松川０５年战略目标分解工作思路阐释

1、1 松川年战略目标分解工作思路阐释松川年战略目标分解工作思路阐释 各部门各事业部： 通过黄总在月日主持召开的松川年战略研讨会和月日主持召开的年战略规划启动会议，相 信大家对松川年乃至未来年内的发展规划有了比较明确的认识。接下来需要各部门及事业部根据松川年经营书 中的“五步流程”来进行分解、规划和执行； 为了配合各部门各事业部的工作，综合办于月日又召集总部职能部门对年松川的战略目标（财务、客户、内部 流程和学习与成长四个层面）和指标、战略主题进行了补充和完善。当然，这不是最后的定稿，现在下发给大家来作为分解和 规划工作的参考依据。各部门在可以在工作进行过程中可以进行修改、补充和完善的建议反馈；待

2、各部门事业部年的经 营书完成后，我们还要进行多次的沟通、探讨和修改的程序，最后达成一致意见。 根据年年初总部搬迁上海的规划，以及海外、资材和研发的重新定位，我们经过集体讨论，拟订了总部的架构图，并配以 文字解释。请大家看后，欢迎提出反馈意见。 到目前为止，综合办给各部门各事业部提供了以下资料： ）年松川战略目标分解研讨会指导及参考资料的修改版和补充版（根据月日会议所做）； ）松川年经营书（模版） ）两次会议的会议纪要； ）顾问老师的绩效考核指标建议（电子版）； ）年战略目标按流程工作跟进的时间安排的通知； 根据以上资料，相信大家在进行各自业务单元的年战略目标分解和规划时会相对比较轻松。如果有任

3、何问题或不清楚的地 方，欢迎各部门各事业部及时提出来，我们共同探讨，保障该项工作的顺利完成！ 当然，总部层面还需要对海外、资材和研发的功能和运作流程进行明确和详细的界定（已经安排各部门负责人在月日 以前递交给综合办），另外对总部层面的岗位职责、业绩跟踪及绩效考核方面按照计划时间落实后，再下发给大家作为本业务 单元工作规划的指导和参考内容！ 多谢！ 综合办刘瑞满 2 松川集团松川集团05年战略分解指导及参考内容年战略分解指导及参考内容 拟订部门：综合办拟订部门：综合办 拟订日期：拟订日期：2004年年10月月15日日 修改日期：修改日期：2004年年10月月21日日 再次修改日期：再次修改日期：

4、2004年年10月月27日日 3 愿景愿景 与 战略战略 “要在财务方面 取得成功，我 们应向股东 展示什么？” 05年财务目标年财务目标 目标 指标 目标值 行动 “为了达到 愿景，我们 应对客户展 示什么？” 05年客户目标年客户目标 05年内部业务流年内部业务流 程目标程目标 “为了满 足客户和 股东,哪 些流程必 须表现卓 越?” 05年员工目标年员工目标 “为了达到愿 景,我们如何 维持变革和 改进的能 力?” 一、一、2005年松川战略目标年松川战略目标 4 05年战略目标年战略目标 05年战略目标分解年战略目标分解 05年功能战略目标年功能战略目标 分解分解 预算、计划预算、计划

5、 绩效考核、奖励绩效考核、奖励 业绩跟踪业绩跟踪 岗位职责岗位职责 结构整合及架构重组 部门职责 岗位职责 业绩跟踪报表体系 月/季/年度质询会 质询后行动改进 05年松川战略规划年松川战略规划 全面预算管理 预算执行 预算控制 经营目标及财务/客户/流程/发 展关键指标考核 分季度和年终考核 奖励四种形式：物质、认同、 事业机会、非物质等 5 一、一、05年松川战略目标年松川战略目标 （1） 财务目标财务目标 财务目标与指标 基本目标与指标挑战目标与指标 1. 收入目标：16780 2. 利润：33561. 收入目标：18530 2. 利润：3706 3. 利润率：20% 流动资金总量：67

6、833. 利润率：20% 流动资金总量：6783 战略主题 收入增长和组合降低成本/提高生产率资产利用 行业细分，保 证总体增长 45%以上 新产品新行业 销售增长应超过 100%以上 提高人均收入10% 缩短采购周期与生产周期，降低 流动资金总量 辅导供应商提高零件质量，改进 工艺和改善材料，降低直接成本 降低间接费用 研发项目达成功率 及时清理及盘活呆料 佛山与天津合并后应保持佛山原 来利润率 研发投入分事业部研发投入 与集团投入新事业部 充分运用上海远亿资金政策， 把原上海事业部并入上海远亿 投入50万资金成都机加，使 其原有设备更加配套，提高产 出 缩短现金周转期 提高知力资本投资共享

7、的比 重 6 一、一、05年松川战略目标年松川战略目标 （2）05年客户目标年客户目标 战略目标及指标战略目标及指标 1、开箱合格率88% 2、客户关系 3、客户满意度 4、准时交货率 战略主题战略主题 1)、品牌 ； 2)、功能； 3)、食品行业包装机械排名第一； 4)纸巾行业包装机械排名第一；5)稳步步入冷冻、月饼、点心行业； 6)稳步进入食盐包装行业； 7)、性价比 7 一、一、05年松川战略目标年松川战略目标 （3）内部管理目标）内部管理目标 内部业务流程目标与指标内部业务流程目标与指标 1. 04年开发新产品占销售比 2. 05年开发新产品占销售比 3. 准时交货率达90% 4. 本

8、年销售回款率 5. 04年销售回款率 6. 本年资产损失率 7. 存货周转率 8. 项目完成率 9. 售后服务 战略主题战略主题 改变原经营流程，使其更加满足客户需求和降低运营成本，加快市场反应速度 实施供应商战略联盟与本地化采购，加快供货周期，降低采购成本 充分利用mrp进行生产管理，缩短交货周期，减少零件与产品库存 加强售后服务管理，提高售后服务满意度 加强大客户的战略伙伴关系，充分掌握未来包装需求 加强市场调查，增加研发市场投入产出比。 8 一、一、05年松川战略目标年松川战略目标 （4）学习与成长）学习与成长 战略目标及指标战略目标及指标 1、员工人员增长率：20%； 2、管理人员引进

9、：30%； 3、管理人员内部培养：70%； 4、内部员工满意度：良好； 5、人均收入增长率 战略主题战略主题 1、整合提炼企业文化，使员工向战略一致所需的文化转变，置人力资源为企业 的文化核心； 2、以企业营运战略为导向，进行科学的人力资源规划配置，通过并实施科学的 绩效管理体系和员工发展体系及员工梯队开发建设； 3、通过改善培训体系，提升员工支持战略所需的能力和知识，提高员工战略认 知度，培养创新能力。 4、加强人力资源成本控制，提高人均销售收入。 9 二、二、2005年松川战略目标分解年松川战略目标分解 （1）05年财务目标分解年财务目标分解 佛山 成都 上海 10254 （海外占750）

10、 3317 （海外占100） 3210 （海外占250） 1000 1500 7080 1200 300 1600 700 2100 200 05年财务目标年财务目标 基本目标：销额目标：16780 挑战目标：销额目标：18530 利润目标：3356利润目标：3706 机加 冰淇淋 其它 烘焙 方便面 食品机械 机加 纸巾 食盐 食品行业 其它 10 附表一、附表一、05年松川各事业部战略目标分解年松川各事业部战略目标分解- 财务目标（模板）财务目标（模板） 财务目标与指标财务目标与指标 基本目标与指标 挑战目标与指标 1、销售收入1、销售收入 其中：出口收入； 新产品收入；新客户收入其中：出

11、口收入； 新产品收入； 新客户收入 2、利润 3、利润率2、利润 3、利润率 战略主题战略主题 编制单位： 编制日期： （仅供各事业部参考） 11 二、二、05年松川战略目标分解年松川战略目标分解 （2）05年客户目标分解年客户目标分解 05年客户目标年客户目标 佛山上海成都海外 1、开箱合格率； 2、客户关系； 3、客户满意度； 4、准时交货率； 12 附表二、附表二、05年松川战略目标分解年松川战略目标分解-客户目标（模板）客户目标（模板） 客户目标与指标客户目标与指标 1、开箱合格率2、客户关系 3、客户满意度4、准时交货率 5、大客户支持率 战略主题战略主题 编制单位： 编制日期： 说

12、明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减； 13 二、二、05年松川战略目标分解年松川战略目标分解 （3）内部管理目标分解）内部管理目标分解 1、本年回款率 2、04年回款率 3、本年资产损失率 4、零部件 / 流动资产 28% 5、产品 / 流动资产 17% 6、速动比率 2 7、04年以前开发产品占销售比； 8、04年开发产品占销售比； 9、05年新产品占销售比； 10、实现三个区域网络网络连接； 11、实现mrp 生产管理、供应商管理； 12、 佛山成都上海海外各职能部门 14 附表三、附表三、05年松川各事业部战略目标分解年松川各事业部战略目标分解-内部流程目标内部流程目标

13、（模板）（模板） 内部业务流程目标与指标内部业务流程目标与指标 1、04年开发新产品占销售比2、05年开发新产品占销售比 3、本年销售回款率4、04年销售回款率； 5、本年资产损失率6、不良资产率 7、存货周转率8、新增客户数量 9、售后服务满意度10、资金底线突破次数 战略主题战略主题 编制单位： 编制日期： 说明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减； 15 二、松川战略目标分解二、松川战略目标分解 （4）学习与成长目标分解）学习与成长目标分解 1、员工人员增长率：20%； 2、管理人员引进：30%； 3、管理人员内部培养：70%； 4、内部员工满意度：良好； 5、人均收入增长率

14、 佛山上海成都海外各职能部门 16 附表四、附表四、05年松川各事业部战略目标分解年松川各事业部战略目标分解-学习与成长目标学习与成长目标 （模板）（模板） 学习与成长战略目标与指标学习与成长战略目标与指标 1、核心人才流失率2、人均销售收入 3、员工培训率4、内部员工满意度 5、人才储备率 战略主题战略主题 编制单位： 编制日期： 说明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减； 17 三、三、05年松川功能战略目标分解年松川功能战略目标分解 研发部财务部资材部人力行政部技术部 海外部 备注： 1）以上各职能部门根据公司的战略规划要求，对本部门要重新进行功能定位和运做流程的制订； 2）

15、特别是研发、采购和海外的部门部长要重点考虑一下本部门的运做模式； 2）如果明年年初搬迁上海的搬迁计划也要考虑进去； 18 五、行动纲领五、行动纲领 序号 项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价 19 七、结构整合及架构重组（七、结构整合及架构重组（1）原则）原则 销 售 服 务 国际业务 国内业务 国际业务 国内业务 国内业务 区域业务 事 业 群 机械部件加工 枕式包装机 食品行业 食盐行业 立式包装机 机械部件加工 食品机械 纸巾机 上海 食品机 纸巾 佛山（代管） 地 域 定 位 佛山 研发制造 上海 研发制造 成都 制 造 天津 采购研发 采购站归集团管理 采购站归集团管理 采购

16、站归集团管理 集团管理集团管理 20 七、结构整合及架构重组（七、结构整合及架构重组（2）原理图）原理图 集团总部 集团财务、人力资源、资材集团研发、企划、it、国际业务 上 海 机械加工 雪糕 饼干食品 食品包装 食盐行业 生产制造 机械加工 纸巾机械 食品机械 成 都佛 山 生产制造 采购供应 it 产品研发 采购供应 it 产品研发 采购供应 it 产品研发 佛 山 上 海 海 外 21 总裁 综合办 国 际 业 务 研 发 部 财 务 部 人 力 行 政 部 部 技 术 部 资 材 部 佛 山 上 海 成 都 海 外 研 发 采 购 站 制 造 厂 技 术 售 后 营 销 财 务 人

17、力 行 政 营 销 财 务 售 后 人 力 行 政 制 造 厂 技 术 售 后 营 销 研 发 财 务 人 力 行 政 制 造 厂 采 购 站 机 械 加 工 雪 糕 饼 干 食 品 上 海 业 务 佛 山 业 务 食 品 包 装 食 盐 行 业 机 械 加 工 纸 巾 机 械 食 品 机 械 （）架构图（）架构图 采 购 站 22 八、关键绩效指标八、关键绩效指标 指标类型关键绩效指标权重单位计算公式及衡量方法目标挑战目标数据来源 财务 客户 流程 发展 -部门/事业部： 责任人签字： 年 月 日 23 建立一个闭环系统，保持在成功之路上。建立一个闭环系统，保持在成功之路上。 以数据和事实为

18、基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行以数据和事实为基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行 动。动。 十、业绩跟踪（质询）十、业绩跟踪（质询） 业 绩 跟 踪 业绩跟踪报表体系 质询后行动改进 月/季/年度质询会议 用一套简单有效的表格，跟踪反应公司的整体业务运 转业绩，将公司管理纳入正规化道路 个人对公司目标承诺的过程是一种绩效管理的新方式： - 使员工将精力集中在实现业务目标、顾客满意、职 业成就所需要的那些行为中 - 为员工与上司提供了一个好的沟通框架 - 帮助员工掌握自己的绩效和前途，管理者把精力放 在创造一个促成高绩效表现的工作环境上 通过对改进行动的跟踪，将改进方案落实

19、到行动上， 实现持续地改进，最终实现公司预定的目标 24 十一、业绩跟踪十一、业绩跟踪-（1）报表体系（待确定）报表体系（待确定） 总裁 副总裁 部长 事业部经理 部门 办事处 天 周 月 季 半年 全年 天 周 月 季 半年 全年 天/月/季/半年/全年 业绩(财务报表) 工作报告 资金报告 25 十一、业绩跟踪十一、业绩跟踪（2）定期质询会议的层面不同频率不同定期质询会议的层面不同频率不同 （待确定）（待确定） 总部 事业部 -新年度誓师启 动会 -宣布新的战略 举措 -签定经营责任 书 季度业绩汇报 （事业部） 季度业绩汇报 （事业部） -上半年业绩 汇报 -滚动修订市 场战略 季度业绩

20、汇报 （事业部） -下一年新战 略新举措规 划会议 -全年业绩汇总 -批准下一年 财务预算 -批准下一年 工作责任书 年度业绩汇报 （事业部） 月度业绩 汇报 （业各部门） 26 十二、业绩跟踪十二、业绩跟踪-（1）质询后行动改进跟踪）质询后行动改进跟踪 1、年度目标执行 战略 目标 执行 反馈 改善 执行 反馈 改善 执行 反馈 改善 执行 反馈 改善 战略 目标 达成 一季度二季度三季度四季度 事实和 数据绩 效考评 事实和 数据绩 效考评 事实和 数据绩 效考评 事实和 数据绩 效考评 行动改进行动改进行动改进 27 十二、业绩跟踪（十二、业绩跟踪（2）质询后行动改进跟踪）质询后行动改进

21、跟踪 2、阶段考核与改善 阶段 目标 绩效 结果 质询改善 阶段 目标 绩效 改进 阶段 目标 考核沟通改进 阶段 目标 绩效 考核 绩效考核是依据阶段关键绩效指标对行动的结果进行考核。 绩效改进是对行动结果进行总结，找出问题点，提出改进方 案，促进下一阶段目标达成的过程。 28 十二、业绩跟踪（十二、业绩跟踪（3）质询后改进行动表）质询后改进行动表 质主询单位质询人：被质询单位或人：质询类型：质询日期：制表人：制表日期： 改进事项改进时间责任人改进预期效果备注 1 2 3 4 5 6 考核主办人签字：负责人签字： 改进行动措施 考核主办人签字：负责人签字： 说明：质询类型按年度、季度、月度、

22、周填写。 29 十三、绩效考核十三、绩效考核 1、绩效考核的目的： 为提高员工的工作积极性和创造性，促使员工将个人发展和切身利益同 公司的发 展和效益紧密结合起来，将薪酬与业绩挂钩，确保以绩效指标和 目标为导向的绩效考核。 2、适用范围： 适用公司对总部部门及各业务单元的绩效考核。 3、考核依据： 集团经营书中经营目标及关键绩效指标内容（财务、客户、流程、发 展）。 30 十三、绩效考核十三、绩效考核(续续) 4、考核时间： 考核分季度和年终，季度考核在每季度结束后15号完成，年度考核在年 度后的20号前完成； 完成时间 完成结果 每季后7号前 相关部门完成数据的提供 每季后12号前 完成财务

23、及相关部门审核 每季后15号前 完成考评汇总报总裁批准 31 十三、绩效考核十三、绩效考核(续续) 5、考核流程： 各相关部门提供数据 综合办审计组织会审综合办审计汇总结果 各部门改善 反馈各部门考核结果综合办审计总裁或授权人批准 人力行政部执行绩效薪金发放 32 十四、奖励机制（工具参考）十四、奖励机制（工具参考） 目的 奖励类别 奖励内容 依 据奖励时间 调动 员工 积极 性和 能动 性 激励 人员 发挥 最大 潜力 物质 加薪 考核成绩连续3次优秀者年终 现金奖励 季度考核成绩每季度后 股票或股票期权 股票或股票期权方案 认同 对业绩卓越者表扬 月度工作成绩月度 张榜公布业绩结果 月度工作成绩月度 公开奖励 年度考核成绩年终 事业 机会 提升 考核成绩连续3次优秀者1次 /年 降级 年度考核成绩年终 解雇考核成绩末位者 成绩排名后7日内 非物质 奖励 休假 年度考核成绩1次 /年终 旅游 年中考核成绩1次 /年 聚餐 月、季业绩达标依时 培训 季、年度考核成绩连续2次优 秀者 3次 /年赴外培训 33 十五、薪酬结构与确定十五、薪酬结构与确定（工具参考）（工具参考） 一、薪酬结构： 薪酬（总收入）=基本工资（月）+季度绩效工资+年终绩效工资+效益贡献奖+福利 薪酬总收入 工资 基本工资效益贡献奖奖励工资 基本工资 职 务 工 资 加 班 工 资 季 度 绩 效 工