石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B新编,生产调度运行业务流程制度范本格式

1、一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划组织生产活动， 及时协调解决生产过程中 出现的各种问题和矛盾，保证生产经营活动安全、稳定、长 周期和按计划运行。1.2 优化生产运行， 提升各项技术经济指标水平， 降低生产成本2 合规目标2.1 生产经营活动符合国家有关法律、 法规和股份公司内部规章 制度。二、业务风险1 经营风险1.1 生产组织或紧急状态的指挥失当，造成生产装置、油井发生 重大事故或非计划停工、停井或出现产品出厂质量事故、环 境污染事故。原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫 停工等。1.2 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离股份 公司下达的生产经营计

2、划。1.3 生产方案不合理，造成技术经济指标不达标。2 合规风险2.1 生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门 的处罚；违反股份公司内部规章制度，造成经济损失。三、业务流程步骤与控制点1 制定月度生产经营计划1.1 根据股份公司年度、 季度生产经营计划和总裁班子对当期生 产经营的指示精神， 生产经营管理部对月度生产经营计划提 出具体要求，各事业部在与分（子）公司生产管理部门或计 划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分（子）公司真实生 产经营状况的基础上，结合分（子）公司上报的月度生产经 营计划建议，提出月度生产建议计划，报生产经营管理部进 行综合平衡后，编制出股份公司月度生产经营计

3、划，经总裁 审定批准后，下达各事业部。由各事业部下达分（子）公司 执行。1.2 分（子）公司生产或计划部门根据下达的月度生产经营计划， 结合本单位实际情况，制定月度生产运行计划，经分（子） 公司分管副经理审批后执行。1.3 由于市场或实际生产情况发生了变化， 股份公司需要调整月 度生产经营计划时，在征求分（子）公司和主管事业部意见 的基础上，生产经营管理部提出月度生产经营计划调整建 议，经总裁审批后下达各事业部。由各事业部下达分（子） 公司执行。1.4 分（子）公司因生产运行因素需要调整月度计划，对于其内 部控制的计划指标，由生产、计划、营销等有关部门提出调 整建议，经经理或分管副经理签字批准

4、后执行；对于总部下 达的计划指标，由分（子）公司生产、计划、营销等有关部 门提出调整建议，经经理或分管副经理签字批准后，上报主 管事业部和生产经营管理部审批确定后执行。2 生产运行管理2.1 各级生产调度部门对生产实行统一调度、综合协调，确保生 产活动安全稳定运行。 生产经营管理部、 各事业部和分 （子） 公司的生产调度（运行）管理部门，按各层次不同授权和职 责分工，掌握生产运行动态，组织指挥生产活动。2.2 生产组织。生产调度部门根据月度生产经营运行计划，协调 人财物，衔接各专业管理部门，按照 HSE 的各项规定组织 指挥生产， 完成分管副经理和上级调度下达的各项生产调度 令和生产调度指令，

5、确保全面完成生产运行计划。下达生产 调度令必须经分管副经理或经其授权的负责人审核签发。 调 度员下达生产调度指令，并做好记录。接受生产调度令或生 产调度指令的单位必须无条件执行并做好记录。2.3 优化平衡。组织资源、物料互供、产品结构、产供销、公用 工程的平衡和优化工作， 确定的生产经营优化方案须经同级 生产部门负责人审批后执行。2.4 处理紧急状态、生产事故和非计划停工。在发生紧急状态、 生产事故和非计划停工时，调度部门负责信息传递、参与组 织、调遣各专业部门的力量，及时、妥善地处理生产事故， 并参与事故调查工作。 处理紧急状态、 影响安全的生产事故， 当班调度均有权发指令进行指挥； 处理其

6、他生产事故必须经 同级生产调度管理部门负责人审批。2.5 组织开停工。分（子）公司生产调度部门参与审查开、停工方案和临时开、停工应急预案，经分（子）公司分管副经理 或其授权的负责人审批后，组织实施。油田分（子）公司应制定开、停井管理规定。2.6 分（子）公司生产部门负责抽查下级生产部门交接班制、巡 回检查制，确保安全生产。每月不定期、不定时、不定点进 行抽查，发现违纪情况以书面形式督促整改。3 组织生产经营调度例会3.1 生产调度会的主要任务为分析内外部环境变化对生产经营 活动的影响和执行计划过程中存在的问题， 安排部署应对措 施。股份公司生产调度例会分周调度会和月度生产调度会， 月度生产调度

7、会由总裁办公室组织， 周调度会由生产经营管 理部组织，生产经营管理部负责编写会议纪要，经会议主持 者审核签发执行， 并监督检查落实会议议定事项。 各分（子） 公司的生产调度例会制度，参照此规定自行制定。4 编制报表，检查计划完成情况4.1 各事业部和分（子）公司生产调度管理部门应编制生产调 度日报和生产完成旬报等调度快报，经同级生产、调 度部门负责人审阅后，逐级上报，并报分管生产负责人。4.2 生产经营管理部每日跟踪检查各事业部和分（子）公司、各 事业部每日跟踪检查分（子）公司的生产经营活动进度完成 情况，逐家落实分 （子） 公司生产经营运行计划的执行情况， 及时纠正执行过程中发现的偏差，提出书面整改意见。分 （子）公司参照执行。5 月度生产经营完成分析5.1 股份公司及分（子）公司的生产或计划部门应根据生产月度 统计数据进行月度生产运行完成情况分析， 查找生产运行中 存在的问题，提出整改措施，编写月度经济活动分析报告， 经部门负责人审核后，提交同级的经济活动分析会。5.2 分（子）公司和由股份公司代管生产的存续企业每月必须在12 日前将上月份经济活动分析会材料和纪要以电子邮件的 形式报送生产经营管理部、主管事业部。四、相关制度目录（制度后标号为内部控制手册配套规章制度 汇编目录