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文档简介

1、银行票面介绍 支付结算概述支付结算概述 序 号 大类结算名称明细分类 使用区域使用身份 备注 同城异地单位个人 1现金现金是是是是 2 票据结算 支票 现金支票是是 3转账支票是是 4本票银行本票（现金/转账）是是是现金银行本票限于双方都是个人 5 汇票 银行汇票（现金/转账）是是是现金银行汇票限于双方都是个人 6商业承兑汇票是是是 7银行承兑汇票是是是 8 非票据结算 信用卡是是是是 9 汇兑 信汇是是是 10电汇是是是是 11委托收款是是是 12托收承付是是 13网络网银是是是是 14 支票正面 支票背面 进账单 贷记支票 借记支票 银行本票 本票流程 银行汇票 银行汇票申请书 银行汇票流

2、程 商业汇票 商业汇票流程 电汇 电汇流程图 委托收款 委托收款流程 托收承付流程 现金风险-假币防范 v 1. 高仿真假币高仿真假币 v 2. 正面真币，反面假币正面真币，反面假币 v 3. 拼接假币（真拼接假币（真2/3，假，假1/3） v 4. 换零钱掉包计换零钱掉包计 v 5. 双簧计（街头骗术）双簧计（街头骗术） v 6. 外币兑换（外币不等价或者停用）外币兑换（外币不等价或者停用） 现金风险兑换找零携带 v1. 火车站100元兑换成30元 v2. 吸引注意力，找零错误（多找20元） v3. 取款，少1200元 v4. 公安部督办的南京现金抢劫案 v5. 新政司机和两女出纳取款，司机

3、携款 v6. 女出纳骑自行车取款被盯 v7. 中石化、中石油等下班押运 支票风险 v1. 滥用空头支票 v2. 书写不规范，造成退票 v3. 巧用提示付款期限，造成退票 v4. 未填制完整的现金支票以及填制完整的转 账支票丢失，无法挂失 汇兑等非票据风险 v1. 利用退汇诈骗（实例货款付，对方跑） v2. 利用短信诈骗，汇错账户（请汇到另外一 个卡上，诈骗100万） v3.跨国电信诈骗：财务经理被骗1200多万 （涉嫌洗钱，转移到监控账户） v4. 利用网络手段，钓鱼软件，套取账号、密 码、验证码 承兑/银行本票/银行汇票风险 v1. 商业承兑汇票到期无法兑现 v2. 背书过程中的不规范或者中间存在非票据 权利的签章/假章 v3. 书写

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