企业日常管理内容及实施

1、企业日常管理的内容及实施一、会议管理第一条 公司、各部门根据经营管理的需要召开相应的会议，与会者要严格遵守会议的开始时间。第二条 会议组织者要在会议开始时就议题的要旨做一番简洁的说明，把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。重要会议要有会议纪要，并会签确认。第三条 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。第四条 会议主持人应当引导在预定时间内做出结论，避免发言内容偏离议题，提高会议成效。 第五条 日常会议分类及组织：1、周例会。每周一召开，总结上周生产、质量、管理考核等情况，及时讨论、解决存在的问题，对本周的生产做出安排。会议由各部门视情况组织召开。2、产品生产质量考核会。每

2、月初召开，中层及以上管理人员参加。总结上个月的生产、质量、管理考核等情况，分析存在的问题，讨论解决问题的方法，并对本月的生产经营质量工作做出安排。会议由总经理组织召开，总经理因事外出，由总工、行政企划部组织召开。3、临时会议。根据需要召开，讨论解决生产、质量、管理中出现的紧急、重要问题。第六条 会议注意事项：1、与会者合理安排工作，确保准时参会。2、与会者不能按时到会必须向会议组织者请假，获准后方可请假，中途离席必须向会议组织者说明离席事由，获准后方可离开。会议期间迟到、早退、缺席视同上班期间迟到、早退、旷工。3、保持好良好的会风，不应随便打断他人的发言，不得讨论与会议内容无关的话题。4、严格

3、遵守会议保密纪律，严禁透露会议讨论过程，对于违反者依据情节轻重给予相应的行政处分。5、与会者必须认真贯彻执行会议决定、决议，做到有布置、有落实、有检查。拒不执行或执行不力者依据情节轻重给予相应的行政处分。二、值班管理第一条 本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：1临时发生事件及各项必要措施。2指挥监督保安人员及值勤工人。3预防灾害、盗窃及其他危机事项。4随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。5公司交办的各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：1自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。2例假日：日班上午八时起至

4、下午五时止（可随办公时间的变更而变更）。夜班下午五时半起至次日上午八时止。第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应配置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1属于职权范围内的可即时处理。2非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

5、第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。第十条 值班员工因病和其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。第十一条 本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。三、物品采购为规范集团公司本级的办公用品、福利物品等采购行为，加强采购的监管，促进廉政建设，确保采购工作有序进行，根据中华人民共和国政府采购法和市国资委的有关规定，结合集团公司实际，特

6、制订本办法。第一条 职责、审批权限及程序（一）办公用品（物品）是指:办公期间所需要的工具，如笔、办公桌、椅、电脑等。一般的物品采购均由办公室负责提出申购计划。一次购置总额在3000元（含）以下、单件价格在1000元（含）以下的采取简易程序，经办公室主任审批后，由办公室后勤负责人办理具体采购事项。一次性购置总额3000元以上10000元（含）以下，或单件价格1000元以上3000元（含）以下的，相关部门填写办公用品（物品）购置申请表(见表格），由办公室审核，报总经理审批后，按相关程序购置。一次性购置总额10000元以上，或单件价格3000元以上，经上述程序后，由董事长审批。（二）采购部门应当广泛

7、收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，集团公司主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，采购部门和采购人员应当审查供货单位资格，根据市场信息做到从质量、价格、信誉等方面择优采购。 第二条 物品的订购、验收、登记和领用（一）所有采购业务活动必须通过正常的渠道和正当的方式。坚持“品种规格对路、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时、货比三家”的采购原则。（二）物品采购可选用竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等形式，根据采购物品的实际，按照“确定采购形式-签订采购合同-验收采购物品-付款-备案”的程序进行。（三）物品购入时，由采购

8、和相关人员进行检验，并由采购经办人对照单据清点核对验收，登记。凡质量不符合要求的，应当立即向供应商提出更换合格产品，否则，应予退货或拒付货款。（四）物品购进后，必须做到账、卡、物相符，使用部门或使用人领用手续完整，台账完备。第三条 物品采购的结算管理（一）物品采购的结算管理具体由集团公司财务部负责，结算过程应严格按照公司的有关现金、预算、费用等管理制度的规定进行。购置2000元以上的物品原则上用支票支付。（二）采购物品的费用支付应严格按照预算计划执行，并按规定由采购经办人员验收和使用领用人员签字，以及相应负责人审批。第四条 物品采购的监督监察监事审计室要加强对物品采购工作的监管，对大宗、单价较

9、高等物品的采购，应全程跟踪监督。办公用品（物品）购置申请表 申请单号：申请人部 门申请日期年 月 日电 话物品名称数量预计总价期望到货时间申请购买理由：规格要求: 部门负责人意见：日期： 年 月 日办公室意见： 日期： 年 月 日分管领导意见： 日期： 年 月 日总经理意见： 日期： 年 月 日董事长意见： 日期： 年 月 日注：一次购置总额在3000元（含）以下、单件价格在1000元（含）以下的，由办公室主任负责审批。一次性购置总额3000元以上10000元（含）以下，或单件价格1000元以上3000元（含）以下，由办公室审核，总经理审批。一次性购置总额10000元以上，或单件价格3000元

10、以上，董事长审批。四、领用管理为规范公司各部室日常办公用品领用管理，充分发挥经费的使用效率，本着“厉行节约，保障需要”的指导思想，节约办公费用，降低成本，达到办公用品使用合理化、标准化、制度化，特制定本办法。第一条 日常办公用品的采购均由综合财务部负责，一般情况下其它部室不能自行采购。综合财务部负责办公用品的保管、发放工作。各部室需要办公用品时必须凭申领手续到综合财务部领取。第二条 每月20日前，由各部室将次月办公用品领用单填好，经部室负责人初审并签字后交到综合财务部复核、汇总，经公司领导审批同意后，由综合财务部统一采购。第三条 办公用品实行分类管理。将办公用品分为耐用办公用品、易耗办公用品二

11、种，采取不同的管理方法。（1） 耐用办公用品的领用：耐用办公用品包括：文件篓、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、便签盒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器、削笔器、等不易损耗的物品。耐用办公用品按员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。耐用办公用品列入移交项目，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿；工作调动或离职时应将所领用的耐用办公用品办理移交或交还公司。（2） 易耗办公用品的领用：易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。部门所需用品包括：报表纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔等。个人所需

12、用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等易耗办公用品可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）或经验法则确定部室的易耗办公用品用量，综合财务部根据此核发各部室的月度办公用品数量，具体按领用定量标准发放。第四条 日常办公用品的领用采取全年费用以部室为单位分配方式，各部室应按岗位实际需要定期领取日常办公用品。此标准费用为暂定数，可依据各室人员增减进行合理调整。若因工作需要，领用时，超出定量范围的，可由部门负责人提出申请，经公司领导审核后才予购买或领用。第五条 每月20日前，由各部室将次月办公用品领用单填好，经部室负责人初核，综合

13、财务部复核，公司总经理批准后由综合财务部统一采购。附：办公用品领用单上报部门： 年 月 日序号物品名称单位数量部门负责人签字备注五、印刷品管理为规范公司本部和所属各分（子）公司、事业部、项目部印刷品的印制、使用等管理，促进集约管理、提倡降耗减排、提升企业形象，特制定本管理规定。第一条适用范围本规定适用于公司本部和所属各分（子）公司、事业部、项目部所使用的一切带有公司标识的印刷品，不含普通采购的通用印刷品（不带公司标志或名称）。第二条归口管理1、公司所有印刷品统一由办公室订版、印制、核对、审核、发放、记录、备案、回收处理等管理。任何部门和个人不得私自在外印刷任何带有公司名称、标志的印刷品。2、任

14、何部门、个人未经授权或允许，私自印制的，公司保留追究其法律责任的权利，包括但不限于赔偿公司一切损失。3、所有印刷品中带有公司统一标识的，必须经由分管企业文化建设的部门领导审核是否符合要求，方可付诸印制、使用。第三条 印刷品的分类1、办公类：信纸、便笺、表格、单据、纸杯等。2、宣传类：名片、员工手册、宣传资料、手提袋、公司形象标识物等。3、其它印刷品： 各类临时需求或为某一特定需求定制的印制品。第四条、印刷品印制1、申请审批（1）部门提出申请，需提交：书面报告或申请表、所需印刷物品的样本、数量及需求日期（申请期内各部需留有足额的备用）；（2）经申请部门负责人和总公司分管副总裁审核并签字确认；（3

15、）提交到办公室，办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，后报总裁批准；（4）特殊情况，办公室口头报总裁批准后先予执行，事后报总裁书面批准；（5）办公室在审核时，可以对超出正常使用需要、不符合常规的、不符合公司其它规定的情况，直接退回申请不予批办。2、印刷采办（1）一般性印刷品，由办公室通过公开报价、比价比质、货比三家等形式，确定供应商，签订印刷合同采办；（2）部分专业性很强的印刷品，应由对口的专业管理部门协助办公室选定供应商。（3）办公室对印刷合同的审核负责，并履行签字盖章手续。第五条印刷品管理、领用1、办公室应在要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，办理验货

16、、入库登记手续并通知所需部门领用。2、对名片、宣传品等重要物品，办公室应留底存档。第六条、回收和销毁1、各分（子）公司、事业部、项目部资格被注销或撤销后应立即停止使用一切带有公司标识的印刷制品或形象标识，并由总公司回收或现场销毁。2、拥有名片的员工办理离职手续期间必须将剩余名片归还办公室统一销毁，不得再持有使用公司名片。第七条、名片特别规定（1）印制名片所需的电话、传真、地址、手机、邮箱等信息，由申请人自行校对核准。（2）任何人不得擅自印制名片，不得随意改变名片的设计样式、排版；并只能用于与本职岗位相关的工作范围，严禁滥用。（3）公司总部管理人员的名片头衔，按公司任职文件规定或总裁意见执行；（

17、4）分公司、事业部或直属项目部负责人的名片，其头衔或职务由总裁办公会议根据其业务能力、业务量、管理水平等综合考评后决定。（5）分公司、事业部或直属项目部一般工作人员的名片，其头衔或职务由其负责人提出建议报批，原则上一律不得冠名经理及经理以上头衔。第八条费用核算纳入低值易耗类办公用品范围实行预算管理。每季末，办公室根据各分（子）公司、事业部、直属项目部实际印刷使用数量，按部门进行费用结算，并将费用结算通知各相关部门，由财务部在季末结清费用。第九条本管理规定由总裁办负责解释、执行，自公布之日起正式生效。六、保密管理第1章 总则第1条 根据国家相关规定，结合公司知识产权管理规定及具体情况，为保障公司

18、整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。第2条 适用范围1本制度适用于公司所有员工。2公司所有人员，包括技术开发人员、销售人员、行政管理人员、生产和后勤服务人员等（以下简称“工作人员”），都有保守公司商业秘密的义务。第2章 公司秘密的范围第3条 公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息。1本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直接获取。2本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。3本制度所称的公

19、司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。4本制度所称的技术信息和经营信息，包括内部文件，如设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。第4条 公司秘密包括但不限于以下事项。1公司生产经营、发展战略中的秘密事项。2公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。3公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。4公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。5维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。6客户及其网络的有关资料。7其他公司秘密事项。第3章 密级分类第5条 公司秘密分为

20、三类：绝密、机密和秘密。第6条 绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容。1公司股份构成，投资情况，新产品、新技术、新设备的开发研制资料，各种产品配方，产品图纸和模具图纸。2公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。3按档案法规定属于绝密级别的各种档案。4公司重要会议纪要。第7条 机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内容。1尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部对管理人员的考评材料

21、。2公司与外部高层人士、科研人员的来往情况及其载体。3公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。4公司大事记。5产品的制造工艺、控制标准、原材料标准、成品及半成品检测报告、进口设备仪器图纸和相关资料。6按档案法规定属于机密级别的各种档案。7获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。8外事活动中内部掌握的原则和政策。9公司总监（助理级别）以上管理人员的家庭住址及外出活动去向。第8条 秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要

22、包括以下内容。1消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品的市场预测情况及其载体。2广告企划、营销企划方案。3总经理办公室、财务部、商务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。4生产、技术、财务部门的安全保卫情况。5各类设备图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通知及文件等。6按档案法规定属于秘密级别的各种档案。7各种检查表格和检查结果。第4章 保密措施第9条 各密级知晓范围1绝密级董事会成员、总经理、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工作人员。2机密级总监（助理）级别以上管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员。3秘密级部门经理级别以上管理人员以及与秘密内容有直

23、接关系的工作人员。第10条 公司员工必须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。第11条 总经理负责领导保密的全面工作，各部门负责人为本部门的保密工作负责人，各部门及下属单位必须设立兼职保密员。第12条 如果在对外交往与合作中需要提供公司秘密，应先由总经理批准。第13条 严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。第14条 公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告总经理办公室，总经理办公室应立即作出相应处理。第15条 董事长、监事会主席、总经理、总监（助理）办公室及各机要部门必须安装防盗门窗、严

24、格保管钥匙，非本部人员得到获准后方可进入，离开时要落锁，清洁卫生要有专人负责或者在专人监督下进行。第16条 备有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门的保密细则，并严格执行。第17条 文档人员、保密人员出现工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。第18条 司机对领导在车内的谈话要严格保密。第5章 保密环节第19条 文件打印1文件由原稿提供单位领导签字，签字领导对文件内容负责，文件内不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围和打印份数。2打印部门要做好登记，打印、校对人员的姓名应反映在发文单中，保密文件应由总经理办公室负责打印。3打印完毕，所有文

25、件废稿应全部销毁，电脑存盘应消除或加密保存。第20条 文件发送和e-mail使用1文件打印完毕，由文印室专门人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。2发文部门下发文件时应认真做好发文记录。3保密文件应由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。4对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。5发送保密文件时应由专人负责，严禁让试用期员工发送保密文件。6公司禁止员工在工作期间登陆个人e-mail。员工在上班期间，应用公司的个人邮箱传递信息。第21条 文件复印1原则上保密文件不得复印，如遇特殊情况需由总经理批准方可执行。2文件复印应做好登记。3复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他

26、人员。4一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。5复印废件应即时销毁。第22条 文件借阅借阅保密文件时必须经借阅方和提供方领导签字批准，提供方负责做到专项登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字并注明。第23条 传真件1传递保密文件时，不得通过公用传真机。2收发传真件时应做好登记。3保密传真件的收件人只能为部门主管负责人或其指定人员。第24条 录音、录像1录音、录像应由指定部门整理并确定保密级别。2保密录音、录像材料由总经理办公室负责存档管理。第25条 档案1档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入。2借阅文件时应填写“申请借阅单”，并由主管领

27、导签字。3秘密文件仅限下发范围内人员借阅，如遇特殊情况需由总经理办公室批准借阅。4秘密文件的保管应与普通文件区别开，按等级、期限加强保护。5档案销毁应经鉴定小组批准后指定专人监销，要保证两人以上参加，并做好登记。6不得将档案材料借给无关人员查阅。7秘密档案不得复印、摘抄，如遇特殊情况需由总经理批准后方可执行。第26条 客人活动范围1保安部应加强保密意识，无关人员不得在机要部门出入。2客人到公司参观、办事，必须遵循有关出入厂管理规定，无关人员不得进入公司。3客人到公司参观时，不得接触公司文件、货物和营销材料等保密件。第27条 保密部门管理1与保密材料相关的部门均为保密部门，如董事长、监事会主席、

28、总监（助理）办公室，传真室，收发室，档案室，文印室，工艺室，研发室，实验室，配料室，化验室以及财务部，人力资源部等。2各部门需指定兼职保密员，从而加强保密工作。3保密部门应对出入人员进行控制，无关人员不得进入并停留。4保密部门的对外材料交流应由保密员操作。5保密部门应根据实际工作情况制定保密细则，做好保密材料的保管、登记和使用记录工作。第28条 会议1所有重要会议均由总经理办公室协助相关部门做好保密工作。2应严格控制参会人员，无关人员不应参加。3会务组应认真做好到会人员签到及材料发放登记工作。4保卫人员应认真鉴别到会人员，无关人员不得入内。5会议录音、摄像人员由总经理办公室指定。第29条 保密

29、协议与竞业限制协议1公司要按照有关法律规定，与相关工作人员签订保密协议和竞业限制协议。2保密协议与竞业限制协议一经双方当事人签字盖章，即发生法律效力，任何一方违反协议，另一方都可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第30条 员工离职规定1员工离开公司时，必须将有关本公司技术信息和经营信息的全部资料（如试验报告、数据手稿、图纸、软盘和调测说明等）交回公司。2员工离开公司时，公司需要以书面或者口头形式向该员工重申保密义务和竞业限制义务，并可以向其新任职的单位通报该员工在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务。3员工离开公司后，利用在公司掌握或接触的由公司所拥有的商业秘密，并在此基础上作出新

30、的技术成果或技术创新，有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了公司所拥有的且本人负有保密义务的商业秘密时，应当征得公司的同意，并支付一定的使用费。4未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的，有关人员和用人单位应当承担相应的法律责任。第6章 违纪处理第31条 公司对违反本制度的员工，可视情节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，公司将依法追究其刑事责任。对于泄露公司秘密，尚未造成严重后果者，公司将给予警告处分，处以 元至 元的罚款。第32条 利用职权强制他人违反本制度者，公司将给予开除处理，并处以 元以上的罚款。

31、第33条 泄露公司秘密造成严重后果者，公司将给予开除外理，并处以 元以上的罚款，必要时依法追究其法律责任。第7章 附则第34条 本制度由行政部负责制定，总经理审阅后报董事会批准。第35条 本制度由行政部负责解释，自发布之日起实行。第36条 本规定未尽事宜，按国家相关法律规定办理。七、合理化建议及不良行为举报八、合同管理1、目的为加强对本公司的合同管理，防范合同纠纷，维护公司的合法权益，根据合同法等法律法规的规定，制定本办法。2、管理组织公司合同管理实行由企业法务部统一归口管理、各部门分级负责的管理体制。公司法务部是合同管理部门。3、部门职责各部门负责与部门业务相关的合同谈判、草签等工作。在双方

32、签约前，主管部门要将合同正式文本送法务部审查。4、人员培训公司法务部要做好各部门合同管理人员的业务培训，提高合同法律意识，学会正确签订合同，关注合同履行中的问题，把好合同签订、履行关。5、合同订立前的准备业务部门在订立合同前，应当将对方当事人基本情况以及合同性质、标的额、用途、经办人等基本情况以书面形式向法务部备案。6、订立合同的程序6.1业务部门提出订立合同的要求，报法务部备案。6.2法务部下达签订合同指导意见书。6.3业务部门组织谈判，必要时法务部派员参加。6.4草签合同意向书。6.5法务部审查合同意向书，在确认基本可行的情况下，送交业务部门起草正式合同文本。6.6法务部对正式文本进行审查

33、，认为符合法律规定，有利于企业经营的，审批同意；如果认为法律上有漏洞，应当要求业务部门补充修改，必要时，法务部可直接进行修改。6.7将法务部签署意见的合同文本送交主管领导审核签批。7、合同审查法务部负责合同审查工作。合同审查的内容包括：7.1主体资格是否合法；7.2代理人的授权委托书是否具备；7.3合同内容是否合法；7.4合同条款是否完备；7.5合同的违约责任是否清楚。8、合同审查意见书法务部应当以书面形式提出合同审查意见书。合同审查意见书应当列明以下事项：8.1主送单位；8.2对合同的审查意见，要求逐项填写；8.3如无意见，应在法律顾问意见栏中写明无意见；8.4审查人署名以及审查时间。9、合

34、同文本的修改合同文本的修改原则上由经办人修改。经主管领导批准，也可以由法务部直接修改，但必须征得经办人的同意。如果经办人不同意，应由业务部门和法务部共同报送主管领导裁定。10、合同的变更公司一方要求变更合同的，应当事先向法务部报告，并提出变更的意见；对方要求变更合同的，经办人接到对方通知后应立即报告法务部，并会同法务部提出处理意见。11、合同的解除公司一方要求解除合同的，应当事先向法务部报告并说明解除合同的理由；对方要求解除合同的，经办人接到对方通知后应立即报告法务部，并会同法务部提出是否同意解除以及如何补救的措施。12、合同的履行12.1合同一旦成立，经办人和部门领导应当做好合同履行工作。在

35、合同履行过程中，要注意收集整理与履行相关的一切材料，并归档存查。12.2涉及物资采购的合同，要注意对标的物的质量、数量的检查、验收，发现问题，及时向对方提出书面质询并要求对方答复。12.3涉及支付货款的，如果对方没有按合同规定的时间付款，应当及时书面通知并要求对方做出答复。12.4涉及工程劳务的，要记载工程状况和劳务情况，并请对方签字确认。12.涉及时效中断的，应当要求对方做出复函。13、合同纠纷处理13.1合同发生纠纷，经办人和业务部门要及时报告法务部。13.2法务部要将纠纷的情况记录存查，并安排法务人员与经办人一同与对方协商处理。13.3协商不成的，由法务部负责按合同约定的解决纠纷的途径，

36、寻求相应的补救措施。13.4重大疑难案件，需要外聘律师的，由法务部提出建议，报总经理决定。13.5法务部要随时掌握纠纷处理的进程，发现问题，及时报总经理决定。13.6经办人要协助法务部做好起诉、应诉和仲裁工作，并将与案件有关的全部资料移交给法务部。13.7合同纠纷解决后，主办法务人员要写出合同纠纷处理报告，送主管总经理。报告的内容包括案情、处理结果、责任分析、对责任人的处理建议等。14、经办人或主管部门领导在签订和履行合同过程中的过错造成公司经济损失的，要承担相应的责任。14.1造成损失在 元以下的，对经办人给予口头警告，扣发本人1个月的工资；14.2造成损失在 元至 元的，对经办人给予行政记

37、过处分，并扣发本人3个月的奖金；部门领导有责任的，给予警告，扣发当月奖金；14.3造成损失在 元以上的，对经办人给予行政记大过处分或者解除劳动合同，公司保留追究其经济责任的权利。部门经理给予撤职处分，并扣发1年的奖金。15、责任追究程序追究经办人和领导的责任的程序是：15.1由法务部提出追究责任意见书，意见书的主要内容包括：（1）案情简要；（2）公司的损失情况；（3）责任人员的过错；（4）责任依据；（5）处理建议。15.2总经理接到意见书后，应当组织相关部门的负责人讨论，责任人应到场介绍情况并对是否承担责任发表意见。15.3根据会议讨论情况，并按照公司有关规定，做出相应决定。15.4人力资源部

38、根据决定起草相应的文件由总经理签发。16、本规定经公司董事会讨论通过，自发布之日起施行。九、公文管理十、档案管理十一、车辆管理第一条 本规定所指车辆为本公司全部公用车辆。第二条 本公司车辆由行政企划部统一管理，并指派专人负责保管、保养、清洁。第三条 本公司车辆由指派的司机驾驶，需由他人驾驶时，必需经总经理或行政企划部批准，驾驶人要确保安全行驶。第四条 各部门需要使用车辆时，用车人应事先填妥申请单经部门主管审核后，交行政企划部核准，行政企划部根据用车的轻重缓急安排用车。行政企划部核准后，司机凭申请单出车。第五条 申请单应详填驶往地点和事由。司机应按申请单所指的地点行驶，如用车人因特殊情况改变行驶

39、地点，必须先请示行政企划部，批准后方可改变行驶地点，未经批准，司机有权拒绝行驶，否则给予司机及用车人警告行政处分。第六条 无申请单禁止出车，属司机擅自出车的一切费用由司机承担，属用车人指使司机出车的一切费用由用车人负责，并视情节轻重给予行政处分及经济处罚。第七条 车辆为运送公司货物及公务物品专用车辆，车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。车辆行前应特别注意安全检查，车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担，使用车辆办完业务后，应尽快驶回。第八条 司机（或驾驶人）应如实填写行车纪录，并由使用人签名确认行驶里程，每次车辆行驶回后将申请单连同行车证、车钥匙保管好，由行政企划部审核并校对实际里程。每次出车完毕后司机必须将车辆停放指定地点。第九条车辆因公不能按时停放指定地点，司机应在下班前报告行政企划部，并妥善保管车辆，禁止公车私用。第十条 除下列情况外，严禁公车私用