案骗诈资集司公”家万益“

1、 “益万家”公司集资诈骗案 备受关注的陕西“益万家”购销服务有限公司集资诈骗案，历经近两年的侦查，10日在西安市中级人民法院开庭。 庭前，当被告人郝永生、蒋金政、战泓帆、王磊、张涛、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰及张桂梅鱼贯进入法庭时，旁听席上近千名受害群众出现轻微骚动由于9名被告人涉嫌犯罪的行为，17个省3万多人的8000余万元被骗，难以追回。 经过上午10时至下午5时的审理，法庭初步查明：2004年9月，被告人张涛经人介绍结识了广西人宁强、温志军、何晓东，三人向张介绍了广西三生万公司采用发展会员、消费积分赚取中介费的运作方式，并表示想与其合作在陕西成立一个同样的公司。2004年9月，张涛遂通过“中

2、介”虚报注册资本100万元，成立了陕西益万家购销服务有限公司，自任法定代表人。公司成立后，一方面大肆宣传所谓的“消费积分”模式，另一方面，张涛等人为达到快速、大量集资，鼓励加盟会员直接用现金购买积分即“现金积分”或称“快速积分”：一元购买一分，购买200分为一个兑奖权，会员在第一个月至第十七个月内，每月向公司存入固定数额的资金，公司从第三个月开始，以两个月为单位，依次一至七倍返还，第十七个月返还七点五倍。从2004年9月至2004年11月，以此方法共发展会员1926人，非法集资46152元，其中35000元用于公司费用，余款11152元。2004年11月，宁强、温志军告知张涛此种经营方式属违法

3、，广西已在打击处理，二人离开了该公司，张遂萌生了关闭或转让公司之意。 2004年9月，被告人郝永生、蒋金政获知益万家公司经营方式后，于同年11月成立了陕西世纪缘商贸有限公司，但由于无资金，发展会员少，导致公司亏损无法经营。得知张涛意欲转让益万家公司，二人即找张涛商谈接收事宜。张涛明确告知二人，益万家公司采取的“现金积分法”属违法经营，郝表示不怕，最终达成书面转让协议，被告人郝永生、蒋金政以2万元买下益万家公司，并接收了原益万家公司所有会员集资资料和11152元的公司余款。二人为逃避法律责任，决定不担当公司法定代表人，而用被告人王磊的身份证变更了益万家公司的法定代表人，同时承诺给王1%的公司股份

4、。为掩人耳目，郝给王磊重新起名叫王森皓，要求王磊不能把真实身份告诉任何人。嗣后，被告人郝永生、蒋金政在一无资金、二无其他经营项目、三无任何合法收入的情况下，开始进行诈骗活动：打着“利国、利民、利己”的口号，在媒体大肆宣扬“消费积分”方式，称其为“消费革命”，并以所谓“利益不对称规律”和“大数法则”来迷惑群众，同时以高额回报为诱饵，继续采取“现金积分法”，让会员直接将现金存入被告人郝永生个人的银行账户。郝、蒋等人还制定了划分会员级别的制度，按照发展下线会员的多少和集资数额的多少实施奖励，整个过程都是在没有其他任何资金来源和收益的情况下，用后续非法集资款兑付先期集资款和承诺的返利，蒙骗群众进行诈骗。 法庭还查明，被告人战泓帆、王磊、张涛、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰施行“现金积分法”的过程中，为其所服务的“益万家”公司和本人非法牟利。同时，亦查明被告人张桂梅作为被告人郝永生的妻子窝藏747元现金的犯罪事实。 截至发稿时，本案仍在审理中。庭审预计持续三天。 省人民政府水行政主管部门建立水土保持监测网络，对全省水土流失动态进行监测、预报，省人民政府定期将监测、预报情况予以公告。县级以上人民政府水行政主管部门及其所属的水土保持监督管理机构，应当建立执法监督体系，对中华人民共和国水土保持法和中华人民共和