华录百纳：独立董事徐玉德述职报告

1、北京华录百纳影视股份有限公司 独立董事徐玉德 2011 年度述职报告 本人于 2011 年 1 月至 2011 年 6 月作为北京华录百纳影视股份有限公司（以 下简称“公司”）公司独立董事，严格按照公司法等有关法律、法规的要求 和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事作用，现将本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 自担任公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 董事会，认真审阅会议材料，积极参与各种议题的讨论并提出合理建议，为董事

2、会正确决策发挥了积极的作用。 公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求和公司章程的规定， 重大事项均履行了相关的审批程序。2011 年度本人出席会议情况如下： 董事会会议亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续三次 次数未亲自出席会议 4 股东大会会 4 亲自出席次数 0 委托出席次数 0 缺席次数 否 是否连续三次 议次数未亲自出席会议 3300否 二、发表独立意见情况 自本人担任独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司 其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、在关于北京华录百纳影视股份有限公司审计报告期内关联交易的独立 董事意见中认为：审计报告期内的各项关联交

3、易均根据公司设立以来的相关规 定履行了相关程序，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价原则公平，关联交易 行为合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 2、在关于北京华录百纳影视股份有限公司与中国华录集团有限公司房屋 租赁关联交易的独立董事意见中同意公司租赁中国华录集团有限公司所有之房 产。该租赁房产坐落于北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 13 层，租赁面积 2250.62 平方米，租赁期限三年（2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日），年 租金为 1,642,953.00 元。 3、在关于北京华录百纳影视股份有限公司 2

4、011 年年度经常性关联交易的 独立董事意见中同意：公司或公司子公司 2011 年年度，在总金额不超过 500 万元的范围内，授权华录文化产业有限公司在指定网络平台“华录坞”网站上使 用公司或公司子公司享有著作权的相关电视连续剧、电影；上述关联交易应遵循 市场化原则，确定具体交易价格。公司或公司子公司 2011 年年度，在总金额不 超过 150 万元的范围内，授权华录出版传媒有限公司公司或公司子公司享有著作 权的相关电视连续剧、电影之音像制品使用权，及公司或公司子公司购买华录出 版传媒有限公司生产销售之产品事宜；上述关联交易应遵循市场化原则，确定具 体交易价格。 4、在北京华录百纳影视股份有限

5、公司独立董事关于公司股东华录文化产 业有限公司提名崔军先生为独立董事候选人的独立意见中，通过对独立董事候 选人崔军先生的教育背景、职业经历和专业素养等情况的充分审核，认为崔军先 生符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立 董事任职资格及独立性的相关要求，符合担任公司独立董事的条件。 三、保护投资者权益方面所作的工作 （一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。 （二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，本人本年度对公司进 行实地考察。在此考察期间对

6、公司的经营情况、项目管理、财务状况、人力资源、 公司制度等方面进行了深入的了解与考察。本人也同公司管理层及年审注册会计 师进行了沟通。通过沟通，本人对公司经营计划及审计过取得了深刻了解，并给 出相关建议，起到了监督作用。 四、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司法和 公司章程的规定履行职责，并向董事会发表意见。 五、公司存在的问题及建议 随着公司申请公开发行股票并在创业板上市的进行和公司进一步发展的需 要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用 现有优势不断提高电视剧制作水平和创新能力，提高综合竞争力，提升公司的整 体盈利能力。 六、培训和学习情况 自担任公司独立董事期间，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤 其是涉及到规范公司法人治理等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能 力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和 投资者合法权益的保护能力。 七、其他工作情况 1、未发生独立董事提议召开董事会情况； 2、未发生独立董事提