合同管理制度终

1、甘肃省建筑构件工程有限责任公司管理体系文件合同管理制度GCCE/MC2002-2013编制：业务负责人审核：部门负责人批准：主管领导1目的规范合同管理，有效防范风险，维护公司合法权益。2适用范围适用于全公司范围内所有部门和单位的各类合同。3职责权限3.1法律事务部是合同管理业务的主管部门，负责编制和修订合同管理制度，并对 其实施情况进行指导和监督检査：3.2人力资源部是劳动合同业务的管理部门，负责编制和修订劳动合同管理制度等 相关制度，并负责组织实施。法律事务部负责对其实施过程进行指导和监督检查：3.3涉及合同治谈、编制、收发、执行和保管等业务的部门和单位，是合同管理工作的 具体责任者，负责按

2、照本制度的要求完成齐自的工作：3. 4公司指泄的合同管理业务的分管领导，是公司合同管理的第一责任人，对全公司合 同管理的规范化程度和管理效果直接负责：3. 5相关分管领导负责对所分管部门和单位编制的合同进行审核；3. 6公司法宦代表人负责批准、签订（或授权签订）公司的各类合同，对全公司的合同 管理业务负总责。4工作程序4.1合同管理流程74. 2合同主体资格审査在确泄与对方单位合作前，合同承办部门（单位）应当审查对方单位：4.2.1是否具备法人资格；4. 2.2是否具备合同标的经营权、必要的资质或法规要求的相关许可证明；4.2.3是否具有良好的社会信誉：4. 2. 4是否具备相应的资信和履约能

3、力：4. 2. 5对方签约人是否是法左代表人或获得法人授权的合法代理人。4.3草拟合同4.3.1合同主体资格审查完成后，合同经办部门（单位）应就合同标的和主要约泄事项 进行充分内部沟通，适用时，沟通的形式可以是市场价格分析、召开专题会议等。内部沟通 主要包括但不限于以下内容：a）合同相关条款1）当事人的名称或姓名和住所；2）买卖的标的：名称、品种、数量、计量单位和方法、质量标准等：3）包装要求：包装材料及规格、包装费用的负担等：4）价款：合同价款、结算支付方式、支付时间、开具发票类型等：5）交货方式、履行期限、地点等：6）产品验收：验收时间、标准，验收过程中的异议等：7）双方的权利、义务及违约

4、责任：8）合同的变更、解除条件等；9）解决争议方式、合同生效的条件、合同签约地点等。b）存在风险（如约左有遗漏、不淸楚、不准确、前后矛盾）的条款及其修订意见：c）不符合法规的条款及其修订意见：d）可能存在意见分歧的条款的洽谈方案及我方让步条件。4. 3. 2草拟合同应注意的主要问题：a）合同的格式应符合相关法规的要求，法规规左了文本格式的应用其格式：b）合同内容必须全而、准确体现双方的真实意思，逻辑淸晰，用词精准：c）合同条件应满足相关法律和规范的要求；d）确保所有隐含的要求在合同中都有明确的表述：e）合同文本最后一页内容与前一页应有实质性关联。4. 4沟通洽谈合同草拟完成后，由公司授权的有关

5、责任人与对方进行洽谈，形成最终合同条件。合同 洽谈过程中，如遇对方条件变化，应及时与有关领导进行沟通。4. 5修改合同4.5.1在与对方结束洽谈后，合同经办部门（单位）应对洽谈过程中条件发生变化的条款，与有关领导进行沟通，并修改合同：4. 5.2修改合同时,执行本制度4.3规定。4. 6合同审核4. 6.1合同在草拟、洽谈、修改完成后，按以下流程进行审核:a）经办部门（单位）负责人对合同进行审核，审核的重点是：1）关于合同标的的主要约泄都已进行了充分的内部沟通：2）合同内容充分体现了洽谈成果，符合我方的商业意图：3）合同条款描述准确，约定完整，无遗漏。b）经办部门（单位）分管领导审核，重点是：

6、1）形成合同是否符合规泄的程序：2）合同条款有没有违反公司相关制度及规定：3）有关约赵是否会损害公司利益等。e）法律事务部对合同条款进行专业审核，审核的重点是：1）合同的合法性：合同内容是否符合国家法律、政策规左的要求：2）合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全，当事人双方的权利、义务是否具体、 明确，文字表述是否准确无误；3）合同的可行性：重点审核合同约左可能带来的风险和防范风险的约泄是否可行。4. 6.2合同审核前，合同经办部门（单位）须先向合同主管部门领取合同编号，对待审 核合同进行编号标识，再按流程组织审核并填写合同审核记录GCCE/MC2002-03；4. 6.3合同审核完成后，合同

7、经办部门（单位）应对审核意见进行整理，对于不符合法 规及危害公司利益的条款再次与对方进行洽谈，并对合同进行重新修改和审核。4. 7合同批准4.7.1合同审核完成后，公司法左代表人或获得法左代表人授权的有关人员参考审核人 的审核意见，决泄是否批准签约，在合同审批表GCCE/MC2002-02上填写审批意见；4. 7.2法律事务部负责发放合同审批表并进行登记备案，填写合同审批表领用记录 GCCE/MC2002-10；4.7.3合同主办部门（单位）应在合同审批工作进行前，向法律事务部办理领取合同审 批表，并办理登记手续。审批过程中填写合同审批表GCCE/MC2002-02o4. 8合同签约对外签订的

8、所有合同，都必须以维护本公司合法权益为宗旨，决不允许在签订合同时假 公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。4. & 1重大合同由公司法左代表人签约：4. 8. 2 一般合同可由法左代表人授权委托代理人签约：4. & 3签约方必须使用合同专用章，正反页打印，一页以上须加盖骑缝章，严禁用财务 章或业务章代替合同专用章。4. 9合同收发4.9.1已签订的合同由合同经办部门（单位）负责分发，并建立合同发放记录：4. 9.2合同应发至相关领导、法律事务部、公司办公室、财务审计部及相关管理部门；4.9.3合同经办部门（单位）向法律事务部报送已签订合同时，应冋时报送合同审批表 以及合同审核记录原件。4.

9、10合同履行4.10. 1合同依法签订后，有关部门（单位）必须严格履行，确保公司信誉、利益不受 损害：4.10. 2合同履行过程中，对方当事人如有违约行为，相关部门（单位）应当尽快査明 情况，认真收集证据，并及时向有关领导报告。经有关领导同意后，及时、合理、准确地向 对方进行索赔；4.10.3接到对方的索赔报告后，接收报告的部门（单位）应当立即报告公司相关领导, 井通知公司法律事务部，共同商定应对措施；4.10. 4当合同变更或终止条件出现时，当事部门（单位）应及时报告相关领导，并通 知公司法律事务部，以确定下一步的行动方案。4.11合同的变更4.11.1当合同约左或法规规圧的合同变更条件岀现

10、，当事一方提出变更要求时，可以 变更合同。4.11. 2合同变更应经公司有关领导批准；4.11. 3重大合同变更执行本制度4. 24. 9的相关规左；4.11.4变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等）, 口头形式一律无效。4.12合同保存公司各部门、各单位都必须认真做好合同保存工作，具体要求如下：4. 12. 1法律事务部负责建立合同档案，填写合同台帐GCCE/MC2002-04,每份合同 都必须有唯一的编号，合同的变更、解除等资料（包括文书、电传等），均应妥善保管；4. 12.2合同经办部门（单位）、公司办公室、财务审计部及相关部门，应按本制度建 立合同台帐，

11、填写合同台帐GCCE/MC2002-04；4. 12. 3合同经办部门（单位）在保存合同时，应将合同审批表、合同审核记录复印件 附于合同，一并保存：4. 12.4合同保存期限：长期保存。5格式合同5.1格式合同的制泄（不含劳动合同），由同一业务类型、合同签约率较高的部门（单 位）制定，或公司根据管理需要授权相关部门（单位）制定：5.2格式合同在确立合同格式时，由公司法圧代表人批准，填写合同审批表 GCCE/MC2002-02,办理格式合同审批手续；其后如无格式变更，则由分管领导批准，填写合 同审批表GCCE/MC2002-02,办理合同审批手续：5. 3其它流程执行合同管理制度GCCE/MC2

12、002-2013的相关规定。6合同编号要求6.1公司所有合同（不含劳动合同）由法律事务部负责统一编号；6.2对方单位起草的合同，引用英合同编号，存档时同时加注公司编号。6. 3合同编号方法6. 3.1 GCCE构施字20XX年第XX号;6. 3.2 GCCE构销字20XX年第XX号：6. 3.3 GCCE构服字20XX年第XX号:6. 3.4 GCCE构采字20XX年第XX号；6. 3.5 GCCE构综字20XX年第XX号。编号解释：GCCE公司名称英文缩写；构施字：甘肃省建筑构件工程有限责任公司施工类合同（包括：建筑施工、工程项目经 营承包、工程承包、劳务承包等与工程施工有关的合同）；构销字

13、：甘肃省建筑构件工程有限责任公司销售类合同：构服字：甘肃省建筑构件工程有限责任公司服务类合同（包括：水、电使用、垃圾淸运、 管道疏通、资产租赁、设备租赁、资产处置、劳务合同等与服务有关的合同）：构采字：甘肃省建筑构件工程有限责任公司采购类合同（包括：机械配件、大宗原材料、 劳保类、周转材料等与采购业务有关的合同）；构综字：英它类合同（包括联营、合作、委托等不能归属于前述四类的合同）；20XX年：年份：第XX号：本合同自编号。6.4合同编号的登记、发放6. 4.1法律事务部应按合同类别分别发放和登记合同编号，按类别分别填写合同编号领 用记录；6.4.2合同编号记录保存期限：永久。7附则7.1本制

14、度依据中华人民共和国合同法制肚，是公司合同管理的基本制度，各部门、 各单位和业务人员必须严格遵照执行；7.2本制度自2013年1月1日起开始实施。以前公司制左的有关合同管理的制度及规定同时废止。8相关记录8.1合同审批表GCCE/MC2002-02& 2合同审核记录GCCE/MC2002-03& 3合同台帐GCCE/MC2002-048.4销售类合同编号领用记录GCCE/MC2002-058.5服务类合同编号领用记录GCCE/MC2002-068.6采购类合同编号领用记录GCCE/MC2002-07& 7施工类合同编号领用记录GCCE/MC2002-088.8综合类合同编号领用记录GCCE/MC2002-098.9合同审批表领用记录GCCE/MC2002-108.10合同发文记录9附件关于合同批准签约授权的说明GCCE/MC2002-017关于合同批准签约授权的说明GCCE/MC2002-01一、被授权单位和授权范围-）硅酸盐制品分厂1）生产用原料采购合同（含格式合同）；2）2000元以内机械配件采购合同；3）20000元以