《中小企业管理流程精细化设计全案》

1、中小企业管理流程精细化设计方案 总 目 录第一章 公司简介1、公司介绍 2、会所简介 3、组织架构第二章 会所投资加盟1、社区会所 2、商务会所第三章 会所筹备1、会所经营场所 2、会所功能设计 3、会所装修 4、营业设备工具产品筹备 5、经营管理人员筹备 6、开业 准备 7、开业促销活动 8、正式开业典礼第四章 会所经营管理标准及流程1、经营环境管理 2、设备设施工具管理 3、产品物料营业及库存管理 4、会所营业推广 5、会所销售管理 6、 客户接待管理 7、综合咨询服务 8、综合检测服务 9、美容美体服务 10、健康理疗服务 11、健康养生服务 12、 商务休闲服务 13、主题活动组织与管

2、理 14、会所配套服务管理 15、会员回访及档案管理 16、会员投诉管 理 17、员工绩效考核管理 18、会所质量管理 19、会所财务管理20、常见突发事件应急管理第五章 会所与公司联动机制1、订货及物流 2、员工管理培训 3、促销活动 4、会员管理服务 5、财务报表 6、经营管理监测及分析 7、 巡回服务支援 8、日常联络沟通机制 9、重大事务协调处理机制 10、奖罚处理机制第六章 常用附件1、会所加盟合同2、场地租赁合同3、装修施工合同4、装修施工验收审核表5、员工招聘信息 登记表6、会员申请表7、会员章程8、会所服务价目表9、客户来访及预约登记表、10、贵重 物品寄存登记表11、会员档案

3、信息登记表、12、客户回访登记表、13、客户优惠审批表14、员工 签到表15、每日营业财务报表16、物品采购申请表、17、设备设施维护保养登记表18、产品物料 库存登记表、19、环境卫生维护及巡查登记表20、月经营财务报表分析中小企业管理流程精细化设计全案孙宗虎 赵红梅 编著目录第 3 章中小企业战略规划流程精细化设计33职能战略规划流程精细化设计331 市场营销战略规划流程步骤部门（人员）战略发展委员会战略发展部市场营销部经理营销部人员开始市场调研与下发企业总体 战略目标组织市场调研 工作收集市场信息分析报告竞争优劣势分析编制市场调研 报告编制市场营销 战略规划草案研究并选定目标 市场确定品

4、牌战略选择产品战略确定渠道与销售 策略制定市场营销 战略规划草案修改与审批市场修改/批准市场 营销战略修改/批准市场 营销战略营销战略规划草 案并正式发布营销战略规划的执行、检查 与调整发布正式营销 战略规划书监督、检查与调整 市场营销战略结束修改、编制营销战略规划书营销战略规划与执行反馈334 人力资源战略规划流程步骤部门（人员）战略发展委员会战略发展部人力资源部各相关部门开始人力资源战略规划准备人力资源供需预测人力资源规划 与审批审批审核审核分析企业战略规 划及发展目标组织分析企业 人力资源现状外部环境 等因素调查人力资源需求预测人力资源供给预测人力资源总体规划人力资源各项 业务规划配合配

5、合配合报告审批审批确定最终规划 目标及匹配计划审核编制人力资源 规划执行计划编制与实施人力资源规划 执行计划下达正式人力资 源规划执行计划实施人力资源规 划执行计划配合实施结束34流程配套工具精细化设计342 企业总体战略规划书企业总体战略规划书（框架）一、企业发展宏图及五年战略目标（一）发展宏图（略）（二）为实现该宏图采取的战略举措阐述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估 （一）今后五年内国内外宏观经济发展变化趋势（略） （二）今后五年企业所处行业的发展展望（略） （三）宏观经济和行业发展将对企业造成的影响（略） 三、本企业现状分析（1） 情况、业绩及趋势（略）（2） 行业

6、内的地位及优势、弱点（略）四、企业未来五年战略目标（1） 企业未来五年业务重组（略）（2） 各业务单元的发展侧重点（略）5、 生产战略规划（略 ）6、 营销战略规划（略）7、 财务战略规划（略）8、 人力资源战略规划（略）9、 技术研发战略规划（略）十、企业财务目标预测（1） 总销售目标（略）（2） 投资资本回报目标（略）十一、主要资源需求预测（1） 资本投资（略）（2） 人才及其他资源要求（略）十二、总结（略）343 业务单元战略规划书业务单元战略规划书（框架）一、本业务单元发展宏图及五年战略目标（1） 业务发展的宏图及五年战略目标（略）（2） 为实现该战略目标采取的战略举措阐述（略）二、宏

7、观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估 （一）今后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势（略） （二）今后五内年行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响（略） 三、本业务单元现状分析（1） 本业务单元近年业绩及发展趋势（略）（2） 本业务单元主要竞争优势及弱点（略）四、业务单元面临的主要竞争对手分析（1） 竞争对手近几年业绩分析（略）（2） 竞争对手在今后五年可能采用的战略举措（略） （三）对手战略举措对本业务单元的潜在威胁（略）五、本业务单元五年战略方案（一）本业务单元今后五年将在哪些市场展开竞争（略） （二）如何竞争（略）（三）主要战略举措（略）六、业务

8、单元五年经营及财务目标预测（1） 主要增长点预测（略）（2） 总销售额（略）（3） 市场份额（略）（4） 投资资本回报（略）七、配合业务单元战略的主要资源需求预测（1） 资本投资（略）（2） 人才需求（略）（3） 其他资源（略）八、和前一年战略规划的差异及总结（1） 本年战略规划同上一年的差异（略）（2） 差异解释（略）九、本业务单元特殊情况（1） 业务单元特殊情况战略综述（略）（2） 业务单元特殊情况背景（略）（3） 业务单元特殊情况的影响（略）（4） 业务单元特殊情况所需资源（略）（5） 业务单元特殊情况战略的经验总结（略） 344 战略规划调整报告（模板）报告人：报告日期：年月日研究项目

9、名称研究背景主要结论报告内容1目标业务空间分析（1） 宏观分析（2） 中观分析（3） 国际趋势参照（4） 目标业务空间分析 2目标市场结构分析（1）目标市场结构现状 （2）目标市场结构影响因素分析 （3）消费者调查测试结果 （4）目标市场结构发展趋势3竞争群体分析（1）产业竞争格局分析 （2）产业成功关键因素分析 （3）成功关键因素可能变化分析4竞争者分析（1） 未来目标（2） 当前战略（3） 预期的可能变动能力 5业务技术发展趋势分析具体内容（1）业务技术发展历史演变 （2）业务技术发展的国际比照 （3）业务技术发展影响因素 （4）业务技术发展趋势判断6行业的长期盈利性及其比较研究 （1）环

10、境趋势对行业未来盈利性的影响预测（2）行业的未来成长曲线模拟 （3）行业的未来利润曲线模拟 （4）行业未来利润曲线的跨行业比较/投资的机会成本分析 7资源能力分析8业务规划（1） 产业定位（2） 战略目标（3） 战略重点（4） 竞争位次（5） 市场份额（6） 业务总量（7） 业务结构9业务品牌规划（1） 业务品牌架构（2） 业务品牌定位（3） 业务品牌理念（4） 业务品牌核心信息 10业务收益规划（1） 业务收入规划（2） 业务利润规划（3） 业务投资规划（4） 业务投资回报率规划 研究总结第 4 章中小企业技术研发管理流程精细化设计42 技术研发决策流程精细化设计 424 技术研发计划制订流

11、程步骤部门（人员）总经理技术研发部评审委员会各相关部门开始确定研发项目研发立项审批任命项目负责人负责人组织 编制项目计划提出项目的提供相关资料编写技术研发 项目计划技术需求确定技术研发 的项目进度表形成技术审批研发计划评审技术研发对技术研发 计划进行评审项目计划是通过否限期提出解决 方案并记录实施技术研发 项目计划审批对项目计划进行 讨论、修改、汇总执行技术研发计划结束配合实施43技术研发实施流程精细化设计433 技术研发计划调整流程步骤部门（人员）总经理技术研发部经理技术研发部各相关部门确认新的技术 研发需求开始执行技术研发计划收集市场信息按市场需求 评价产品性能提供相关资料审批审核确认新的

12、技术 研发需求进行探索 研发新的技术新技术的 可行性评价对新技术进行 可行性评价编制技术研发参与审批审核计划调整报告调整技术研发计划选择新的技术制定技术开发 进度安排编制形成新的审批审核技术研发计划实施技术研发44测试评价管理流程精细化设计 441 技术研发成果测试流程实施新的 技术研发计划结束配合实施步骤部门（人员）总经理技术研发部经理技术测试人员各相关人员开始编制测试计划确定测试的需求收集测试的 相关信息提供相关信息审批编制技术 研发测试计划进行测试准备单元测试集成测试测试的执行系统测试验收测试记录测试结果技术的修改通过否技术的修改审批审核是编制测试报告编制测试报告交付生产结束46流程配套

13、工具精细化设计462 技术创新管理办法制度名称执行部门技术创新管理办法监督部门第 1 章 总 则编号受控状态编修部门第 1 条 目的为促进公司的技术创新工作，推动科技成果的转化和产业化，进一步规范公司技术创新项目的管理，遵照国家 有关技术创新工作的法律法规，结合公司的具体情况，特制定本办法。第 2 条 术语定义本办法所称的技术创新是指采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，对设备、工艺过程、操作技术、 工、夹、量具、试验方法等方面进行的改进或建议。第 3 条 管理职责1. 总经理负责监督技术创新相关的管理工作，监督技术创新的实施情况。2. 技术研发部经理负责汇编技术创新计划，掌握并督促其实

14、施情况，组织研发成果的鉴定工作，在适当的时候提请专家进行评定，总结并上报重大技术成果。3. 技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目，及研发成果的验收与鉴定。4. 项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。第 2 章 技术创新规划和计划第 4 条 制订技术创新规划和年度计划1. 技术研发部经理需要根据公司的发展规划和年度计划制订技术创新规划和年度计划，经技术研发部专家委员会论证通过并报总经理批准后施行。2. 技术创新规划和计划的制订要以公司的总体规划为依据，并进行备案。第 5 条 技术创新计划项目及年度计划的内容1. 技术创新计划项目包括新技术（包括新产品、新工艺）的研究开发、中试及产业化项

15、目，重大技术革新、技术改造项目，技术引进基础上的自主创新项目，科技示范推广项目等。2. 年度计划的内容包括项目的名称、目的要求、分阶段进度与工作指标、起止时间、完成项目所需的资金、人员、保证条件、试验设备等。第 6 条 技术创新年度计划应于每年 3 月底前发布。第 7 条 计划变更或终止列入研发计划的项目要严格按计划执行，不得随意变更和终止，确需变更和终止，需按计划管理的权限提出书面报告，报技术研发部经理批准变更和终止，重大项目由技术研发部经理报总经理批准变更和终止。第 8 条 技术创新项目的补充年中如有重大技术创新项目，可按滚动计划的形式随时申报，经批准后补入年度实施计划。第 3 章 技术创

16、新项目的立项第 9 条 技术创新计划项目的来源主要有两种方式，即项目申报和项目招标。1. 项目申报由研发人员提出立项申请，并填写公司技术创新项目申报书，报技术研发部经理审核、经总经理审批。2. 项目招标分别由公司技术研发部根据公司的技术创新规划确定招标项目，发布招标项目目录，项目组针对招标项目进行投标。第 10 条 技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审，预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证，论证通过后报总经理审批，并列入公司技术创新年度计划。第 11 条 项目选择要坚持以市场为导向，以效益为中心的原则，在市场分析、技术分析、经济效益分析以及公司发展战略需要分析的基础上，确定立项的优先

17、顺序和开发计划。第 12 条 合同签订1. 凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目合同，公司需通过项目合同规范各方的责、权、利，保证项目顺利完成。2. 项目合同的签订表明了项目的正式立项，这也为进入项目实施阶段奠定了基础。第 13 条 项目组管理1. 技术创新项目实行项目组长负责制。2. 公司内可跨单位、跨部门组成项目组联合攻关，与高等院校及科研机构搞“产学研”联合攻关。3. 对于联合攻关项目，要特别注意在项目合同中明确各方的“责、权、利”，并明确成果收益的分配办法。4. 技术研发部的研究人员可以是流动的，在项目进行的不同阶段，随项目的需要而增减人员，项目完成后项目组要负责跟踪推广应用。第

18、 4 章 技术创新项目的实施过程控制第 14 条 工作汇报1. 项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题，对于主要由项目研发人员的原因导致项目执行中的问题，项目研发人员负责弥补已造成的损失。2. 每半年项目组对项目执行情况进行汇总，填写技术创新项目阶段工作报告上报研发部经理。第 15 条 工作调整公司技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行情况进行检查和评估，并根据创新项目的执行情况进行必要的调整。1. 自我校正。对于存在较小问题的项目，由项目组自己采取措施进行调整。2. 针对性校正。对于存在问题较为严重且非项目组自身能够解决的项目，由技术研发部经理组织有关部门与

19、项目组共同采取针对性措施进行调整。3. 强制性校正。对于问题严重的项目，由技术研发部经理采取终止项目或对项目人员、资金、进度、成果等进行强制性调整。第 16 条 技术创新项目的终止与撤销当发生下列情形之一时，技术研发部经理有权终止技术创新项目。1. 市场发生重大变化，市场需求急剧变小或消失。2. 已出现与研究项目基本相同的产品或技术，并且易于获得该产品或技术，项目已没有继续研究的必要。3. 项目的研究条件（人员、资金、试验条件等）发生重大变化，难以满足项目继续开展的需要。4. 结合设计施工工程开展的项目，所依托工程终止或撤销，项目已没有继续开展的条件。5. 项目承担单位组织管理不力，难以按计划

20、完成项目的。6. 项目资金被挪作他用的。第 17 条 项目建档1. 技术研发部建立项目执行情况档案，作为项目组业绩考核、奖惩和今后申请立项的依据。2. 对于项目管理和执行中存在严重问题的项目组，除进行必要的经济和行政处罚外，将作为今后申请立项的考核依据。3. 因非项目组原因造成项目执行中出现问题，这时应对项目组的工作予以肯定和鼓励。第 5 章 技术创新成果的验收和鉴定第 18 条 技术研发部经理组织验收列入公司技术创新计划内项目，具体的验收和鉴定权限如下。1. 公司技术研发部专家委员会对公司范围内的技术创新成果进行验收和鉴定；申请市以上鉴定的科技成果由项目完成组提出申请，经公司技术研发部专家委

21、员审核通过后上报鉴定主管部门，按照国家有关鉴定程序组织鉴定。 2. 公司组织的科技成果鉴定和验收只限于公司内部牵头完成的技术创新项目；公司参与外公司牵头完成的技术创新项目，公司不组织鉴定或验收，但该项目经鉴定或验收后，完成单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报公司技术研发部备案。第 19 条 公司科技成果验收的主要方式公司科技成果验收的主要方式包括会议鉴定和合同验收。公司技术创新计划外项目一般采用会议鉴定，而计划内项目一般采用合同验收方式。1. 会议鉴定是指由公司聘请有关方面专家组成鉴定委员会，以鉴定会的形式对科技成果进行审查和评价，并做出结论。2. 合同验收是指由公司组织有关方面的专家组成验收

22、委员会，按照合同双方约定的验收标准和方法进行测试、评价，并做出结论。第 20 条 科技成果申请鉴定验收的条件1. 已完成合同的约定或计划任务书规定的任务要求。2. 不存在完成单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。3. 技术资料齐全，并符合档案管理部门的要求。4. 由经过国家科技部、市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索报告。第 21 条 科技成果鉴定验收需提交的材料1. 计划任务书或合同书。2. 工作报告。3. 技术研究报告。4. 设计与工艺图表、质量标准。5. 国内外同类技术的背景材料和对比分析报告。6. 有关检测机构出具的检测分析报告。7. 用户使用报告。8. 经济效益、

23、社会效益分析报告及证明材料。9. 完成单位及完成人名单。10. 其他材料。11. 技术创新合同项目，同时还必须提交项目总结报告和“项目经费总决算表”。第 22 条 鉴定验收专家的选择1. 原则上从公司技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家，对于个别专业性较强或新型学科和边缘学科，公司尚缺乏有关专家的，经公司技术研发部认定，可选聘部分非专家库专家，但不得超过参加鉴定验收专家总数的 1/3 。2. 受聘专家的基本条件如下。（1）应具有高级技术职称（特殊情况下可聘请不多于 1/4 的具有中级技术职称的中青年科技骨干）。 （2）对被鉴定的科技成果所属专业有丰富的理论知识和实践经验，熟悉该领域的国内外发展状

24、况。（3）具有良好的科学道德和职业道德。第 23 条 受聘参加科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感，并对所提出的评价意见负责，同时还应保守被鉴定验收科技成果的技术秘密。 第 24 条 鉴定验收时间要求技术创新计划项目应按照规定的项目完成时间或提前进行验收，如因特殊原因需要推迟验收的项目，项目组应提前正式报告申请延期验收，经技术研发部经理批准后，方可延期验收。1. 申请公司鉴定验收的项目，项目组应于拟鉴定验收日前 15 天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司技术研发部经理，经公司技术研发部经理审查后，按批准的日期组织鉴定验收。2. 申请市以上鉴定验收的项目，研发组应于拟鉴定验收日前 30

25、 天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料（一式两份）报公司技术研发部经理，经审查后，上报主持鉴定部门。3. 技术研发部应在鉴定验收会前 7 天，将会议通知及全套材料送到应聘参加鉴定验收工作的专家手中。第 25 条 鉴定验收会一般程序1. 技术研发部负责人宣布开会，介绍到场来宾，组成鉴定验收委员会。2. 听取研发项目组的项目总结报告，审查项目鉴定验收的有关文件。3. 现场考察项目完成情况。4. 对项目进行评议。5. 鉴定验收委员会讨论通过项目鉴定验收的书面意见。6. 由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验收意见。7. 技术研发部经理讲话。8. 项目组组长讲话。第 26 条 出具鉴定验收证书经鉴定验收的

26、项目由鉴定验收单位出具鉴定验收证书。第 27 条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、技术指标考核、经济效益指标考核、经费使用情况考核、其他指标考核。第 28 条 技术创新项目审计1. 技术创新项目验收前，由技术研发部经理组织开展项目审计，并将审计报告作为项目验收的材料之一。2. 经审计发现的问题，如属项目组的责任，公司可责令项目组部分或全部退还所拨经费。第 29 条 技术创新的补充工作1. 经考核确认完成的技术创新项目，由技术研发部经理出具技术创新合同项目完成确认书。2. 项目成果未达到要求时，项目承担单位需及时进行补充与修改，补充工作的有关条件（包括人员、经费、设备、材料等）由承担单位负责

27、。3. 补充工作的延长期最长不得超过一年。第 30 条 项目组研发人员将鉴定验收的相关材料按存档要求整理后，公司组织鉴定验收项目一式三份，市以上项目一式五份，报主持鉴定单位存档（承担单位需存档的，根据需要另外增加报送份数）。 第 6 章 技术创新成果的转化和奖励第 31 条 为鼓励技术创新，促进科技成果转化，推动科技成果的商品化和产业化，将科技成果迅速转变为现实生产力，公司对在技术创新和科技成果转化中做出贡献的单位和个人给予奖励。第 32 条 技术创新成果转化和奖励的主要方式包括、科技进步奖、技术转让奖金、技术入股、研究开发经费节余奖等。第 33 条 鼓励科研人员在完成科研项目后继续专职或兼职

28、从事科技成果的转化工作，鼓励公司员工参与科技成果转化工作。第 34 条 科技成果转化优先在科技成果所属单位和公司范围内实施转化，需向公司外转让以及和公司外单位合作实施转化的，应报公司技术研发部办公室批准。 第 7 章 附则第 35 条本办法由公司技术研发部负责解释，若在执行中发现问题应及时反馈给公司技术研发部。第 36 条本办法自发布之日起试行。编制日期修改标记审核日期修改处数研发项目任务书（大纲）批准日期修改日期463 研发项目任务书（大纲）一、项目立项依据（一）项目的国内外现状、水平和发展趋势 （二）研究开发的目的和意义（三）达到的技术水平及市场前景二、项目研究开发的内容和目标（1） 研发

29、的主要目标（2） 项目的主要内容（3） 项目的关键技术三、项目研究开发方法及技术路线采用的技术原理、设计构思、技术路线等。 四、项目的技术、经济指标（1） 技术与性能指标（2） 产品质量指标（3） 主要经济指标（4） 其他应达到的指标五、项目计划进度一、引言（一）编写目的八、审核意见（三）系统简介（四）术语和缩写词（五）参考资料（1） 起止年月（2） 工作内容（3） 阶段性成果（4） 主要负责人六、现有研究开发条件和工作基础开展项目的优势包括人才、设施条件等及已有的工作基础等。 七、项目组编制情况及成员名单464 新 产 品 测 试报 告 （ 大纲）（一）编制情况新产品测试报告（大纲）（2）

30、项目负责人（3） 项目成员（二）项目背景（一）技术委员会意见如该项目目的明确、措施得当、费用合理，具有切实可行的技术方案，同意立项。 （二）公司主管领导审批意见二、测试概要（1） 测试用例设计（2） 测试环境与配置（3） 测试方法三、测试结果与缺陷分析（一）测试执行情况与记录1 测试组织2 测试时间3 测试版本（二）覆盖分析1 需求覆盖2 测试覆盖（三）缺陷统计与分析1 缺陷汇总2 缺陷分析3 残留缺陷与未解决问题四、测试结果与结论（1） 测试结论（2） 建议第 5 章中小企业采购管理流程精细化设计52采购计划和预算流程精细化设计521 采购计划管理流程步骤部门（人员）总经理主管副总采购部相关

31、部门汇总采购需求编制采购计划物资需求汇总调查历史数据确定采购种类、数 量、时间、方式等编制采购计划 草案综合平衡开始提出采购需求协助审批审核编制采购计划执行采购计划否审批审核是否有问题？是确定调整方案采购计划执行与调整执行更改后计划相关资料存档结束522 采购计划编制流程步骤部门（人员）总经理主管副总采购部各相关部门采购需求分析汇总开始采购需求分析汇总采购需求 信息分析、确定采购 物资种类分析现有库存预测采购物资量提出采购需求采购预算及采购 计划编制选择采购方式确定采购时间编制采购预算财务核算、调整未通过审批通过未通过审核制订采购计划通过采购计划分解 及执行采购计划分解采购计划执行结束协助配合

32、53采购谈判和验收流程精细化设计533 采购合同管理流程步骤部门（人员）主管副总采购部经理采购人员供应商开始编制采购计划搜集供应商信息选择供应商及 进行采购谈判选择供应商配合审批制定采购谈判方案实施采购谈判采购谈判组织合同评审草拟采购合同未通过采购合同拟定、 评审及签订审批审核修改和完善 采购合同通过编制正式合同签订采购合同采购合同履行签订采购合同采购合同履行采购合同履行与存档536 采购验收管理流程参与协助合同履行问题解决采购合同履行记录 及存档结束步骤部门（人员）采购部供应商质量管理部仓储部采购磋商与 合同签订采购货品检验开始制定采购计划选择供应商采购谈判签订采购合同发出采购订单组织收货提

33、供信息采购谈判签订采购合同订单处理组织发货核对凭证物料检验填写检验记录退货或特采等否是其他处理是否合格办理入库入库账务处理货品入库与 分发使用货品分发结束54采购结算与成本控制流程精细化设计542 采购付款审批流程步骤部门（人员）总经理主管副总采购部经理采购人员财务部付款申请及 内部审核开始采购订单、合 同汇总填写付款申 请单并审核未通过审核填写应付账款单财务部审通过核未通过审核是财务部经理审核审批主管领导审批审批是是否超出权限否付款通知付款通知供应商 结款结束544 采购成本控制流程步骤部门（人员）生产部采购部财务部相关部门开始生产计划是否在采购计划内否临时性采购计划请购控制是.填写请购单采

34、购作业分配核准权限签字确认执行成本控制 目标采购过程成本控制控制采购批量采购形式选择决定合适的 采购价格填制购货订单审核组织到货验收到货验收退换货与结算控制是否有问题 有退换货处理账款结算处理采购成本核算采购成本目标与采购成本核算 与奖惩结果对比实施成本控制 奖惩方案结束制定成本控制 奖惩方案55供应商管理流程精细化设计551 供应商管理流程步骤部门（人员）总经理分管副总采购部供应商开始供应商调查与开发供应商审批审核供应商初审筛选提供信息开发及选择现场评审配合审批审核确定合格供应商采购实施控制采购谈判及 采购合同签订采购订单下达交货过程控制组织验货货物质量及 交期管理磋商、合作交货审批审核供应

35、商考核与定级供应商考核、 奖惩与关系维护供应商奖惩建议实施供应商奖惩供应商关系维护供应商档案管理结束配合配合56流程配套工具精细化设计562 物料验收管理制度制度名称执行部门物料验收管理制度监督部门编号受控状态编修部门第 1 章总则第 1 条 目的为加强本公司对采购物料的验收管理，确保采购物料及入库物料的质量，特制定本制度。第 2 条 适用范围本公司对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。第 3 条 物料验收规范1. 为利于物料检验收料的作业，生产中心物控人员就物料重要性及特性等，适时召集质量管理部、使用部门及 其他有关部门，依所需的材料质量研究制定物料验收规范，呈总经理审批后

36、公布实施，作为物料验收的依据。2. 为保证公司产品与服务的高质量，需高度重视来料质量标准问题。3. 物料验收规范呈总经理审批后公布实施，并作为采购、验收的依据。4. 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。第 2 章 验收过程第 4 条 待收料收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于收料前安排存放的库位，以方便收料作业。第 5 条 收料1. 内购收料（1）物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来物料的名称、规格、数量和送货单及发票，并清查数量，然后将到货日期及实收数量填于采购单相关栏内，最后办理收料。（2）收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应立即通知物控经理及物料采购员。原则 上，非采购单上所审批的物料不予接受。如物料采购员或请购部门要收下该物料，收料人员应报告物控经理，并于单据上注明实际收料状况，同时请物料采购员及请购部门经理会签。2. 外购收料（1）物料进厂后，收料人员应会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对物料名称、规格，并清点数量，然后将到货日期及实收数量填写在采购单上。（2）开柜（箱）后，如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容