xxx建设监理有限公司管理制度复习进程

1、XXX建设监理有限公司管理制度XXX建设监理有限公司管理制度发放编号：受控状态：生效日期：编制：批准：目 录1公司文明办公公约32公司人员聘用办法43基础设施采购与管理办法 64档案资料管理办法85项目监理资料管理制度 136顾客沟通及服务制度16公司文明办公公约(HL-M034-01)为提高公司整体企业形象，逐步创建 自律、自强、团结、奋斗”的精神风貌, 特制定文明办公公约。1遵守劳动纪律，上班不迟到不早退，外出必须向主管领导请示。2上班衣着整洁，佩戴岗位胸牌，上工地时必须戴安全帽。3通话器、手机随身带，不得借给他人使用。4文明办公，礼貌待客，办公区内不得大声喧哗啦，办公区内严禁吸烟，吸烟

2、时可到洽谈室或离开办公区。5 工作期间不得上网打游戏，不得利用办公室电话聊天、查股票信息等与工作 无关的电话。6 集体办公室执行卫生值周制度。7 个人办公桌随时保持整洁，室内不准乱放杂物。8 自觉保持办公楼内清洁卫生、不准随地吐痰、乱扔纸屑。9 办公用品归类放置，方便存取。10 公司职员互相帮助、互相支持，既分工明确，又联劳协作。11 加强业务学习，努力提高工作水平。公司人员聘用办法( HL-M035-01 )1 公司承揽的监理项目均设项目监理站，项目监理站是公司的基本生产单位， 应根据监理项目的具体情况设项目总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、 监理员和其它辅助人员。2 项目总监采取竞争

3、上岗的方法，择优选择，由公司总经理任命。3 专业监理工程师、监理员根据双向选择、择优组合的原则，由项目总监与技术 监理部协商后推荐，公司总经理批准。4 监理人员的聘用条件4.1 任职资格4.1.1 总监理工程师必须具有中级以上技术职称注册监理工程师担任，铁路工程 监理项目的总监还必须具有铁路工程总监的任职资格。其中：一级总监可担任一等及一等以下工程项目的总监； 二级总监可担任二等及二等以下工程项目的总监； 三级总监可担任三等工程项目的总监。4.1.2 专业监理工程师 专业监理工程师必须具有相应专业中级以上技术职称且具有监理工程师资格证 书的条件。4.1.3 监理员监理员必须具有相应专业初级以上

4、技术职称且具有监理工程师资格证书的条件。4.2 任职的能力要求4.2.1 专业监理工程师及监理员应符合项目监理站管理办法中有关要求。4.2.2 项目总监除符合 项目监理站管理办法 中有关规定外还应符合下列要求。A 项目总监必须加强对项目监理站的管理，调动监理人员的积极性，勤奋、谨 慎地工作， 保证监理工作目标的实现， 全面履行委托监理合同， 防止出现监理人 员违规、违规事件。B 项目总监应按项目监理站管理办法的有关要求，加强项目监理站的成本 控制和财务管理，严格控制项目监理站的成本支出。C 项目总监应根据项目监理站管理办法的要求及时对监理人员的工作进行 评价，并及时上报有关资料。D 项目总监要

5、具有一定的包容和协调能力，善于听取不同意见吸纳正确意见， 积极做好监理站及承包单位各专业的协调工作，保证监理的项目正常有序地进 行。5 考核5.1 项目总监对本项目监理站的专业监理工程师及监理员按 项目监理站管理办 法中有关规定，每月进行一次考核评价并填写考核评价表，上报公司。5.2 技术监理部每半年对项目监理站进行一次考核评价并填写考核评价表上报 公司。项目总监除符合项目监理站管理办法中有关规定外，还应符合 4.2 条 的要求。基础设施采购与管理办法( HL-M036-01 )1 基础设施分类A 类：现行的法规、规章、规范、规定及其更改等技术文件；B 类：检验、测量和试验设备；C 类：超过

6、2000 元的交通工具、计算硬件及软件、办公设施等；D 类：项目监理站租借的办公及住所（委托人提供时不发生）。2 适用范围 基础设施的采购与管理按公司有关项目监理站的管理办法执行外，对 A 类和 B 类还要按本办法执行，对 D 类由项目总监按投标书的承诺，能够保证办公场所 独立，生活自理。3 采购过程3.1 根据办公需求、投标承诺、监理合同、法规规章及等要求，由使用部门考虑 经济适用、技术先进等因素提出采购要求，使用 /提出部门填写申购单，技 术监理部要复核采购需求的符合性、时效性、实用性、副总经理审核，总经理进 行决策审批。3.2 公司驻地由综合办公室负责实施采购。4 采购信息4.1 对拟采

7、购的 A 类实行动态信息管理： 综合办公室和技术监理部应建立长期供 方的各种信息渠道、 收集来文的相关信息； 项目监理站应搜集关于本站监理工作 的技术文件的需求及变动， 并向综合办公室提供信息， 综合办公室应及时向总经 理提供动态信息。4.2 对拟采购的 B 类设施信息，必要时要求供方提供其质量管理体系。5 采购验证 采购实施后将申购表交综合办公室，由综合办公室负责采购设施的验证。对A 类要验证其符合采购要求， B 类要验证其合格检定证书、产品合格证。6 A 类技术文件管理 综合办公室负责统一管理，执行文件和记录控制程序。7 B 类测量设备管理7.1 综合办公室采购的，综合办公室统一保管，建立

8、设备台帐，实行借用管 理；项目监理站按程序文件要求自行采购的由项目监理站报综合办公室， 由综合 办公室统一建帐，监理站按借用。7.2 保管部门应保证检测设备借用 /使用前在规定和检定周期内， 并保存合格检定 证书。对测量成果不起关键作用的检测工具 （例如小卷尺等一些不必掌握精度的 工具）勿需检定。7.3 保管单位应保证测量设备存放有适宜的环境。7.4 不能达到检测精度时， 保管部门应做好标识， 需报废的检测设备， 经批准后， 执行财务有关制度。7.5 使用测量设备复核施工测量成果时，执行施工测量成果复核制度。档案资料管理办法（ HL-M037-01 ）为规范监理站监理管理， 确保监理数据管理有

9、序， 提高监理质量， 对监理过程中 形成的监理资料按本办法收集、整理。1 项目监理站成立后，为了便于日常管理、检索，监理人员应将监理资料进行 分类管理，分类管理方法可根据需要自行规定或按如下规定执行。1.1 合同类施工合同； 委托监理合同； 分包单位资格报审表及分包相关资料； 与工程建设有 关的其它合同文件。1.2 监理工作日志类 监理日志簿；监理文件；监理规划；监理实施细则；监理公司营业执照、资质等 级证书（副本复印件）；监理工程师上岗证等；总监授权书；见证单位及见证人 员授权书；关于更换监理工程师的通知；监理公司其它文件。1.3 监理通知及月（季、年）报类监理工程师通知单； 监理工程师通知

10、回复单； 监理工作联系单。 监理月（季、年） 报。1.4 进度控制 施工组织设计（方案）报审表及施工组织设计（方案）。工程进度计划（含周、 月计划）；工程监理延期申请表；工程最终延期申请表；工程暂令；工程开工 / 复工报审。1.5 质量控制1.5.1 质量控制（验收资料）A 检验批报验资料；B 分项工程报验资料；C 分部工程报验资料；D 单位元工程有关资料。1.5.2 质量控制（隐蔽工程验收资料）；A 隐蔽工程报验申请表及建筑物测理定位放线（复核）记录。B 基槽（坑）开挖验槽记录。C 隐蔽工程报验申请表及检验批、分项工程质量验收记录、技术复核单。D 职工工资工程报验申请及其它隐蔽工程质量验收记

11、录。E 旁站监理记录表。1.5.3 质量控制（材料报验）；A 工程材料 /构配件 /设备报审表质量证明文件。1.5.4 质量控制（见证取样及试验检验报告）；A 见证取样单。B 施工单位试验资质、试验设备计量检定证明、试验人员资格证书。C 试验（检验）报告。D 质量缺陷与事故处理文件。E 当地质监建设、监理、勘测、设计、施工单位地基与基础、主体验收意见 表。F 当地质监对工程竣工验收的有关资料。1.6 投资控制工程款支付申请表及相关资料； 工程计量单和工程款支付证书； 索赔文件资料； 竣工结算审核意见。1.7 会议记录类 会议记录：收发文登记；往来函件。1.8 设计文件 勘察设计文件；工程变更设

12、计（均粘贴在设计说明页中）；图纸会审会议纪要。1.9 图纸类 施工图纸；变更设计图纸等。2 对于监理过程中由委托人或其它部门提供的文件、图纸等资料要进行收发登 记、验证、标识。2.1 收发登记 收发文件、图纸时要登记，可在分类资料盒内放置目录表（可自行设计）进行登 记。2.2 验证 收到文件资料、图纸时，需进行有效性验证。如委托人提供的文件、图纸等产品 检验证，不适用、无效或遗失时，应将存在问题、总监意见及处理结果等内容填 写委托人提供产品不适用或遗失报告。2.3 标识在对产品有效性验证后，应对其标识，盖 “受控 ”印章，并注明标识、标识日期。 分类管理资料盒也标识，可在资料盒上标明盒内资料分

13、类。如有变更，应在需要改部加盖 “作废”印章。变更文件资料经验证为有效后，作标 识并连同原件保存。施工图纸的变更，加盖 “工程变更标识章 ”。3 监理过程中形成的各类文件在使用后要及时归还原位。委托人提供产品不适用或遗失报告 编目： 页码： / 委托人提供产品产品编号 收到时间 年 月 日 存在问题：记录人： 年 月 日 项目总监意见：总 监： 年 月 日 处 理结 果 记录人：年 月 日项目监理资料管理制度（ HL-M038-01 ）1 目的规范项目监理站编制工程监理文件 （监理过程中形成的文件） 及归档监理竣工 资料（按有关规定规范归档有保存价值的各种形式的历史记录） 内容、方法和要 求，

14、做到有序可控，追溯有据。本办法统称监理文件和监理竣工资料为监理资料。2 适用范围委托方对监理资料整理和归档有书面特殊要求的， 按委托方要求办法， 除此之 外：2.1 委托方对监理资料的整理和归档无指定要求，但有需移交监理资料要求的。2.2 委托方对监理资料的整理和归档无移交要求的。3 职责3.1 总工程师负责监理竣工资料的移交和销毁的审批。3.2 技术监理部负责本办法的编制、 修改和归口管理。 负责监理竣工资料的检查、 审核。3.3 综合办公室负责监理竣工资料的接收、管理和销毁。3.4 项目总监负责组织监理文件的编制和监理竣工资料归档的管理。3.5 专业监理工程师、监理员参加监理文件的编制、收

15、集、管理和监理竣工资料 的整理。4 监理文件的编制和管理4.1 监理文件的内容必须完整、真实、准确、系统，符合建设工程监理规范(GB50319-2000)的规定。4.2 监理文件的份数确定监理文件资料应按建设工程文件归档整理规范的规定内容整理三份，两 份交竣工资料交委托人 (其中一份由建设单位交市城建档案馆， 委托人无此要求 时可取消)，一份竣工资料交综合办公室。可参看记录清单。 其它监理文件无指定份数，不要求归档，随工程完工可由项目监理站自行处理。4.3 在工程监理过程中，按预定的份数编制监理文件，注意收集有关归档的施工 文件，并按建设工程监理规范或技术监理部的规定放置于平时立卷盒内，便 于

16、检索和查阅。监理文件要妥善保管，防止散失和损坏。5 监理竣工资料的归档的范围5.1 归档范围、 排列顺序和保存期限应符合 建设工程文件归档整理规范 附录 A 的规定，可参看记录清单。未执行本规范的工程，组卷时允许以类似的监 理文件和施工文件归档。 如隐蔽工程记录、 工程检查证可代替工程质量验收记录 等。单项专业工程， 对施工文件中符合本专业规定的工程质量验收记录， 如铁路 建设项目中的各种检查证归档。5.2 项目总监认为有必要归入档案的其它资料， 如：监理站与承包人意见不一致 但经委托人同意放行的资料，对材料提出特殊要求的资料，新材料、新技术、新 工艺、新结构的有关检验资料， 有关电子文件和声

17、像档案等， 都可列入归档交至 综合办公室的资料内，合并称为 “其它资料 ”，附在最后。6 监理资料的质量标准6.1 监理资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水。不得使用易 褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、双面复写纸、铅笔等。6.2 交综合办公室的监理竣工资料按长期和短期分别组卷，以利交接、保管和销 毁。6.3 交综合办公室的监理资料应为原件。 资料使用复印件时， 加盖复印红色印章。6.4 监理资料文字材料应为 A4 幅面，不足的应进行粘 /补贴。6.5 封面、封底和卷内目录宜采用铁道部或建设部统一印制的。监理资料的整理 标准要符合建设工程文件归档整理规范。7 监理竣

18、工资料的交接、保管与销毁7.1 填写工程监理文件 /资料交接清单，不同的交接双方签字、盖章。移交委 托方的交接单交综合办公室存盘， 移交综合办公室的交接单交技术监理部留存考 核。7.2 综合办公室应将监理竣工资料按时间或类别妥善放置， 保证资料存放的适宜 条件和有效合理的利用。电子文件以光盘形式保存。7.3 监理档案期限满后，综合办公室组织两个以上造册、签名、经总工程师批准 后销毁。顾客沟通及服务制度( HL-M039-01 )1目的通过对顾客的沟通、 服务和满意程度调查， 了解公司是否正确理解并满足顾客当 前和未来的需求和期望， 并根据顾客反馈改进质量管理体系， 不断提高顾客的满 意程度及忠诚度。2 范围适用于公司顾客实施的沟通和服务。3 职责3.1 综合办公室负责与顾客的沟通、服务和满意程度调查，针对调查的结果及其 它顾客反馈的信息进行综合分析，编制分析报告；3.2 管理者代表负责顾客满意度调查表或调查方案的批准；3.3 管理者代表负责组织相关部门根据满意度调查结果采取相应的改进措施。4 内容4.1 顾客沟通4.1.1综合办公室就合同执行情况与顾客保持沟通，了解顾客的意见、需求及满 意程度，沟通采用电话、走访、函件、会议等方式，需要时应保持相关记录。4.1.