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文档简介

1、内控文件 生效日期 编号 版本/次 A/1 授权审批管理办法 编制人 审核人 批准人 日期 日期 日期 文件修改记录 序 号 修改 版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 编号 页次 1/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 1. 目的： 为规范公司相关单据的签核权限，明确组织各层级人员权责、提高工作效率、加强内控 管理，特制定本管理办法。 2. 范围： 2.1 本办法依审批事项分为七大项： 2.1.1 三会决议签署权限（附表一） 2.1.2 公司总体经营签署权限（附表二） 2.1.3 财务收支签署权限（附表三） 2.1.4 营销类签署权限（附表四） 2.1.5 生产品质仓

2、储类签署权限（附表五） 2.1.6 资金类签署权限（附表六） 2.1.7 人事行政类签署权限（附表七） 2.2 本办法依组织架构将审批层级分为（副）主管、 （高级）经（副）理、总监、总经理、 董事（长）、股东。 2.3 本办法将审批签署权限分为审核、复核、核准与审议。 2.4 各层级相关的签署权限内容附见附表列示（页次： 2/9 至 9/9 ）。 3. 管理细则 3.1 表中所列各权限，各层级人员应做到勤勉尽责，不得借故推诿。权责履行中，如遇 困难或特殊情况时，须向上一层级请示后执行处理。 3.2 各层级依本办法权限处理后，如需向上一层级人员报告，得以书面或口头方式报告。 3.3 本办法中未列

3、举事项，如在公司各项相关制度、办法、程序或通知中所规定者，按 其规定处理。如未有相关规定，由部门最高主管酌情处理或请示上一层级处理。 3.4 凡任一事项，所涉及两个以上部门职责的，应知会相关部门会签后才可处理。 3.5 本办法仅适用于公司之公务相关费用，非公司之公务相关费用一律不承担。 3.6 费用报销审批注意事项： 3.6.1 各项费用的发生者，原则上不得为最高权限核准者。 3.6.2 各项费用的报销列支必须总额报销，不得化整为零星分次报销。 3.6.3 同一部门如有主管或经理或总监岗位，部门的核准权者或会签者必须为部门最 高主管。如部门只有主管，则最终核准权者为其上一级主管。 3.6.4

4、授权审批中 额度标准 标有金额者，金额以下者皆表示为不含、金额以上者皆 表示含本金额。 3.6.5 授权的 额度标准 之金额可视该授权者的实际执行的管控力度或根据费用管控 编号 页次 2/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 要求进行修订 3.6.6 如遇相关管理办法与本授权审批管理办法相冲突时，依本办法规定执行 4. 本管理办法呈报公司董事长签核后即时生效执行，如需修改本办法时奕同。 5. 各项审批权限附表 编号 页次 3/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 编号 页次 4/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 编号 页次 5/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 编号 页次 6/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 编号 页次 7/9 授权审批管理办法

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