中粮酒业君顶酒庄公司管理制度

1、南通君顶酒业有限公司第一章组织架构图1南通君顶酒业有限公司第十四章经营理念一、经营方针创一流企业、创一流效益，重实际、办实事、讲实效。二、经营宗旨以人为本、诚信经营。三、价值观经营以创新为优，管理以人为本，效益以诚信取胜。四、企业形象诚信、热情、开拓、统一、优质、团结。五、管理原则管理程序规范化，市场经营优质化，员工管理人性化。第十五章企业管理的基本原则一、统一指导原则各级员工必须执行董事长的决策，接受总经理的统一领导。二、层级管理每一级员工在工作中必须听从直接上级的指挥或执行上级的工作指令，各级管理人员对直接下级拥有指挥权及人事使用建议权。第十六章员工管理制度一、忠于职守，服从领导，不阳奉阴

2、违或敷衍塞责。二、不得私自经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其他公司职务。三、全体员工必须不断提高自身的工作技能，以达到工作上精益求精、提高工作效益的目的。四、不得泄露业务或职务上的机密，或假借职权贪污舞弊，接受招待，或以公司名义在外招摇撞骗。五、员工在工作期间内，未经批准不得在办公室内接见亲友或与来宾参观者谈话，如确2南通君顶酒业有限公司因重要事情必须会客时，应经主管人员批准。六、未经批准不得将公物（包括公司管理书籍文件、业务资料及复印件）携带出公司。七、员工应通力合作、同舟共济，不得吵闹、斗殴，或互相聊天闲谈，或拨弄是非。八、业务人员出差在外不得调（借）货，不得向经销商借钱；如有特

3、殊情况，则以书面形式经总经理确认认可后，方可传真至经销商执行；若违反，视个人行为，公司不承担任何责任。九、各部门负责人要注意本身的涵养，领导所属员工同舟共济，提高工作情绪和工作效益，使员工在职业上有责任感和安全感。十、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。十一、 保证个人通信正常，不得有任何理由拒接或不回复公司电话。十二、员工、部门之间应以礼相待，互相合作，互相体谅，应服从和执行直属上级指派的任务；若遇疑难问题或不满，可书面向上级主管或总经办请示或申诉，必须妥善处理；申诉一般在员工下班后，并且不可影响正常工作。第十七章工资保密制度一、目的：严肃财务纪律，端正工作作风，保持良好的工作氛围。二、对象

4、：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容： 公司的薪资分配制度以公司岗位设置、个人能力为标准，所有员工应对工资状况保持良好的心态，同事之间不得任意打听工资情况，更不允许在办公时间讨论，一经发现一次性处以罚款50 元。五、工资统一在每月二十五日由财务部门有序发放，业务提成在每月的最后一天发放。六、工资及业务提成统一通过银行发放。3南通君顶酒业有限公司第十八章考勤管理制度一、 目的：加强公司员工的考勤管理，严肃劳动纪律。二、 对象：公司全体员工三、 监控部门：行政人事部四、 内容：1、本公司实行每周 48 小时工作制（上午 8： 30 至 11： 30，下午 12： 00 至 17： 30），其

5、它法定节假日按国家有关规定执行。2、员工上下班一律打卡，绝对不允许请他人代打卡，否则对双方均以旷工半日论处；若确有忘记打卡者，应在半日内有总经理签字认可后交行政人事部存档，否则以旷工半日论处。3、员工考勤签到后，不得擅自离岗、无故早退，无特殊情况不得在公司上网、打电话、玩游戏、一经查处，予以严罚。4、员工外出办理业务前，须向总经理申明外出原因及具体时间，并由部门主管向行政人事部备案；未经请示外出或事后补办手续者，一律视作未经批准外出办理私事，均以旷工论处。5、事假：员工因事须本人亲自处理者，可请事假， 并提前 24 小时递交请假单，经批准（须总经理审批）后方可休假，事假当日不计工资，每月事假累

6、计不可超过3 天。6、病假：员工因病不能上班者，需提前通知总经理及行政人事部，上班后应及时填写请假单，并附医院证明交行政人事部备案，病假当日扣除50% 日薪，否则按事假论处。7、迟到、早退、旷工：7.1迟到：员工均需按时上下班， 工作时间开始五分钟到三十分钟到班者为迟到，迟到者按每分钟 1 元薪资扣罚；半小时以上 1 小时以内未到者，以旷工半日论处（但因公外出或请假并经部门经理证明者除外） ；1 小时以上未到者， 以旷工一日论处 ;7.2早退：工作时间终了前十五分钟内下班者为早退；无故早退者以旷工半日论处，但因公外出或请假经部门经理证明除外；7.3旷工：4南通君顶酒业有限公司7.3.1未经请假

7、或未经续假擅自不到者，以旷工论处。7.3.2委托他人伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均作旷工论处。7.3.3凡我公司员工擅自旷工（包括消极怠工，外出办理业务不及时与公司保持联系者）者，均以日薪3 倍论处；旷工3 天以上者，立即解除劳动合同，不计发任何工资及奖金。8、婚假、产假、丧假：按国家劳动法规定执行。9、年假：在本公司连续工作满一年者，从第二年起， 可享受每年年假7 天，但必须提前一个月以书面申请的形式报总经理批准，过期不补， 但有下列事情之一者，不给予享受。9.1.1事、病假全年累计超过10 天者 ;9.1.2旷工全年达3 天者；10、 考勤起止时间：每月月初至月末。11、 业务员管理

8、条例：11.1业务员在本市的，必须上班签到并列出当天的工作行程，第二天上班时把前一天的工作内容用书面的形式向上级汇报，主管部门汇总后在当天中午前交于总经理处，以便汇报当日的工作动态。11.2业务员出差按当天的车票时间给予补助。12 点后的车票作半天补助，报销的车票以当地的电脑车票为准，其它车票不予报销。11.3在外地出差的业务员每天必须用当地客户公司座机电话（在上午8： 30 9：00、下午 16：30 17：30）和公司通话一次，汇报当天的业务情况。第十九章电话、网络管理制度一、电话：1、为使电话发挥最大效力并能节省话费，特制定本规则。5南通君顶酒业有限公司2、电话总机由文员统一负责管理，各

9、部门主管负责监督与控制使用。3、电话使用规范：1） 每次通话应简明扼要，以免耗时占线，浪费资金。2） 禁止拨打与本职工作无关的电话。3） 使用电话前应对通话内容加以构想或拟出提纲。4） 注重礼貌，体现本公司职员良好的文化素养和精神风貌。4、长途电话使用规范：1） 职员拨打长途电话，应自行填制长途电话记录表（具体表格略），并逐次记录使用人、受话电话、起止时间、联络事项，该表每月交主管部门审阅核对。2） 禁止拨打私人长途电话。3） 违反长途电话使用办法或未登记和记载不实者， 将视情节轻重予以处分或罚款。二、网络使用规定：1、公司网络资源是公司用于工作目的的投资，只能用于工作，个人由于一般业务学习、

10、收看新闻或娱乐等需要网络的均不得在办公室内进行。2、本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接以及网络上提供各类服务如电子邮件、办公平台等。3、任何人不允许在网络上从事与本职工作无关的事项。4、严禁任何人以任何手段蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。5、严禁任何部门和个人在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。6、公司禁止任何人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后办理。7、禁止发送与工作无关的电子邮件，禁止无故接收与工作无关的邮件。6南通君顶酒业有限公司第二十章办公物品管理制度一、 目的：加强办公用品

11、的管理，有效地控制办公经费的开支，更好地提高办公人员的工作效率，规范工作秩序。二、 对象：全体员工三、 监控部门：总经理、行政人事部、财务部四、 内容：1、 行政人事部负责公司办公用品、办公设备、易耗品、通信设备的采购、发放，电脑及附属设备的购置与管理。2、 公司各部门指定办公物品保管专人（各部门文员）统一填写物品申购单，经部门经理审核总经理签字后，将所需办公物品申购单提前半个月报至行政人事部，行政人事部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置，并保证供应。3、 物品购置后由采购员填写物品入库单入库，仓管员根据入库单严格检查品种、数量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登

12、记入帐；未办入库手续，财务一律不予报销。4、 物品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。 由各部门指定办公物品保管专人（各部门文员）填写领用单，一式二联并经领导批准，由仓管员签名后（一联作为部门记录之用， 另一联由仓管员按月装订，作为便查簿用于财务核算各部门办公费用），方可领取本部门所需物品，统一发于本部门人员，并签字记录，设立 文具用品领用记录卡 ，控制文具领用状况，节省本部门办公物品的开支。5、 办公用品一般向文具批发商采购，其中必需品、 采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，采购员无法采购的特殊文具，可以经行政人事部领导同意，授权各部门自行采购，采购的物品交由行政人事部办理入库手续。6、

13、新进人员到职时，由各部门文员统一领取办公用品并发放，公司调离或辞退人员由各部门文员负责收回办公用品和物品。7、 行政人事部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。8、 任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资；库房要做到类别清楚、码放整齐。7南通君顶酒业有限公司五、 办公用品审批领用程序：每月月末前由该部门文员统一填报办公用品申购单经该部门经理审核总经理签字后交由行政人事部统一汇总报总经理审批行政人事部采购办理借支手续统一购买办公用品交仓管员入库登记由该部门文员统一填写领料单于仓库领取该部门办公用品并保管该部门人员从文员处领取所需办公用品并签字。第二

14、十一章零星采购及报销制度为了规范管理，节约易耗品的开支，零星采购人员必须遵守以下规定及报销制度：一、各部门急需的办公用品及少量的工程维修材料，必须填写 申购单，并注明需领购的理由，经部门经理签字同意后交于采购部。二、急需物品必须说明情况、需求日期， 特殊情况可以先购买后补办申购手续。三、申购单必须由总经理签字后方可生效。四、因情况特殊（各部门在申请的时间内未能领到所需办公用品或行政人事部未能按要求购买的），公司员工自行购买的办公用品报销时， 必须附入库单 并有仓管、 经办人、部门经理、总经理签字，财务部门审核方可生效。第二十二章财务管理制度会计资料管理制度一 . 会计凭证管理制度：1.会计凭证

15、制成后必须通过财务部负责人或其授权人的复核才能有效，无效的会计凭证不能登记帐册。2. 制作完成的会计凭证不论是否有效，必须根据凭证编号规定顺序排列，中间不能有空号。3. 任何人无权作废、删除已制作完成的会计凭证，确实无法保存的必须以其他相应红8南通君顶酒业有限公司字凭证冲销后再做正确凭证。4. 记帐凭证复核前，凭证制作人发现错误的可自行修改，凭证复核后发现错误的必须通过财务部负责人的批准并撤消复核后才能修改。5. 凭证复核无误后相关会计人员必须及时登记帐册并签章标记，任何人无权修改、变动已记帐的会计凭证。凭证记帐后发现错误的必须书面呈报财务部负责人，并在财务部负责人的授意下作相应的调整凭证，调

16、整数据。6. 记帐凭证记帐完毕并月结后要及时装订成册，按月份、凭证编号顺序存档。7. 未经财务部负责人允许，任何人不得把会计凭证、帐册、报表带离财务室；未经允许，非财务人员不可翻阅会计资料；确需借阅或复印的必须通过财务部负责人的许可并书面登记备案，由财务部负责人指派专人监督借阅或复印。二 . 会计帐册管理制度：1. 会计人员根据复核无误的记帐凭证登记帐册。2. 现金日记帐，银行存款日记帐，各明细科目帐页间不得有空行空页。3. 数字修改必须符合财务制度规定，不得涂改原数，只能红字冲销修改或红笔划线修改，数字修改后必须由修改者在错误数字处签章标记。4. 记帐凭证全部登记完后，帐册管理者要做“月结”

17、工作。（ 1） 对帐、清资：各明细帐本期发生额、期末余额的合计数要与总帐科目本期发生额、期末余额相符，总帐科目本期发生额、期末余额要与科目汇总表相符，银行日记帐要与银行对帐单相符，现金日记帐余额要与库存现金相符，物资明细帐要与库存物资相符。（ 2） 结出本月发生额、 本年累计发生额、 期末余额并划单红线月结。5. 帐册月结后，任何人无权修改已月结的数据。6. 帐册管理者在年中换人的，必须通过交接程序，并在帐册菲页登记7. 帐册年结后必须归档管理。9南通君顶酒业有限公司8. 任何人无权把帐册带出财务室，非帐册管理者、非财务部负责人不可翻阅帐册，确需借用的要通过财务部负责人批准并书面备案，由帐册管

18、理者监督使用。三 . 会计报表管理制度：1. 会计人员根据已月结的帐册数据编制会计报表。2. 会计报表数据必须与帐册数据相符，决不允许编制虚假会计报表。3. 会计报表编制完成后首先交财务部负责人复核，复核无误后首先报公司负责人审阅，公司负责人审核无异议后才可向相关报表使用者公开。4. 报表公开范围要严格限制， 不得向公司董事会允许的报表使用者外的任何人公开报表数据。5. 会计报表及附表或附件资料要保存完整，并存档管理。四 . 发票及税控 IC 卡管理制度：1. 发票及税控 IC 卡由报税员统一管理，要视同现金，不允许任何其他人员使用、接触。2. 发票的使用要符合国家对发票管理的相关制度，不能违

19、法使用发票。3. 发票的购买、使用情况要书面登记备案，业务员代客户领取发票的要登记备查，以免丢失。4. 会计根据发票记帐联确认收入，发票记帐联要订入凭证，不可遗失。5. 每月报税完毕后要把发票存根按顺序装订成册，纳入纳税资料管理。五 . 银行票据管理制度：1. 银行支票的购买、使用由出纳具体负责，对票据使用的整个过程要书面记录备案。2. 支票签发要符合银行支票管理制度，并由收款方签字确认，要有书面登记备案。3. 支票填写要规范， 不可开空头支票， 收款人项目必须填写， 金额必须填写。10南通君顶酒业有限公司4. 支票填写完毕后交财务部负责人审核，审核无误并加盖财务专用章，出纳加盖企业法人代表章

20、后支票生效。5. 支票退回、作废等要及时处理，要遵守银行管理规定，确保票据安全、完整。六 . 其他会计资料管理制度：1. 银行对帐单及银行存款余额调节表要一同订入会计凭证， 要订在最后一个付款凭证后。2. 记帐凭证科目汇总表要与会计凭证一同装订归档，要装订在相关凭证的前面。3. 往来帐目对帐单要分科目单独存档，年终与本年度帐册一同归档。4.与公司经营活动有关的内外部通知文件要分类及时装订成册，单独保存。5. 纳税资料及进项税抵扣联要视同现金保管，在税务全部清理完毕前不可遗失。6. 物资保管帐等辅助帐册及资料于年度终了后交财务部归档保存。具体费用包括的名称和内容：一、管理费用下设二级明细科目名称

21、和核算内容：人工费用： 核算后勤各部门发生的人员工资、奖金、津贴、补贴等工资性支出。计提福利费：核算根据应付工资计提的应付福利费。折旧费：核算后勤各职能部门使用的车辆、楼房、房屋等固定资产计提的折旧费。劳保费：核算公司为职工发放的高温补贴、为职工制作工作服等劳保用品支出的费用。交际费： 核算后勤各部门和公司管理层人员支出的业务招待费、请客送礼费用、 招待内部职工的餐饮费。餐旅费：核算后勤各部门、公司高层领导出差途中发生的过桥过路费、燃油费、保险费、住11南通君顶酒业有限公司宿费、旅途补贴等出差费用。交通费：核算后勤各部门职工的市内交通补贴，后勤使用车辆发生的保险费、养路费、车辆年检费、燃油费、

22、维修费、过桥过路费等相关费用。办公费：核算后勤各部门发生的日常办公用品（家具）支出、水电费、通讯费、办公家具、用品、房屋等维修费，公司相关证照的办理、年检费用支出。会议费：核算公司组织或参加会议时发生的场地费、交通费、招待费、住宿费等活动经费。房屋租赁费：核算公司租赁办公场所支付的场地租赁费。社会保险费：核算公司为职工支付的社会养老保险、医疗保险、事业保险等社会统筹费用。费用性税金：核算公司支付和提取的印花税、车船使用税、土地使用税、城建税、水利建设等专项基金等费用性税金。其他费用： 核算公司发生的财务损失、诉讼费、 事务代理费等上述二级科目核算范围外的各项费用支出。二、经营费用下设二级明细科

23、目名称和核算内容：人工费用：核算业务人员工资、奖金和根据应付工资计提的工会费、职工教育经费、应付福利费等用人费用。折旧费：核算业务部门使用的车辆、楼房、房屋等固定资产计提的折旧费。劳保费：核算公司为职工发放的高温补贴、为职工制作工作服等劳保用品支出的费用。交际费：核算业务各部门和业务人员支出的业务招待费、请客送礼费用。差旅费：核算业务人员出差途中发生的过桥过路费、燃油费、保险费、交通费、住宿费、旅途补贴等出差费用。交通费：核算业务人员的市内交通补贴，业务部门使用车辆发生的保险费、交通费、车辆年检费、燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用。运输费：核算公司购进和销售商品支出的运输费用、保险费用等运

24、费支出。12南通君顶酒业有限公司通讯费：核算业务部门、业务人员发生的电话、传真、信件邮寄等通讯费。会议费：核算公司组织或参加与商品销售有关的会议时发生的场地费、交通费、招待费、住宿费等活动经费。广告费：核算有广告资质的广告企业为公司制作发布电视、纸载、车载、声讯广告的费用，并能提供广告业专用发票。市场支持费：核算公司组织促销活动发生的场地费、人工费、销售赠品费用、无法列入广告费的业务宣传费用等市场支持费用。其他费用： 非正常业务产生的各种支出和上述二级科目核算范围外的各项费用支出。三、财务费用下设二级科目名称和核算内容：利息净支出： 核算公司利息收入与支出的各项借款利息相抵后的利息净支出。手续

25、费：核算公司财务支出的与资金结算相关的各种手续费。办公费：核算公司财务部门发生的各种日常办公费用、财务人员使用证照的相关费用。四、应付福利费核算范围应付福利费是根据应付职工工资的14%提取的专项用于职工福利的费用，其核算范围包括：1. 职工及其亲属的医疗费补贴。2. 职工或其亲属的丧葬补贴。3. 职工食堂工作人员的工资性开支。4. 职工食堂发生的维修费、采购费、职工伙食费等用于广大职工的费用。5. 公司为发放现金或事物福利发生的各项支出。6. 公司发放给职工的探亲路费、安家费、困难补助费等福利支出。五、部分损益类会计科目的使用方法1. 销售收入、销售成本二级科目核算到商品单品。2. 销售利润每

26、月以“销售利润明细表”的形式反映到单品。3. 销售收入在月中按含税价核算，月末一次转出销项税金。税金转出时销售收入核算到单13南通君顶酒业有限公司品，不能汇总转出。会计核算管理制度一、内容1、 会计科目的设置和使用要符合企业会计制度及会计准则的规范。不可自造会计科目，也不可任意扩大或缩小会计科目核算范围。2、 已使用会计科目不能删除。3、 未使用的会计科目必须通过财务部负责人许可方可启用， 任何会计不能任意增加使用会计科目。4、 总帐科目下设置的明细科目要适应本公司经济活动的要求，不可太多太滥，也不可太少而无法清晰核算内容。5、 明细科目的设置要经过财务部负责人的许可，任何会计不能任意增设明细

27、科目。6、 会计记帐凭证全部制作完毕后要据此制作记帐凭证科目汇总表。科目汇总表以总帐科目为统计依据，归集每个总帐会计科目的本期发生额。7、 总帐会计根据科目汇总表登记总分类帐并编制会计报表。8、 反映企业经济活动的基本数据以会计原始凭证为依据，并对其进行合理的归集、处理，要保证会计资料的及时性、真实性、可靠性、完整性、使用性。9、 合理确认收入、归集费用、分摊成本，真实反映企业现时财务状况。二、会计核算操作流程：14南通君顶酒业有限公司费用核销管理制度一、高层领导费用核销管理制度1、 对高层领导的业务经费采用“备用金管理制度” 。根据每人的工作岗位制定合理的备用金限额。高层领导在公司的备用金借

28、款总额一般不可超过已定限额，核销费用后低于限额部分可从财务借款补足，限额内的借款由财务部自行控制。2、 核销范围：高层领导可核销的业务经费包括交通费用、住宿费用、业务招待费、会议费用等，原则上具实报销。3、 费用总量控制制度根据公司全年及分月费用支出预算，由财务部实行总量控制，原则上超预算的费用不予核销。财务部为每个费用控制主体建立费用控制台帐， 详细记录每个费用控制责任人可用费用资源和费用分配情况， 在不超预算的情况下费用控制责任人可自主支配可用资源。4、 费用预算可根据业务开展情况进行调整，其原则是“花最少的钱，办最多的事”。15南通君顶酒业有限公司二、普通职员费用核销管理制度1、 员工出

29、差或购物可通过行政审批程序到财务部借款。2、 计划工作完成后三天内必须办理费用核销手续，过期不办，费用自理。3、 以费用冲销个人借款后不足部分以现金补交，原则是“一次借款，一次还清”。4、 超过核销期限的个人借款从本人工资中扣收，直到扣完为止， 并按日加收万分之五利息。5、 员工业务支出按人事隶属关系纳入部门费用考核，并占用部门费用预算份额，由部门负责人统一管理分配。财务资金领用报销制度财务资金领用报销制度：部门经理确认款项真实性；财务核实凭证合法完整性；1.公司员工一般临时性费用报销需填写现金报销单； 差旅费报销填写专门的差旅报销单；报销单据不能有涂改毁损。2. 所有员工的差旅费报销必须先由

30、所在部门经理、主管签字审核，核查其发生费用事项是否真实，填写单据是否完整。3. 员工的报销单据在部门经理签字批准后，交财务经理审核，核查其单据是否合法、单据是否完整、费用是否符合公司规定，再签字确认。4. 总经理最后对员工报销单据审查其发生的事项是否合理，从公司总体要求，酌情考虑是否支付。5. 财务出纳对董事长签字后的报销单据，在资金允许条件下及时负责报销清帐。6. 公司普通员工外地出差（离开南通）除城市间来回路费按实际发票报销外，在杭州市管辖下城市（通州、启东、海门、如东、如皋、海安）出差可享受定额住宿费 40 元，就餐、交通补贴 20 元；在上诉以外城市出差享受定额住宿费 50 元，就餐、

31、交通补贴 30 元；如需招待客户，在部门主管批准后，实报实销。16南通君顶酒业有限公司7. 部门经理主管级员工出差除城市间来回路费按实报销，另住宿费、就餐费、交通补贴标准为：南通地区每天100 元、省内每天 150 元、省外每天 200 元。8. 公司董事长、总经理出差按费用实际发生额实报实销。9. 员工出差天数的计算方法是从离开南通到返回南通结束， 如果是当天往返则按半天计算。10. 员工外出办事除接送客户（需部门主管同意） 、紧急事项等情况外，原则上不允许报销出租车发票。11. 所有部门的通用办公用品必须向行政部申请购买， 如需购买专用办公用品或工具必须先经部门经理同意后，在总经理批准后方

32、可购买；申请手续不符合公司规定，财务不予报销（申请以采购申请单为准）；对采购金额在500 元以上的，必须使用支票，特殊情况另行申请。12.公司员工一般临时性费用及差旅费用在发生后三天内必须向公司报销，逾期财务不得报销。13. 公司员工因公事借款必须经部门经理确认，总经理签字认可，董事长批准，上次借款未清不得续借，如无特殊情况在一个月内结清，否则从次月工资中一次性扣除，公司帐户不应有私事借款。14.因公司计划安排资金需要，公司每月25 日起至月底不对员工报销，各部门需安排好资金用度，员工需及时清理费用报销。15. 公司对外发生支付款项（如广告费、货款等）必须先行填写资金申请单，经过主管确认、总经

33、理签字认可、董事长签字后，财务方可对外付款。16.公司财务资金领用报销制度从2005 年 7 月 1 日起实施。第二十三章人事管理制度1、 目的：为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。2、 对象：全体员工（即本公司聘用的全体从业人员）3、 监控部门：行政人事部4、 内容：17南通君顶酒业有限公司录用：1、 公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由行政人事部门办理招聘考选事宜（见人员招聘程序）。2、新进人员经考试或测验及审查合格后，由行政人事部门办理试用申请表，原则上试用三个月，期满考核合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当

34、缩短其试用时间。3、试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职（工）者，应随时停止试用，好心解雇；试用未满一周者，不给工资。4、 试用人员报到时，应向行政人事部送交下列表件：1） 户口复印本及医院体格检查表2） 最后工作单位离职证明3） 保证书及三个半月内半身免冠照片一张4） 试用同意书5） 人事资料卡6） 其他必要的文件5、 凡由下情形者，不得录用：1） 剥夺政治权利尚未恢复者2） 被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者3） 吸食毒品者；拖欠公款、有记录在案者4） 患有精神病或传染病者5） 品行恶劣，曾被开除者6） 体格检查经本公司认定不合适者6、 员工一经录用应与本公司签订劳动协议书，双方共同

35、遵守。培训：1、 员工入职时必须按公司统一安排岗前培训。2、 员工入职后必须按公司规定参加行政人事部组织，各部门参予的各类业务知识培训。3、 未按时参加者，一律以旷工1 日论处；迟到者，一次性给予罚款20 元。由行18南通君顶酒业有限公司政人事部监督执行，财务在当月工资中予以结算。4、 员工应不断研究学习本职技能、相互鼓励；各级主管应相机施教，以求精益求精。5、 根据公司业务需要，挑选各级优秀干部到各职业培训机构相关班次，接受专业训练；或邀请专家学者来本公司作系列专题演讲，以增进其本职学习技能，以利任务的完成。6、 员工的培训按公司年度培训计划及月度培训计划进行， 考核结果将纳入员工每月及全年

36、的工作绩效中，直接与员工工资挂钩。人员的招聘（增补）程序：部门主管填写增员申请表 交人事部门审核 总经理批准人事部门进行招聘 安排部门主管参与招聘面试 总经理与人事部门、 部门主管协商后决定录用人员名单 人事部门通知录用人员并为其办理入职手续。职工的入职、离职手续办理程序：入职：新入职员工在行政人事部门进行岗前培训 领取打卡单并及时打卡，领取工作服及员工卡 由人事部门安排在其部门进行岗前培训 由部门主管安排正式上岗。离职：员工提前十五天填写离职申请单 交部门主管签字 交总经理签批 与部门主管安排人员办理工作交接 与其有工作往来的其它部门办理交接及资料、工具、借款、服装等的归还 财务部门签字确认

37、 人事部门签字确认总经理签字确认 到财务室办理工资结算手续。员工的试用期及正式劳动合同的办理1、 本公司员工按岗位设置试用期不超过3 个月，表现优秀者可提前正式录用。2、 试用期只享受试用工资，无其它任何待遇；试用期可签订试用合同。3、 员工试用期未满7 天者，不予结算工资。4、 试用期间由本人提出离职，需提前 3 天递交申请，待批准后方可离开，并由本公司支付相应的工资；否则事后办理手续者扣除当月工资的一半作为补偿。19南通君顶酒业有限公司5、 试用期间若不能胜任此项工作，本公司有权提出终止试用，除应付工资外无其它任何补偿；试用期满，经部门主管和总经理评定后可转为正式录用，同时签定正式劳动合同

38、。第二十四章合同、印章的管理制度及流程一 、经济合同是企业的生命线， 是企业的重要组成部分， 为保证合同的完善和责任的明确，特制订以下规定：1、任何个人或组织查看经济合同（借阅）必须由董事长或总经理批准。2、合同起抄修订必须经总经理同意。3、签订合同的内容必须经董事长或总经理审核。4、签订合同时必须凭用章申请表交董事长、总经理签字方可到总经办印章。5、合同原件保存财务部，由专人保管，复印件行政部一份。6、借阅合同必须填写档案借阅申请表，经董事长、总经理审批方可到总经办指定在固定地点阅看（特殊文档）。7、必须要合同复印件时，要经董事长同意方可在文员处印复并做好记录，方可复印。8、发现合同丢失，

39、必须查找原因及时向董事长室汇报并及时组织查找或补充。9、造成经济损失的由当事人自负。10. 如不按照规定办理签约、借阅等手续， 每次扣当事人岗位津贴20%。二 、印章是公司的法律象征，任何个人不得私用印章。（一）印章管理如下：2、 忠于职守， 不营私舞弊， 办事公正。印章及各种证件必须妥善保管。3、 服从管理，不阳奉阴违，不泄露公司机密。20南通君顶酒业有限公司4、 不得假公济私，假借职权贪污舞弊或以公司名义招摇撞骗。5、 遵守公司规章制度，履行工作职责。6、 遵守印章使用流程，不得越权使用印章。7、 印章失窃或失落应在第一时间上报董事长室，并登报申明作废。（二）用章流程：1） 部门需用章时须

40、向总经办领取用章申请表。2） 由申请人填好申请表详细说明用章理由并由部门负责人签字。3） 将申请表及所需要盖章的材料或文件交行政部审核并签字。4） 申请表交总经理签字同意后方可到行政部盖章。（三）用章申请流程（四）文档借阅流程21南通君顶酒业有限公司第二十五章车辆使用规定一、公司车辆证照的保管、车辆年审及车辆保险、养路费的购买交纳等事务，统一由行政人事部门负责管理，由行政人事部门指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。二、本公司人员因公用车须事前向总经理申请调派，办公室依顺序派车，不按规定申请，不得派车。三、车辆驾驶人必须有驾照，严格遵守交通规则。四、未经总经理批准，车辆不得借予本公司之

41、外的人员使用。五、每车设置车辆行驶记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录上前一次用车的记载是否相符，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途等，办公室每月核对一次，了解车辆行驶里程与加油量是否相符，发现记载不实或未（漏）记录者， 予以处罚。六、车辆必须保持清洁，收车后及时做好车况的检查记录，车况不好的决不能出车。七、各部门用车必须预先填写用车申请表，说明用途及线路，由部门负责人签名交于总经办核实后，由总经理签名同意后方可出车。八、业务人员不得使用轿车出差及开展业务，如确有重大事情需要，经总经理批准后使用。九、驾驶员不能在工作时间喝酒，出车时不能和领导或客户平坐，应在指定的场所或车内等候。22南通君

42、顶酒业有限公司十、驾驶员上高速公路时不能超速，按国家有关规定行驶，如违规操作发生事故一切损失由驾驶员本人承担。十一、驾驶员每天上班后必须对车辆进行检查记录并把钥匙交到行政人事部。第二十六章出差管理制度一、公司业务人员出差不允许事先领取差旅费，如有特殊情况应在出差前填写 出差申请表 ，经总经理批准后， 凭此单向财务部暂支相当数额的差旅费， 返回后三天内填核销单据，并结清暂支款。二、交通费、住宿费、膳食费，凭票据按规定进行核销，普通收款收据不能核销，如确有特殊情况者，须部门负责人证明总经理签字认可后方可核销。三、各驻外区域业务负责人及业务人员在本地区所辖县市开展业务不能视为出差。四、交通费需依据票

43、据或发票认定，无车票者不予核销。五、住宿费需依凭住宿发票按公司制定标准核销，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。六、伙食补助应依公司支付标准报销。七、业务人员随同公司领导出差，并与公司领导同住同进餐时，由公司领导进行消费并核销，业务人员不得再重复报销。第二十七章会议管理制度一、目的：规范公司会议管理二、对象：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：1、 公司人员每周六下午 14 时准时举行一次例会（若公司领导层参与的，则定于每周六上午 9 时），全体员工（除部分确因业务不在杭州的区域经理外）无特殊原因外，原则上不允许请假；确因业务原因必须请假者须总经理批准。23南通君顶酒业有限公司2、 公司日

44、常举行的各种会议，考勤等同于上班考勤，迟到者一次罚款20 元，无故不到者，视同旷工一天。3、 每个参与会议人员会前需拟好会议所需发言或讨论的议题，会议期间必须做好会议记录，开会时应主动将手机调至震动状态。第二十八章办公室管理制度一、目的：加强员工管理，规范办公环境，树立良好的企业形象。二、对象：办公室全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：1、 办公室管理核心内容是整理、整顿、清洁、清扫、素养。意指办公环境与办公桌上随时保持干净、整洁，工作内容要有条不紊、井井有条，这样才能不断提高员工的素养。2、 员工在办公室不得大声喧哗、吵闹、聊天，妨碍他人办公，情节严重者，给予一次性罚款 20 元。3、

45、 办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、网页，不可打电脑游戏，不打私人电话，一经发现一次性罚款20 元。4、 开会或会见客户时主动将手机调至震动状态。5、 商谈业务时，要把握重点，简单明确，忌用不文明用语；一经发现有损害公司言行者，一律罚款50 元，情节严重者，以开除论处。6、 上班时间严禁在办公区域吸烟，一经发现处以20 元罚款。第二十九章员工奖惩制度一、目的：为实施有效的管理，创一流的高效益的企业，促进员工自律，建立奖惩分明，提高员工责任心、上进心的机制。二、对象：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：24南通君顶酒业有限公司(一 ) 奖励：（分通报表扬、物质奖励、晋级奖励、即时奖励等）1、 对公司管理，提出合理化建议被采纳者；2、 控制成本，严格开支，节约费用成绩显著者；3、 完成或超额完成工作指标者。4、 维护公司利益和荣誉、保护公司财产、防止事故发生及挽回经济损失有功者，公司将按一定比例额度予以奖励；5、 对各种损害公司利益的行为予以制止、批评和揭发者；6、 经其