公司制度建设实施方案

1、2017年制度建设推进实施办法公司各部门：为了规范公司的制度管理， 推动公司逐步走向精细化、 规范化， 保障企业战略发展目标的实现。结合公司实际情况，特制定我公司 2017年制度建设推进实施办法，具体内容如下：一、制度建设的必要性提高公司的规范管理，推进企业管理升级已经成为我公司目前 迫在眉睫的首要任务，只有这样才能适应公司的发展形势，跟得上 集团公司的发展要求。1、规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作。2、 规范化管理是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健 康有序发展的有力保障。3、 规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量，降低业务运 作风险的重要管理手段。缺少规范管理的企业

2、其经营管理工作必将 一盘散沙。4、规范化管理只有通过制度优化，才能实现“凡事有人负责、 凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”的行动纲领，将精 细化管理落到实处。二、制度建设的基本原则各部门编制的制度应具有可操作性、系统性、合法性、平等性四大基本原则。1、制度的可操作性是指，在编制制度时应从业务实际需求和管 理规律出发，以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善。2、 制度的系统性则是指要坚持全面、统一的原则，要从全局的 角度出发，避免发生相互矛盾的情况，保证制度体系整体的协调顺畅。3、制度的合法性是指制度不能与相关的法律法规或有关政策发 生冲突，否则就会缺少法律效力或导致法律风险。4、制

3、度的平等性则指编制的制度对各级管理层都应该一视同 仁，应坚持责任、权限、利益相一致的原则，权利与义务不均衡是 推进规范化管理的大敌，不平等的制度必将影响企业正常工作的开 展。三、步骤和内容1、梳理罗列（7月12日前）需整理并罗列出部门的制度明细和对应业务流程，制度明 细包括现有的、新增的和需要修改的，并根据业务开展的轻重 缓急列出进度安排。2、分析优化、绘制流程（8月-9月）结合部门实际，对所有制度进行分析和优化，清晰管理思 路，进一步确定制度目录。找出现行制度中存在的问题和需要改进的事项，结合集团公司的相关要求和制度以及公司正在实施的各 项标准等进行修改，优化过程中注意征求相关业务部门的意见

4、，据 进度安排有序实施（制度后附对应的业务流程图）。3、修订完善、讨论会签（10月）所有的规章制度经过反复讨论、会签、审核后，最终把符合公 司实际并具有可操作性的规章制度确定下来，并下发执行。5、考核检查（自正式下发至下次修订）通过考核促进各项制度可以原汁原味”的理解、“不折不扣” 的执行，切实提高制度的执行力。通过检查发现制度在执行过程出现的问题，找出出现问题的原 因，制订对策，逐一解决。实现执行、反馈、调整、提高的闭环管 理。6、汇编成册（11月）综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最 后的汇编成册工作。为确保工作质量要与各部门进行反复沟通、 多次修改，据实际情况确定成册形式和

5、印刷数量等具体事宜。需要强调的是，为弥补缺少明文规定的制度可能给管理工作带 来的不良影响，及时避免和减少不规范的行为或做法，这时候我们 就需要采取“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的方法来解 决这个问题。四、具体要求和注意事项1、根据制度的轻重缓急，需要近期制定的制度据实际工作需 要及时出台。2、 分管领导和部门负责人要高度重视、亲自把关，并制定详细 可行的进度安排、逐步推进。3、各部门要成立内部编写小组， 确保部门内部编制的制度互相 融合、格式一致、有人统稿。4、为保证此项工作的顺利开展， 公司考评办严格按各部门制定 的计划和公司的相关要求进行督促考核，加大考核力度：（1）思想上不重视，

6、不按要求部署、审阅、沟通等属于态度问 题的，扣10分/项次；（2） 不能按计划节点完成编制工作的，扣5分/项次。（3）不按制度编写要求完成的，扣 2分/项次。5、制定制度的注意事项：（1） 原则上现有的制度都要在新常态下、新标准下进行必要的 修改和升级，适应目前的工作需要。（2）在原有的基础上研究总结经验， 紧紧围绕公司的精细化管 理统一标准、统一规范。（3 ）制度修订时要注意相关业务部门之间的横向沟通，确保各项管理之间衔接顺畅，口径协调。（4）制度修订时要注意语言规范、简练，具备可操作性。（5）综合管理部在统稿时要注意制度之间的融合性、衔接性， 格式规范。6、 所有定稿的制度均须由部门负责人

7、把关签字、分管领导审核 后报送。六、相关附件1、制度建设管理流程2、管理制度编制格式规范2017年7月3日附件2管理制度编制格式规范1制度名称制度名称由“文件适用范围” + “文件使用事项” + “文件种类” 构成。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车 辆”和文件种类“管理制度”组成。2制度正文2.1制度正文由“总则” + “分则” + “附则”构成。2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有 关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理依据：略适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明2.3 分则：按章写，每章用标题标

8、出该章的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆 驾驶”、“车辆保管”等构成。3附则说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾 怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。 明该制度的生效日期、有效期。说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。4关于制度条款标号参照国发200023号文件的要求，用数字表示多层次结构序数， 其标识方法为：第一层为“一、”第二层为“（一）第三层为“ 1、”第四层为“（1）”“（ 2）”“（ 3）”。 视制度的具体结构和内容需求可以不用第二层。5关于“制度

9、”与“规定（或办法）”的使用5.1 一般情况下，若比较系统且较长时间使用的，可定为“制度”， 否则定为“规定”。5.2 根据习惯用法来确定。例如：“养老金管理制度”比“养老金 管理规定”更为普遍。5.3应当使用国家法定计量单位。6“细则”的制订规范参照制度编写规范进行7具体内容编排如下7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五 号字间距空一行；7.2 一级标题：小三号、黑体；7.3 二、三级标题：四号、宋体、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗； 若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗； 三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗； 若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗； 四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加