项目管理控制程序(专业+表格).doc

1、Q/KD西安开天电力电子技术有限公司企业标准Q/KD-CX23程序文件项目管理控制程序Program Management Control Procedure拟编：日期：审核：日期：批准：日期：2011-7-1发布2011-7-1实施西安开天电力电子技术有限公司发 布文件历史状态记录版本修改状态修订人实施日期更改原因更改单号Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A1 目的为了更好的满足顾客和市场需求,在有限的条件约束下，运用项目管理的方法，更有效地实现新产品开发的目标，特制定本程序。2 适用范围适用于新产品的设计和开发项目的全过程管理和控制。3 引用文件无4 术语和定义4.1项目：就是在既

2、定的资源和要求的约束下，为新产品设计开发而进行的相互联系的一次性工作任务。4.2项目管理：就是通过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用一系列工具和方法，对新产品开发项目的全过程进行有效的管理，使项目能在一定的时间内，不超过成本预算而达成预定的产品开发目标。4.3项目集成管理：运用相应的管理理论、方法、工具确保各种项目工作和项目的成功要素能够很好的协调与配合。4.4项目范围管理：计划和界定一个项目或项目阶段需要完成的工作和必须要完成的管理工作。4.5项目时间管理：又叫项目工期进度管理，是按时完成项目工作。4.6项目成本管理：又叫项目选价管理，是运用相应的管理理论、方法、工具如何在不

3、超出项目预算的情况下完成整个项目工作。4.7项目质量管理：是确保项目及其结果符合相关质量标准要求的过程。4.8项目人力资源管理：如何更有效地利用项目所涉及的人力资源，完成项目。4.9项目沟通管理：有效、及时地生成、收集、储存、处理和最有效的使用项目信息。4.10项目风险管理：识别项目风险、分析项目风险和应对项目风险。4.11项目采购管理：也叫做项目获得管理，从项目组织外部寻求和获得各种商品与劳务的管理。5 职责5.1研发部确定新产品开发项目经理,技术分管领导批准。5.2项目经理负责成立项目组。5.3研发部负责新产品开发项目的监督和协调。5.4项目经理负责新产品开发项目全过程的组织、协调、管理和

4、控制。第1页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A5.5 产品策划室负责组织项目完成的验收。5.6 财务部负责项目预算执行的监控。5.7 综合部负责项目相关资源的提供。6 控制要求和方法相关/ 支责任部门工作内容 记 录持文件6.1项目管理包括的范围6.1.1对于任务预算超出 10 万（包括 10万）元，且开发周期超过3 个月的设计开发任务（含客户或自主研发的任务），需按照项目管理进行。6.2项目启动6.2.1产品研发室根据产品策划室提供的设计任务项目授权书产品书确定新产品开发项目经理，经技术分管领导批准研发室下达项目授权书。6.2.2项目经理依据设计开发任务书编制项目范围说明书

5、，经部门主管审核，总经理批准后归档，项项目经理目范围说明书中应包含以下内容：62.2.1项目名称和描述：项目要解决问题的简单项目范围说描述。明书6.2.2.2项目目的：执行该项目的原因。6.2.2.3项目目标：包括时间要求、费用预算和质量要求等可量化的指标。6.2.2.4项目主要交付结果：项目执行过程中需完成的结果。6.2.2.5项目制约因素：完成项目所受到的限制。6.2.2.6项目完成所需的条件：客户要求、技术参数、生产设备要求和人员要求。6.2.2.7第2页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A项目经理6.3 项目计划 制定项目计划，项目计划包括以下内容：项目经理6.3.1

6、项目工作分解结构（ WBS）：分解出的每项活项目工作分动的结果应有清晰的交付结果；分解出的任务应落解结构表实到人。6.3.2 项目人力资源计划：为了是使项目工作分解项目经理结构中的活动都得到有效的实施，必须安排相应的项目成员表人力资源，使其能各负责任地去执行。项目经理应项目责任分编写项目成员表和项目责任分配矩阵图，明确任务配矩阵图和责任人。6.3.3 资源需求计划：为了使项目工作分解结构中的活动都得到有效的实施，必须安排相应的设备、项目资源需项目经理费用及其他资源，同时明确责任人，确保项目所需求计划表资源能够按时有效的提供，确保项目的顺利完成。项目经理应编写项目完成所需的资源的需求计划。项目经

7、理6.3.4 项目风险管理计划：在项目实施前，对项目项目管项目风险识可能出现的风险及机会进行主动而系统地识别、评理- 风险别表估。编写项目风险和机会识别表：包括风险和机会管理作业项目机会识识别、风险和机会评估、风险和机会应对。规定别表项目经理6.3.5 项目进度计划表：按照活动顺序、活动历时估算的结果，安排相应的资源在规定的时间开始，并在规定的时间结束。首先确定活动之间的先后顺序，估算完成每项活动的时间，运用甘特图法（列出项目的关键活动项目进度表及这些活动开始和完成的日期），作出项目的进度（甘特图表，画出项目的关键路径及里程碑。法）项目经理6.3.6 项目预算：在费用估算的基础上，把整个项目估

8、算费用分配到项目各活动中去，经过批准，该预算的结果就成为衡量项目费用执行情况的基准。项目预算 /按照工作分解结构和项目范围说明书编写出项目预费用表算/ 费用表，分为人工成本、材料成本、其他成本，第3页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A同时定期（月度）评估费用使用情况。项目经理6.3.7项目沟通计划：在项目实施前应确定项目的有关信息应发布给的人员、发布的频率、发布的时项目沟通计间、发布的方法、由谁发布等，以确保项目的信息划表畅通并得到有效的使用、传播、收集与存储。项目经理6.3.8绩效考核计划：按部门绩效考核中项目的绩效项目绩效检指标进行项目绩效考核检查，评估项目进展绩效。查表

9、项目经理6.3.9项目采购计划：为了保证项目中的采购过程按时完成，制定“采购计划”。采购计划项目经理6.3.10 对于长交期和与供应商共同开发的工作包应加强控制，例如适当增加评审、检查等。项目经理6.3.11 项目策划完成重要事件评审：为了确保项目和项目组的质量，应对项目的质量保证进行先期评审，编制项目策划完成员项目策划完成重要事件评审表，评审的内容一般成重要事件包括：评审表a)是否任命了项目经理；b)是否明确了技术要求和参数？是否明确了可靠性指标；c)是否明确了项目完成目标、交付结果；d)是否明确了项目成员及职责；e)项目预算费用是否清晰并且合理；f)是否对项目的整体进度进行策划，项目时间是

10、否满足项目时限要求；g)是否对项目存在的风险和机会进行识别、评估；h)是否确定了项目的有关信息应发布给的人员、频率、时间等。以确保项目的信息畅通并得到有效的使用、传播、收集与存储；i)是否对项目质量检查进行策划。第4页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A6.4 项目的实施与控制项目经理6.4.1 项目质量控制：项目经理应监督、控制项目项目管的实施结果，填写项目质量控制检查表，判断项目理- 质量项目质量控是否符合相关的质量标准，并采取措施消除导致质管理作业制检查表量事故的原因，确保项目交付结果的质量符合要求。规定项目经理6.4.2 项目定期评审：每月末对项目进行定期评审，和项目组

11、评审须围绕项目的质量、交期、成本、风险 / 机会、开口项管理成员开口项问题的关闭情况等是否达标。评审过程中产一览表生的问题项写入开口项管理一览表中。项目经理6.4.3 项目进度控制：监控项目在时间上的变化，并将其与进度计划相比较，一旦实际进度落后于计划进度，就必须采取纠正措施，以维持项目进度的正常进行。项目经理6.4.4 项目费用控制：项目的费用控制就是经常及时地控制项目的实际费用支出，分析费用支出与工作业绩之间的关系，并将实际费用与预算费用进行项目预算 /比较，以便在情况恶化之前就能够采取纠正措施，费用表确定项目能在批准的预算范围内完成任务。填写项目预算 / 费用表。项目管项目经理6.4.5

12、 项目变更控制：由于客户提出新的要求、项理 变更目计划时对范围定义不清楚或出现遗漏和设计人员管理作业提出新技术、新方案等因素的影响引起项目范围的规定变更，应进行项目变更控制。编写项目范围变更单，项目变更控经技术分管领导批准后实施。变更时相应的项目文制单档应同时更新。项目经理6.4.6 项目风险对策实施控制：项目根据实施情况，项目管和项目组定期（月度）评估风险及机会识别表，对于项目运理 风险成员行中发生的新风险、新机会必须重新进行识别，同管理作业项目经理时依据要求制定相应的风险预防措施及应对措施，规定和项目组并在项目质量检查时检查风险措施的实施情况。成员6.4.7 项目实施过程沟通：依据项目沟通

13、计划或在第5页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A需要时进行项目组内部或外部的沟通，沟通内容应项目沟通记记录在沟通记录中，经审核后归档。设计和录6.4.8项目中的设计开发各阶段的控制见设计和开发控制开发控制程序程序6.5 项目完成、交付、验收与总结6.5.1项目完成的验收：根据设计任务书进行项目验项目验收报收。告6.5.2编写项目总结报告，内容包括：项目总结报1) 进度：项目的实际进度和控制，与项目计划进告度的比较；2) 费用：项目的实际使用费用，与项目预算费用产品的比较；策划室3) 质量：项目的质量是否按要求完成，及变更和项目经理控制；4) 人力资源：项目组成员的协作情况及工

14、作负荷；5) 技术与方法：项目运用的新技术和项目控制的方法及改进；6) 采购：外协采购供应情况；7) 经验教训：项目成功的经验和失败的教训及改进。6.5.3项目输出清单的编制：由项目经理在项目验项目输出清收阶段编制，经审核批准后归档。项目输出清单中单“代号”列的编码方式见研发部专项工作记录代研发部号编码规定专项工作记录代号编 码 规定第6页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A7 相关 / 支持文件1) 产品质量先期策划控制程序2) 设计和开发控制程序3) 可信性工程控制程序4) 首件鉴定控制程序5) 采购过程控制程序6）项目管理 - 质量管理作业规定7）项目管理 - 风险管理作

15、业规定8）项目管理 - 变更管理作业规定9）研发部专项工作记录代号编码规定第7页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A8 记录序号记录名称编码保存期限格式1项目授权书JL-CX23/01永久见附录 12项目范围说明书JL-CX23/02永久见附录 23项目成员表JL-CX23/03永久见附录 34项目工作分解结构表JL-CX23/04永久见附录 45项目进度表JL-CX23/05永久格式自定6项目责任分配矩阵图JL-CX23/06永久见附录 57项目资源需求计划表JL-CX23/07永久见附录 68项目预算 /费用表JL-CX23/08永久见附录 79项目沟通计划表JL-CX23

16、/09永久见附录 810项目风险识别表JL-CX23/10永久见附录 911项目机会识别表JL-CX23/11永久见附录 1012项目质量检查计划表JL-CX23/12永久见附录 1113项目变更控制单JL-CX23/13永久见附录 1214项目质量控制检查表JL-CX23/14永久见附录 1315项目绩效检查表JL-CX23/15永久格式自定16项目沟通记录JL-CX23/16永久见附录 1417项目总结报告JL-CX23/17永久见附录 1518项目验收报告JL-CX23/18永久见附录 1619项目策划完成重要事件评审JL-CX23/19永久见附录 17表20开口项管理一览表JL-CX2

17、3/20永久见附录 1821项目输出清单JL-CX23/21永久见附录 1922采购计划JL-CX13/10永久见设计和开发控制程序第8页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A9 流程图注：流程图中虚框代表有些项目里面不涉及。第9页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 1项目授权书JL-CX23/01代号： KTxxxSQxx编号：日期：年月日致项目经理抄送：各部门经理自总经理主体：项目授权书自月日开始，被任命为项目的项目经理，负责该项目的实施。由一个来自技术、生产、采购、质量等部门人员的小组协助经理来完成此项目。的职责是协调、组织、管理项目有关的一切活动，领

18、导项目小组成员按照确定的范围、批准的期限、规定的质量性能要求完成该项目任务。我授予如下权利：组建项目小组成员；制定项目决策；配置、使用项目资源；对项目实施进行全面控制。项目组各成员所在的部门应对项目组的工作予以大力支持与配合。项目发起人：签 字：第10页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 2项目范围说明书JL-CX23/02代号： KTxxxFWxx编号：项目名称（项目要解决问题的简单描述）项目内容描述（执行该项目的原因）项目目的（项目的时间期限、费用预算及质量要求等可量化的指标）项目目标（项目完成的内容）项目主要交付结果（完成项目所受到的限制）项目制约因素（客户要求、技

19、术参数、生产设备要求和人员要求）项目完成所需的条件编制：审核：批准：第11页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 3项目成员表JL-CX23/03代号 ：xxxCYxx编号：KT项目名称版本号项目经理项目成员项目角色权限责任技能要求编制：审核：批准：附录 4项目工作分解结构表JL-CX23/04代号： KTxxxFJ xx编号：项目名称版本号WBS 代码活动名称责任人提交结果 (详细明细，经时限过批准的）注：表明重要阶段表明里程碑编制：审核：批准：第12页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 5项目职责分配矩阵图JL-CX23/06代号： KTxxx F

20、Pxx编号 :项目名称版本号WBS 代码活动名称abcdefghij汇报线注： 1、具体项目人员名称按具体项目成员名称进行填写。2、 角色： X 执行工作D审核A 批准P控制进度I 必须通报B参与编制：审核：批准：第13页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 6项目资源需求计划表JL-CX23/07代号： xxxXQ编号：KTxx项目名称版本号WBS代码人力资源 / 时间设备设施 /费用/ 时间其他资源 /活动名称责任人时间时间编制：审核：批准：附录 7项目预算 / 费用表JL-CX23/08代号：xxxYS编号：KTxx项目名称版本号成本小计（元）费用超人工成本材料成本其

21、它成本出预算WBS代码活动名称（元）（元）（元）预计费用实际费用百分率说明：1 人工成本说明见附页1 项目成员人工成本预算明细表；2 其它成本包括差旅费与试验费、样机购置费。编制：审核：批准：第14页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A项目成员人工成本预算明细表代号：xxxYS附页编号 :KTxx项目名称版本号序号项目角色姓名人工成本 /小时（元）备注12345678910编制：审核：批准：附录 8项目沟通计划表JL-CX23/09代号： xxxGH编号：KTxx项目名称版本号WBS活动沟通对象沟通方式沟通内容沟通时间沟通频率沟通目标编码责任人名称编制：审核：批准：第15页共2

22、5页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 9项目风险识别表JL-CX23/10代号： xxxFXxx编号：KT项目名称版本号日 期风险识别风险评估风险应对负责人风险分析结序号风险事件风险来源频率严重性果应对措施预防措施分类风险评估分数表风险发生的频率频繁经常发生偶尔发生很少发生有可能发生ABCDE风险发生的等级可忽略的不重要的关键的灾难性的1234注： 1、风险的识别应包括质量、成本、交期和范围等方面的内容； 2、对应风险分析矩阵表，达到不能忍受等级的必须做相应的预防措施。编制：审核：批准：风险分析矩阵等级4321频率灾难性的关键的不重要的可忽略的A频繁不能忍受不能忍受不能忍受不可

23、接受B经常发生不能忍受不能忍受不可接受可接受的C偶尔发生不能忍受不可接受不可接受可接受的D很少发生不可接受不可接受可接受的可忽略的E有可能发生可接受的可接受的可忽略的可忽略的第16页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 10项目机会识别表JL-CX23/11代号：xxxJHxx编号：KT项目名称版本号日 期机会识别机会评估机会应对负责人机会分析结应对措预防措分序号机会事件机会来源频率严重性果施施类机会评估分数表机会发生的频率频繁经常发生偶尔发生很少发生有可能发生ABCDE机会 发生的等级可忽略的一般的关键的重大的1234注： 1、机会的识别应包括质量、成本、交期和范围等方面

24、的内容；2、对应机会分析矩阵表，达到必须强化等级时，必须做相应的预防措施。编制：审核：批准：机会分析矩阵ABCD等级4321频率重大的关键的一般的可忽略的频繁必须强化必须强化必须强化评估是否强化经常发生必须强化必须强化评估是否强化机会跟踪偶尔发生必须强化评估是否强化评估是否强化机会跟踪很少发生评估是否强评估是否强化机会跟踪可忽略的化E有可能发生机会跟踪机会跟踪可忽略的可忽略的第17页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 11项目质量检查计划表JL-CX23/12代号： KTxxxZCxx编制：项目名称版本号WBS代码阶段任务名称检查内容项目质量合格的评定依据负责人检查时间编

25、制：审核：批准：附录 12项目变更控制单JL-CX23/13代号： KTxxxBG编号：xx项目名称版本号项目变更是否为顾客项目：是否原因变更内容变更引起的影响应对措施进度质量技术范围费用以下内容是否需要更新（注明版本号）其他文件名：对应版本变更依据评审单号：顾客批准（若为顾客项目）：编制：审核：批准：第18页共25页附录 13项目质量控制检查表JL-CX23/14代号： KTxxxZKxx编号：项目名称版本号WBS代码阶段任务名称检查内容责任人原计划完实际完实际完成情况检查人 / 日期控制结果成时间成时间成本编制：审核：批准：第19页共25页附录 14项目沟通记录JL-CX23/15xx：编

26、号：代号： KTxxxGT项目名称报告日期沟通对象项目实施的当前状态沟通内容发现问题的解决情况项目当前出现或预见可能出现的问题解决这些问题的方案 , 计划采取的措施经验总结下次报告期间预计实现的里程碑编制：审核：批准：第20页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本： A附录 15项目总结报告JL-CX23/17代号： KTxxxZB编号：xx项目名称项目起始日期项目结束日期项目经理报告起草人项目的主要工作完成的工作未完成的工作改进方法进度方面：项目实际进度与计划进度相比如何？哪些方面的工作应该多花些时间？在进度上发生了那些变动？用到了哪些进度控制方法？成本方面：项目实际成本与计划预算相

27、比如何？哪些方面的工作本应该多花些资金？预算怎样才能做的更准确？质量方面：项目的质量是否符合客户的技术要求？在质量方面发生了哪些变更？如何处理？人力资源方面：项目小组成员是否理解他们的角色？成员之间的协作情况如何？成员在哪些方面得到了锻炼与成长？沟通方面：小组成员对项目的目标、客户要求、进度安排等是否有充分的了解？成员是否迅速地交流所遇到地问题？今后的项目在沟通交流上可作哪些改进？技术与方法方面：项目运用了哪些新技术？是如何促使项目的成功？项目跟踪与控制的方法是否发挥了作用？什么样的改进可能有用？采购方面：外协厂家加工零件的进度如何？质量是否达到了技术图纸的要求？价格是否合理？经验教训：该项目有那些成功经验？有