ECG004合同审批程序与权限规定

1、1审批程序 1.1管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a）经办人员签字 b）律师审阅 c）经办部门经理审批 d）经营管理部经理会签 e）招标采购中心主任会签 f）财务总监（经理）会签 g）主管副总经理（或总监）审批 h）总经理批准 1.2项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a）经办人员签字 b）律师审阅 c）经办部门经理审批 d）预算部门会签 e）财务总监（经理）会签 f）主管副总经理（或总监）审批 g）总经理批准。 1.3合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总 监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4审批

2、“签字组合” 1.4.1每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在 经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见经济合同审批表”）。 1.4.3当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明 委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了签 字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成经济合同审批表” 的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财 务部门拒绝执行。完成签字组合的“经

3、济合同审批表”，应由档案管理部门妥善 保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2审批权限及审查责任 2.1管理公司审批权限： 2.1.1材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 2. 1.2工程类合同 a）单项施工合同估算价在100万以上。 b）单体建筑物中甲方分包工程，单项合同估算价在100万元以上。 c）单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 d）以下配套工程，单项合同估算价在100万元以上。 序号 工程名称 合同估算价 （万元） 1 园林景观工程 100 2 室外供配电工程 100 3 智能化工程 100 2.1.3服务类合同 单项合同估算价在20万元

4、以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨 询等服务类合同。 2. 1.4其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审 批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4各部门签订合同时应保证合同容的完整性，严禁拆分合同。 2.5合同审查要点 2. 5. 1经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行签 字组合”时，各级审批人员有责任就其职能围对合同进行审查，以保证合同的主 要条款、

5、容、合同的合法性、严密性、可行性。 2.5.2合同审查的主要事项： a）审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执 照围，当事人的名称或者和住所是否记录清楚、准确； b）经济合同的标的是否明确； c）经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求； d）经济合同的价款或者报酬以及支付方式是否确定和准确； e）经济合同的履行期限、地点和方式是否确定； f）经济合同的违约责任是否明确； g）经济合同中是否有发生争议的解决方法。 2.5.3对工程类合同还必须进行以下事项的审查： a）签订50万（含）以上金额的合同时，应与对方签订廉洁合作协议，作 为合同的补充协议； b）是否有保

6、修条款； c）结算和付款条件是否有利； d）计价依据是否完备； 3合同签订 3.1合同签订权限及注意事项 3. 1. 1未经万达集团董事长、财务总监书面授权，管理公司及其所属项目所在公 司不能对外签订下列合同： a）银行贷款合同 b）担保合同 c）抵押合同 d）股权转让合同 e）技术转让合同 f）对外投资合同 g）合资合作合同 h）赠予合同 i）其他未授权合同 3.1.2经济合同签订前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位的（法 人）资格、经营围、履约能力以及代理权限等情况是否符合法律规定。做到既考 虑本公司的利益，又考虑对方的现实条件和实际的履行能力，防止上当受骗，防 止签订无效的经济合