集团有限公司章程(样本)

1、有限公司、八程年月定，由 中心出资设以下简称公司）特制为准。事项，委派和更换公章后置备于公司第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有关法律、法规的规立 有限责任公司，定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定第二章 公司名称和住所第三条 公司名称： 有限责任公司。第四条 住所： 第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围： 第六条 公司根据业务需要，经股东批准可以进行对外投资，设立分公司和办事机构。第四章 公司注册资本第七条 公司注册资本： 万元人民币。股东的名称： 中心出资方式：现金出资 万元人民币，实物出资 出资时间

2、： 年 月 日第五章 公司股东第八条 公司不设股东会。股东行使下列权力：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事、总经理的报酬 司总经理、副总经理、财务总监、财务部长；3、审议批准公司的经营方针和投资方案；4、审议批准董事会、监事会的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7、审议批准公司内部分配方案；8、对增加或者减少注册资本作出决定；9、对发行公司债券作出决定；10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；11、修改公司章程；12、公司章程规定的其他职权。第九条

3、 股东作出的公司经营方针和投资方案的决定，应当采用书面形式，并由股东盖 第六章 公司董事会第十条 公司设董事会，成员为 XX 人，由股东选派董事 XX 人和职工代表董事 XX 人组成。 董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由股东选派。 董事长是公司的法定代表人。第十一条 董事会行使下列权力：1、负责向股东报告工作；2、执行股东的决定；3、制订公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部

4、管理机构的设置；9、制订公司内部分配方案；10、制定公司的基本管理制度；11、选派子公司董事长、董事、监事；12、公司章程规定的其他职权。第十二条 董事会会议每季度召开一次。三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。 董事会所议事项应由 二分之一以上的董事表决通过方为有效，并做好会议记录，出席会 议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票的记名投票制。 董事本人不能出席董事会会议时，可书面委托他人出席 会议，行使表决权。第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同 推举一名董事召集和主持。第十四条 公司召开董事会会议，应当在会

5、议召开的 10 日以前，由公司的董事会将会议 时间、地点、所有议案和将在会议上出示的，与议案相关的详细资料，一并通报全体董事和 股东。未按规定通报 的议案，董事会会议不予表决。第十五条 董事会会议结束后，由会议主持人签发的会议纪要、决议应在会议结束的 5 日内，送达全体董事和股东。第十六条 董事任期届满未及时改选， 或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定 人数的，在新的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履 行董事职务。第七章 公司总经理第十七条 公司总经理由股东委派，总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组

6、织实施公司年度经营计划和投资方案；3、组织拟订公司内部管理机构设置方案； 4、组织拟订公司的基本管理制度；5、组织制定公司的具体规章； 6、提名聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、分公司经理建议；7、董事会授予的其他职权。第八章 公司监事会第十八条 公司设监事会，成员为 3人，由股东选派监事 2人和职工代表监事 1 人组成 其中职工代表监事人数不少于三分之一。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。第十九条 监事会设主席一人，由股东推荐，监事会选举产生。 监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举

7、一名监事召集和主持监事会会议。监事任期届满未及时选派，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在 新的监事就任前， 原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。第二十条 监事行使下列职权：司章程或者股东决定1、检查公司财务； 2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、向股东提出专项研究的提案；5、对公司董事、高级管理人员违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，依照公司法第一百五十二条的规定，对其提起诉讼；6、公司章程规定的其他职权。 监事可以列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会监事发现公司经营情况异常，应立即报告股东，并可以进行调查；必要时，可以 聘请会计师事务所等协