咨询公司对药业集团设计的KPI体系课件

1、和君创业研究咨询有限公司第 1 页 和君创业 H&J 一、奇正集团KPI指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要 是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战 略的关键考核指标体系。 按考核部门确定的2002年考核指标汇总如下： 和君创业研究咨询有限公司第 2 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表一 部门部门指标名称指标名称 1、营销公司 1.1销售目标完成率 1.2销售费用率 1.3货款回收计划完成率 1.4ARS战略成熟网点率 1.5办事处综合分析报告 1.6市场占有率 1.7广告投放有效率 2、极地公司 2.1销售目标完成率 2.2净利润率 2.3营

2、销模板完成通过 和君创业研究咨询有限公司第 3 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表二 部门部门指标名称指标名称 3、总工办 3.1申请立项通过率 3.2项目及时完成率 3.3产品市场化技术手册完成率 3.4产品技术资料、项目档案完整率 3.5药浴治疗经营管理模式建立 4、供应部 4.1采购活动标准化率 4.2采购计划及时达成率 4.4供应商交货一次合格率 4.5采购价格指数 4.6物料、供应商信息采集报告计划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 4 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表三 部门部门指标名称指标名称 5、生产部 5.1产品一次合格率 5.2设备完好率 5.3生产计划及

3、时完成率 5.4原料库存周转率 6、人力资源部 6.1员工内部流动率 6.2人员需求达成率 6.3培训计划达成率 6.4要职要员考察计划完成率 6.5员工职业生涯规划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 5 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表四 部门部门指标名称指标名称 7、财务部 7.1财务数据及时、准确反馈率 7.2计划预算控制完成率 7.3非生产资金运用收益率 7.4财务分析报告完成率 7.5会计业务电子化率 7.6结算延迟天数 8、质管部 8.1产品抽检比例 8.2辅料最终合格率 8.3质量反馈及时率 和君创业研究咨询有限公司第 6 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表五

4、部门部门指标名称指标名称 9、办公室 9.1公司催办查办事件执行率 9.2管理制度汇编计划完成率 9.3档案管理达标率 9.4接待活动标准化率 10、审计部 10.1审计计划完成率 10.2审计报告通过率 10.3审计规范制度建立 和君创业研究咨询有限公司第 7 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表六 部门部门指标名称指标名称 11、董事长办 11.1会议规范执行率 11.2董事长催办查办事件执行率 12、企业事务部 12.1文化宣传任务计划完成率 12.2公共危机处理方案制定计划完成率 12.3国际合作项目计划完成率 12.4重大公关项目完成率 13、法务部 13.1假冒产品情况调查报

5、告完成率及问题解决 13.2合同法律条款失误率 和君创业研究咨询有限公司第 8 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表七 部门部门指标名称指标名称 14、实验室 14.1实验项目计划完成率 14.2实验报告通过率 15、网络中心 15.1网页更新频数 15.2局域网功能建设完成率 15.3软、硬件及时维护率 15.4喷绘设备使用计划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 9 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表八 部门部门指标名称指标名称 16、林芝厂 16.1一次交货合格率 16.2预算超支比率 16.3生产计划及时完成率 16.4接待规范流程建立 17、佛阁厂 17.1净利润率 17

6、.2一次交货合格率 17.3单位成本降低率 17.4生产计划及时完成率 17.5接待规范流程建立 和君创业研究咨询有限公司第 10 页 和君创业 H&J KPI指标应用汇总表九 部门部门指标名称指标名称 18、米林基地 18.1药材种植计划完成率 18.2合格药材收获率 18.3费用超支比率 18.4实验报告通过率 19、拉萨办 19.1接待规范流程建立 19.2重大项目计划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 11 页 和君创业 H&J 二、 各部门KPI指标说明 1、营销公司指标 销售目标完成率 销售费用率 货款回收计划完成率 ARS战略成熟网点率 办事处综合分析报告 市场占有率 广告投放有

7、效率 和君创业研究咨询有限公司第 12 页 和君创业 H&J 1.1销售目标完成率 指标名称销售目标完成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例。 设立目的考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单 位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标完成率实际销售发货额目标销售额100% 相关说明销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作为每日管理工具由营销公司每日自行累计。各类产品分别进行统 计。每季、每年指标可作管理及考核指标。 数据收集营销公司 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每季一次 统计方式数据

8、和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 13 页 和君创业 H&J 1.2销售费用率 指标名称销售费用率 指标定义某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。 设立目的考核营销公司关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销公司的市场开 发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 计算公式销售费用率=市场拓展销售费用销售额100% 相关说明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 销售额应以合同金额为准，在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集营销公司 数据来源营销公司的销售统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业

9、研究咨询有限公司第 14 页 和君创业 H&J 1.3货款回收计划完成率 指 标 名 称货款回收计划完成率 指 标 定 义指在一定时期内货款回收金额与销售收入金额之比。 设立目的考核营销公司货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的 呆账、坏账。 计算公式货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100% 相关说明按财务规定的付款进度进行统计。 该指标由营销公司每日自行累计，季度以财务报表为准。 数据收集营销公司、财务部 数据来源营销公司的货款统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 15 页 和君创业 H&J 1.4ARS

10、战略成熟网点率 指 标 名 称ARS战略成熟网点率 指 标 定 义在考核期内，经ARS战略推进小组评估合格的成熟网点占总网点的比例。 设立目的考核营销公司的销售质量和掌控终端的能力，即进行内部管理提升和提高人 员素质。 计算公式ARS战略成熟网点率ARS战略成熟网点总网点数100% 相关说明成熟网点由ARS战略推进小组验收确定。 数据收集营销公司 数据来源营销公司 数据核对ARS战略推进小组 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 16 页 和君创业 H&J 1.5办事处综合分析报告 指 标 名 称办事处综合分析报告 完成率 指 标 定 义指在一定时期内营销公司根据

11、各下级单位（大区和办事处）管辖范围内营销 情况作出的综合分析报告。 设立目的考核营销公司对下级单位的信息掌控能力，以便于营销公司能根据市场变化 及时做出反应。 计算公式办事处综合分析报告完成率实际报送分析报告数量 计划报送分析报告数 量100% 相关说明报告需及时送交董事长办。（每月一次） 营销公司每月一次的分析报告要附两周一次的大区报告和每周一次的办 事处报告。 数据收集营销公司 数据来源营销公司资料 数据核对 统计周期每季一次 统计方式数据和分析报告 薪酬委员会 和君创业研究咨询有限公司第 17 页 和君创业 H&J 1.6市场占有率 指 标 名 称市场占有率 指 标 定 义某一时期内产品

12、在一定地理区域（根据市场分割）的占有比例，是针对竞争 对手而言的。 设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各 类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。 市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100% 计算公式 相关说明产品种类为按元,统计数据收集周期每年一次。根据年度销售，确定与 上一年同期对比。 资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。 数据收集营销公司 数据来源市场调查、政府公告 数据核对 统计周期每年或半年一次 统计方式数据和趋势图 薪酬委员会 和君创业研究咨询有限公司第 18 页 和君创业 H&J 1.7广告

13、投放有效率 指 标 名 称广告投放有效率 指 标 定 义指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的 效益。 设立目的考核营销公司对市场和目标顾客的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效 用。 计算公式广告投放有效率广告费用增长率销售收入增长率100 相关说明广告投放应有前期的市场调查和针对市场实际情况作出的相应计划。 数据收集营销公司 数据来源营销公司资料 数据核对 统计周期每季一次 统计方式数据和分析报告 薪酬委员会 和君创业研究咨询有限公司第 19 页 和君创业 H&J 2、极地公司指标 销售目标完成率 净利润率 营销模板完成通过 营销方案计划执行情况 和君创业研究

14、咨询有限公司第 20 页 和君创业 H&J 2.1销售目标完成率 指标名称销售目标完成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际完成比例。 设立目的考核极地公司在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单 位，该指标是反映极地公司市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标完成率实际销售发货额目标销售额100% 相关说明销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作为每日管理工具由营销每日自行累计。各类产品分别进行统计。 每季、每年指标可作管理及考核指标。 数据收集极地公司 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究

15、咨询有限公司第 21 页 和君创业 H&J 2.2净利润率 指标名称净利润率 指标定义某一时期净利润占销售额的比例。 设立目的考核极地公司的盈利能力。 计算公式净利润率=净利润销售额100% 相关说明净利润指上税后的利润 数据收集极地公司 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 22 页 和君创业 H&J 2.3营销模板完成通过 指 标 名 称营销模板完成通过 指 标 定 义指在一定时期内极地公司建立起一整套的营销模式。 设立目的考核极地公司初创期间营销模式的建立，为以后各网点的快速复制提供样板， 同时避免犯以往公司

16、重复的错误。 计算公式 相关说明报告需及时送交董事长办。 由管委会对该模式直接评价打分 数据收集极地公司 数据来源极地公司资料 数据核对 统计周期每季一次 统计方式数据和分析报告 薪酬委员会、营销公司 和君创业研究咨询有限公司第 23 页 和君创业 H&J 2.4营销方案计划执行情况 指 标 名 称营销方案计划执行情况 指 标 定 义指在一定时期内极地公司根据自行设计并通过的方案进行营销活动的执行情 况。 设立目的考核极地公司的计划及行动能力。 计算公式 相关说明方案需及时送交董事长办。 执行情况的评价方式由管理委员会确定 数据收集极地公司 数据来源极地公司 数据核对 统计周期每季一次 统计方

17、式数据和分析报告 薪酬委员会 和君创业研究咨询有限公司第 24 页 和君创业 H&J 3、总工办指标 申请立项通过率 项目及时完成率 产品市场化技术手册完成率 产品技术资料、档案完整率 药浴治疗经营管理模式建立 和君创业研究咨询有限公司第 25 页 和君创业 H&J 3.1申请立项通过率 指标名称申请立项通过率 指标定义考核期内，研发部门产品、项目等申请立项通过的比例。 设立目的考察研发中心产品立项质量情况。 计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100% 相关说明该指标可以由研发小组或个人进行统计。 总工办以季、半年、年提出研发立项计划。计划通过率要高于历史数据。 数据收集总工办 数据

18、来源总工办 数据核对薪酬委员会 统计周期每半年、每年一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 26 页 和君创业 H&J 3.2项目及时完成率 指标名称项目及时完成率 指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比例。 设立目的考核总工办的项目及时完成情况。 计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量根据研发部门季滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集总工办 数据来源总工办 数据核对薪酬委员会 统计周期每半年、每年一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 27 页 和君创业 H&J 3.3产品市场化技术手册完

19、成率 指标名称产品市场化技术手册完成率 指标定义完成功能的科学理论依据界定的产品占总产品的比例。 设立目的考核研发部门支持产品营销的能力，促使其主动向市场靠拢，即为营销公司 和顾客提供通俗易懂的藏医药药理和产品的相关药学知识。 计算公式产品理论依据手册完成率=已完成功能理论依据界定的产品数量/已开发成功产 品数量100% 相关说明产品手册质量由营销公司设计的问卷调查结果而定。 数据收集总工办 数据来源总工办 数据核对营销公司 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 28 页 和君创业 H&J 3.4产品技术资料、项目档案完整率 指标名称产品技术资料、项目档案完整率

20、 指标定义是指研发部门对产品技术资料和项目档案的管理和保存能力。 设立目的规范技术资料管理，避免重复劳动；为公司的产品技术发展提供第一手资料。 计算公式 相关说明 数据收集总工办 数据来源总工办 数据核对薪酬委员会 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 产品技术资料、档案完整率完备的产品技术档案数量总产品、项目数量100% 规范管理，在最短的时间内为本部门及相关部门提供完整的技术档案；产品、 项目可以分别计算。 和君创业研究咨询有限公司第 29 页 和君创业 H&J 3.5药浴治疗经营管理模式建立 指 标 名 称药浴治疗经营管理模式建立 指 标 定 义指在一定时期内建立起一套完整、适用的药浴

21、治疗经营管理模式。 设立目的考核药浴初创期间经营管理模式的建立，为以后各网点的快速复制提供样板。 计算公式 相关说明报告需及时送交董事长办。 由管委会对该模式直接评价打分 数据收集总工办 数据来源总工办资料 数据核对 统计周期每季一次 统计方式数据和分析报告 薪酬委员会 和君创业研究咨询有限公司第 30 页 和君创业 H&J 4、供应部指标 采购活动标准化率 采购计划及时达成率 供应商交货一次合格率 采购价格指数 物料、供应商信息采集报告计划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 31 页 和君创业 H&J 4.1采购活动标准化率 指标名称采购活动标准化率 指标定义是指对标准采购流程的执行情况。

22、设立目的规范采购管理，降低采购成本。 计算公式采购活动标准化率按标准流程进行的采购笔数实际采购笔数100% 相关说明 数据收集供应部 数据来源采购报表 数据核对生产部、林芝厂、营销公司 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 标准采购流程由供应部设计，管委会批准，适用于公司所有部门 和君创业研究咨询有限公司第 32 页 和君创业 H&J 4.2采购计划及时达成率 指标名称采购计划及时达成率 指标定义表现对原、辅料采购的管理效益。 设立目的反映采购部门对供应商的选择与管理的情况。 计算公式采购达成率交货完成的采购笔数到交期的请购笔数100% 相关说明 数据收集供应部 数据来源采购报表 数据核对生

23、产部、林芝厂 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 为生产部门和营销公司提供高质量、及时的服务。 和君创业研究咨询有限公司第 33 页 和君创业 H&J 4.3供应商交货一次合格率 指标名称供应商交货一次合格率 指标定义指供应商交货到厂经质检部检验一次合格的比例。 设立目的 通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。 追求厂商供应成本的最小化。 计算公式供应商交货一次合格率1(退货批数特采批数)交货批数100% 相关说明 同一批货交货二次即计为二批。 于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。 数据收集质检部 数据来源验货单 数据核对供应部 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图

24、和君创业研究咨询有限公司第 34 页 和君创业 H&J 4.4采购价格指数 指标名称采购价格指数 指标定义指采购部门对供应商开发以及对市场价格、价格谈判的管理能力。 设立目的通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判 等所创造的价值。 计算公式采购价格指数(单价变动额当期用量)当期原料标准成本总额 相关说明 数据收集供应部 数据来源采购报表 数据核对财务部、营销公司 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 该指标的使用要先建立年度管理单价。单价变动额(当期平均单价管理 单价)。当期原料标准成本总额(管理单价当期用量)。 和君创业研究咨询有限公司第 35 页 和君创业

25、H&J 4.5物料、供应商信息采集报告计划完成率 指 标 名 称物料、供应商信息采集报告计划完成率 指 标 定 义指在一定时期内采购部门根据物料数据及供应商信息结合公司经营情况作出 的综合分析报告数量占该时间段内应完成的报告比例。 设立目的考核采购部门对公司所需物料及相关供应商情况的理解和分析能力，根据供 应部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量，及时做出反应。 计算公式 相关说明报告需及时送交董事长办。（每月一次） 数据收集供应部 数据来源供应部 数据核对 统计周期每季一次 统计方式数据和分析报告 薪酬委员会 物料、供应商信息采集报告计划完成率 =已完成报告的数量每季度应完成的报告

26、数量100% 和君创业研究咨询有限公司第 36 页 和君创业 H&J 5、生产部指标 产品一次合格率 设备完好率 生产计划及时完成率 原料库存周转率 和君创业研究咨询有限公司第 37 页 和君创业 H&J 5.1产品一次合格率 指标名称产品一次合格率 指标定义指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比 例。 设立目的反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平。 计算公式一次合格率=1(季不良产次量季产量)100% 相关说明一批产品有二项不良点即计算二次不良。 同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。 数据收集质检部 数据来源品管检验记录 数据核对各车间 统计周期每

27、季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 38 页 和君创业 H&J 5.2设备完好率 指标名称设备完好率 指标定义指设备在生产过程中及闲置状态下的完好比例。 设立目的反映生产部门对设备的质量保证水平和保养水平，提高员工爱护、合理使用设 备的意识。 计算公式设备完好率能正常运转的设备数量现有设备总数量100 相关说明 数据收集质检部 数据来源品管检验记录 数据核对各车间 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 可以根据历史数据划分生产淡季和旺季，制定相应的设备的维修和保养计划， 并予以实施。 和君创业研究咨询有限公司第 39 页 和君创业 H&J 5.3生产计划及时完成率 指标

28、名称生产计划及时完成率 指标定义是指生产部门对生产计划交货期的管理能力。 设立目的反映生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益。 计算公式生产计划及时完成率实际生产计划完成笔数生产计划笔数100% 相关说明 上季延迟到本季的合同并入本季计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同。 既能保证及时供货，又有意识向零库存努力。 数据收集营销公司 数据来源出货单 数据核对生产部 统计周期每日、每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 40 页 和君创业 H&J 5.4原料库存周转率 指标名称原料库存周转率 指标定义一定时期内，原料实际库存的平均周转次数 设立目的1-反映从调度采购仓管的

29、计划及管理能力。 2-即反映原料资金变现速度 计算公式原料库存周转率=生产领料总金额(期出库存额+期末库存额)2)100% 相关说明原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应与去年同期作管理比较。 该指标可分类为：原料、辅料、半成品、成品、备品备件、劳保等。 数据收集仓管部门 数据来源库存报表 数据核对财务部 统计周期每季、每年一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 41 页 和君创业 H&J 6、人力资源部指标 员工内部流动率 人员需求达成率 培训计划达成率 要职要员考察计划完成率 员工职业生涯规划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 42 页 和君创业 H&J 6.1员工内部流动

30、率 指标名称员工内部流动率 指标定义一定时期内调整的内部员工数量占全体员工数量的比例 设立目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效，激活员工队伍，培养后备力量及复合 型人才。 计算公式员工内部流动率实际流动的内部职工人数计划流动人数100% 相关说明建立内部流动标准流程制度和后备干部管理制度，作为该考核指标的基础。 数据收集人力资源部 数据来源内部人员流动申请单 数据核对各部门 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 43 页 和君创业 H&J 6.2人员需求达成率 指标名称人员需求达成率 指标定义一定时期内人力资源部对于各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况。 。

31、 设立目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效 计算公式人员需求达成率经试用合格人数需求人数100% 相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格。 人员是否录用应由需求单位面试并试用决定。 数据收集人力资源部 数据来源人员需求申请单 数据核对各部门 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 44 页 和君创业 H&J 6.3培训计划达成率 指标名称培训计划达成率 指标定义指在一定时期内培训计划的执行状况。 设立目的考察员工受培训及人才培养计划的执行。 计算公式培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100% 相关说明培训指对员工进行有关公司文化、专业技能等方面正

32、式的有组织的培训。 培训计划总时数计划课时数计划人数 培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。 数据收集人力资源部 数据来源培训通知或记录 数据核对各部门 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 45 页 和君创业 H&J 6.4要职要员考察计划完成率 指标名称要职要员考察计划完成率 指标定义一定时间内考核的要员数量占计划考察数量的比例。 设立目的通过该指标考核人力资源部门对要员的考察情况。 计算公式要员考察计划完成率已考核要员数计划考核数100% 相关说明考核结果报告必须由薪酬委员会通过才算作考核完成。 数据收集人力资源部 数据来源人力资源部 数据核对薪酬委员会

33、统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 46 页 和君创业 H&J 6.5员工职业生涯规划完成率 指标名称员工职业生涯规划完成率 指标定义一定时间内对员工职业生涯的完成数量占计划需进行职业生涯规划的员工总 数的比例。 设立目的通过该指标考核人力资源部门对员工职业通道的设置，给优秀的员工提供足 够的成长空间，使员工能力的提高与企业的发展相一致。 计算公式员工职业生涯规划完成率已设计的职业生涯的员工数量计划需进行职 业生涯规划的员工总数100% 相关说明考核结果报告必须由薪酬委员会通过才算作考核完成。 数据收集人力资源部 数据来源人力资源部 数据核对薪酬委员会 统计周

34、期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 47 页 和君创业 H&J 7、财务部指标 财务数据及时、准确反馈率 计划预算控制完成率 非生产资金运用收益率 财务分析报告完成率（含办事处财务监 督报告） 会计业务电子化率结算延迟天数 和君创业研究咨询有限公司第 48 页 和君创业 H&J 7.1财务数据及时、准确反馈率 指标名称财务数据及时、准确反馈率 指标定义一定时间内财务数据上报的完整、及时、准确情况。 设立目的考核财务部门财务纪律的执行情况。 计算公式财务数据及时、准确反馈率及时、准确反馈数据次数反馈总次数 100% 相关说明 数据差错情况以审计部门确定数据为准。上报董

35、事长办。 数据收集财务部 数据来源财务部 数据核对审计部 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 49 页 和君创业 H&J 7.2计划预算控制完成率 指标名称计划预算控制完成率 指标定义在一定时间内，财务部门对公司全体部门计划预算控制没有超支的部门比例。 设立目的考核财务部对计划预算核算、审核及管理控制能力。 计算公式计划预算控制完成率1（计划预算超支部门数部门总数） 100% 相关说明 应及时根据各部门的预算开支情况，进行财务预告，以控制计划预算。 上季延迟到本季的审计计划并入本季计算。 数据收集财务部 数据来源财务报表 数据核对各部门 统计周期每季度一次 统

36、计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 50 页 和君创业 H&J 7.3非生产资金运用收益率 指标名称非生产资金运用收益率 指标定义一定时间内，财务部对非生产资金的投资收益额占非生产资金总额的比例。 设立目的考核财务部门对资金进行管理和运筹的能力，即充分利用闲置资金获得较高 的收益，同时使投资的风险控制在一定范围内。 计算公式非生产资金运用收益率= 非生产资金收益额非生产资金总额100% 相关说明 由于非生产资金的投资具有一定的风险，建议进行科学合理的投资组合规避 风险，及时向公司最高决策层汇报。 数据收集财务部 数据来源财务部 数据核对薪酬委员会 统计周期每半年一次 统计方式数据和

37、趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 51 页 和君创业 H&J 7.4财务分析报告完成率 指 标 名 称财务分析报告完成率 指 标 定 义指在一定时期内财务部根据财务数据及公司经营情况的综合分析报告数量占 该时间段内应完成的报告比例。 设立目的考核财务部对公司经营情况的深入理解和分析能力，根据财务部提供的报告 和相关信息，公司决策层能提高决策质量，及时做出反应。 计算公式 相关说明报告需及时送交董事长办。（每月一次） 报告应包含对营销公司各地办事处的财务监督报告 数据收集财务部 数据来源财务部 数据核对 统计周期每季一次 统计方式数据和分析报告 薪酬委员会 财务分析报告完成率=已完成报告的数量

38、每季度应完成的报告数量100% 和君创业研究咨询有限公司第 52 页 和君创业 H&J 7.5会计业务电子化率 指标名称会计业务电子化率 指标定义指财务部门的会计业务电子化执行情况占全部会计业务的比例。 设立目的考核财务部门电子化建设的进度，提高数据处理速度。 计算公式会计业务电子化率已用的电子化会计业务种类会计业务种类之和 100% 相关说明会计业务种类由薪酬委员会确定。 数据收集财务部 数据来源财务部 数据核对薪酬委员会 统计周期每半年一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 53 页 和君创业 H&J 7.6结算延迟天数 指标名称结算延迟天数 指标定义指一定时间内财务部门为

39、公司各部门结算时超出正常时间的累计天数。 设立目的考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度。 计算公式结算延迟天数（实际计算天数结算规定天数） 相关说明 数据收集财务部 数据来源财务部 数据核对各部门 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 54 页 和君创业 H&J 8、质管部指标 产品抽检比例 辅料最终合格率 质量反馈及时率 和君创业研究咨询有限公司第 55 页 和君创业 H&J 8.1产品抽检比例 指标名称产品抽检比例 指标定义是指质管部对四类物料的抽检数量占总数量的各自比例。四类物料指原料、辅 料、半成品及成品。 设立目的加强质管部对采购

40、、加工过程中质量控制，提高为内、外部客户服务的意识， 减少低质量的产品流入市场，将可能的直接、间接损失降至最低。 计算公式产品抽检比例物料抽检率标准规定比率100% 相关说明 公式中的数量按实际采购或生产的一批物料计算 数据收集质检部 数据来源质检单 数据核对供应部、生产部 统计周期每日、每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 56 页 和君创业 H&J 8.2辅料最终合格率 指标名称辅料最终合格率 指标定义是指生产过程中对于能正常使用的辅料数量占经质管部检验合格辅料总量（包 装物、胶布等）的各自比例。 设立目的加强质管部对采购、加工过程中质量控制，提高为内、外部客户服务的

41、意识， 减少低质量的产品流入市场，将可能的直接、间接损失降至最低。 计算公式辅料最终合格率生产中正常使用的辅料数量辅料总量100% 相关说明 公式中的数量按实际采购的一批物料计算 各类辅料分别计算 数据收集质检部 数据来源质检单 数据核对供应部、生产部 统计周期每日、每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 57 页 和君创业 H&J 8.3质量反馈及时率 指标名称质量反馈及时率 指标定义是指一定时期内质管部对公司各部门关于产品质量问题的及时答复报告数量占 提交到质管部关于质量问题报告总数量的比例。 设立目的加强质管部的工作效率，提高为内、外部客户服务的意识，及时给予合理的答

42、 复，将可能的直接、间接损失降至最低。 计算公式质量反馈及时率及时答复报告数量各部门提交到质管部关于质量问题的报 告总量100% 相关说明 数据收集质检部 数据来源质检单 数据核对营销公司、供应部、生产部 统计周期每日、每季一次 统计方式数据和趋势图 上季延迟到本季的计划并入本季计算。 和君创业研究咨询有限公司第 58 页 和君创业 H&J 9、办公室指标 公司催办查办事件执行率 管理制度汇编计划完成率 档案管理达标率 接待活动标准化率 和君创业研究咨询有限公司第 59 页 和君创业 H&J 9.1公司催办查办事件执行率 指标名称公司催办查办事件执行率 指标定义高层管理者或管委会要求所办事件执

43、行情况检查反馈的比例。 设立目的通过该指标考核综合管理部门对催办查办工作的执行情况。 计算公式公司催办查办事件执行率已反馈催办查办事件数 上级要求催办查办 数100% 相关说明上级要求催办查办事件以高管层工作记录和管委会会议记录为准。 上季延迟到本季的催办查办事件并入本季计算。 数据收集办公室 数据来源办公室 数据核对薪酬委员会和高层经理 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 60 页 和君创业 H&J 9.2管理制度汇编计划完成率 指标名称管理制度汇编计划完成率 指标定义实际汇编的管理制度占总制度的比例。 设立目的通过该指标考核综合行政管理部门对公司基础管理工

44、作的贡献。 计算公式管理制度汇编计划完成率实际汇编完成的管理制度数量计划完成数量 100% 相关说明汇编制度的计划数由各部门上报，办公室汇总，管委会确定。 数据收集办公室 数据来源办公室 数据核对薪酬委员会和高层经理 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 61 页 和君创业 H&J 9.3档案管理达标率 指标名称档案管理达标率 指标定义公司各部门各类档案的归类整理。 设立目的通过该指标考核综合管理部门（即办公室）对基础管理工作的执行情况。 计算公式档案管理达标率已达标档案类别全部档案类别100% 相关说明档案达标的标准由管委会确定。 数据收集办公室 数据来源办公

45、室 数据核对薪酬委员会和高层经理 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 62 页 和君创业 H&J 9.4接待活动标准化率 指标名称接待活动标准化率 指标定义 设立目的办公室作为公司行政部门全面负责公司客人的接待工作和会务安排，是公司 对外宣传的重要窗口,其行为方式直接反应公司的形象及隐含其中的企业文化。 计算公式 相关说明 数据收集办公室 数据来源办公室 数据核对薪酬委员会、各部门 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 办公室对公司客人接待安排和会务组织等活动的标准化程度的综合评价。 接待活动标准化率实际按标准流程执行的接待活动次数接待总次数100 和君创

46、业研究咨询有限公司第 63 页 和君创业 H&J 10、审计部指标 审计计划完成率 审计报告通过率 审计规范制度建立 和君创业研究咨询有限公司第 64 页 和君创业 H&J 10.1审计计划完成率 指标名称审计计划完成率 指标定义 设立目的 计算公式审计计划完成率实际审计项目完成笔数审计计划需完成笔数100% 相关说明 上季延迟到本季的审计计划并入本季计算。 数据收集审计部 数据来源审计报告 数据核对营销公司、财务部 统计周期每月、每季一次 统计方式数据和趋势图 考核一定时间内审计部门对计划期间的审计计划执行能力。 通过上级部门批准的已完成审计项目占计划完成项目的比例。 和君创业研究咨询有限公

47、司第 65 页 和君创业 H&J 10.2审计报告通过率 指标名称审计报告通过率 指标定义在一定时间内对审计部门的审计报告通过评审的比例。 设立目的考核审计部对公司各部门的监管力度和质量，对其结果形态进行综合评价。 计算公式审计报告通过率经审议通过的审计报告计划审计的总报告数100% 相关说明由薪酬委员会对审计报告的质量进行评价。 数据收集审计部 数据来源审计部、财务部、营销公司 数据核对高层会议记录 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 66 页 和君创业 H&J 10.3审计规范制度建立 指标名称审计规范制度建立 指标定义在一定时间内建立起规范的审计制度。

48、设立目的通过该指标考核审计部的的基本职能，为公司的规范管理打下基础。 计算公式 相关说明审计制度应通过薪酬委员会的评议 数据收集审计部 数据来源审计部 数据核对薪酬委员会记录 统计周期每季度一次 统计方式数据和报告 和君创业研究咨询有限公司第 67 页 和君创业 H&J 11、董事长办公室指标 会议规范执行率 董事长催办查办事件执行率 和君创业研究咨询有限公司第 68 页 和君创业 H&J 11.1会议规范执行率 指标名称会议规范执行率 指标定义 设立目的提高决策效率，提升管理者系统思维和表达能力。 计算公式 相关说明 数据收集董事长办公室 数据来源董事长办公室 数据核对薪酬委员会、各部门 统

49、计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 指一定时间内在董事会会议和公司高层会议中的按照会议规范管理的会议占 这类会议的比例。 会议规范执行率按规范进行的高层会议数量高层会议数量100 用会议记录进行数据支持。 和君创业研究咨询有限公司第 69 页 和君创业 H&J 11.2董事长催办查办事件执行率 指标名称董事长催办查办事件执行率 指标定义董事长要求所办事件执行情况检查反馈的比例。 设立目的通过该指标考核董事长办对催办查办工作的执行情况。 计算公式董事长催办查办事件执行率已反馈催办查办事件数 董事长要求催办 查办数100% 相关说明董事长要求催办查办事件以高管层工作记录和管委会会议记录为准。

50、上季延迟到本季的催办查办事件并入本季计算。 数据收集董事长办公室 数据来源董事长办公室 数据核对薪酬委员会和董事长 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 70 页 和君创业 H&J 12、企事部指标 文化宣传任务计划执行率 公共危机处理方案制定计划完成率 国际合作项目计划完成率 重大公关项目计划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 71 页 和君创业 H&J 12.1文化宣传任务计划执行率 指标名称文化宣传任务计划执行率 指标定义对文化宣传方案执行情况的考查。 设立目的考核企业事务管理部门推动文化宣传的进展情况。 计算公式文化宣传任务计划执行率执行计划工作数量总计

51、划工作数量间100% 相关说明工作执行情况由薪酬委员会进行评价 数据收集企业事务部 数据来源企业事务部 数据核对薪酬委员会和营销公司 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 72 页 和君创业 H&J 12.2公共危机处理方案制定计划完成率 指标名称公共危机处理方案制定计划完成率 指标定义某一时期企业事务部对公共危机处理方案实际完成量与计划完成量的比例。 设立目的考核企业事务管理部门处理公共危机的能力。 计算公式 相关说明危机处理方案由薪酬委员会进行评价打分 数据收集企业事务部 数据来源企业事务部 数据核对薪酬委员会 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 公共

52、危机方案计划执行率执行计划工作数量总计划工作数量间100% 和君创业研究咨询有限公司第 73 页 和君创业 H&J 12.3国际合作项目计划完成率 指标名称国际合作项目计划完成率 指标定义某一时期企业事务部国际合作项目实际完成量与计划完成量的比例。 设立目的考核企业事务部的项目及时完成情况。 计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量根据企业事务部季滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集企业事务部 数据来源企业事务部 数据核对薪酬委员会 统计周期每半年、每年一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 74 页 和君创业 H&J 12.4

53、重大公关项目计划完成率 指标名称重大公关项目计划完成率 指标定义某一时期企业事务部重大公关项目实际完成量与计划完成量的比例。 设立目的考核企业事务部重大公关项目及时完成情况。 计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量根据企业事务部季滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集企业事务部 数据来源企业事务部 数据核对薪酬委员会 统计周期每半年、每年一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 75 页 和君创业 H&J 13、法务部指标 假冒产品情况调查报告完成率及问题解 决 合同法律条款失误率 和君创业研究咨询有限公司第 76 页 和君创业

54、H&J 13.1假冒产品情况调查报告完成率及问题解决 指标名称假冒产品情况调查报告完成率及问题解决 指标定义是指一定时期内法务部对公司产品假冒情况作出的调查分析报告的完成情况。 并在此基础上作出的行动方案及实际解决情况。 设立目的加强法务部的现场运作能力，将可能的直接、间接损失降至最低。 计算公式假冒产品情况调查报告完成率及时上报的调查报告应提交到董事长办的报 告总量100%；问题解决的具体情况由决策层确定。 相关说明 数据收集法务部 数据来源法务部 数据核对营销公司、董事长办 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 上季延迟到本季的计划并入本季计算。 和君创业研究咨询有限公司第 77 页 和

55、君创业 H&J 13.2合同法律条款失误率 指标名称合同法律条款失误率 指标定义是指一定时期内法务部对公司各种法律条款失误的合同数量占合同总和。 设立目的加强法务部法律条款的正确使用及考虑周全的细致程度，将可能的直接、间接 损失降至最低。 计算公式合同法律条款失误率关于法律条款出错或考虑不全面的合同数量合同总数 100% 相关说明 数据收集法务部 数据来源法务部 数据核对营销公司、董事长办 统计周期每季一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 78 页 和君创业 H&J 14、实验室指标 实验项目计划完成率 实验报告通过率 和君创业研究咨询有限公司第 79 页 和君创业 H&J

56、14.1实验项目计划完成率 指标名称实验项目计划完成率 指标定义某一时期实验室项目实际完成量与计划完成量的比例。 设立目的考核实验室的项目及时完成情况。 计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量根据实验室季滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集实验室 数据来源实验室 数据核对薪酬委员会 统计周期每月、每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 80 页 和君创业 H&J 14.2实验报告通过率 指标名称实验报告通过率 指标定义在一定时间内对实验室的实验报告通过评审的比例。 设立目的考核实验室的工作质量，对其结果形态进行综合评价。

57、 计算公式实验报告通过率经总工办审议通过的实验报告数量总报告数100% 相关说明由总工办对实验报告的质量进行评价。 数据收集实验室 数据来源实验室、总工办 数据核对高层会议记录 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 81 页 和君创业 H&J 15、网络中心指标 网页更新频数 局域网功能建设完成率 软、硬件及时维护率 喷绘设备使用计划完成率 和君创业研究咨询有限公司第 82 页 和君创业 H&J 15.1网页更新频数 指标名称网页更新频数 指标定义在一定时间内保证对公司网站主页的更新频数，提高公司的知名度和产品品 牌影响力。 设立目的考核网络中心的工作质量，对其

58、结果形态进行综合评价。 计算公式网页更新频数每月网页更新数量 相关说明 数据收集网络中心 数据来源网络中心 数据核对薪酬委员会 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 83 页 和君创业 H&J 15.2局域网功能建设完成率 指标名称局域网功能建设完成率 指标定义某一时期局域网功能实际完成量与计划完成量的比例 设立目的考核局域网建设项目及时完成情况，为公司的信息发布和部门之间、员工之 间的信息共享提供交流的平台。 计算公式局域网功能建设完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明 计划完成量根据实验室季滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集网络中

59、心 数据来源网络中心 数据核对薪酬委员会 统计周期每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 84 页 和君创业 H&J 15.3软、硬件及时维护率 指标名称软、硬件及时维护率 指标定义在一定时间内对网络中心为公司所有计算机的软、硬件及时维护的事件数占 需要维护的总事件数的比例。 设立目的考核网络中心为公司各部门服务的工作质量，为公司正常运营打下基础。 计算公式软、硬件及时维护率及时维护的计算机软、硬件上报需维修总数 100% 相关说明设备维护的反馈时限由薪酬委员会确定 数据收集网络中心 数据来源网络中心 数据核对网络中心、各部门 统计周期每月、每季度一次 统计方式数据和趋势

60、图 和君创业研究咨询有限公司第 85 页 和君创业 H&J 15.4喷绘设备使用计划完成率 指标名称喷绘设备使用计划完成率 指标定义某一时期网络中心喷绘项目计划实际完成量与计划完成量的比例 设立目的考核网络中心的喷绘项目及时完成情况 计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量根据网络中心季滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集网络中心 数据来源网络中心 数据核对薪酬委员会 统计周期每月、每季度一次 统计方式数据和趋势图 和君创业研究咨询有限公司第 86 页 和君创业 H&J 16、林芝厂指标 一次交货合格率 预算超支比率 生产计划及时完成率 接待规