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文档简介

课后测试测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试!单选题1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()(14.29 分)正确答案：C多选题?1、银行在反洗钱工作中的义务包括（）（14.29 分）?A?建立反洗钱内部控制制度和机构?B?客户身份识别?C?大额和可疑交易报告?D?保存客户身份资料和交易记录?正确答案:A B C D?2、客户身份识别，主要包括（）（14.29 分）?A?确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案:A B C D E分）3、银行应当保存的交易记录包括（）（14.29业务凭证账簿合同D客户身份信息正确答案:A B C? A正确B错误正确答案：正确2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期 限保存。（14.29分）正确错误正确答案：正确3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为14.26 分）正确B错误正确答案：正确

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