档结结束束审审核核审审核核审审核核审审批批 17二、设计变更管理工作流程二、设计变更管理工作流程流程名称设计变更工作流程文件编号:发布日期：版本：页次：拟制：审核：批准：阶段相关部门 相关文件

47、、表单及备注内容 学识渊博 行为雅正 事理通达 自我超越 共同发展总工董事办提出变更阶段设计修改阶段总经理执行变更阶段工程部结束审批向设计单位提交变更申请设计院完成设计变更发出变更指令项目部实施工程变更工程设计变更申请表工程（设计）联系函设计变更文本（设计提供）工程指示函（附设计变更文本）收到相关部门提出变更申请开始审核变更申请备案审核未通过通过合约财务部重新预算造价审批审核备案 18第三章第三章 设计管理操作工具设计管理操作工具一、设计跟踪检查记录单一、设计跟踪检查记录单编号： 检查日期： 年 月 日工程名称编号工程地点专业审图单位联系人联系电话设计单位联系人联系电话工程当前进度设计进度序号

48、检查项目检查依据检查结果备注123检查人（签名）检查日期二、设计输出文件审查表二、设计输出文件审查表编号： 审查日期： 年 月 日工程名称输出文件编号工程地点专业审图单位联系人联系电话设计单位联系人联系电话设计阶段设计内容审查项目审查结果1设计输出文件的完备性、及时性2设计的经济性、合理性3遗留问题是否解决，是否要跟踪检查审查人设计师设计总负责人认可设计输出文件，毋需整改需要整改后才能认可， 整改通知书编号：_ 19三、施工图纸会审记录表三、施工图纸会审记录表会审记录序号图号问题处理意见123456789施工单位（盖章）设计单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位（盖章）总设计师技术负责人设计负责

49、人监理工程师项目经理 20四、工程设计变更申请表四、工程设计变更申请表申请单位： 时间： 工程名称变更原因变更内容变更对投资的影响施工图审图单位意见 （单位盖章）单位负责人签字： 年 月 日监理单位审查意见 （单位盖章）现场监理或项目总监签字： 年 月 日设计单位审定意见 （单位盖章）单位负责人签字： 年 月 日建设单位审核意见 （单位盖章）单位负责人签字： 年 月 日 21五、图纸审核签发单五、图纸审核签发单 编号： 发图单位： 到图份数： 套 收到日期：20 年 月 日 图纸类型：蓝图、 底图、 白图、传真 主旨： 图 纸 名 称序号名 称图号备注12345各专业工程师意见： 项目部经理意

50、见： 工程部经理意见： 总工程师意见： 分发单位：项目部： 套 分包单位： 套 监理公司： 套 合约财务部： 套 发展部： 套存档 套 工程部： 套 签发人： 收图单位施工单位监理公司合约财务部发展部工程部分包单位签收记录 22六、设计变更签发单六、设计变更签发单 编号： 发文单位： 收到日期： 20 年 月 日编 号： 来文数量： 份主 旨： 分发单位：项 目 部 份 签收 相关分包 份 签收 监 理 份 签收 工 程 份 签收 合 约 份 签收 发 展 份 签收 各相关专业工程师意见： 项目部经理意见： 工程部经理意见： 总工程师意见： 签 发 人： 签发日期： 23第三部分第三部分 造价

51、管理造价管理第一章第一章 造价管理制度设计造价管理制度设计一、工程项目成本控制制度一、工程项目成本控制制度受控状态受控状态制度名称制度名称工程项目成本控制制度工程项目成本控制制度编编 号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第一章第一章 总则总则第 1 条 为了增强贯彻项目的成本控制力度，降低成本费用，提高国家有关法规政策，结合集团公司成本管理的要求，特制定本制度。第 2 条 工程项目成本的管理应以市场需求为导向，以保证质量为前提，以过程控制为环节，以规范操作为手段，以提高经济效益为目的。第 3 条 工程项目成本监控的任务主要是遵守国家有关法规政策，落实成本岗位责任制，完善成本管理

52、体系，形成有效的成本监控系统，努力降低成本，提高经济效益。第 4 条 工程项目成本控制的主要工作室建立成本的事前预测、优化，事中动态控制和事后分析、评价的动态循环系统，逐步提高集团公司投资的效价比。第二章第二章 前期环节的成本控制前期环节的成本控制第 5 条 进行市场调研，对市场走势作出分析、判断，及时提供、反馈给集团公司管理层作为决策参考。第 6 条 根据集团公司业务发展规划、开发能力和面临的市场情况，确定项目开发计划；组织各方面专业人士对拟建项目进行实地考察，进行立项调研、选址和前期策划，提出立项建议和开发设想。第 7 条 新项目立项时向集团公司提交详细的可行性研究报告 ，并经集团公司立项

53、听证会讨论通过。第 8 条 可行性研究报告除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还应包括以下内容。（1）成本费用估算、控制目标及措施。（2）投资及效益的测算、利润的体现及安排。（3）税务环境及其影响。（4）资金计划。（5） 竞投方案 （仅限招标、拍卖项目） 。（6）投资风险评估及相应的对策。（7）项目综合评价意见。第 9 条 若项目立项后，合作条件或招标、拍卖条件等关键因素发生变化，并将对我方构成重大不利影响时，应重新立项。第 10 条 招标或拍卖项目的竞价不得突破集团公司批准的最高限价，合作建房项目要充分考虑

54、地价款的支付方式及相应的资金成本。第 11 条 招标、拍卖合同或合作开发合同应经集团公司法律部门审核后正式签署。第三章第三章 规划设计环节的成本控制规划设计环节的成本控制第 12 条 规划设计单位的选择由集团建筑研究院统一负责，同时遵循以下原则。（1）能由集团公司内部完成的规划设计工作，应由集团公司内部自行完成。（2）需委托设计院进行规划设计的工作，应由集团公司内部自行完成。第 13 条 总体规划设计方案(必须包括建造成本控制总体目标)，应首先上报“规划设计方案听证会”审查，通过后方可进入下一设计阶段(如初步设计、扩初设计、施工图设计)。每一阶段都必须要求设计单位出具设计概(预)算 ，并在与上

55、一阶段的概(预)算进行认真分析、比较的基础上，编制项目的建造成本概(预)算 ，确定各成本单项的控制目标，以此控制下一阶段的设计。第 14 条 施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等建材用量要求的条款，并要载明设计单位的施工图预算原则上不得突破我方编制的建造成本预算 。第 15 条 设计单位在设计时，若无特殊技术要求，不得指定施工或材料供应单位。 第 16 条设计、工程、预算人员应会同监理人员组成联合小组，对施工图的技术性、安全性、周密性、经济性(包括建成后的物业管理成本)等进行会审，提出明确的书面审查意见，并督促设计单位进行修正，避免或减少由于设计不合理甚至失误所造的投资损失浪费。第四章第四章

56、 施工招标环节的成本控制施工招标环节的成本控制第 17 条 除垄断性质的工程项目外，其他工程的施工或作业单位，不得指定。第 1 8 条 主体施工单位的选择，必须采取公开或邀请招标方式进行。第 19 条 应组织设计、工程、预算、成本四大专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招标条件等进行详细、具体的策划，拟订标书，开展招标活动；对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。第 20 条 同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而收费较低的单位。第 21 条 零星工程应当在两个以上的施工单

57、位中，综合考察其技术力量、报价等进行择优选择。第 22 条 为防止投标过程中个别投标单位串标，集团监察部门有权酌情否决个别单位参与投标；为保证投 24标过程中充分体现市场竞争，集团成本部门有权推荐一家符合投标资格要求的单位参与投标。第 23 条 垄断性质的工程项目(如水、电、气等)应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。第 24 条 施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容概念应清晰，不得因工程紧而不签合同就开工。 第 25 条 集团公司应建立健全施工队伍档案库，跟踪评估其资信、技术力量。第 26 条 出包工程应严禁擅自转包。 第五章第五章

58、施工过程的成本控制施工过程的成本控制第 27 条 现场签证（1）现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。（2）现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由甲方主管工程师和预算人员以及现场监理人员共同签名，其中甲方预算人员必须对工程量、单价、用工量负责把关。现场签证的具体审批程序与权限，由集团公司成本控制中心统一制定。（3）现场签证必须按“当时发生、当时签证”的原则，在事后五日内办理完毕，严禁事后补签。签证内容、原因、工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。（4）凡实行造价大包干的工程项目，取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证

59、。（5）需要变更设计的，应填写设计变更审批表并编制预算，经设计、监理和甲方有关负责人批准后，方可办理，办理过程中必须对照有关设计、施工或售楼合同明确经济责任，杜绝盲目签证。有关设计变更的审批权限由集团公司建筑研究院统一制定。第 28 条 工程质量与监理（1）项目监理由集团监理部统一派人负责，若确需委托监理单位的，应通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等级的监理单位。监理单位应与所监理工程的施工单位和供应商无利益关系。（2）工程质量监控人员应要求监理单位密切配合，严格把关。一旦发现质量事故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告及防止再发生事故的措施，明确事故责任并督促责

60、任单位，按照集团公司认可的书面处理方案予以落实。事故报告与处理方案应一并存档备案。（3）应特别重视隐蔽工程的监理和验收。隐蔽工程的验收，必须由工程、预算人员联合施工单位质检部门共同参加并办理书面手续。凡未经验收就签证的，应要求施工单位不得隐蔽和进入下道工序施工。隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存人工程技术档案。第 29 条 工程进度款（1）原则上不向施工单位支付备料款。确需支付者，应不超过工程造价的 15，并在工程进度款支付到工程造价 50时开始抵扣预付备料款。（2）工程进度款的拨付应当按下列程序办理 施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表 。 工程技术部工程量、造价管理部造价师会同